公司公告☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:58 │山水比德（300844）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 17:58 │山水比德（300844）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 15:44 │山水比德（300844）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-29 16:56 │山水比德（300844）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:35 │山水比德（300844）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山水比德内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │山水比德（300844）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:35 │山水比德（300844）：2025年年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:34 │山水比德（300844）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:34 │山水比德（300844）：2025年度独立董事述职报告（谢纯） │
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│2026-04-28 18:34 │山水比德（300844）：2025年度独立董事述职报告（王冰） │
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2026-05-19 17:58│山水比德（300844）：2025年年度股东会的法律意见书
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广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心 14层、15层（510623）
14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East RoadTianhe District 510623, Guangzhou, China
Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002
北京大成（广州）律师事务所
关于广州山水比德设计股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书致：广州山水比德设计股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称“《股东会规则》”）等法律
、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州山水比德设计股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年
年度股东会的议案》等议案。
召开本次股东会的通知及提案内容，公司于 2026年 4月 29日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 5月 19日 15:30，本次股东会于广州市海珠区新港东路 1166号环汇商业广场南塔四楼会议室召开，由公司董事长主持本
次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州山水比德
设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事
规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共23人，代表股份合计67,780,848股，约占公司总股本93,210,880股的72.7177%
。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共9人，所代表股份共计67,732,100股，
占公司总股份的72.6654%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东14人，代表股份48,748股，占上市公司总股份的0.0523％
。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计15人，代表股份48,848股，占公司总股份的0.0524％。其中现场出席1人，代表股份100
股；通过网络投票14人，代表股份48,748股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系
统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案
进行审议、表决；本次股东会召集人资格合法有效。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为：
1. 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
3. 关于2025年度拟不进行利润分配的议案
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
序号 议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.00 关于《2025年年度报告》及其摘要 总投票情况 67,776,648 4,200 0
的议案 其中中小投资 44,648 4,200 0
者投票情况
2.00 关于《2025年度董事会工作报告》 总投票情况 67,776,648 4,200 0
的议案 其中中小投资 44,648 4,200 0
者投票情况
北京大成（广州）律师事务所
广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号
广州周大福金融中心 14-15 层
3.00 关于2025年度拟不进行利润分配 总投票情况 67,776,648 4,200 0
的议案 其中中小投资 44,648 4,200 0
者投票情况
上述议案需要逐项表决，并采用非累积投票制。
表决结果：上述议案均获通过。
除上述议案外，公司独立董事还在本次股东会上就2025年度工作进行了述职。本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股
东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eaef2825-c845-4def-a96e-c017a6be9bd0.PDF
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2026-05-19 17:58│山水比德（300844）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 19 日(星期二)下午 15：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月19 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定。
（七)会议出席情况：
1．会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共计 23 名，代表公司有表决权的股份合计为 67,780,
848 股，占公司有表决权股份总数的 72.7177％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表（或代理人）共计 9名，代表公司有表决权的股份合计为 67,732,100 股，占公司有表决
权股份总数的 72.6654％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 14 名，代表公司有表决权的股份合计为 48,748 股，占公司有表决权股份总数的 0
.0523％。
2．中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 15名，代表公司有表决权的股份合计为 48,848 股，占
公司有表决权股份总数的0.0524％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 1 名，代表公司有表决权的股份合计为 100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0001％。通过网络投票的中小股东及股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份合计为 48,748股，占公司有表决权股份总
数的 0.0523％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3．公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4．北京大成（广州）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,776,648 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.9938%；反对股数 4,200 股，占参加本次会议有效表决权
股份总数的 0.0062%；弃权股数0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 44,648 股，占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.4019％；反对股数 4,200 股，占参加本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 8.5981％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,776,648 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.9938%；反对股数 4,200 股，占参加本次会议有效表决权
股份总数的 0.0062%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 44,648 股，占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.4019％；反对股数 4,200 股，占参加本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 8.5981％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
公司第三届董事会独立董事谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生分别就 2025年度工作情况在股东会上作了述职报告。
（三）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
该议案的表决结果为：
同意股数 67,776,648 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.9938%；反对股数 4,200 股，占参加本次会议有效表决权
股份总数的 0.0062%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意股数 44,648 股，占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.4019％；反对股数 4,200 股，占参加本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 8.5981％；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加本次会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师现场见证，大成律师认为，本次股东会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京大成（广州）律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4d4e05a8-d44d-47f8-8069-0b73b4899dc5.PDF
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2026-05-11 15:44│山水比德（300844）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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重要内容提示：
1、因 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因
个人原因离职，公司决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计 136.75 万份，其中涉及首次授予的股票期权 118.75 万份，预留
授予的股票期权 18.00 万份。
2、公司已于 2026 年 5月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于注
销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因本激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因
个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计 136.75 万份，其中涉及首次授予的股票期
权 118.75 万份，预留授予的股票期权 18.00 万份。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 5 月 8日办理完成。本次注
销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9fd63b9d-cf78-4d78-99cc-6b6cf5fab4cc.PDF
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2026-04-29 16:56│山水比德（300844）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 14 日（星期四）前访问网址https://eseb.cn/1xDmiyHzCPS 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《
2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 14 日（
星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026 年 05 月 14 日（星期四）15:00-17:00；
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
3、会议召开方式：网络互动方式。
二、参会人员
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理蔡彬女士，董事、副总经理兼董事会秘书秦鹏先生，独立董事王荣昌先生，
财务总监杨祥云先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 14 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xDmiyHzCPS 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。
四、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 05 月 14 日 15:00 前访问上述线上交流平台进行会前提问，公司将通过本次
业绩说明会，在信息披露相关法规允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
联系地址：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 2-4F
联系电话：020-37039775
电子邮箱：spi@gz-spi.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de65ccd3-f28d-4398-956e-3cedc7ed0bd1.PDF
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2026-04-28 18:35│山水比德（300844）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山水比德内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降
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