公司公告☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:52 │中兰环保（300854）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:02 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:02 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:02 │中兰环保（300854）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-14 16:52 │中兰环保（300854）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-13 19:01 │中兰环保（300854）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-06 17:06 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-06 17:06 │中兰环保（300854）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │中兰环保（300854）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │中兰环保（300854）：中兰环保2025年度内控审计报告 │
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2026-05-21 18:52│中兰环保（300854）：2025年年度权益分派实施公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记一载、、股误东导会性审陈议述通或过重大20遗25
漏年。度利润分配和资本公积转增股本方案的情况
1、中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19 日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 20
25年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026年中期分红规划的议案》。2025年年度股东会决议公告详见公司于 2026年 5月 19
日在巨潮资讯网上刊登的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
公司 2025年度利润分配和资本公积转增股本方案为：以公司 2025年 12月31日的总股本 100,068,750股为基数，以资本公积向
全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 40,027,500 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总
股本增至 140,096,250股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金
红利。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每 10股转增 4股的比
例），相应调整转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
2、本次利润分配和资本公积转增股本方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施时间距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,068,750股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股
。
分红前本公司总股本为 100,068,750股，分红后总股本增至 140,096,250股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于 2026年 5月 29日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增 本次变动后
数量（股） 比例 增加数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 18,674,225 18.66% 7,469,690 26,143,915 18.66%
二、无限售条件流通股 81,394,525 81.34% 32,557,810 113,952,335 81.34%
三、总股本 100,068,750 100% 40,027,500 140,096,250 100%
注：因涉及零碎股处理，股份变动情况的数据以中国结算深圳分公司最终登记结果为准。
八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 140,096,250股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为-0.6192元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层证券部
咨询联系人：周江波 商晓梅
咨询电话：0755-26695276
传真电话：0755-26670319
十、备查文件
1、中兰环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、中兰环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/78ed9374-0795-44bd-8e94-bca5b9067bfd.PDF
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2026-05-19 19:02│中兰环保（300854）：中兰环保2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于中兰环保科技股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：中兰环保科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中兰环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司
现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席了公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 28日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议
的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明
确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026年 5月 19日（星期二）14:30在广东省深圳
市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 19 日即股东会召开当日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2026年 5月 19日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议（含视频出席）的股东及股东代理人共 9人，代表股份 48,791,968股，占公司有表决权股份总数的 48.7
584%。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统投票的股东 27名，代表公司有表决权的股份 287,260股，占公司有表决权股份总数的 0.2871%。参加网络投票的股东的资格已
由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员
在本次会议中，公司部分董事、高级管理人员和本所律师均以现场或视频方式出席或列席本次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票
、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：49,072,028股同意，0股反对，7,200股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9853%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,304,228 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 99.688
5%。
(二 ) 审议通过了关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案
表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
(三 ) 审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
(四 ) 审议通过了关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
(五 ) 审议通过了关于公司 2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026年中期分红规划的议案
表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
(六 ) 审议通过了关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保的议案
表决结果：49,072,228股同意，7,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9857%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,304,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 99.697
2%。
(七 ) 审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：48,466,728股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,288,928 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
公司关联股东周江波、厉江锋已回避表决。
(八 ) 审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同意股
数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
(九 ) 审议通过了关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决结果：49,079,228股同意，0股反对，0股弃权，同
意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 2,311,428 票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 100.00
00%。
(十 ) 审议通过了关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案
表决结果：9,917,760股同意，7,000股反对，0股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9295%。
其中，中小投资者表决情况为：同意得票数为 302,760票，占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的 97.7402%
。
公司关联股东葛芳、王广庆、曹丽、周江波、孔熊君、孔丽君、舟山中兰福通企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f84c088c-92e4-4670-8363-5f0d0e692e34.PDF
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2026-05-19 19:02│中兰环保（300854）：中兰环保2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 4月 28日以公告方式向全体股东发出召开 2025年年度股东
会的通知。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2026年 5月 19日下午14:30 在深圳市南山区
招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 19
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5
月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次会议由董事长葛芳女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 100,068,750股。
（一）股东出席总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 36 人，合计持有股份 49,079,228股，占公司股份总数的 49.0455%。其中出席现场会议（
含视频出席）的股东及股东代理人 9人，合计持有股份 48,791,968 股，占公司股份总数的 48.7584%；参加网络投票的股东 27人，
合计持有股份 287,260股，占公司股份总数的 0.2871%。
（二）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 29
人，合计持有股份 2,311,428股，占公司股份总数的 2.3098%。
（三）公司全部董事、高级管理人员及见证律师均以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 49,072,028股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9853%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
.0000%；弃权 7,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0147%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,304,228 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 0股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.311
5%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 49,072,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 7,000股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0143%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,304,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6972%；反对 7,000股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3028%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.000
0%。
（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
出席会议的关联股东周江波、厉江锋回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
非关联股东表决结果：同意 48,466,728股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,288,928 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
（九）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 49,079,228股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.000
0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,311,428 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》
出席会议的关联股东葛芳、王广庆、曹丽、周江波、孔熊君、孔丽君、舟山中兰福通企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，
其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
非关联股东表决结果：同意 9,917,760股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9295%；反对 7,000股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0705%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 302,760股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7402%；反对 7,000股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.2598%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%
。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、熊茂竹律师见证会议并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中兰环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于中兰环保科技股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ed2a9d23-889f-4f10-8e18-9892bcf67faf.PDF
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2026-05-19 19:02│中兰环保（300854）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第十五次会议，2026年 5月 19 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司将在 2025 年年度权益分派方案实施后再予办理本次限制性股票的回购注销手续。根据《上市公司股权激励管理办法》《20
23年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，
公司拟回购注销 23 名激励对象对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 27.9650万股。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将减少 279,650股，公司注册资本将相应减少 279,650 元。公司总股本变更为 13,981.66 万
股，公司注册资本变更为人
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