公司公告☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:00 │交大思诺（300851）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:46 │交大思诺（300851）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 18:46 │交大思诺（300851）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 15:58 │交大思诺（300851）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 │
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│2026-05-11 20:35 │交大思诺（300851）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 │
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│2026-04-26 15:37 │交大思诺（300851）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 15:37 │交大思诺（300851）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:37 │交大思诺（300851）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:37 │交大思诺（300851）：关于2026年度董事、高级管理人员及关联方任职人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:37 │交大思诺（300851）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-21 20:00│交大思诺（300851）：2025年年度权益分派实施公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。公司2025年年度权益分派方案为：以公
司现有总股本86,933,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.80元（含税），公司剩余可分配利润结转至以后使用。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案保持一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,933,400股为基数，向全体股东每10股派6.800000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派6.120000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款1.360000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.680000元；持股超过1年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股份并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相应的
调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼
咨询联系人：胡波
咨询电话：010-62119891
传真电话：010-62119895
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9b3bffef-397e-4c71-80f1-79e55ec684ef.PDF
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2026-05-20 18:46│交大思诺（300851）：2025年年度股东会的法律意见
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交大思诺（300851）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6c383af5-580a-49ba-8124-f10d62518896.PDF
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2026-05-20 18:46│交大思诺（300851）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东会召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4层408室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李伟先生
6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京交大思诺科技股
份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）本次股东会出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份16,451,036股，占公司有表决权股份总数的18.9237%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份16,238,736股，占公司有表决权股份总数的18.6795%。
通过网络投票的股东27人，代表股份212,300股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份4,248,370股，占公司有表决权股份总数的4.8869%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,036,070股，占公司有表决权股份总数的4.6427%。
通过网络投票的中小股东27人，代表股份212,300股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 16,448,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0018%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9482%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0447%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,758,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9433%；反对 300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0063%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%。
中小股东总表决情况：
同意 4,245,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9364%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0071%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0565%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：刘春景、聂若渐
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/66d47c3c-8a5e-43ef-83e6-9ce54ad2f4be.PDF
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2026-05-18 15:58│交大思诺（300851）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告
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北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“
本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：交大思诺，证券代码：300851.SZ）自2026年
5月12日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-020）
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为
了维护投资者利益，避免公司证券交易价格出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定
积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳证券交易所提交和披露符合相关规定的文件并申请股票复
牌。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易最终能否实施尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7ca9c8da-7692-492e-8e65-d094a28eaaf6.PDF
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2026-05-11 20:35│交大思诺（300851）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
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证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2026-020
北京交大思诺科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买北京信通创联科技合伙企业（有限合伙
）、叶晞、张伟、黄洪亮、田颖、钟凯峤持有的北京北交信通科技有限公司（以下简称“北交信通”或“标的公司”）60.28%股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，北交信通将成为公司全资子公司。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：交大思诺，证券代码：300851.SZ）自2026年5月12日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息并申请复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年5月26日开市起复牌并终止筹划相关事项，
同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承
诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为北京北交信通科技有限公司，基本情况如下：
企业名称 北京北交信通科技有限公司
注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街 44 号一区 89 号楼(科教楼)107 室
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本 2100 万人民币
统一社会信用代码 91110108102018201Y
法定代表人 张伟
成立日期 1984 年 11 月 6 日
有限公司成立日期 2007 年 9 月 17 日
营业期限 2007-09-17 至 2037-09-16
经营范围 技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算
机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；办公设备维修；
仪器仪表维修；制造专用设备；委托加工通讯设备、电子产品、
机械设备；销售电子产品、机械设备、五金、交电、仪器仪表、
计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）主要交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括北京信通创联科技合伙企业（有限合伙）、叶晞、张伟、黄洪亮、田
颖、钟凯峤在内的标的公司股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露
的信息为准。
（三）交易方式
本次交易拟由公司发行股份及支付现金等方式购买北交信通控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式
、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（四）本次交易的意向文件
公司已与本次交易的主要交易对方签署了《关于北京北交信通科技有限公司的股权收购意向协议》，初步达成购买资产的意向，
本次交易的最终方案将由交易各方另行签署正式协议予以确定。
三、停牌期间的安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、律
师、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，尚存不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、公司与交易对方签署的《关于北京北交信通科技有限公司的股权收购意向协议》；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件
；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c862ed52-06bb-4a5f-992b-df7a373646b6.PDF
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2026-04-26 15:37│交大思诺（300851）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、北京交大思诺科
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