公司公告☆ ◇300852 四会富仕 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 15:46 │四会富仕（300852）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-07-01 16:06 │四会富仕（300852）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-30 19:28 │四会富仕（300852）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-30 19:28 │四会富仕（300852）：民生证券股份有限公司关于四会富仕2023年向不特定对象发行可转换公司债券受托│
│ │管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-30 19:28 │四会富仕（300852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-30 19:28 │四会富仕（300852）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-06-30 19:28 │四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-06-13 17:21 │四会富仕（300852）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-06-13 17:21 │四会富仕（300852）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:20 │四会富仕（300852）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-07-11 15:46│四会富仕（300852）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘天明、温一峰、黄志成以及四会市明诚贸易有限公司（以下
简称“明诚贸易”）、四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天诚同创”）、四会市一鸣投资有限公司（以下简称“
一鸣投资”）（以上实际控制人合称“各方”）原签订的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各
方于 2025 年 7 月 11日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
刘天明、温一峰、黄志成、明诚贸易、天诚同创、一鸣投资于 2019 年 3 月1日签署《一致行动协议》，对一致行动关系和有效
期进行了明确约定，确立了对公司的共同控制地位，该协议于 2023 年 7月 13 日到期。为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，
上述各方于 2023 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 10 日分别续签了《一致行动协议》，协议自各方签字之日起生效，至 2025 年 7
月 13日终止。
为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于 2025年 7 月 11日续签了《一致行动协议》，协议自各方签字之日起生
效，至 2027年 7月 13日终止。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
截至本协议签订之日，明诚贸易、天诚同创、一鸣投资分别持有公司 39.55%、10.70%、9.73%的股份。刘天明、温一峰、黄志成
三方合计分别持有明诚贸易80.98%的股权、天诚同创 100%的股权、一鸣投资 100%的股权；刘天明、温一峰分别持有公司 2.60%、2.
60%的股份，刘天明、温一峰、黄志成三方合计控制公司 65.18%的股份。
1、各方确认，刘天明、温一峰、黄志成为公司的一致行动人，四会明诚、天诚同创、一鸣投资按照刘天明、温一峰、黄志成一
致意见行使公司股东权利。
2、自本协议生效之日起，对于公司董事会、股东大会审议事项，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利
益的情况下，刘天明、温一峰、黄志成同意按照如下方式一致行动：
（1）刘天明、温一峰、黄志成当中一方拟向公司董事会提交议案前，或刘天明、温一峰、四会明诚、天诚同创、一鸣投资拟向
公司股东大会提交议案前，刘天明、温一峰、黄志成应当事先就议案内容进行充分沟通达成一致，并在审议议案时做出相同表决意见
；
（2）刘天明、温一峰、黄志成对董事会审议事项进行表决时，及刘天明、温一峰、四会明诚、天诚同创、一鸣投资对股东大会
审议事项进行表决时，按照刘天明、温一峰、黄志成达成的一致表决意见表决；
（3）对于非由刘天明、温一峰、黄志成向公司董事会提出的议案，或非由刘天明、温一峰、四会明诚、天诚同创、一鸣投资向
公司股东大会提出的议案，在董事会或股东大会召开前刘天明、温一峰、黄志成应当就待审议议案进行充分沟通达成一致，并在审议
议案时做出相同表决意见；
（4）公司董事会、股东大会通知发出后、表决前，刘天明、温一峰、黄志成应采取合理方式事先进行充分沟通，并在公司董事
会和股东大会会议表决前形成一致意见；
（5）对公司董事会、股东大会提案及审议事项进行充分沟通后，刘天明、温一峰、黄志成如存在分歧无法形成统一意见，则在
股东大会、董事会召开合法合规且遵守公司章程的前提下温一峰、黄志成同意无条件与刘天明保持一致意见。
3、在本协议有效期内，无论各方直接或间接持有公司的股份数额或比例是否发生变化，均不影响本协议的效力。
4、如任何一方不能亲自出席公司的董事会、股东大会会议时，须事前向其他各方说明，并表明意见；刘天明、温一峰、黄志成
须于会议召开前形成一致意见，并将该意见提交会议表决；不能出席会议的一方必须委托本协议的其他方代为表决，而不能委托本协
议各方以外的其他股东代为表决并行使投票权。如各方都不能亲自出席，应共同委托他人参加会议并按照刘天明、温一峰、黄志成达
成的一致意见行使投票表决权，并对该受托人的表决意见进行具体授权。
5、任何一方违反本协议项下的约定，应就该等违约致使其他各方遭受的经济损失承担赔偿责任。
6、本协议自各方签字之日起生效，至 2027年 7月 13日终止。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司实际控制人仍为刘天明、温一峰、黄志成，有利于实现公司实
际控制权的稳定，保障公司经营的稳定性和决策的高效性，不存在影响公司正常经营，损害投资者利益的情形。
四、备查文件
1、一致行动协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/01025167-9722-400a-a09f-81783cdb23e0.PDF
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2025-07-01 16:06│四会富仕（300852）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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四会富仕（300852）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e4c398b5-530d-47d1-b6a4-43ce5fa0346d.PDF
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2025-06-30 19:28│四会富仕（300852）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 30 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6月 30日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 6月 30日上午 9:15-下午 15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长刘天明先生。
4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2号会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年 6月 24日
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 78 人，代表公司股份 93,156,666 股，占公司有表决权股份总数的 65.9412％；
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 92,869,478股，占公司有表决权股份总数的 65.7380%；
通过网络投票的股东 73人，代表股份 287,188股，占公司有表决权股份总数的 0.2033％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东
）共 73人，代表股份 287,188股，占公司有表决权股份总数的 0.2033％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬（深圳）律师事务所见证律师。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
同意93,092,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9306％；反对64,220股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0689％；弃
权 400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
其中：中小投资者同意 222,568 股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4991％；反对 64,220 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 22.3617％；弃权 400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。
此议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（深圳）律师事务所黄亚平、杨健见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ac6c21db-cdc3-40cd-929a-abebaec81651.PDF
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2025-06-30 19:28│四会富仕（300852）：民生证券股份有限公司关于四会富仕2023年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理
│事务报告（2024年度）
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四会富仕（300852）：民生证券股份有限公司关于四会富仕2023年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年
度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/a9253c68-f070-4742-8e65-ef3c20aa12e9.PDF
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2025-06-30 19:28│四会富仕（300852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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四会富仕（300852）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/73343274-5778-4fac-bfa9-84477c6ae4ab.PDF
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2025-06-30 19:28│四会富仕（300852）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议，在2025年6月30日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司于2024
