公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:55 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-02 16:52 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-24 16:27 │中兰环保（300854）：关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-05 17:15 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-05 17:12 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-27 19:04 │中兰环保（300854）：中兰环保2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 19:04 │中兰环保（300854）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │中兰环保（300854）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │中兰环保（300854）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 │
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2026-04-02 16:55│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确
保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026年 3月，公司使用自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 深圳市中 宁波银行 华夏理财固 1,500.00 2026/03/11 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 收纯债最短 期限， 益类
限公司 公司 持有 7天 8号 至少持
C 有 7天
2 深圳市中 华夏银行 华夏理财合 2,500.00 2026/03/17 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 享固收最短 期限， 益类
限公司 公司 持有 30天 1 至少持
号（增强） 有 7天
3 深圳市中 华夏银行 华夏理财固 2,500.00 2026/03/20 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 收纯债最短 期限， 益类
限公司 公司 持有 7天 12 至少持
号 A 有 7天
4 中兰环保 中信证券 安泰保盈系 1,000.00 2026/03/31 365天 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 列 1599期 持有 益类
有限公司 公司
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动
的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公
司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、履行的程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和
期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。
五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预计年化 产品
号 （万元） 起息日 到期日 收益率 类型
1 深圳市中 宁波银行 兴银理财稳添 1,000.00 2026/01/15 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 利日盈 124号日 期限 益类
限公司 公司 开固收类理财
产品
2 深圳市中 宁波银行 宁银理财宁欣 2,000.00 2026/02/02 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 日日薪固定收 期限 益类
限公司 公司 益类日开理财
53号-E
3 深圳市中 宁波银行 信银理财安盈 300.00 2026/02/02 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 象固收稳利日 期限 益类
限公司 公司 开 151号理财产
品
4 南昌市中 中国工商 工银理财·鑫添 400.00 2026/01/07 持有 7 浮动收益 固定收
兰环能技 银行股份 益 7天持盈固定 天 益类
术服务有 有限公司 收益类开放式
限公司 法人理财产品
5 深圳市中 宁波银行 兴银理财稳添 1,700.00 2026/02/24 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 利日盈增利 56 期限 益类
限公司 公司 号日开固收类
理财产品
6 深圳市中 中信银行 安盈象固收稳 100.00 2026/02/12 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 益日开 188 号 C 期限 益类
限公司 公司
7 深圳市中 宁波银行 华夏理财固收 1,500.00 2026/03/11 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 纯债最短持有 7 期限， 益类
限公司 公司 天 8号 C 至少持
有 7天
8 深圳市中 华夏银行 华夏理财合享 2,500.00 2026/03/17 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 固收最短持有 期限， 益类
限公司 公司 30天1号（增强） 至少持
有 7天
9 深圳市中 华夏银行 华夏理财固收 2,500.00 2026/03/20 无固定 浮动收益 固定收
兰环能有 股份有限 纯债最短持有 7 期限， 益类
限公司 公司 天 12 号 A 至少持
有 7天
10 中兰环保 中信证券 安泰保盈系列 1,000.00 2026/03/31 365天 浮动收益 固定收
科技股份 股份有限 1599期 持有 益类
有限公司 公司
截至 2026年 3月 31日，公司过去 12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 13,000.00 万元，本次进
行现金管理事项在公司董事会授权范围内。
六、备查文件
1、理财产品银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0ac6c164-cecd-4a36-9fb8-7d16de458540.PDF
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2026-04-02 16:52│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9e75e09a-296b-48db-8282-10955f00f2c0.PDF
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2026-03-24 16:27│中兰环保（300854）：关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告
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中兰环保（300854）：关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9ea1ac67-cc64-4b57-9356-d9e11136fce5.PDF
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2026-03-05 17:15│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/daf0d2a8-106a-4a72-8f56-3b98b8046a75.PDF
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2026-03-05 17:12│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/bb356c04-d78e-4db1-85f7-25935f55e6da.PDF
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2026-02-27 19:04│中兰环保（300854）：中兰环保2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 2月 10日以公告方式向全体股东发出召开 2026年第一次临
时股东会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026年 2月 27日下午 14:30 在深圳
市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 2月27日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 2月 27日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次会议由董事长葛芳女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 100,068,750股。
（一）股东出席总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 40 人，合计持有股份 49,615,600股，占公司股份总数的 49.5815%。其中出席现场会议（
含视频出席）的股东及股东代理人 9人，合计持有股份 48,957,700 股，占公司股份总数的 48.9241%；参加网络投票的股东 31人，
合计持有股份 657,900股，占公司股份总数的 0.6574%。
（二）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 33
人，合计持有股份 2,847,800股，占公司股份总数的 2.8458%。
（三）公司全部董事、高级管理人员及见证律师均以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 49,613,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.0000%；弃权 2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,845,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9122%；反对 0股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.087
8%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所熊茂竹律师、魏可心律师见证会议并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中兰环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中兰环保科技股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/ca103c19-d8e3-4b2f-9ced-d0b8835ed858.PDF
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2026-02-27 19:04│中兰环保（300854）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于中兰环保科技股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
致：中兰环保科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中兰环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 2月 10日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 2月 27日（星期五）14:30在广东省深圳
市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的
时间为 2026 年 2 月 27 日即股东会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2026年 2月 27日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议（含视频出席）的股东及股东代理人共 9人，代表股份 48,957,700股，占公司有表决权股份总数的 48.9
241%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 31名，代表公司有表决权的股份 657,900股，占公司有表决权股份总数的 0.6574%。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员
在本次会议中，公司部分董事、高级管理人员和本所律师均以现场或视频方式出席或列席本次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案表决结果：49,613,100股同意，0股反对，2,500股弃权，同
意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9950%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,845,300 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 99.912
2%。
本议案为特别决议议案， 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/ac7c9aac-3f3e-4928-aae0-53cc2d0ca058.PDF
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2026-02-10 00:00│中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/13e5da98-477a-4110-a7ab-7bcabbc0f0ff.PDF
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2026-02-10 00:00│中兰环保（300854）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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中兰环保（300854）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5802e763-2832-4500-9c44-ea0a204385cc.PDF
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2026-02-10 00:00│中兰环保（300854）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司
章程〉的议案》，公司因经营需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《
公司章程》进行修订。具体情况公告如下：
一、变更公司注册地址情况
因公司经营需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：
变更前注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路 9号润弘大厦 T1栋 17层 06单元。邮编：518023
变更后注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A座 4112。邮编：518001
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容和结果为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：
《公司章程》修订对照表
序号 条款号 原条款 修订后
1 第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道老
西社区梅园路 9号润弘大厦 T1栋 17 围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基
层 06单元。邮编：518023 一百大厦 A座 4112。邮编：518001
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。
上述事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜
。
上述事项
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