公司公告☆ ◇300858 科拓生物 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:16 │科拓生物（300858）：关于部分募集资金专户注销的公告 │
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│2025-10-21 18:19 │科拓生物（300858）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 18:17 │科拓生物（300858）：2025-044 关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-21 18:16 │科拓生物（300858）：2025-042 第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-12 15:32 │科拓生物（300858）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-09-10 19:08 │科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:08 │科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 19:08 │科拓生物（300858）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-09 19:10 │科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年半年度持续督导跟踪报告│
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│2025-09-05 19:12 │科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告 │
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2025-10-24 16:16│科拓生物（300858）：关于部分募集资金专户注销的公告
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科拓生物（300858）：关于部分募集资金专户注销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b3b6b5c3-ecd8-4eca-81ca-f074728b6c26.PDF
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2025-10-21 18:19│科拓生物（300858）：2025年三季度报告
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科拓生物（300858）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b0b58aed-e2fa-473f-9f1b-38cd6dad34b6.PDF
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2025-10-21 18:17│科拓生物（300858）：2025-044 关于取得发明专利证书的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科拓生物”）及全资子公司内蒙古科拓生物有限公司（以下简称“
内蒙科拓”）于近期收到国家知识产权局颁发的 3项专利证书，具体情况如下：
一、发明专利
序号 发明名称 专利号 专利权人 专利 申请日期 授权日期 证书号
类型
1 一种用于预防和/或治 ZL202410 科拓生物 发明专 2024-6-27 2025-10-3 第 8331799号
疗糖尿病性视网膜病 843371.X 利
变和保护视力的鼠李
糖乳酪杆菌及其后生
元制品和应用
2 干酪乳杆菌 Zhang 在 ZL202510 内蒙科拓 发明专 2025-04-21 2025-10-3 第 8324625号
制备治疗皮肤病的制 496476.7 利
剂中的应用
3 一种能促进矿物质吸 ZL202510 内蒙科拓、 发明专 2025-04-25 2025-10-3 第 8330524号
收并改善骨代谢的罗 528188.5 内蒙古益知 利
伊氏乳杆菌及其产品 君生物科技
和应用 有限公司
注：上述专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述发明专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司在益生菌领域发挥自主知识产权技术优势，完善知识
产权保护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/415167d6-fde5-4ae5-a7d6-2d9821892369.PDF
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2025-10-21 18:16│科拓生物（300858）：2025-042 第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2025年 10月 17 日以邮件通
知方式向各位董事发出，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次会议于 2025年 10月 20日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程
》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（
公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/8b7fe410-1bcc-476d-9b0a-9021d65d36f0.PDF
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2025-10-12 15:32│科拓生物（300858）：关于特定股东减持股份预披露公告
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公司股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份11,004,613股（占公司总股本比例4.1764%）的特定股东张
列兵计划在本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2025年10月16日至2026年1月15日）以集中竞价、大宗交易的方式拟
减持公司股份数量不超过5,000,000股，即不超过公司股份总数的1.8976%。
公司于近日收到特定股东张列兵出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
张列兵 11,004,613 4.1764%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份以及上市后以资本公积转增股本取得的股份。
3、减持数量：拟计划减持股份数量不超过 5,000,000 股，即不超过公司股份总数的 1.8976%。（若减持期间公司有送股、资本
公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式
5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行（即2025年10月16日至2026
年1月15日），且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露
之日起3个交易日后的3个月内进行（即2025年10月16日至2026年1月15日），且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份
总数的2%。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
张列兵在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
1、自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人截至公司股票上市之日持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本人作为公司的持股 5%以上股东，将严格根据相关法律法规以及本人就股份锁定事项出具的上述承诺执行有关股份限售事项
，在相关法律法规以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。在本人持
有的公司上述股票的锁定期限届满后，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，本人减持行为应提前三个交易日通过公司发布减
持提示性公告，并在公告中披露拟减持数量或区间、减持的执行期限等信息。在本人持有的公司上述股票的锁定期限届满后两年内，
本人可减持的公司股份数量将不超过所持公司股份总数的 100%，减持价格不低于公司本次发行的发行价。若公司股票有利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整。
3、本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
截至本公告披露日，张列兵已履行上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本人将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划减持时间、减持价格、减持数量均存
在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。本人将按照相关规定通过公司披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划实施期间，本人将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本人不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、张列兵出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/91011909-1308-48a2-819f-cbfd0d41cdf8.PDF
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2025-09-10 19:08│科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/256d2461-e17c-4a67-81a2-89483119da02.PDF
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2025-09-10 19:08│科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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科拓生物（300858）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2716d027-8e2a-40f4-bb3e-1bdbfb1791df.PDF
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2025-09-10 19:08│科拓生物（300858）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事马杰先生提交的书面辞职报告，因公司治理结
构及内部工作调整，马杰先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司生产运营总监以及在公司全资子公司北京
大地海腾工贸有限公司担任总经理、执行董事职务。马杰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到
辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马杰先生（简
历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于本次变
更未导致公司第三届董事会成员构成发生变化，马杰先生将继续担任董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
马杰先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、马杰先生辞职报告；
2、职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/741a506a-1ca3-4742-8917-50ac390e9088.PDF
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2025-09-09 19:10│科拓生物（300858）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于科拓生物2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：科拓生物
保荐代表人姓名：刘毅 联系电话：010-63212080
保荐代表人姓名：李兴刚 联系电话：010-63212080
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制
度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文
件
（2）列席公司董事会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文
件
（3）列席公司监事会次数 0 次，均事前或事后审阅相关文
件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年开展
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
项目 工作内容
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、关于股份锁定及减持意向的承诺（IPO） 是（履行完毕） 不适用
2、关于稳定股价的承诺 是（履行完毕） 不适用
3、关于招股说明书信息披露的承诺 是 不适用
4、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
5、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
6、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
8、关于执行社会保障、住房公积金制度的承诺 是 不适用
9、关于自有和租赁无证房产的承诺 是 不适用
10、关于及时办理兼职创业审批/备案手续的承诺 是 不适用
11、未能履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
12、关于股权激励计划有关事宜的承诺 是 不适用
13、关于限售的承诺（向特定对象发行股票） 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/50804d15-13f0-466a-92a0-9adaa2860c06.PDF
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2025-09-05 19:12│科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告
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科拓生物（300858）：关于持股5%以上股东、特定股东以及董事兼高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cef95482-f2f6-41c1-ac2b-9ba2712264de.PDF
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2025-08-28 20:00│科拓生物（300858）：关于全资子公司取得食品生产许可证的公告
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北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古科拓生物有限公司（以下简称“内蒙科拓”）系公
司募投项目“食品板块研发生产基地项目”的实施主体之一。近日，内蒙科拓已获呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《食品生
产许可证》。现将有关情况公告如下：
一、食品生产许可证的主要内容
1、生产者名称：内蒙古科拓生物有限公司
2、法定代表人：其木格苏都
3、生产地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区云鹏大街科拓生物办公大楼
4、食品类别：乳制品,饮料,糖果制品,其他食品
5、许可证编号：SC13115012302264
6、统一社会信用代码：91150118MA7YNK1R8Y
7、有效
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