年2月18日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股
份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，
并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股，予以注销。本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由142,452,043股减少至14
1,272,243股。详见公司于2025年6月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公
告》（公告编号：2025-045）。
一、依法通知债权人的相关情况
由于公司本次注销回购份涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人
自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时公司将按法定程序继续实施本次注销回购股
份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。
二、债权申报所需材料
债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效
身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:
1.申报时间:2025年6月30日起45日内;以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
2.申报登记地点:广东省肇庆市四会下茆镇龙湾村西鸦崀四会富仕董事会办公室，邮政编码: 526243。
3.联系人:何小国。
4.联系电话:0758-3106018。
5.联系邮箱:stock@fujipcb.cn.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/0b8de54a-6286-4692-ad83-0e9ceda8150b.PDF
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2025-06-30 19:28│四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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四会富仕（300852）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/5134f6d0-24c3-4229-a46e-e53884eb150b.PDF
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2025-06-13 17:21│四会富仕（300852）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对公司于2024年2月18日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2024年回购”）用途进行变更，由“用
于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股，予
以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购股份概述
1、公司于2024年2月18日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案
的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式
回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间为不超过35.00元/股（含本数），
按照回购金额下限2,000万元、 回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按
照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。回
购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议 通 过 回 购 方 案 之 日 起
12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-011）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。
2、2023年年度权益分派后，调整后的回购股份价格上限为24.83元/股。调整回购股份的价格上限前，公司已完成回购640,100股
，回购总金额19,050,656元。按照本次回购金额下限2,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为805,477
股，约占公司总股本的0.57%；按照本次回购金额上限4,000万元、回购价格上限24.83元/股进行测算，预计可回购股份总额为1,610,
954股，约占公司总股本的1.13%。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调
整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052）。
3、2024年2月27日公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。详见公司2024年2月28日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于2024年3月4日、2024年4月1日、20
24年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月2日、202
5年1月2日、2025年2月6日分别披露了《回购公司股份的进展公告》，（公告编号：2024-017、2024-034、2024-044、2024-062、202
4-070、2024-075、2024-089、2024-097、2024-102、2024-105、2025-001、2025-007），及时履行股份回购进展的信息披露义务。
5、截至2025年2月17日，公司回购股份完成，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,179,800股，已回
购股份占公司总股本的比例为0.83%，最高成交价为32.2元/股，最低成交价为20.26元/股，成交总金额为31,041,717.8元（不含交易
费用）。公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限2,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限4,000万元。上述
情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。详见公司2025年2月17日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-009）。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对
2024年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励;若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上
述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注销
并减少公司注册资本”，并将对2024年回购的全部股份，共计1,179,800股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股
份注销及减少公司注册资本的相关手续。
三、注销2024年回购股份后公司总股本的变动情况
以截至2025年5月30日公司总股本为基数，本次变更用途及注销完成后，公司总股本将由142,452,043股变更为141,272,243股。
预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购股份注销前 变动数量（股） 回购股份注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
1、有限售条件 5564854 3.91% - 5564854 3.94%
股份
2、无限售条件 136,887,189 96.09% -1,179,800 135,707,389 96.06%
流通股份
3、股份总数 142,452,043 100% -1,179,800 141,272,243 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以相关计划正式实施时中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。以上数据计算在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
四、本次变更回购股份用途并注销事项对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于增厚
每股收益，提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导
致公司控股股东及实际控人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情
形。
五、本次变更回购股份用途并注销事项的决策程序
本次变更回购股份用途并注销事项的相关议案已经公司于2025年6月13日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/6fcdba70-6a49-4451-b222-ef6bedc33016.PDF
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2025-06-13 17:21│四会富仕（300852）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2025年 6月 9日以电子邮件、电话、传
真等方式发出，会议于 2025年 6 月 13 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董
事 6人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
为切实维护投资者利益、增强市场信心，根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模等因素综合考虑，公司拟对
2024 年回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励;若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于
上述用途,则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。”变更为“用于注
销并减少公司注册资本”，并将对 2024 年回购的全部股份，共计 1,179,800 股予以注销。同时提请股东大会授权公司管理层办理
本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用
途并注销的公告》。
表决结果：6 票通过，0 票弃权，0票反对，回避表决 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避表决 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/21477a95-3580-4380-9d68-41c95fc78471.PDF
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2025-06-13 17:20│四会富仕（300852）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面送达方式发出
，会议于 2025 年 6 月 13 日在公司 1号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议由监
事会主席朱琳女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经认真审
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