公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 19:29 │中船汉光（300847）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:27 │中船汉光（300847）：关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:26 │中船汉光（300847）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:25 │中船汉光（300847）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的核│
│ │查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:25 │中船汉光（300847）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:55 │中船汉光（300847）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:54 │中船汉光（300847）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:52 │中船汉光（300847）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:52 │中船汉光（300847）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:51 │中船汉光（300847）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:29│中船汉光（300847）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于改变部分募集资金用途、使用部分募 非累积投票提案 √
投项目节余资金及部分募集资金利息收入
的议案
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
上述第 1项议案，已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。上述第 1项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工
有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东会的
非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并
公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函方式登记。
1.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份
证（复印件）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2.自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、授权委
托书（附件 2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股东仔细填写《2025 年第三次临时股东会参会登记表》（附件 3）
，以便登记确认。信件请于 2025 年 12 月 23 日（星期二）17:00 前送达公司证券部，来函请注明“股东会”字样，公司不接受电
话方式办理登记。
（二）登记时间
2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
联系地址：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号证券部
邮政编码：056000
联系电话：0310-8066668
联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com
联系人：王冬雪、张兰
（四）注意事项
1.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；2.本次股东会为期半天，与会股东
交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f84f78b0-294e-4bdc-bccb-997e9e66b47e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:27│中船汉光（300847）：关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/40ff8853-2706-423b-b861-ac370a7a9959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:26│中船汉光（300847）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 12 月 6 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式
出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经董事会审议，通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
根据生产经营需要，公司拟与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称汉光重工）、中船财务有限责任公司（
以下简称财务公司）、中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司）、福建省科威技术发展有限公司
、嘉智联信息技术股份有限公司等公司及个人发生关联交易。预计 2026 年向关联方采购的金额上限为 3501 万元，主要采购内容为
复印机、房屋租赁、水电费及其他等；预计 2026 年向关联方销售的金额上限为4620 万元，主要销售内容为信息安全复印机及相关
产品及其他等；预计 2026 年在财务公司存款的金额为 100000 万元。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-051）。
关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌对该议案进行了回避表决。
本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》
经董事会审议，通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的议案》。
根据市场需求和公司业务发展战略等情况，公司拟对“彩色墨粉项目”进行投资总额及实施内容、实施主体增加、实施方式调整
和项目延期，将存放于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司募集资金专户的未确定使用用途的2,352 万元募集资金、“黑色
墨粉项目”节余募集资金 580.37万元用于调整后的“彩色墨粉项目”；拟终止“激光有机光导鼓项目”和“工程技术研究中心项目
”，实施新项目“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”，并将拟终止的两个项目尚未使用的募集资金共计 9,194.41 万元、中船
汉光募集资金专户的募集资金利息收入 791.63 万元用于“激光有机光导鼓（耗材产业园区）项目”。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于改变部分募集资金用途、使用
部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案已经第五届战略委员会第四次会议、第五届审计委员会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经董事会审议，通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 12 月 29 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3.第五届战略委员会第四次会议审核意见；
4.第五届审计委员会第十七次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b1bf9783-6e21-4da9-b074-0738fd2ae587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:25│中船汉光（300847）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a6875325-82cf-4b38-b5e1-504a027af803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:25│中船汉光（300847）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（300847）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/72640153-0b4f-438b-bd67-3a28ae3f7b4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:55│中船汉光（300847）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 6.94元/股，募集资金总额
为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020年 7月2日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号
《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司于 2020年 7月与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募
集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《中船重工汉光科技股份有限公司关于变
更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金 调整后 截至 2025 年 9 月
承诺投资总额 投资总额 30 日累计投入金
额（注：本数据未
经审计）
1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,261.55
2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63
3.激光有机光导鼓项目 5,062.00 5,062.00 1,516.45
4.工程技术研究中心项目 5,800.00 5,800.00 151.14
5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24
合计 30,336.24 27,984.24 13,323.01
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 10月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024年 10 月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》，截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约方 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
中船汉 中国银 大额存单 20,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
光科技 行股份
股份有 有限公 大额存单 50,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
限公司 司邯郸 大额存单 15,000,000 2024年11月18日 2025年11月18日 1.45%
分行 大额存单 10,000,000 2025年5月9日 2025年11月9日 1.35%
邯郸汉 交通银 大额存单 30,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
光办公 行股份
自动化 有限公 大额存单 20,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
耗材有 司邯郸 大额存单 10,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
限公司 分行 大额存单 20,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
认购方 签约方 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
合计 175,000,000
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 1
2个月内可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单等。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
董事会审议通过后，授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露
义务。
（七）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行管理和使用。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计法规部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要
求、流动性好、期限不超过 12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，使用期限为自董事会审
议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8306ca09-b8e2-4007-a979-899ab60be89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:54│中船汉光（300847）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中船汉光（30084
|