公司公告☆ ◇300842 帝科股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 17:10 │帝科股份（300842）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-12-18 18:40 │帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告 │
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│2025-12-16 19:17 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-12-16 19:17 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-16 19:17 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-16 19:16 │帝科股份（300842）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-16 19:16 │帝科股份（300842）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
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│2025-12-16 19:15 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划法律意见书 │
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│2025-12-16 19:14 │帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-16 19:13 │帝科股份（300842）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2025-12-19 17:10│帝科股份（300842）：关于取得专利证书的公告
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帝科股份（300842）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c9daebfe-8f39-4565-a1a2-7c8aae91790b.PDF
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2025-12-18 18:40│帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告
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帝科股份（300842）：关于公司及子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ef985901-b120-4532-ac3d-9bff2610da1e.PDF
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2025-12-16 19:17│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划自查表
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帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4431d43c-8f2c-4d6d-8669-9418cb84479e.PDF
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2025-12-16 19:17│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bba6d491-50ba-46cc-a2e9-46bdcf705de1.PDF
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2025-12-16 19:17│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/891be8d0-3e87-46f2-af88-94f75fbd440c.PDF
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2025-12-16 19:16│帝科股份（300842）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 12月 16 日在公司会议室以现场结
合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于 2025年 12月 13日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意
，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，其中董事史
卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队人员的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司特制定《公
司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激
励计划的有关事项：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（二）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规
章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 1月 6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4bfefedb-0c65-4e66-a394-d216b6f153c2.PDF
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2025-12-16 19:16│帝科股份（300842）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
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无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象不包括公司董事（包括独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会在
充分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南
》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、
授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激
励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施 2025年限制性股票激励计划。
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4e607e9-bca0-4893-9c51-b24eb14af8c3.PDF
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2025-12-16 19:15│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划法律意见书
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帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b7768fcc-8926-477a-87a7-d48846485694.PDF
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2025-12-16 19:14│帝科股份（300842）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动子公司深圳市因梦晶凯测试技术有限公司（以下简称“因梦晶凯”）、江苏晶凯半导体
技术有限公司（以下简称“江苏晶凯”）优秀人才积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的
前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《帝科股份 2025年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象为子公司因梦晶凯、江苏晶凯的核心管理人员和核
心骨干员工。以上激励对象中，不包括帝科股份董事（包括独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘
用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，人力资源部负责向薪酬委员会的报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门监督
；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2027年会计年度中，分年度对子公司因梦晶凯的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当
年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 因梦晶凯需满足下列两个条件之一：
1、以 2025 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长率不低于 200%；
2、以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 200%。
第二个归属期 因梦晶凯需满足下列两个条件之一：
1、以 2025 年营业收入为基数，2026 年-2027年营业收入增长率不低于
500%；
2、以 2025 年净利润为基数，2026 年-2027年净利润增长率不低于 500%。
注：1、上述“营业收入”指经审计的因梦晶凯营业收入；
2、上述“净利润”指经审计的归属于因梦晶凯股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计
算依据；
3、2026年-2027年两年累计营业收入增长率=（[ 2026年营业收入/2025年营业收入-1）+（2027年营业收入/2025年营业收入-1）
]×100%；
4、2026年-2027 年两年累计净利润增长率=[（2026年净利润/2025年净利润-1）+（2027 年净利润/2025年净利润-1）]×100%。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，因梦晶凯当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，
所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象个人绩效考核等级分为 A、B、C、D、E五个等级，
对应的个人层归属比例如下所示：
考核等级 A B C D E
个人层面归属比例 100% 80% 60% 0%
在公司层面业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面
归属比例。
在公司层面业绩目标达成的前提下，激励对象按照本激励计划规定比例归属其获授的第二类限制性股票，激励对象当期计划归属
的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2027年两个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由薪酬委员会负责制订及修订，并由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8641df9f-892c-498c-90c0-daf0662d5b58.PDF
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2025-12-16 19:13│帝科股份（300842）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 06日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地
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