公司公告☆ ◇300860 锋尚文化 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:24 │锋尚文化（300860）：关于公司2024年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:22 │锋尚文化（300860）：关于增加经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:21 │锋尚文化（300860）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:21 │锋尚文化（300860）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:20 │锋尚文化（300860）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:17 │锋尚文化（300860）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:26 │锋尚文化（300860）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:26 │锋尚文化（300860）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:26 │锋尚文化（300860）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 23:25 │锋尚文化（300860）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:24│锋尚文化（300860）：关于公司2024年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：关于公司2024年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4547ce11-c278-4197-8ec2-e3b7248820d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:22│锋尚文化（300860）：关于增加经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加经营范围、修改公司章程及进
行工商登记变更的议案》，具体情况如下：
一、增加经营范围
根据公司业务发展的需要，公司拟在目前经营范围中增加“货物进出口，技术进出口，进出口代理”。
二、修改公司章程
根据上述公司经营范围的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具
体修订内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经营范围：一般项目：组 第十三条 经营范围：一般项目：组
织文化艺术交流活动；工程管理服务；礼仪 织文化艺术交流活动；工程管理服务；礼仪
服务；日用品销售；工艺美术品及收藏品零 服务；日用品销售；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；广播影视设备销 售（象牙及其制品除外）；广播影视设备销
售；票务代理服务；电影摄制服务；专业设 售；票务代理服务；电影摄制服务；专业设
计服务；文艺创作；技术服务、技术开发、 计服务；文艺创作；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
娱乐性展览；会议及展览服务；对外承包工 娱乐性展览；会议及展览服务；对外承包工
程；电气设备销售；文化用品设备出租；平 程；电气设备销售；文化用品设备出租；平
面设计；广告发布；摄像及视频制作服务； 面设计；广告发布；摄像及视频制作服务；
摄影扩印服务；市场调查（不含涉外调查）； 摄影扩印服务；市场调查（不含涉外调查）；
影视美术道具置景服务；日用百货销售；物 影视美术道具置景服务；日用百货销售；物
业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经 业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：营业性演出；演出经纪； 营活动）许可项目：营业性演出；演出经纪；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经 建设工程施工。货物进出口，技术进出口，
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 进出口代理。（依法须经批准的项目，经相
营项目以相关部门批准文件或许可证件为 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
限制类项目的经营活动。） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应增加经营范围、工商登记以及修订公司章程事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a1a9b50-b7e4-4f76-9ecb-1b42278c2ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:21│锋尚文化（300860）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c70c2b9-9b8e-49f5-a340-cbe1731f837b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:21│锋尚文化（300860）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9f053e56-def6-42ec-91ff-82861af57644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:20│锋尚文化（300860）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/200a6959-4e21-4890-b262-607e5574fbe5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:17│锋尚文化（300860）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93f916cd-7ecc-4026-ab69-076cbc65a530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:26│锋尚文化（300860）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/156f7c58-d35d-46b4-9fdd-63afe9c49657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:26│锋尚文化（300860）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7120e099-fcdf-413b-903f-5b0aa6ee3003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:26│锋尚文化（300860）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f83ed4cc-3273-4384-955f-522b4eb6008e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:25│锋尚文化（300860）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1452c540-cebc-495c-8744-ecacc478c632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:25│锋尚文化（300860）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7827bbb8-edf4-4247-b5a1-6a98db7a9066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:25│锋尚文化（300860）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b50fc0a9-9256-433e-b10d-864ddc0923bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:25│锋尚文化（300860）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e1cb3332-2742-4d71-af38-22d737a6e9f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:24│锋尚文化（300860）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2024年年度股东大会，会议决定于2025年5月12日召开公司202
4年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 12日（星期一）下午 14:00
网络投票时间： 2025 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上
午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 12日上午
9:15-下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 6日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止 2025年 5月 6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配的议案》 √
以上各项议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2025年4月19日刊登于巨潮资讯网站
上的第四届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2025-015）、第四届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-016）等公告
。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者
利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印
件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印
件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复
印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2、登记时间：2025年5月7日上午10:00-12:00
3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：李勇
4、联系电话：010-56316566
5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层
6、传 真：010-56316556
7、邮 编：100007
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十九日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锋尚文化集团股份有限公司 2024年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人签名（签章）:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：______________
受托人身份证号码:
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
序号 议案名称 备注：该列打勾 同意 反对 弃权 回避
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配的议案》 √
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ab2c7aa8-4ae8-4fd3-b5a6-3b72963b89e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:24│锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——周煊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——周煊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/14380d0f-e980-4a9e-a593-b8a6ac4a8729.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:24│锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——李仁玉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——李仁玉。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b773d65d-7e46-4278-98fd-0f57f135139b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:24│锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——钟凯
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——钟凯。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7e3e215d-df10-45da-877b-81de10e7593e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:24│锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——张伟华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化（300860）：2024年度独立董事述职报告——张伟华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8d6af60-bf68-462e-888c-27d502734bca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 23:22│锋尚文化（300860）：关于 2024 年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2024年 12 月 31 日的各
类存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东大会审议。
一、本次计提减值损失的资产范围和总金额
本次计提减值损失的资产包含应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货和固定资产，计提的减值损失总金额为 88,35
9,178.84 元，详见下表：
单位：元
项 目 本期发生额
1、信用减值损失 85,461,407.77
应收账款坏账准备 85,622,006.97
应收票据坏账准备 -150,000.00
其他应收款坏账准备 -10,599.20
2、资产减值损失 2,897,771.07
合同资产减值准备 -773,835.49
存货跌价准备 3,671,606.56
固定资产减值准备
|