公司公告☆ ◇300849 锦盛新材 更新日期：2025-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 16:06 │锦盛新材（300849）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-29 01:21 │锦盛新材（300849）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │锦盛新材（300849）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │锦盛新材（300849）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │锦盛新材（300849）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │锦盛新材（300849）：关于锦盛新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-04-29 01:20 │锦盛新材（300849）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │锦盛新材（300849）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │锦盛新材（300849）：关于追认关联交易的公告 │
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│2025-04-29 01:20 │锦盛新材（300849）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-05-07 16:06│锦盛新材（300849）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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锦盛新材（300849）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
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2025-04-29 01:21│锦盛新材（300849）：2025年一季度报告
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锦盛新材（300849）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:21│锦盛新材（300849）：2024年年度报告摘要
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锦盛新材（300849）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d990625b-d443-4a62-b5e5-9a2115754886.PDF
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2025-04-29 01:21│锦盛新材（300849）：2024年年度报告
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锦盛新材（300849）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:21│锦盛新材（300849）：董事会决议公告
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锦盛新材（300849）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2107f1b6-1e34-47a9-a27c-26593e593066.PDF
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：关于锦盛新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5
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关于浙江锦盛新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2025]6134号浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦盛新材)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]6133号无
保留意见的审计报告，在此基础上对后附的锦盛新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(
以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对锦盛新材管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，锦盛新材管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表
所载资料与我们审计锦盛新材2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供锦盛新材2024年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解
锦盛新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2025]6136号
浙江锦盛新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称锦
盛新材)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是锦盛新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锦盛新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：2024年年度审计报告
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锦盛新材（300849）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：关于追认关联交易的公告
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一、本次追认关联交易概述
为了浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”的顺利开展，公司与浙
江宏祥建设工程有限公司（以下简称“宏祥建设”）于 2021 年 12 月 6 日签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人
民币 118,000,000 元，后双方于 2022 年 12 月 22 日签署了《合同金额变更补充协议》，根据工程量的变动情况将合同金额增加
至人民币150,000,000.00 元。
宏祥建设与公司签署工程承包协议后（以下简称“本次交易”），与阮钟炎签署《工程项目内部承包经营协议》及《项目责任考
核协议书》，将该项目交由阮钟炎承包，宏祥建设负责工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责具体施工，项目主体厂房工程
现已竣工。阮钟炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司追认与宏祥建设发生的本次交易为关联交易。现
对2022 至 2024 年度公司与宏祥建设发生的关联交易情况进行补充审议并披露。
二、本次追认关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，以 4 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追认关联
交易的议案》，关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会、独立董
事专门会议以及监事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
三、本次关联交易对方基本情况
（一）浙江宏祥建设工程有限公司
名 称：浙江宏祥建设工程有限公司
统一社会信用代码：91330604749011043Q
注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场 1 幢 1601 室
注册资本：10,800 万人民币
法定代表人：洪武
成立日期：2003 年 4月 8 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备制造；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建
设工程设计；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；特种设备安装改造修理
；公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；城市公共
交通(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：普通机械设备安装服
