公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:06 │西域旅游（300859）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:04 │西域旅游（300859）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 17:02 │西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告 │
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│2025-06-16 17:02 │西域旅游（300859）：关于增补非独立董事的公告 │
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│2025-06-13 19:06 │西域旅游（300859）：关于控股股东增持股份及增持计划的公告 │
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│2025-05-21 20:16 │西域旅游（300859）：关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-05-20 19:14 │西域旅游（300859）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-19 16:56 │西域旅游（300859）：详式权益变动报告书之2024年年度持续督导意见 │
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│2025-05-16 19:54 │西域旅游（300859）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 19:54 │西域旅游（300859）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-16 17:06│西域旅游（300859）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）第七届董事会第五次会议通知已于2025年6月12日通过书面方
式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2025年6月16日上午11:00以通讯形式召开，本次会议应出席董事
8人，实际出席董事7人，公司董事长马瑜女士因个人原因未出席本次会议，亦未进行委托表决。会议由出席的公司董事一致推举李新
萍女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西域旅游开发股份有限公司
董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》
公司于近日收到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆文旅投”）通知，因公司运营及发展需要，建议不再推荐马瑜
女士担任西域旅游非独立董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控人新疆文旅投推荐，公司
董事会提名委员会通过对非独立董事候选人资格审核，公司董事会审议并同意提名吕美蓉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
。并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董
事的公告》。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
公司原董事吴新疆先生因工作变动原因，于2025年4月24日递交书面辞呈，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会
董事职务。
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司推
荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李新云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董
事的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2025年7月2日上午11:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9e4acd10-f85b-4996-9247-f0125471778e.PDF
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2025-06-16 17:04│西域旅游（300859）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年6月 16 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过
了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 7月 2日（星期三）召开公司 2025年第一次临时股
东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 2日（星期三）11:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 2日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 25 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229号公司四楼会议室
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更非独立董事的议案》 √
2.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
上述议案已由第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据
计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
本次会议审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记办法
1、登记时间： 2025年 6月 25日（星期三）上午 10:00至 13:00；下午 16:00至 19:00。
2、登记地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件的方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席
人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登记时间 2025年 6月 25日下午 19:00截止前送达
本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），来信请寄：新疆阜康市准噶尔路 229号 西域旅游开发股份有
限公司 邮编：831500，公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：肖瑞
电 话：0994-3225611
邮 箱：xylygf@163.com
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/24f5a565-7a0d-4ce9-8fb8-9d3e0c7b4940.PDF
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2025-06-16 17:02│西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告
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一、非独立董事个人情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）于近日收到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆
文旅投”）通知，因公司运营及发展需要，建议不再推荐马瑜女士担任西域旅游非独立董事职务。
截至本公告披露日，马瑜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控人新疆文旅投推荐，董事
会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吕美蓉女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/ef0f4fdf-5d7e-4d7f-ba7a-26b6ddfe9d17.PDF
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2025-06-16 17:02│西域旅游（300859）：关于增补非独立董事的公告
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一、基本情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）原董事吴新疆先生因工作变动原因，于2025年4月24日递交书面辞呈，向公司
董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会董事职务。
