公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员、内部审计... │
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 20:42 │科拓生物（300858）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在│
│ │创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 19:13 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 18:44 │科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 16:54 │科拓生物（300858）：回购报告书 │
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│2026-04-28 22:44 │科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-28 20:46 │科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
│内部审计...
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开的 2025 年年度股东会，选举产生了 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
公司于 2026年 5月 20日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理
人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：孙天松女士（董事长）、刘晓军先生、乔向前先生、马杰先生（职工代表董事）
独立董事：方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士
公司第四届董事会由 7名董事组成（简历详见附件），任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会
董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于
董事会成员的三分之一。独立董事任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未被人民法院列为失信被执行人。
（二）第四届董事会各专门委员会情况
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数
并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期自公司第四届
董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况
1、总经理：刘晓军先生
2、副总经理：乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士、张建军先生、包维臣先生
3、财务总监：余子英先生
4、董事会秘书：张凌宇先生
5、内部审计部负责人：刘婷女士
6、证券事务代表：谢玲女士
上述高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表（简历详见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院列为失信被执行人。张凌宇先生、谢玲女士均已取得了深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张凌宇、谢玲
电话：010-69667389
传真：010-69667381
电子信箱：zqb@scitop.cn
联系地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31号院 1号-2
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘惠玉女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘惠玉女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘惠玉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0c836358-da2a-47f1-9487-786b073e0114.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3056ada9-d6f2-4578-8658-72bb5ebb1950.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书
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科拓生物（300858）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/088c429a-b514-45c5-87e9-1514295717ea.PDF
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2026-05-20 20:42│科拓生物（300858）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 20日以电话、邮件
通知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 5月 20日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由全体董事共同推举董事孙天松女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》
根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举孙天松女士为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
审计委员会：方芳女士（主任委员）、鲁绯女士、马杰先生。
提名委员会：方芳女士（主任委员）、刘晓军先生、李淑彤女士。
薪酬与考核委员会：李淑彤女士（主任委员）、刘晓军先生、鲁绯女士。战略委员会：孙天松女士（主任委员）、刘晓军先生、
李淑彤女士。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
上述审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任已分别经审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过
。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘晓军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任乔向前先生、余子英先生、张凌宇先生、其木格苏都女士
、张建军先生、包维臣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘晓军先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任余子英先生为公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长孙天松女士提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任刘婷女士担任公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
上述议案二至议案九，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d514fef9-0e50-49a2-894a-c6aef6996b8b.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业
│板上市之保荐总结报告书
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结
报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/26da7d1e-1aa8-45e4-8157-355564175b2d.PDF
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2026-05-11 19:13│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告
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科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/71f2c1f0-6ac4-4ba8-b519-af72284a1af5.PDF
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2026-05-08 18:44│科拓生物（300858）：关于回购公司股份的进展公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施
股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币15,000.00万元（含），回购价格不
超过人民币29.46元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4
月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）和《回购报告书》（公告编
号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至2026年4月30日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/aead9f1e-a211-438d-9b2c-d2818a7533e7.PDF
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2026-04-30 16:54│科拓生物（300858）：回购报告书
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科拓生物（300858）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa5f6533-e581-4d6a-891f-2f17ede81155.PDF
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2026-04-28 22:44│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告
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科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6179a2a9-c45b-4708-9fc7-51119261856e.PDF
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2026-04-28 20:46│科拓生物（300858）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026年 4月 24日以邮件通知
方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2026年 4月 27日上午 09:30以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生
物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙天松女士、刘晓军先生、乔向前先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
1.1《关于提名孙天松女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.2《关于提名刘晓军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
1.3《关于提名乔向前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方芳女士、鲁绯女士、李淑彤女士为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
2.1《关于提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.2《关于提名鲁绯女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
2.3《关于提名李淑彤女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投
票制对候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026年 5月 20日 14:30在公司会议室召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东
会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fc41dc0-ed43-493b-84ff-2d73e24463d3.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于职工代表董事换届选举的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年4月 27 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简历
附后）为公司第四届董事会职工代表董事。
马杰先生的任职资格符合相关法律法规规定，其将与公司 2025年年度股东会选举产生的 6名董事共同组成第四届董事会，任期
自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8c5561f-3767-47d4-919c-964edbabfe87.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（李淑彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4edf12cc-173d-4889-8fc5-cc645aa77e20.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）
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科拓生物（300858）：独立董事候选人声明与承诺（方芳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62b4d6c1-059b-40bc-a8c8-dc9539eb1225.PDF
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2026-04-28 20:45│科拓生物（300858）：关于董事会换届选举的公告
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