公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:58 │中船汉光（300847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 17:56 │中船汉光（300847）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-20 17:55 │中船汉光（300847）：关于关联交易的公告 │
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│2026-05-19 18:04 │中船汉光（300847）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 16:16 │中船汉光（300847）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 00:34 │中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 19:55 │中船汉光（300847）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 19:55 │中船汉光（300847）：中船汉光2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-20 17:58│中船汉光（300847）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。此项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责任公司
、中船科技投资有限公司、中国船舶集团投资有限公司作为关联股东须回避表决，该议案须经参加本次股东会的非关联股东所持有效
表决权的二分之一以上审议通过。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2026 年 6 月 2 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电话
方式办理登记。
（二）登记时间
2026 年 6月 2日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/016cfed4-dad2-4cb0-a35c-bbfb97cadbfb.PDF
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2026-05-20 17:56│中船汉光（300847）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 5 月 20 日通过电话、通讯及书面方式
向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 5月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免
本次董事会的提前通知期限。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事汪学文、杨宏亮、韩
晓娜、许江涛、李文昌、刘锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号
：2026-033）。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 5 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三次会议决议；
2.2026 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c2bae83b-033f-44b8-acac-5098aaa63342.PDF
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2026-05-20 17:55│中船汉光（300847）：关于关联交易的公告
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中船汉光（300847）：关于关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e5557ef-08f2-4641-9823-d99d4debdb21.PDF
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2026-05-19 18:04│中船汉光（300847）：2025年年度权益分派实施公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案的具体内容
以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），共派发现
金红利 34,337,160.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利
润分配按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
2．公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露日至实施期间未发生变化。
3．本次实施的权益分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施权益分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.160000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.044000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
32000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.116000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 25 日，除权除息日为：2026 年 5 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：中船汉光科技股份有限公司证券部（河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号）
咨询联系人：王冬雪、张兰
咨询电话：0310-8066668
传真电话：0310-8068180
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第六届董事会第二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc44c1ff-c907-4ced-b1e2-28afc701ac22.PDF
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2026-05-15 18:26│中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告
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中船汉光（300847）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dd3806cb-0226-453d-870a-41977bf89610.PDF
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2026-05-15 18:26│中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书
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中船汉光（300847）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4da90f2f-7e08-471f-ac81-6b5957781132.PDF
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2026-04-30 16:16│中船汉光（300847）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中船汉光科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄立新先生、总经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事许江涛先生、董事会秘书
兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/248c3820-9f17-4768-94a4-effec19542c0.PDF
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2026-04-23 00:34│中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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中船汉光（300847）：中船汉光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/90a7fa50-2672-4828-b9bf-d7a90de3207b.PDF
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2026-04-22 19:55│中船汉光（300847）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号），
公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值人民币 1.00元，募集资金总额为 342,419,600.00元，扣除各项发行
费用 39,057,235.84 元，实际募集资金净额为 303,362,364.16元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 13,329.25万元，累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,706.03
万元，剩余募集资金余额人民币 18,713.02万元。其中，募集资金专户余额为 1,213.02万元，使用募集资金进行现金管理余额为 17
,500.00万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年，公司已使用募集资金 91.56万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 13,329.25 万元，
剩余募集资金余额人民币18,713.02万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 30,336.24
经批准置换先期投入金额 2,285.77
以前年度投入金额 13,237.69
本年度投入金额 91.56
累计使用募集资金金额 13,329.25
累计利息及手续费净额 1,706.03
尚未使用金额 18,713.02
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 17,500.00
减：其他转出 -
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 1,213.02
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2020年 7月起对 IPO募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 账号 募集资金用途 截止日
余额
中船汉光科技 中国银行股份有 101375405448 激光有机光导 486.48
股份有限公司 限公司邯郸分行 鼓（耗材产业园
区）项目
邯郸汉光办公 交通银行股份有 134661000013000031761 彩色墨粉项目 726,54
自动化耗材有 限公司邯郸分行
限公司
合计 —— —— —— 1,213.02
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》
。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2025年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
认购方 签约方 产品类别 金额 起息日 到期日 利率
中船汉 中国银 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
光科技 行股份 大额存单 1,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
股份有 有限公 大额存单 2,000.00 2025年11月11日 2026年5月11日 1.10%
限公司 司邯郸 大额存单 4,000.00 2025年11月11日 2026年11月11日 1.20%
分行 大额存单 1,500.00 2025年11月18日 2026年11月18日 1.20%
邯郸汉 交通银 大额存单 2,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
光办公 行股份
自动化 有限公
耗材有 司邯郸
限公司 分行 大额存单 6,000.00 2025年10月27日 2026年1月27日 1.10%
合计 —
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