公司公告☆ ◇300847 中船汉光 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 16:55 │中船汉光（300847）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-22 16:54 │中船汉光（300847）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:52 │中船汉光（300847）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-22 16:52 │中船汉光（300847）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-22 16:51 │中船汉光（300847）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:32 │中船汉光（300847）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 19:32 │中船汉光（300847）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-23 19:51 │中船汉光（300847）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 19:49 │中船汉光（300847）：中船汉光债务融资管理制度 │
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2025-10-22 16:55│中船汉光（300847）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中船汉光科技股份有限公司（以下简称“中船汉光”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 6.94元/股，募集资金总额
为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020年 7月2日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668号
《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司于 2020年 7月与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募
集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《中船重工汉光科技股份有限公司关于变
更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期的议案》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金 调整后 截至 2025 年 9 月
承诺投资总额 投资总额 30 日累计投入金
额（注：本数据未
经审计）
1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,261.55
2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63
3.激光有机光导鼓项目 5,062.00 5,062.00 1,516.45
4.工程技术研究中心项目 5,800.00 5,800.00 151.14
5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24
合计 30,336.24 27,984.24 13,323.01
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 10月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024年 10 月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》，截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约方 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
中船汉 中国银 大额存单 20,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
光科技 行股份
股份有 有限公 大额存单 50,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
限公司 司邯郸 大额存单 15,000,000 2024年11月18日 2025年11月18日 1.45%
分行 大额存单 10,000,000 2025年5月9日 2025年11月9日 1.35%
邯郸汉 交通银 大额存单 30,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
光办公 行股份
自动化 有限公 大额存单 20,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
耗材有 司邯郸 大额存单 10,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
限公司 分行 大额存单 20,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
认购方 签约方 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
合计 175,000,000
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 1
2个月内可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单等。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，不得为非保本型；
2、流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
董事会审议通过后，授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露
义务。
（七）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行管理和使用。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适
的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计法规部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
七、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025年 10月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要
求、流动性好、期限不超过 12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，使用期限为自董事会审
议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8306ca09-b8e2-4007-a979-899ab60be89d.PDF
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2025-10-22 16:54│中船汉光（300847）：2025年三季度报告
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中船汉光（300847）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/31a6a96e-8771-4d1e-9b45-708f6a7a8765.PDF
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2025-10-22 16:52│中船汉光（300847）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 20
25 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025 年第三季度报告于 202
5 年 10 月 23 日在中国证监会指定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投
资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6d16c0b8-567e-4bf3-8662-c3261a2c8de9.PDF
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2025-10-22 16:52│中船汉光（300847）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币
20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月的
产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期
限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司授权管理层在上述额度及期限范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集资金总
额为人民币 342,419,600.00元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 303,362,364.16 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG1
1668号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并于 2020 年 7 月与海通证
券股份有限公司（以下简称保荐人）、募集资金开户行共同签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 募集资金承诺 调整后投资 截至 2025 年 9
投资总额 总额 月 30日累计投
入金额（注：
本数据未经审
计）
1.彩色墨粉项目 11,500.00 9,148.00 4,261.55
2.黑色墨粉项目 1,981.00 1,981.00 1,400.63
3.激光有机光导鼓项目 5,062.00 5,062.00 1,516.45
4.工程技术研究中心项目 5,800.00 5,800.00 151.14
5.补充流动资金 5,993.24 5,993.24 5,993.24
合计 30,336.24 27,984.24 13,323.01
根据公司募集资金使用计划，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资
项目建设并有效控制风险的前提下，公司将利用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2.投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 1
2 个月内可以滚动使用。
3.投资品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单等。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4.实施方式
董事会审议通过后，授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责
组织实施。
5.信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披
露义务。
6.现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的
产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时
跟踪产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司审计法规部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，
不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》，截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
认购方 签约 产品类别 金额（元） 起息日 到期日 利率
方
中船汉 中国 大额存单 20,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
光科技 银行
股份有 股份
限公司 有限
公司 大额存单 50,000,000 2024年11月8日 2025年11月8日 1.45%
邯郸 大额存单 15,000,000 2024年11月18日 2025年11月18日 1.45%
分行 大额存单 10,000,000 2025年5月9日 2025年11月9日 1.35%
邯郸汉 交通 大额存单 30,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
光办公 银行
自动化 股份
耗材有 有限
限公司 公司 大额存单 20,000,000 2024年10月25日 2025年10月25日 1.65%
邯郸 大额存单 10,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
分行 大额存单 20,000,000 2025年4月25日 2025年10月25日 1.55%
合计 175,000,000.00
七、相关审核及批准程序
1.董事会意见
公司于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
》。董事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本
要求、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，使用期限为自董事会
审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2.保荐人意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.国泰海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.sz
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2025-10-22 16:51│中船汉光（300847）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日通过电话、通讯及书面
方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年 10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 2 名，董事黄立新、汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表
决方式出席本次会议。公司董事长黄立新先生因工作原因无法现场主持会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议由公司过半数董
事推举董事苏电礼先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经董事会审议，通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号
：2025-048）。
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