公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:54 │山水比德（300844）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:52 │山水比德（300844）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 17:52 │山水比德（300844）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-07 16:57 │山水比德（300844）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 7月 14日（星期一）在公司会议
室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025年 7月 14日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体董事同意，本次会议豁免
通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董
事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
，以及 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至 2025 年股票期权激励计划已确
定的其他拟激励对象，2025 年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象人数由 79人调整为 78人，拟首次授予的股票期权数量保持
234.50万份不变。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激
励计划（草案）》的有关规定，以及 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划规定的授予条件已
成就，同意确定 2025年 7 月 14日为首次授予日，向 78名激励对象共计授予 234.50万份股票期权，行权价格为 43.81元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a1d0d862-7b29-4b55-8279-dde625b0d28b.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会已决议实施 2025年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”），根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025年 7 月 14日分别召开第三届董事会第二十一次
会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》，决定对本激励计划的拟首
次授予激励对象人数和拟首次授予股票期权分配情况进行调整，有关情况如下：
一、股权激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
（一）2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相
关事项的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣昌先生依法作为征集人采取无偿方式向公
司全体股东公开征集表决权。
（二）2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要
的议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司
监事会就本激励计划相关事项发表核查意见。
（三）2025年 6月 27日至 2025年 7月 6日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2025 年 7 月 8 日，公司披露《监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关
于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年 7月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关
事项的议案》。
（六）2025 年 7 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整
2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单
（截至首次授予日）发表核查意见。
二、本次调整情况
本激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司决定将
前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至本激励计划已确定的其他拟激励对象，本激励计划拟首次授予的激励对象人数由 79人调整
为 78人，拟首次授予的股票期权数量保持 234.50万份不变。
本次调整事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，属于公司 2025年第二次临时股东大会对公司董事会授权范
围内事项，无需提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：鉴于本激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，公司将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至本激励计划已确定的其他拟激励对象。本次调整事项合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意本激励计划拟首次授予的激励对象人数由 79人调整为 78人，拟首次授予的股票期权数量保
持 234.50万份不变。
四、法律意见书的结论性意见
北京大成（广州）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司就本次调整、本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本
次调整及本次授予确定的授予日、激励对象、授予数量及行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（
草案）》的相关规定；本计划的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定；公司已履行了现阶段关于本次调整及本次授予相关事项的信息披露义务，并应根据相关法律法规的要求继
续履行相应的信息披露义务。
五、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司和本激励计划首次授予的激励对象均符合《2025年
股票期权激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次调整及授予事项已履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定。
六、备查文件
1．广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2．广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3．北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律
意见书；
4．深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广州山水比德设计股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立
财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/583dbf44-baea-4a47-8076-1a2824c99dd5.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有
关规定，对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）进行核查，发表核查意见如下：
一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。
二、激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上，列入 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截至首次授予日）的人员的主体资格合法、有效。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/144d153e-0b15-413b-97ee-f7ea4e6fb318.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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山水比德（300844）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/15a63b96-1f4d-4b80-b996-ee5aeddea7f1.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告
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山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/841c5afb-0ea3-45bc-bdd7-5866dd4ec8a0.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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山水比德（300844）：2025年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/7c7c9907-4c43-4fe6-b2c5-e051821be681.PDF
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2025-07-14 18:54│山水比德（300844）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2025年 7月 14日（星期一）在公司会议
室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2025年 7月 14日（星期一）以邮件、电话等形式发出，经全体监事同意，本次会议豁免
通知时限要求。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监
事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：鉴于 2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1人因个人原因自愿放弃
拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至2025年股票期权激励计划已确定
的其他拟激励对象。本次调整事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意 2025 年股票期权激励计划拟首次授予
的激励对象人数由 79 人调整为 78 人，拟首次授予的股票期权数量保持 234.50 万份不变。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定。
综上，本次授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2025年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同
意确定 2025 年 7 月 14 日为首次授予日，向 78名激励对象共计授予 234.50万份股票期权，行权价格为 43.81元/股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1a9ed4a3-e150-4437-94a8-2d7cf09ac7c9.PDF
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2025-07-14 17:52│山水比德（300844）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2025年 7月 14日(星期一)下午 15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 14日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11
:30，下午 13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166号环汇商业广场南塔四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第三届董事会
（五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
（七)会议出席情况：
1．会议总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 47名，代表公司有表决权的股份合计为 67,982
,752 股，占公司有表决权股份总数的75.1224％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,732,000 股，占公司有表
决权股份总数的 74.8453％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 39名，代表公司有表决权的股份合计为250,752股，占公司有表决权股份总数的 0.2
771％。
2．中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 39 名，代表公司有表决权的股份合计为 250,752 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2771％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表公司有表决权的股份合计为
0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计 39名，代表公司有表决权的股份合计为 2
50,752股，占公司有表决权股份总数的 0.2771％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3．独立董事公开征集表决权情况根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司于 2025年 6月 27 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事王荣昌就本次股东大会审议的 3 项议案向公司全
体股东征集表决权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
4．公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
5．北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,956,472 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9613％；反对股数 16,980股，占参加本次会议有表决权股
份总数的 0.0250％；弃权股数 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0137％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 224,472 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 89.5195％；反对股数 16,980股，占参加本次会议中小股
东有表决权股份总数的 6.7716％；弃权股数 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总
数的 3.7088％。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,964,872 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9737%；反对股数 16,980股，占参加本次会议有表决权股份
总数的 0.0250％；弃权股数 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0013％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 232,872 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 92.8694％；反对股数 16,980股，占参加本次会议中小股
东有表决权股份总数的 6.7716％；弃权股数 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总数
的 0.3589％。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,956,472 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9613％；反对股数 16,980股，占参加本次会议有表决权股
份总数的 0.0250％；弃权股数 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0137％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 224,472 股，占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 89.5195％；反对股数 16,980股，占参加本次会议中小股
东有表决权股份总数的 6.7716％；弃权股数 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议中小股东有表决权股份总
数的 3.7088％。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所董宇恒律师、常翔律师现场见证，大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4072711e-1061-486c-be69-3a9b127ab52a.PDF
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2025-07-14 17:52│山水比德（300844）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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山水比德（300844）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/74467870-747d-4834-8a71-6e7c5f92cee2.PDF
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2025-07-07 16:57│山水比德（300844）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日公告实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“
本激励计划”），根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025年
股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6个月（以下简称“自查期间”）买卖公
司股票情况进
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