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司推
荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李新云先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/41bed410-3655-4ecf-9f43-4ad86fd102e5.PDF
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2025-06-13 19:06│西域旅游（300859）：关于控股股东增持股份及增持计划的公告
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本公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆
文旅投”）于本公告披露日（2025年6月13日）通过集中竞价交易方式增持公司股份236,800股，增持金额人民币8,991,640元。
新疆文旅投计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集
中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟增持股份数量占总股本的比例
预计不低于0.70%且不超过1.35%，即拟增持股份数量不低于108.50万股且不
超过209.25万股。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他
风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2025年6月13日收盘后，公司收到控股股东新疆文旅投出具的《增持计划告知函》，新疆文旅投已于2025年6月13日通过集中竞价
交易方式增持公司股份236,800股。同时，基于对西域旅游未来发展前景的信心，新疆文旅投计划自本公告披露日起6个月内通过大宗
交易或集中竞价交易方式继续增持西域旅游股份。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：公司控股股东新疆文旅投
2、持有股份数量及持股比例：本次增持计划实施前，新疆文旅投未直接持有公司无限售条件流通股股票，通过表决权委托形式
对公司36,642,000股股票（占公司股本总额的 23.64%）行使对应的表决权，因此新疆文旅投为西域旅游的控股股东，新疆维吾尔自
治区人民政府国有资产监督管理委员会成为上市公司实际控制人。新疆文旅投与新疆天池控股有限公司(以下简称“天池控股”)为一
致行动人，合计拥有西域旅游28.64%的表决权。
3、新疆文旅投及其一致行动人在本次公告前的12个月内未披露增持计划，在本次公告前的6个月内未减持公司股份。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，
促进公司持续、稳定、健康地发展，充分发挥新疆文旅投作为控股股东的作用。
2、增持股份种类：公司在深圳证券交易所发行的A股股份。
3、增持股份数量：计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式或大宗交易方式增持公司股份，拟
增持股份数量占总股本的比例预计不低于0.70%且不超过1.35%，即拟增持股份数量不低于108.50万股且不超过209.25万股。
4、增持价格：根据西域旅游股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：大宗交易或集中竞价交易。
6、增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
7、增持股份的资金安排：新疆文旅投自有资金。
8、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。本次增持股份不存在锁定安排。
9、相关承诺：新疆文旅投承诺在增持期间、法定期限内不减持公司股票。
三、本次增持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日收盘，新疆文旅投已累计通过集中竞价交易方式增持公司股份236,800股，占公司总股本的0.15%。截至同
日收盘，新疆文旅投累计直接持有公司股份236,800股，占公司总股本的0.15%。
2、股东本次增持前后持股情况
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 表决权数量 表决权比 持股数量 持股比例 表决权数量 表决权比例
（股） （％） （股） 例（%） （股） （％） （股） （%）
天池控股 44,389,921 28.64 7,747,921 5.00 44,389,921 28.64 7,747,921 5.00
新疆文旅投 0 0 36,642,000 23.64 236,800 0.15 36,642,000 23.64
新疆文旅投后续将根据本次增持计划并严格依据相关法律法规继续择机增持公司股份。本次增持计划不会触及要约事项。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
如本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次增持计划实施期间，公司若发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项时，公司将根据变动情况对增持计划进
行相应调整并及时履行信息披露义务。
4、公司将持续关注本次增持计划实施的情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
新疆文旅投出具的《增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/60287a59-928d-4249-8726-69a63d360ff4.PDF
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2025-05-21 20:16│西域旅游（300859）：关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上的股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份12,853,221 股（占公司总股本比例 8.29%）的股东新
疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑投资”），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞
价方式或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过4,650,000股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到股东昆仑投资出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将情况事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，昆仑投资持有公司 12,853,221 股股份，占公司总股本的 8.29%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：经营需要
2、股份来源：通过司法拍卖竞得
3、减持数量和比例：按照目前公司总股本，昆仑投资预计所减持股份数量合计将不超过 4,650,000 股，即不超过公司总股本的
3%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。
4、减持方式：
昆仑投资以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过 1,550,000 股（占公司总股本比例 1%）和/或以大宗交易方式减持持有公
司股份不超过 3,100,000 股（占公司总股本比例 2%）。本次累计减持不超过 4,650,000 股，即不超过公司总股本的 3%。
采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方
式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5、减持期间：通过集中竞价、大宗交易方式进行减持的，减持期间自公告之日起 15 个交易日后三个月内（即 2025年 6 月 13
日至 2025年 9月 12日）。
6、价格区间：根据减持时二级市场价格而定。
三、相关承诺及履行情况
本次减持事项不会违反昆仑投资此前已披露的相关承诺。截至本公告披露之日，昆仑投资未出现违反承诺的行为。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十五条、十六条的相
关规定，昆仑投资通过司法拍卖受让股票后六个月内不得减持。昆仑投资严格遵守了相关规定。
昆仑投资不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定
的情形。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持数量、减持方式及减持价格等存在
不确定性。
2、上述股东在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份
管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、
法规的要求，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实
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