公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:08 │山水比德（300844）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-27 16:44 │山水比德（300844）：董事及高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谢纯） │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（谢纯） │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王荣昌） │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-27 16:42 │山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王冰） │
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2026-01-30 16:08│山水比德（300844）：2025年度业绩预告
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山水比德（300844）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5f2699c9-c5ab-4bff-916b-2708f1324d43.PDF
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2026-01-27 16:44│山水比德（300844）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2月 12日（星期四）15:30 在公司会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026 年 2月 12 日（星期四）下午 15:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2月 12 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2月 9日（星期一）。
（七）出席对象
1．截至股权登记日 2026 年 2月 9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2．公司董事、高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师及相关人员；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 关于董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（5）人
四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举蔡彬为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.02 关于选举秦鹏为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.03 关于选举利征为第四届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
1.04 关于选举刘宋敏为第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
1.05 关于选举伍蕴华为第四届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第 累积投票提案 应选人数（3）人
四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举谢纯为第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.02 关于选举王荣昌为第四届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
2.03 关于选举王冰为第四届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
3.00 关于制定《董事及高级管理人员 非累积投票提 √
薪酬管理制度》的议案 案
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的公告及相关文件。
（三）特别说明事项
1．上述提案 1.00—2.00 需逐项表决，并采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东会方可进行表决。
2．针对上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照
》（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人
的加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人居民身份证原件办理登
记手续。
2．自然人股东本人出席会议的，应持本人居民身份证原件办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托
人的居民身份证、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的居民身份证办理登记手续。
3．异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 2月 10 日 17:00 前送达或发送至公司证券事务部。
来信请寄：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部，邮编：510330。
邮箱地址：spi@gz-spi.com。
（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026 年 2月 10 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00（三）登记地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环
汇商业广场南塔四楼证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会务联系方式
1．联系人：秦鹏
2．联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼证券事务部
3．联系电话：020-37039775
4．邮政编码：510330
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等
原件，以便签到入场。
六、备查文件
广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8f371c8a-96a9-4323-9352-decabb8132de.PDF
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2026-01-27 16:44│山水比德（300844）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广州山水比德设计股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司
效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案报公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 董事和高级管
理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第七条 公司人力行政中心、财务服务中心配合董事会进行公司董事
、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第八条 独立董事实行津贴制，具体标准应当由董事会参照地区经济及行业水平制订，并由公司股东会审议通过。
第九条 非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬根据本
制度第十条执行。
第十条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十三条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十四条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的
专项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
第十五条 独立董事津贴按月发放。
第十六条 公司高级管理人员、非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要
。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据之一；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据之一；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第二十四条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬止付追索
第二十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪
酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第六章 附则
第二十七条 本制度如与有关法律、法规规定相抵触，以有关法律、法规及规范性文件规定为准。本制度未尽事宜，按国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定执行。第二十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十九条 本制度由
公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9f49eb3b-d8aa-4154-9cda-86fc5670cf20.PDF
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2026-01-27 16:44│山水比德（300844）：董事及高级管理人员离职管理制度
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山水比德（300844）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/912e40f3-8712-4ef1-9569-23996a6ea34e.PDF
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2026-01-27 16:42│山水比德（300844）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选
人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：一、在提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被
提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司第四届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
三、独立董事候选人谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人符合《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职
业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。
四、综上，提名委员会一致同意提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，同意提名谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
广州山水比德设计股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5778283c-4d61-441b-aecc-99a0283bef05.PDF
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2026-01-27 16:42│山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谢纯）
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山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（谢纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/00dc7212-71ab-4a4f-bde9-75e06cb51742.PDF
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2026-01-27 16:42│山水比德（300844）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（谢纯）
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山水比德（300844）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（谢纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6200dd07-dfbb-44e8-b516-b182b89c9476.PDF
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2026-01-27 16:42│山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王荣昌）
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山水比德（300844）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（王荣昌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/8d8d0bb5-f920-44f0-9da4-f96d24eba589.PDF
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2026-01-27 16:42│山水比德（300844）：关于董事会换届选举的公告
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 2 月 14 日届满，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进
行董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 1月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，
无需提交股东会审议），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、
刘宋敏先生、伍
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