公司公告☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:06 │申昊科技（300853）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-04-01 19:37 │申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-04-01 19:37 │申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-04-01 19:37 │申昊科技（300853）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明 │
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│2026-04-01 19:36 │申昊科技（300853）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-01 19:36 │申昊科技（300853）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-01 19:35 │申昊科技（300853）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-04-01 19:34 │申昊科技（300853）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 19:34 │申昊科技（300853）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-03-20 16:32 │申昊科技（300853）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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2026-04-02 17:06│申昊科技（300853）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“申昊转债”（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028年 3月 17日；最新有效的转股价格为 33.71元/
股。
2、2026年第一季度，共有 10 张“申昊转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000元），合计转成 29股“申昊科技”股票（
股票代码：300853）。
3、截至 2026年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,493,666张，剩余票面总金额为人民币 549,366,600元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关
规定，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“申昊转债
”）转股及公司股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，公司于 2022年 3月 18日向不特定对象发行了 550万张可转债，每张面值为
100元，发行总额为人民币 55,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足 55,000.00万元的部分由主承销商包销。
经深交所同意，公司 55,000.00万元可转债于 2022年 4月 11日起在深交所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“1231
42”。
根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称为“《募集说明书》”）发行条款
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022年 3月 24日起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 9月 26日起至2028年 3月 17日止。
二、转股价格的确定及调整情况
（一）初始转股价格的确定
根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“申昊转债”的初始转股价格为人民币 34.41元/股
。
（二）转股价格的调整情况
1、第一次调整
经公司 2021 年年度股东大会批准，公司实施 2021 年度权益分派，以 2021年年末公司总股本 146,930,400股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 34.41元/
股调整为 34.11元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-
045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。
2、第二次调整
经公司 2022年年度股东大会批准，公司实施 2022年度权益分派，以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,9
40,710股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债
”的转股价格由 34.11元/股调整为 33.91元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2023年 5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。
3、第三次调整
经公司 2023年年度股东大会批准，公司实施 2023年度权益分派，以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份
数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股
价格由 33.91元/股调整为 33.71元/股，调整后的转股价格已于 2024年 5月 23日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 202
4年5月 16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-0
50）。
三、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，公司可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。截至2026 年 3 月 31 日，申昊转债尚有 5,493,666 张
，剩余可转债金额为人民币549,366,600元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） （2026 年 3 月 31 日）
股份数量（股） 比例 转股数 其他（股） 股份数量 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件流 36,691,252 24.9687 0 11,943,771 48,635,023 33.0965
通股
高管锁定股 36,691,252 24.9687 0 11,943,771 48,635,023 33.0965
二、无限售条件 110,257,761 75.0313 29 -11,943,77 98,314,019 66.9035
流通股 1
三、总股本 146,949,013 100.0000 29 0 146,949,042 100.0000
注：上表中“本次变动——其他（股）”系 2026年 1月公司换届选举引起限售股份变动以及部分离任满六个月的前高管股份变
动所致。
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话“0571-88720409”进行咨询。
五、备查文件
（一）截至 2026年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“申昊科技”股本结构表；
（二）截至 2026年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“申昊转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/aed5c6e4-d077-4312-b0c0-cd558732826d.PDF
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2026-04-01 19:37│申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案）
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申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/21d1f39c-cd8f-4047-8592-420b05367bb0.PDF
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2026-04-01 19:37│申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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申昊科技（300853）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/236a705e-5c14-4e57-b8e8-e138a0c17be7.PDF
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2026-04-01 19:37│申昊科技（300853）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明
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申昊科技（300853）：董事会关于公司2026年员工持股计划草案合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7f26c270-6d20-476f-a686-5e40a6b9b43b.PDF
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2026-04-01 19:36│申昊科技（300853）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《杭州申昊科技股
份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了审慎核查，现发表
意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施
本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征询了员工意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工持
股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次
员工持股计划的情形。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规的有关规定，符合本次员工
持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效
。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提升员工的凝聚
力和公司竞争力，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干有利于公司的持续发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会一致同意实施本次员工持股计划。
特此说明。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5487e7ad-4138-4778-a664-68f5ec62a022.PDF
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2026-04-01 19:36│申昊科技（300853）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 1日在杭州市余杭区余杭街道宇达路
5号公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 3月 26日以电子邮件方式发出。本次应出席董事 7名，实际
出席会议的董事 7名（其中胡国柳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长曹光客先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，激发员工的主人翁意识，提高员工凝聚力和公司竞
争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范
性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施员工持股计划并制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。本议案获得通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施和规范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、中
层管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《2026年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。本议案获得通过。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，
尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以
下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于具体实施分配方案；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式
变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式
、持有人个人出资上限变更事宜等；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理或指定其他机构办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定
、解锁以及分配等全部事宜；
6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对
员工持股计划作出相应调整；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议
。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于 2026年 4月 17 日（星期五）召开 20
26年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ebe9b02e-3aec-4e52-9363-115e9b0990ae.PDF
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2026-04-01 19:35│申昊科技（300853）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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申昊科技（300853）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/626579be-a860-49eb-b9c5-9db658da1e18.PDF
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2026-04-01 19:34│申昊科技（300853）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 17日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 3楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026年员工持股计划相关事宜的议案》
2、披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、杭州申昊科技股份有限公司 2026年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的股东需回避表决提案 1.00、提案 2.
00和提案 3.00。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复
印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）登记（须在 2026年 4月 16日 17:00前邮寄、发送至
公司），不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 4月 16日上午 8:30至 11:30，下午 14:00至 17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5号公司 5楼证券部办公室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
5、会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8e66b7e2-e002-478a-a196-0ed84c97c93a.PDF
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