务；金属结构制造；机械设备租赁；土石方工程施工；住宅水电安装维护服务；文物文化遗址保护服务；园林绿化工程施工；规划设
计管理；水土流失防治服务；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；对外承包工程；房屋拆迁服务；家具安装和维修服务；建筑
材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；门窗销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块
销售；家用电器安装服务；建筑用石加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属门窗工程施工；建筑装饰材料
销售；人工造林；安全系统监控服务；交通设施维修；客运索道经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；专用设备修理；市政设施管理；消防技术服务；砼结构构件制造；金属结构销售；地质灾害治理服务；花卉绿植租借与代管理
；城市绿化管理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；打捞服务；园区管理服务；城市公园管理；
城乡市容管理；轨道交通工程机械及部件销售；森林公园管理；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
主要股东：绍兴上虞嘉宁贸易有限公司，直接持股 100%。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，宏祥建设不属于失信被执行人。
（二）关联交易关系说明
宏祥建设与公司签署《建设工程施工合同》后，与阮钟炎签署《工程项目内部承包经营协议》及《项目责任考核协议书》，将该
项目交由阮钟炎承包，宏祥建设负责工程安全质量保证及资金进出管理，阮钟炎负责公司“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项
目”的具体施工。阮钟炎为公司实际控制人阮荣涛的侄子，考虑实质重于形式的原则，公司从严认定与宏祥建设发生的本次交易构成
关联交易。
四、本次关联交易历年交易金额
2022 年以来，公司与宏祥建设就“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”发生的交易金额（含税）情况如下：
单位：元
关联交易内容 关联交易定价原则 2024 年度 2023 年度 2022 年度
接受劳务 参照市场价格公允定价 2,825,857.00 30,000,000.00 120,000,000.00
合计
152,825,857.00
五、关联交易的定价政策、定价依据及公允性
本次交易价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，公司在确定承包价格前聘请了专业咨询机构浙江新诚信工程咨询有限公
司对项目总体预算进行审核并出具了《工程造价咨询报告书》，且在项目最终工程决算时，交由信永中和工程管理有限公司（甲级资
质）进行审核并出具了《竣工结算审核报告》，决算金额为人民币 152,825,857.00 元，与合同金额相近，交易价格具备公允性、合
理性，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
六、关联交易协议的主要内容
（一）《建设工程施工合同》
1、合同双方
发包人：浙江锦盛新材料股份有限公司
承包人：浙江宏祥建设工程有限公司
2、工程概况
（1）工程名称：浙江锦盛新材料股份有限公司年产 6000 万套化妆品包装容器建设项目
（2）工程地点：绍兴滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至顺海路
（3）资金来源：募集资金及自筹
（4）工程内容：施工图内厂房工程的土建及水电安装工程等
3、签约合同价与合同价格形式
（1）签约合同价为：暂定人民币 118,000,000 元（含税价格，大写：壹亿壹仟捌佰万元）
（2）合同价格形式：可调总价合同
（二）《合同金额变更补充协议》
1、合同双方
发包人：浙江锦盛新材料股份有限公司
承包人：浙江宏祥建设工程有限公司
2、工程概况
（1）工程名称：浙江锦盛新材料股份有限公司年产 6000 万套化妆品包装容器建设项目
（2）工程地点：绍兴滨海新城沥海工业园区
（3）工程合同变更内容：根据设计变更增加工程量厂房建设实际工程量，按实际算，工程造价增加到 1.5 亿元（壹亿伍仟万圆
）左右。
（4）计算方式：工程量按实际算
（5）工程款付款及结算：按原合同约定执行
七、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司根据实质重于形式的认定原则追认本次交易为关联交易，本次交易系公司为满足“年产 6,000万套化妆品包装容器建设
项目”的建设需求，属于正常业务往来，符合公司当时实际经营和发展的需要。
2、本次追认的关联交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输
送利益的情形。上述关联交易对公司的独立性没有影响，且“年产 6,000万套化妆品包装容器建设项目”主体厂房工程现已竣工，公
司不会因本次交易对关联方产生依赖。
3、本次追认关联交易对公司本期及往期的财务状况、经营成果不会产生影响。
八、独立董事过半数同意意见
公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过《关于追认关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：公司本次追
认的关联交易属于正常业务往来，符合公司当时实际经营和发展的需要，关联交易价格公允，符合商业惯例，体现公允、公平、公正
的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司业务的独立性。因此，我们同意将《关于追认关联交易的议案》提交公司董事会审
议，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1、 第三届董事会第十一次会议决议；
2、 第三届监事会第九次会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
5、 《建设工程施工合同》及《合同金额变更补充协议》
6、 《工程造价咨询报告书》
7、 《竣工结算报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e8d1b13-11d5-4362-8fea-5618d2c6f901.PDF
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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锦盛新材（300849）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bce85905-cff6-4714-8ac6-47557db7b22c.PDF
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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锦盛新材（300849）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/064821c8-2b72-4cdf-b9b0-41a3bc3c6ecb.PDF
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的公告
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锦盛新材（300849）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a6bc4a4-05ae-454f-b07b-a9b120fcc725.PDF
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2025-04-29 01:20│锦盛新材（300849）：监事会决议公告
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一 、 监事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知 已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式通知
了全体监事。会议于 2025 年 4月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议
由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件和《公司章程 》的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事
审议，一致通过了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会
工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告
摘要》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决
算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本
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