公司公告☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：章程修正案 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-18 16:42 │图南股份（300855）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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图南股份（300855）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cb10edd3-8bb6-4a2e-a8a7-4e0122a8a8d0.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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图南股份（300855）：关于2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53d5c42e-152a-4e3a-a2aa-b348956552e1.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案
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图南股份（300855）：2025年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7deb7262-c6d1-4f73-9a42-ee8e4f2caf53.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4月 28 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2024 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事周珺先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d8faa326-490a-4641-b045-70a8e25cd7f5.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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图南股份（300855）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b1ea99ed-ecc7-440a-8668-0da081e05d02.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告
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图南股份（300855）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/aa2d668d-7ed0-40d5-a0fe-db5e26193e3f.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：章程修正案
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图南股份（300855）：章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ad70361e-7cf4-4e86-b3ea-737830129024.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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图南股份（300855）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c9dea4e-09c9-4521-9e40-9e9905a8a672.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度内部控制评价报告
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图南股份（300855）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9d671f7a-dfa8-489e-9221-2243cd12d8c9.PDF
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2025-04-18 16:42│图南股份（300855）：2024年度董事会工作报告
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图南股份（300855）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2ec5cc7-faaf-461d-9025-40ca452ed17f.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2025年一季度报告
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图南股份（300855）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4dccff19-ab7a-44ba-ba1e-18325f741496.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2024年年度报告
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图南股份（300855）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/959b9320-1c88-49e8-8b2e-2d1228c4357c.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：2024年年度报告摘要
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图南股份（300855）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eaf0de7b-17fe-4fd3-89c9-67ac8fba6ec1.PDF
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2025-04-18 16:41│图南股份（300855）：董事会决议公告
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图南股份（300855）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f7374912-b926-44fd-bb73-40c61eba86ad.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：关于图南股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市建邺区泰山路 159号正太中心大厦 A座 14-16层
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83228570
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
苏亚金诚会计师事务所
特 殊
(普通合伙 )
苏 亚 专 审 〔2025〕25号
关于江苏图南合金股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
江苏图南合金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）2024年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，
2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，
并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕109 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，图南股份编制了后附的《江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是图南股份管理层的责任
。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与图南股份有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的
情形。
为了更好地理解图南股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供图南股份 2024年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注
册会计师及所在会计师事务所无关。附件：江苏图南合金股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：詹晔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李珍珍
中国 南京市 二○二五年四月十八日
江苏图南合金股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金 占用方 上市公司 2024 2024 年度 2024 年 2024 2024 占用 占用性质
用 占 与上 核算 年期 占用 度占 年度 年期 形
用方 市公司 的会计科 初占用 累计发生 用资金 偿还累 末占用 成原
名 的关 目 资 金额 的利 计 资 因
称 联关系 金余额 （不含利 息（如 发生金 金余额
息） 有） 额
控股股东、实际 无
控制人
及其附属企业 无
小计 - - - - -
前控股股东、实 无
际控制
人及其附属企业 无
小计 - - - - -
其他关联方及附 无
属企业
小计 - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往 资金 往来方 上市公司 2024 2024 年度 2024 年 2024 2024 往来 往来性质
来 往 与上 核算 年期 往来 度往 年度 年期 形 （经营性
来方 市公司 的会计科 初往来 累计发生 来资金 偿还累 末往来 成原 往来、
名 的关 目 资 金额 的利 计 资 因 非经营性
称 联关系 金余额 （不含利 息（如 发生金 金余额 往来）
息） 有） 额
控股股东、实际 无
控制人及
其附属企业 无
上市公司的子公 无
司及其
附属企业 无
其他关联方及其 无
附属企
业 无
总计 - - - -
法定代表人： ________________ 主管会计工作负责人： ________________ 会计机构负责人（会计
主管人员）： _______________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d820f8e-7909-46c3-a4ea-95efdf201684.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：内部控制审计报告
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图南股份（300855）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8130d410-2dab-47fc-aa6b-3a5c8415d7c9.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：2024年年度审计报告
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图南股份（300855）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/236985cc-1410-41d9-80a5-7047babd3e1c.PDF
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2025-04-18 16:40│图南股份（300855）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如下：
1、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况及对公司依
法运作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，公司资产质
量及财务状况良好。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2024年年度利润分配方案的议案》
公司拟定的 2024 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本395,531,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以
资本公积金转增股本，不送红股。
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》及相关文件。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
6、审议了《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》
公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度非独立董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立
性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案的议案》
经审议，监事会认为：公司提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，稳定投资者分红
预期，授权程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》
公司参与投资基金丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图基金”或“基金”）已进入退出期，为进
一步优化基金结构，结合基金实际运行情况及发展规划，经基金全体合伙人协商一致，决定拟对基金进行减资，基金规模由人民币 2
0,000 万元减少至人民币 11,200 万元，全体合伙人依据各自实缴出资比例，进行同比例减资。本次减资完成后，公司对盛宇鸿图基
金实缴出资额由 4,000万元减少至 2,240 万元，出资比例仍为 20%。公司持股 5%以上股东、现任董事陈建平，为盛宇鸿图基金的有
限合伙人，本次基金减资事项构成关联交易。
经审议，监事会认为：本次基金减资事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有助于进一步优化基金结构，更好地维护基金全
体合伙人的权益，符合基金实际运行情况及发展规划，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
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