公司公告☆ ◇300856 科思股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：信息披露管理制度 │
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│2025-12-19 17:58 │科思股份（300856）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范公司董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定
，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级
管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁
提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占提名委员会成员总数的二分之一以上。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持提名委员会工作；主任委员由提名委员会委员在独立董事委员中选举产
生，并报请董事会批准。
第七条 提名委员会成员任期与董事会其他成员任期一致，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员
连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务，公司董事会应按本
工作细则规定进行及时补选。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 决策程序
第十条 代表公司发行股份百分之一以上的股东提名董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细
资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决议并向董事会报告。
提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控
股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否有《中华人民共和国公司法》规定的不适宜担任董事职务的情形
等。
第十一条 董事会提名的董事，由公司董事会秘书在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺
函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十条执行。
第十二条 总裁提名的公司高级管理人员，由公司董事会秘书在董事会召开二十日前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会
，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。候选人详细资料要求参照本工作细则第十条执行。第十三条 提名委员会认
为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格的，应在董事会召开前十日将审查意见反馈给提名人。
第十四条 公司董事会应在股东会召开前公开披露董事的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托其他一名委员（独立董事）主持。如遇事态紧急，经全体委员一致同意，临时提名委员会会议的召开也可不受前述通知时限和方式
的限制，但应在提名委员会会议记录中对此做出记载并由全体参会委员签署。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。第十七条 提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，表决方式为举手表决，在保证全体参会成员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开并采取通讯表决的方式表决。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，
并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十八条 必要时，提名委员会会议可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名
委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人
数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律
、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则内容如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触，本工作细则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1df6c4fe-90e1-40d5-90f9-5a0254fe156a.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：投资者关系管理制度
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科思股份（300856）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4204d062-0312-41b7-83ff-22eaa775334a.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：董事会审计委员会工作细则
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科思股份（300856）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/59fdcecd-ef8b-4d9c-92ae-355e82082c10.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：部分募投项目延期的核查意见
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科思股份（300856）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0ed849eb-f294-4846-a8f3-76f2fb78a89c.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通
讯方式出席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方
案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经
营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募
投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限
公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12月 31 日再次延期至 2026 年 12 月 31 日
。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2025-063）。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股
份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
（二）逐项审议通过《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》
为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分
治理制度。出席会议的董事对拟新增、修订的公司治理制度进行逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
2、审议通过《关于修改<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
3、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
4、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
5、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
6、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
7、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
8、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
9、审议通过《关于修改<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
10、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
11、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
12、审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0票。
新 增 及 修 订 后 的 制 度 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7b84d342-c4cd-4bc4-b729-29bbaef69625.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：关于部分募投项目延期的公告
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南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月19 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将可转换公司债券募集
资金投资项目“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日
再次延期至 2026 年12 月 31日。本次募集资金投资项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）承
销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司
指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报
告》。
本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述
募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67 元。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金总额为 72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香
料项目（一期）、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情况如下：
序 募投项目名称 项目总投资 拟使用募集 累计投入金 投入进度
号 额（万元） 资金金额（万 额（万元）
元）
1 安庆科思化学有限公司高 64,474.20 52,590.86 44,314.62 84.26%
端个人护理品及合成香料
项目（一期）
2 安庆科思化学有限公司年 25,657.25 19,900.92 20,068.93 100.84%
产 2600 吨高端个人护理品
项目
合 计 90,131.45 72,491.78 64,383.55 -
截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额（万 存储
元） 方式
宁波银行南京江宁 安庆科思化学有限 72170122000355013 8,157.60 活期
科学园支行 公司 存款
招商银行股份有限 安庆科思化学有限 125913774910601 151.24 活期
公司南京江宁支行 公司 存款
合 计 8,308.84
注：上述存款期末余额中包含用于现金管理余额 7,650.00 万元。
三、募投项目延期的具体情况
(一)前次募投项目延期的具体情况
公司可转债募投项目中，“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”主要建设内容包括年产 12,800 吨
氨基酸表面活性剂和年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆。自募集资金到位以来，公司积极、有序推进募投项目的建设。其中，年产
12,800 吨氨基酸表面活性剂项目已建设完成，年产 2,000 吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设过程中。在项目实施过程中，公司结
合行业最新发展趋势，在前期技术储备的基础上对高分子增稠剂卡波姆的技术路线和生产工艺进行了优化和提升，从而提高产品的技
术先进性和市场竞争力，降低募投项目的实施风险，导致该项目实施进度较原计划有所延后。
经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司将该募投项目达到预计可使用状态日期由原定
的2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31日。具体内容详见公司于2024 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-073）。
（二）本次募投项目延期的具体情况
在居民消费增速回落的压力下，全球个人护理品行业整体增速有所放缓。为确保高分子增稠剂卡波姆项目优化后的产品和应用方
案能够得到更多下游客户的充分验证、项目建成后尽快实现达产达效，降低募集资金使用风险，综合考虑当前行业市场情况、公司经
营战略发展需要，公司放缓了募投项目的建设投入进度，导致该项目无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募
投项目的实施进度，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，决定将“安庆科思化学有限
公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期由 2025 年 12月 31 日再次延期至 2026 年 12 月 31 日
。
截至 2025 年 11 月 30 日，“安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”的资金投入情况及本次延期前
后项目达到预定可使用状态日期如下：
项目名称 拟使用募集资 募集资金累计 原预计达到 首次延期后 本次延期后
金金额 投入金额 预定可使用 预计达到 预计达到预
（万元） （万元） 状态日期 预定可使 定可使用状
用状态日 态日期
期
安庆科思化 52,590.86 44,314.62 2024年 12月 2025 年 12 2026年12月
学有限公司 31 日 月 31 日 31 日
高端个人护
理品及合成
香料项目
（一期）
(三) 保障延期后按期完成的相关措施
公司将加强对募投项目建设进度的监督，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设；同时还将密切关注行业最新
发展趋势，切实达成产品技术先进性的提升，保障募投项目产品的市场竞争力。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用
状态日期的变化，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，在保持财务状况
良好的前提下，公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“安庆
科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）”达到预计可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31日。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，本次事项无需
股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的
有关规定。本次募集资金投资项目延期是根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况做出的决定，未调整募集资金投资项目的内
容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/16d71d37-5d7f-4128-95a7-bfc69241e689.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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科思股份（300856）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/61ba340e-069d-4129-ad8b-6e72c39d696f.PDF
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2025-12-19 17:58│科思股份（300856）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定
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