公司公告☆ ◇300849 锦盛新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:24 │锦盛新材（300849）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（陈睿锋） │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（武四化） │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（徐勇） │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（武四化） │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（陈睿锋） │
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│2025-12-10 16:27 │锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（徐勇） │
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│2025-12-10 16:26 │锦盛新材（300849）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:24 │锦盛新材（300849）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 18:24│锦盛新材（300849）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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持股5%以上的股东宁波立溢创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股
5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-038），持有公司股份 25,125,000股（占本公司总股本比例 16.75%）的股东宁
波立溢创业投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波立溢”）计划自减持计划披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价或
大宗交易方式预计减持本公司股份合计不超过 3,000,000股，即不超过公司总股本的 2.00%（若计划减持期间公司发生送股、资本公
积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整）。
近日，公司收到宁波立溢出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，宁波立溢本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如
下：
一、 股东减持情况
1、 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股）
宁波立溢创业投资 大宗交易 2025/12/5 15.00 2,625,000 1.75%
中心（有限合伙） 大宗交易 2025/12/16 15.00 375,000 0.25%
合计 3,000,000 2.00%
上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司资本公积金转增股本获得的股份。
2、 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
宁波立溢创 合计持有股份 25,125,000 16.75% 22,125,000 14.75%
业投资中心 其中：无限售条 25,125,000 16.75% 22,125,000 14.75%
（有限合 件股份
伙） 有限售条 - - - -
件股份
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、 其他情况说明
1、 本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、 本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告日，本次减持计划已实施完
成。
3、 宁波立溢在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的最低减持价格承诺如下：
本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次
公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发
行价。
本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年后减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于届时最
近一期的每股净资产。
宁波立溢本次减持不存在违反此项承诺的情形。
4、 宁波立溢不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
三、 备查文件
1、 宁波立溢创业投资中心（有限合伙）出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/362bfde0-fb3e-4947-adbb-75e8818a7cde.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（陈睿锋）
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锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（陈睿锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/36fcdd28-325d-41b2-844e-e765105aec78.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（武四化）
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锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（武四化）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8715675c-b0ca-4111-ab13-83a3e382ab2b.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（徐勇）
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锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（徐勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9a7354c9-f8df-48c4-9c54-9a56ebd73776.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：关于董事会换届选举的公告
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锦盛新材（300849）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2d300964-6e26-4c6e-9c63-ed09fbedac80.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（武四化）
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锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（武四化）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f0adc890-408d-4127-8b75-4bd5f37e4ca1.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（陈睿锋）
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锦盛新材（300849）：独立董事提名人声明与承诺（陈睿锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5002e9f3-caa7-4912-a86f-0bc610c45386.PDF
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2025-12-10 16:27│锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（徐勇）
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锦盛新材（300849）：独立董事候选人声明与承诺（徐勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8a715047-4a03-458b-bae4-be194c3cdbde.PDF
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2025-12-10 16:26│锦盛新材（300849）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 12月 5日以书面及电子邮件
等方式送达全体董事。会议于2025 年 12 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名阮岑泓女士、阮棋江先生、阮晋
健先生、阮棋达先生、刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年
。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：(1)提名阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(2)提名阮棋江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(3)提名阮晋健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(4)提名阮棋达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(5)提名刘振毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈睿锋先生、武四化先生、徐勇
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：(1)提名陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(2)提名武四化先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
(3)提名徐勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12月 26 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9号）一楼会议室召开 2025 年
第二次临时股东会。
该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2
025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
1、 第三届董事会第十五次会议决议；
2、 第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0824cbcb-173f-4360-8233-3a7032aaadc5.PDF
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2025-12-10 16:24│锦盛新材（300849）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意召开。
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、 出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9号办公楼 1楼会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于董事会换届选举公司第四届董事会非 累积投票提案 应选人数（5）人
独立董事的议案》
1.01 选举阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.02 选举阮棋江先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.03 选举阮晋健先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.04 选举阮棋达先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.05 选举刘振毅先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第四届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举武四化先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
3、特别说明
议案 1、2 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别
选举 5名非独立董事、3名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行
表决。
三、 会议登记等事项
1、 登记时间：2025 年 12月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。2、 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式
登记(详见附件三)。不接受电话方式登记。
3、 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，代理人须持有法人授权委托书（见附件二）、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、
委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件二）和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、 登记地点：浙江锦盛新材料股份有限公司证券部
5、 联系方式：
联系人：刘振毅
电 话：0575-81275923
传 真：0575-82770999
邮 箱：zhengquanbu@zj-jinsheng.com
通讯地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9号浙江锦盛新材料股份有限公司证券部
6、 其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9587f07e-8a64-4d58-bc74-769007074e65.PDF
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2025-12-08 18:44│锦盛新材（300849）：简式权益变动报告书
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锦盛新材（300849）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/75b5e59f-7eac-4c15-b198-1bcf903ab18b.PDF
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2025-12-08 18:44│锦盛新材（300849）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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锦盛新材（300849）：关于持股5%以上股东减持股份触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/da1f8f9d-6fd9-4537-a017-ba481cfddf95.PDF
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2025-11-14 19:17│锦盛新材（300849）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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锦盛新材（300849）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/91d61cad-f41c-4b86-8a37-a7b231c96206.PDF
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2025-10-28 16:14│锦盛新材（300849）：2025年三季度报告
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