公司公告☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 17:02 │美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-03-31 00:42 │美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-30 22:01 │美瑞新材（300848）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:49 │美瑞新材（300848）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:45 │美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-03-30 19:45 │美瑞新材（300848）：关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 │
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│2026-03-30 19:45 │美瑞新材（300848）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 19:44 │美瑞新材（300848）：股东会议事规则 │
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│2026-03-30 19:44 │美瑞新材（300848）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 19:44 │美瑞新材（300848）：董事会议事规则 │
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2026-03-31 17:02│美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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美瑞新材（300848）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b0d9988b-06ce-4c93-a5ec-ba8c3a084b8c.PDF
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2026-03-31 00:42│美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告
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美瑞新材（300848）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/750d93fa-938c-477b-8b93-77b2425a12d3.PDF
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2026-03-30 22:01│美瑞新材（300848）：2025年年度报告
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美瑞新材（300848）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10c45473-ba5e-49a0-8fd5-a758638d9805.pdf
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2026-03-30 19:49│美瑞新材（300848）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 4月 20 日（星期一）召开公司 2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（4）
根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度监事会工作报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
7.00 《关于向金融机构申请 2026 年度综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于新增和修订部分公司治理相 非累积投票提案 √
关制度的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会决定 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
注:公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职
2、本次股东会相关议案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026 年 3月 31 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述议案中，议案 9、议案 10 和议案 12 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、议案 9涉及关联交易，关联股东王仁鸿、山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市
开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com东尚格投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，并不
得接受其他股东委托进行投票。5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记方法及注意事项
（1）登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
①法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；②自然人股
东本人出席的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身
份证办理登记手续；③异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并同时
提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 4月 14 日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙
大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的
时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东会”字样。
④本次股东会不接受股东电话方式登记。
（2）登记时间
2026 年 4月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。电子邮件或信函以送达公司邮箱或到达公司的时间为准。
（3）登记地点
山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
（4）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理签到手续。
2、会议联系方式、相关费用
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（1）
会议联系方式：
联系人：王越
电 话：18105355848
传 真：0535-3979897
邮 编：264006
邮 箱：miracll@miracll.com
地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼（2）会议相关费用
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/316f4c68-784b-4886-85db-56b62c73a683.PDF
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2026-03-30 19:45│美瑞新材（300848）：关于为子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
2026 年 3月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，关联董事王仁
鸿先生回避表决，保荐机构发表了同意的核查意见。上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。
为了保证公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）生产经营活动的顺利开展，公司拟对美瑞科技提供
不超过 15.30 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融
资租赁、保理、应收账款融资等业务。可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构或商业保理公司、融资担保公司等地方
金融组织实际审批的额度为准，每笔担保金额、担保方式及担保期间由具体合同或文件约定。上述担保额度有效期自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在额度内可循环使用。董事会审议通过的担保议案中已明确考虑子公司财务
状况变化风险并拟提请股东会授权公司总经理及其授权人员在担保额度范围内根据实际情况执行担保，具体办理担保事宜，签署相关
协议、文件及通知，授权期限与担保额度有效期相同。
下表为本次提供担保额度的预计情况：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本次预计 本次预计担保 是否
股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 额度占公司最 关联
负债率 近一期净资产 担保
比例
公司 美瑞科技 70.03% 66.94% 12.63 亿元 15.30 亿元 99.83% 否
二、被担保人基本情况
公司名称：美瑞科技（河南）有限公司
成立日期：2021 年 8月 23日
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com住所：
河南省鹤壁市宝山经济技术开发区美瑞大道 1号
法定代表人：王仁鸿
注册资本：柒亿伍仟零陆拾捌万零肆佰壹拾捌圆整
经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(
不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；第三类非药
