公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 00:36 │中兰环保（300854）：中兰环保2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-27 15:50 │中兰环保（300854）：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │中兰环保（300854）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │中兰环保（300854）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │中兰环保（300854）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │中兰环保（300854）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:49 │中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-施祖麟 │
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│2025-04-27 15:49 │中兰环保（300854）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:49 │中兰环保（300854）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:49 │中兰环保（300854）：股东会议事规则（2025年4月） │
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2025-04-28 00:36│中兰环保（300854）：中兰环保2024年度社会责任报告
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中兰环保（300854）：中兰环保2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f94b973a-895c-466f-9647-9581b2334cb1.PDF
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2025-04-27 15:50│中兰环保（300854）：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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中兰环保（300854）：关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e71f6098-da95-4594-9b44-aa74d1f06149.PDF
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2025-04-27 15:50│中兰环保（300854）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中兰环保（300854）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28871e39-513d-498b-b29f-92d3cb8023a2.PDF
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2025-04-27 15:50│中兰环保（300854）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025 年 4 月 24 日上午在深圳市南山区南海大道
1069 号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生
、姚鹏乐先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
公司监事会认真听取了监事会主席严高明先生代表监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》，认为 2024 年度监事会工作报
告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；
公司根据 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论。经审议，监事会认为
《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》；
根据公司 2024 年的经营状况，展望公司 2025 年度的发展，公司编制了《2025年度财务预算报告》，公司监事会对该报告进行
了讨论并审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公
司董事会提议 2024 年年度利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 101,043,500 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税），共计派发现金 12,125,220.00 元(含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度分配。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润
分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
2024 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，
及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
2024 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024 年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
经审议，监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，系为满足公司实际生产经营及业务发
展资金需要，有利于推动公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况
，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次
计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司经营与发展需要，监事会同意公司 2025 年与关联方陕西德启环保有限公司发生不超过 29,436.23 万元（含税）的日
常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程施工总承包。监事会认为，公司 2025 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，
不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》；
经审议，监事会认为公司此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提
高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，相关程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司回购注销部分限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结
合公司实际情况，相应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f20b8b4b-540d-4172-9831-e6fdeee97dd2.PDF
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2025-04-27 15:50│中兰环保（300854）：2025年一季度报告
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中兰环保（300854）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ca39c9e-0420-4fed-809c-553f3fdde1f8.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中兰环保（300854）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2ce09ca-aad1-4d57-a830-4deece7c0fe1.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-施祖麟
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2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司
所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人施祖麟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导师。1991 年 9 月至 1996 年 10 月在清华大学核研
院任副研究员；1996 年 11 月至2000 年 10 月在 21 世纪发展研究院任研究员；2000 年 10 月至今在清华大学公共管理学院/21
世纪发展研究院任博士生导师/研究员；2023 年 5 月至今，任中兰环保独立董事。
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独
立客观判断的关系，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职基本情况
本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议
及独立董事专门会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人均出席会议并在董事会会议上进行议案表决。
本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 任职 本年度应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 投票
姓名 状态 参加次数 席次数 席次数 未亲自参加董 情况
事会会议
施祖麟 在任 9 8 1 0 否 均投赞
成票
本人出席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名 本年度应参加次数 实际参加次数
施祖麟 4 4
本人以勤勉态度谨慎行事，会前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与
公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2024 年度，本人兼任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等制度规定履行职责、义务。对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核
，结合自身专业知识提出意见与建议。
报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次、提名委员会会议 3 次。本人均出席会议，并在任职的各专门委员会上积极
发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、关联交易、股权激励计划
、董监高提名等诸多事项，积极有效地履行了委员职责。
（三）出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次。本人均出席会议，就《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司<2023 年度内部
控制评价报告>的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案
》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2
024 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，发表了同意的审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，听取相关专题汇报，与会计师事务所就年审工作相关问题进
行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。持续关注公司披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，督促公司
合规履行信息披露义务。报告期内，本人出席股东大会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人严格按照有关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会
会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，利用出席股东大会、董事会的机会对公司进行了现场考察，会上认真
审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的
执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的闲置资金购买理财、年度报
告等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体
利益。
公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制，公司董事会、经营层及有关部门在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的
配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细心回答本人关注的问题，并认真听取本人意见和
建议，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事在 2024年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人作为独立董事，积极履行职责，重点关注公司生产经营、发展战略及行业动态，认真听取管理层汇报，并与公司
管理人员深入沟通，及时获悉公司各重大事项进展。同时，密切关注公司信息披露及媒体报道，及时与董事会秘书等工作人员沟通，
切实维护公司及中小股东权益。在董事会审议重大事项时，本人对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保及股权激励等
重大议案，均进行了认真核查，确保决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。
报告期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正
的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
四、学习情况
报告期内，本人注重学习国家法律法规及各项规章制度，特别是针对创业板上市公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、深
圳证监局及公司持续督导保荐机构组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司
的科学决策及风险防控提供更好的建议。
五、总体评价和建议
2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定履行职责，独立
、客观的审议各项议案并及时与管理层沟通、交流意见，及时了解公司日常经营状态，发表专业意见，对审议事项做出独立、公正的
判断，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。
2025 年，本人将持续学习相关法律法规，通过积极参加相关培训及自主学习，不断完善专业知识，加深保护投资者合法权益等
法律法规的理解，提高自身作为独立董事的履职能力，进一步加强与董事会、监事会和管理层的沟通，关注公司治理和经营情况，充
分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，为董事会决策提供参考建议，切实维护本公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议。
特此报告，谢谢！
独立董事：施祖麟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ef32bb4-b514-48fe-9518-eddbe059cf0c.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：董事会议事规则（2025年4月）
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中兰环保（300854）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/06e05b7c-5565-407c-b2b5-36b22c5bf0c7.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）
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中兰环保（300854）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f7508ea-7830-4bad-be14-74f095c0c62c.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：股东会议事规则（2025年4月）
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中兰环保（300854）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcaf8f1a-8d6b-42d6-922f-a19bb9222505.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：关联交易决策制度（2025年4月）
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中兰环保（300854）：关联交易决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/772d61e3-66ed-437a-a40b-a5d7215e2cbc.PDF
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2025-04-27 15:49│中兰环保（300854）：独立董事年度述职报告-刘继承
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2024 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司
所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人刘继承，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中国注册会计师、税务师、房地产估价师，曾获广东省注
册会计师行业领军（高端）人才，广东省注册会计师行业优秀共产党员，广东省注册会计师行业“双百”岗位能手，入选广东省财政
会计人才库、广东省科学技术厅评审专家库等。曾作为广东省科学技术厅评审专家参与完成 2020 年度广东省重点领域研发计划“污
染防治与修复”重点专项项目评审，作为主要负责人编写完成著作《财务精英进阶指南?税务筹划》（中国铁道出版社），先后在《
中国注册会计师》《财会通讯》《注册税务师》发表等文 10 篇。2022 年 5 月至 2024 年 6 月，任中兰环保独立董事。
本人
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