公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 17:54 │西域旅游（300859）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:54 │西域旅游（300859）：关于拟对外出租资产的公告 │
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│2025-10-21 19:17 │西域旅游（300859）：2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-21 19:17 │西域旅游（300859）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2025-10-21 19:17 │西域旅游（300859）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-21 19:17 │西域旅游（300859）：关于聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-10-21 19:17 │西域旅游（300859）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-21 19:16 │西域旅游（300859）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-21 19:15 │西域旅游（300859）：公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-21 19:15 │西域旅游（300859）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-10-27 17:54│西域旅游（300859）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已于2025年10月23日通过书面方式送达全体董事
，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2025年10月27日以通讯表决形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外出租资产的议案》
为盘活公司资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将其控股子公司新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司旗下温
泉景区整体，包含景区内温泉资源、洗浴服务设施、餐饮服务场馆、住宿服务楼宇及景区配套土地使用权资产对外出租。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟对外出租资
产的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/af2b2e2b-9227-48a3-aaeb-77820c8073c5.PDF
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2025-10-27 17:54│西域旅游（300859）：关于拟对外出租资产的公告
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一、交易概述
为盘活西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司控股子公司新疆准东经济
技术开发区古海温泉有限责任公司（以下简称“温泉公司”）拟将位于新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济开发区古海温泉景区相关资产
对外出租。
2025 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》。根据《公司章程》
等相关规定，本次交易及前十二个月累计对外出租的合同金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，根据相关规定，本次出租将通过产权交易机构公开进行，承租方尚
不确定。
二、本次交易方情况
公司名称：新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司
统一社会信用代码：91652300731793809B
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：万文勇
注册资本：1,000 万元
住所：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区新城环城西路 472 号
成立日期：2001 年 9月 17 日
营业期限：2001 年 9月 17 日至无固定期限
经营范围：许可项目：洗浴服务；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；游览景区管理；会
议及展览服务；服装服饰零售；服装辅料销售；名胜风景区管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持有温泉公司 92.5%的股权，公司及公司董事、监事、高级管理人员与温泉公司无关联关系。经查询，截至本公告披露日，
温泉公司不属于失信被执行人。
温泉公司2019年至2024年累计经营收入3,499.31万元，累计亏损3,587.72万元；2024 年营业收入 531.09 万元，净利润-576.18
万元。
三、交易的主要内容
1.交易标的：新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济开发区古海温泉景区整体，包含景区内温泉资源、洗浴服务设施、餐饮服务场馆、
住宿服务楼宇及景区配套土地使用权等核心运营资产。
2.租赁用途：承租方同意承租该租赁物并用于酒店运营，承租方租赁该租赁物用途符合规划要求，不得作为其他用途且不得有任
何违反国家法律法规及地方性政策法规之行为。
3.租赁期限：拟出租期限 10 年，自租赁合同生效之日起计算。
董事会授权公司管理层或其指派的相关人员对外办理对外出租资产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和其他法律文件
等。本次对外出租事项的交易方式、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、交易目的及对公司的影响
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2025）第030028 号《资产评估报告》，本次评估范围为温泉
公司提供的资产评估申报表列示的资产，具体包括房屋建构筑物、设备类资产及土地使用权。
本次对外出租有利于盘活公司闲置资产，提高资产的运营效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况将产生一定的
积极影响。本次交易的定价将参考市场行情和标的物的实际情况，遵循公开、公平、公正的原则，经产权交易机构公开进行，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。由于本次出租资产将在产权交易机构公开进行，存在交易不成功的风险。请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/68a2bbbd-9804-43d9-9a6e-3343ec3825ff.PDF
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2025-10-21 19:17│西域旅游（300859）：2025年第三季度报告披露的提示性公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 21日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次
会议，会议分别审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第三季度报告》已于 2025年 10月 22日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/76b0bef4-4715-436a-abcb-7debfedd1756.PDF
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2025-10-21 19:17│西域旅游（300859）：关于购买董高责任险的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第七届董事会第九次会议，审议了《关于购买董高责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更
充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任险。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：西域旅游开发股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3.赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费：不超过人民币 40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年10月20日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于购买董高责任险的议案》，全体委员均回
避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司于2025年10月21日召开的第七届董事会第九次会议审议了《关于购买董高责任险的议案》，全体董事均回避表决，本议案将
直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/7188c9b6-74bd-4f76-8423-e68ebd5abf5e.PDF
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2025-10-21 19:17│西域旅游（300859）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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西域旅游（300859）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cad063ab-f8b0-461d-9a41-a3493b38e28b.PDF
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2025-10-21 19:17│西域旅游（300859）：关于聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年10 月 21 日召开第七届董事会第九
次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会会议审议通过了本议案。本事项尚需提请公司股东会审议。现将
有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立日期：1985 年
组织形式：特殊普通合伙制事务所
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
首席合伙人为谢泽敏先生。
截至 2024年 12月 31日，大信从业人员总数 3,945人，其中合伙人 175人，注册会计师 1,031人。注册会计师中，超过 500人
签署过证券服务业务审计报告。大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.
82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水
利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 7家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至 2024年 12月 31日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚5次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分
9次。41 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 9人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 19
人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李春玲
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业，2025年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：郭秀
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本
公司提供审计服务。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度审计报告，新疆天顺供应链股份
有限公司 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：冯发明
2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公
司审计报告北方华创科技集团股份有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司、中航沈飞股份有限公司
等。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
本期拟收费 93.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费 20万元。审计收费的定价原则主要结合审计的实际工作情
况及市场价格水平确定。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
大信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，根据公司 2024年年度报告工作安排，对公
司 2024年度财务报告及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具专项报告。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，发表审核意见如下：大信会计师事务所（特殊普通
合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性及投资
者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意向董事会提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案
》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，同意年度审计费用 93
.8万元，其中年报审计收费 73.8万元，内控审计收费20万元。
（三）聘任会计师事务所事项生效日期
《关于聘任公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》尚需提请公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会
审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/855249b9-7096-418c-898e-0be3670a6fee.PDF
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2025-10-21 19:17│西域旅游（300859）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于 2025年 10月 21日召开了第七届董事会第九次会议和第七
届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进
行的前提下，对最高不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最
长不超过 12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述额度自第七届董事会第九次会议审议通过
之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，
公司财务部负责组织实施。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 7.19
元，募集资金总额为人民币 278,612,500.00元，扣除承销保荐费 26,075,125.00元和其他相关发行费用 15,842,675.00元后，实际
募集资金净额 236,694,700.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报
字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金
专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情
况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 天池游客服务中心改扩建项目 8,022.19 8,022.19
2 天池景区灯杆山游客服务项目 5,620.50 5,620.50
3 天山天池景区区间车改造项目 2,026.78 2,026.78
4 归还银行贷款 8,000.00 8,000.00
合计 23,669.47 23,669.47
公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的
情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公
司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
（二）投资品种
公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存
款、通知存款等，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1.安全性高；
2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，不得为非保本产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司本次董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）收益分配
闲置募集资金现金管理所得的投资收益全部归公司所有。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险、流动性好的理财产品，并且经过严格的评估筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的
银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财
资金的运作情况，加
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