品类易制毒化学品生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口;技术进出口；进出口代理(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司的关系：美瑞科技为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。股权结构图：
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，美瑞科技的资产总额为 241,814.92 万元、负债总额为 161,869.12 万元（其中银行贷
款总额为 112,669.04 万元、流动负债为 78,520.17万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0.00 万
元、净资产为 79,945.80 万元、2025 年度营业收入为 15,801.94 万元、利润总额为-4,606.63 万元、净利润为-3,772.09 万元。
最新的信用等级状况：无外部评级。
是否为失信被执行人：美瑞科技不存在被列为失信被执行人情形。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、美瑞科美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市
开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com技与相关金融机构在以上额度内协商确定，并签署相
关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
1、本次公司拟向美瑞科技提供担保额度事项主要是为美瑞科技生产经营所需资金提供支持。
2、美瑞科技拟主要将上述担保额度用于聚氨酯产业园项目投产后的生产经营，该项目具有较好的发展前景和商业价值。美瑞科
技已就聚氨酯产业园项目的一期项目进行了可行性研究和财务测算，预计项目盈利状况良好，具备足够的偿债能力。
3、美瑞科技为公司纳入合并财务报表范围内的控股子公司，公司持股比例为 70.03%,参股股东青岛瑞华投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“青岛瑞华”）持股比例为 19.98%，河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）持股比例
为 9.99%。青岛瑞华及鹤壁煤化工未提供同比例担保和反担保。青岛瑞华为员工持股平台，无实际生产经营业务，经相关银行评估，
青岛瑞华无担保能力；鹤壁煤化工为河南省国资委下属企业，截至 2025 年末该公司净资产为负数，不具备担保能力，且《省政府国
资委关于改进和加强省属企业担保管理工作意见》豫国资[2017]122 号规定，省属企业严禁向非国有企业和个人提供担保，故鹤壁煤
化工无法对美瑞科技提供担保。
公司对美瑞科技的经营管理、财务等方面具有控制权，对其担保的风险处于公司可控范围，预计美瑞科技投产项目的盈利状况良
好，具备足够的偿债能力。本次担保事项将为美瑞科技生产经营所需资金提供支持，有利于实现公司的战略发展目标，不会对公司生
产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制
度等相关规定；本次担保基于子公司业务发展需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无
异议，本次担保事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
如本次担保后续经 2025 年年度股东会审议通过，则届时公司经审批的担保额度总金额美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台
市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com将为 15.30 亿元，占公司最近一期经审计合并归母
净资产的比例为 99.83%。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 12.63 亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最
近一期经审计合并归母净资产的比例为 82.43%。不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、中德证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f23f8b98-c89b-43df-8be4-c54925449a6d.PDF
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2026-03-30 19:45│美瑞新材（300848）：关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
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重要内容提示：
1、业务种类：以规避和防范汇率风险为目的，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇及外
汇期权业务，与具有远期结汇售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，交易币种仅限于公司（含子
公司，下同）生产经营所涉及的美元、欧元等相关结算货币；2、业务金额：不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）；
3、已履行及拟履行的审议程序：
4、特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险
。
一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况
1、开展业务的目的
近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对
公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。
2、业务额度及期限
公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起一
年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
3、业务方式
公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签
订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。美瑞新
材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com本次拟开展远期结
售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所涉及的美元、欧元等相关结算货币。
公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行远期结售汇及外汇期权业务，不涉及使用募集资金。
二、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性及必要性
为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率波
动风险，提升财务的稳健性，具有必要性；公司根据相关规定及实际情况明确了相关业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操
作流程，严格在授权范围内从事上述业务，能够有效控制相关风险；公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务为基础，
与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，有利于进一步提高公司财务稳健性，具有一定的必要性和可行性。
三、存在的风险及风险控制措施
1、存在的风险
公司进行远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
但在进行远期结售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成潜在损失；
（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，
将可能导致交易损失或丧失交易机会；（3）法律风险：公司签订远期结售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，
避免出现违约情形给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇期权业务开
展套期保值业务，严格控制其交易规模；（2）公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，明确远期结售汇、外汇期权业务的操作原
则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度地规避操作风险的发生；
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com（3）
仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇及外汇期权业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。
四、对公司的影响
公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展
的远期结售汇及外汇期权交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影
响，增强公司财务稳健性。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇及外汇期权业务进行相应的核算和披露。
六、审批程序
公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，
同意公司及子公司开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之
日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司保荐机构出具了核
查意见。
七、保荐机构意见
经审核，保荐机构认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的事项，已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上
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