公司公告☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:24 │西域旅游（300859）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 20:54 │西域旅游（300859）：关于控股股东累计增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-02 19:44 │西域旅游（300859）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:44 │西域旅游（300859）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-02 19:44 │西域旅游（300859）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-02 19:44 │西域旅游（300859）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-20 20:12 │西域旅游（300859）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1% 整数倍的公告 │
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│2025-06-16 17:06 │西域旅游（300859）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:04 │西域旅游（300859）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 17:02 │西域旅游（300859）：关于变更非独立董事的公告 │
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2025-07-11 18:24│西域旅游（300859）：2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日—2025年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
盈利：900万元—1,100万元 盈利：2,937万元
比上年同期下降：62.55%—69.36%
盈利：850万元—1,100万元 盈利：2,909万元
比上年同期下降：63.19%—70.78%
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
公司依托天山天池景区独特资源优势，为游客提供旅游客运、游船观光、索道游览、房车营地等旅游综合服务，在稳定发展基础
服务项目的同时，不断寻找新的业务增长点，培育新的业绩增长点，通过打造沉浸式“遇见”系列演艺品牌，努力打造公司的第二增
长曲线。
报告期内，公司业绩下滑原因主要系“遇见喀什”、“遇见赛湖”等旅游演艺项目正处于项目进入市场培育初期阶段影响。作为
战略布局的新兴业务，该项目一方面尚处在市场培育与模式探索期，营收规模及盈利能力仍需项目自身及文化品牌的打造及提升；另
一方面，叠加当前旅游消费市场以及旅游消费结构发生的变化，需要加大投入为游客提供更高品质的服务和体验，在此双重因素共同
作用下，导致本报告期业绩有所下滑。
下半年，公司将加大宣传推广力度，积极引导市场，并及时调整营销策略，提高服务质量，扩大市场份额，确保项目取得预期收
益。
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2025年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/aaf45582-c160-4d92-bfcc-5633797e033d.PDF
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2025-07-04 20:54│西域旅游（300859）：关于控股股东累计增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的公告
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西域旅游（300859）：关于控股股东累计增持公司股份暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d84d0a48-9162-4468-9786-459a3668465f.PDF
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2025-07-02 19:44│西域旅游（300859）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2025年6月27日通过书面方式送达全体董事
，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2025年7月2日下午15:00在公司四楼会议室以现场表决的形式召
开，全体董事一致推举董事吕美蓉女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会成员列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》
等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《
董事会议事规则》等相关规定，经与会董事充分讨论，公司董事会同意选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事
长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整
，调整后的专门委员会组织情况如下：
1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；
2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-
026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/81a655a1-fb04-47e6-8324-f56dcc280059.PDF
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2025-07-02 19:44│西域旅游（300859）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、选举董事长情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》，选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任
期届满之日止。吕美蓉女士的简历详见公司于2025年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更非独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，吕美蓉女士自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将按照法
定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
二、调整董事会专门委员会委员情况
公司于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董
事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的专门
委员会组织情况如下：
1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女士；
2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。
三、备查文件
西域旅游开发股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5f2e04ef-20fc-4395-bdda-063912be346e.PDF
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2025-07-02 19:44│西域旅游（300859）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月2日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月2日（星期三）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事李新萍女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份72,878,267股，占公司有表决权股份总数的47.0182％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份59,758,899股，占公司有表决权股份总数的38.5541％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东178人，代表股份13,119,368股，占公司有表决权股份总数的8.4641％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份1,350,647股，占公司有表决权股份总数的0.8714％。其中：通过网络投票的中
小股东177人，代表股份1,350,647股，占公司有表决权股份总数的0.8714％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 72,661,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7030％；反对 205,347 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2818％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
其中，中小股东表决结果：同意1,134,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9746%；反对205,347股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.2036%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.8218%。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 72,660,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7018％；反对 206,447 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2833％；弃权10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％。
中小股东总表决情况：
其中，中小股东表决结果：同意 1,133,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9079%；反对 206,447
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.2850%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.8070%。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：陈竞蓬律师、全奋律师
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/9358198e-ad1f-438c-8c24-fc839159993a.PDF
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2025-07-02 19:44│西域旅游（300859）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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西域旅游（300859）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/d2cc8189-93c5-4d27-9b28-9b3815869577.PDF
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2025-06-20 20:12│西域旅游（300859）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1% 整数倍的公告
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持股 5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、权益变动基本情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于持
股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-017），公司持股5%以上股东新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“昆仑投资”）持有公司 12,853,221 股（占本公司总股本比例8.29%），计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后
三个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超 过4,650,000 股（占本公司总股本比例 3%）。
近日，公司收到昆仑投资出具的《关于股东权益变动后持股比例触及1% 整数倍的告知函》， 昆仑投资于2025年6月16日至2025
年 6 月 17 日通过证券交易所集中竞价的方式合计减持公司股份1,084,500 股，占公司当前总股本的 0.7%。本次权益变动后，昆仑
投资持有公司股份 11,768,721 股，占公司总股本的7.59%，权益变动触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下：
二、权益变动触及 1%整数倍的情况说明
1．基本情况
信息披露义务人 新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙）
住所 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街金融大
厦6层
权益变动时间 2025年6月16日至2025年6月17日
股票简称 西域旅游 股票代码 300859
变动方向 上升□ 下降? 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 1,084,500 0.7
合 计 1,084,500 0.7
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有中电港权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
昆仑投资合计持有股份 12,853,221 8.29 11,768,721 7.59
其中：无限售条件股份 12,853,221 8.29 11,768,721 7.59
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是√ 否□
诺、意向、计划 西域旅游于2025年5月21日发布了《关于持股5%以上股东
股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-017）
。本次减持情况与此前已披露的计划一致，减持数量在
已披露减持计划范围内。昆仑投资履行了关于股份减持
的承诺，不存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未履
行完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则等规
定的情况
5. 被限制表决权的情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的
股份
三、备查文件
昆仑投资出具的《关于股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/46e8f609-0dd1-47d6-bb3e-232e2970cc9b.PDF
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2025-06-16 17:06│西域旅游（300859）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）第七届董事会第五次会议通知已于2025年6月12日通过书面方
式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2025年6月16日上午11:00以通讯形式召开，本次会议应出席董事
8人，实际出席董事7人，公司董事长马瑜女士因个人原因未出席本次会议，亦未进行委托表决。会议由出席的公司董事一致推举李新
萍女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西域旅游开发股份有限公司
董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更非独立董事的议案》
公司于近日收到新疆文化旅游投资集团有限公司（以下简称“新疆文旅投”）通知，因公司运营及发展需要，建议不再推荐马瑜
女士担任西域旅游非独立董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司实控人新疆文旅投推荐，公司
董事会提名委员会通过对非独立董事候选人资格审核，公司董事会审议并同意提名吕美蓉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
。并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更非独立董
事的公告》。
2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
公司原董事吴新疆先生因工作变动原因，于2025年4月24日递交书面辞呈，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会
董事职务。
根据有关法律、法规及《公司章程》规定，为保证公司治理结构的完整性，经公司股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司推
荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李新云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补非独立董
事的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2025年7月2日上午11:00以现场投票与网络投票相结合的方式在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事
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