公司公告☆ ◇300841 康华生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-15 19:17 │康华生物（300841）：关于ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗获得临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-02-10 18:07 │康华生物（300841）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2026-01-28 20:46 │康华生物（300841）：关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告 │
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│2026-01-26 18:28 │康华生物（300841）：关于重组六价诺如病毒疫苗（毕赤酵母）启动Ⅰ期临床试验并完成首例受试者入组│
│ │的公告 │
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│2026-01-23 18:28 │康华生物（300841）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-15 19:17│康华生物（300841）：关于ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗获得临床试验批准通知书的公告
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近日，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）研发的ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗获得国家药品监督管理局签
发的《药物临床试验批准通知书》，同意开展该疫苗的临床试验。现将相关情况公告如下：
一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息
名称 受理号 注册分类 通知书编号
ACYW135群脑膜炎球 CXSL2501077 3.3类 2026LP00672
菌结合疫苗
主要审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定，经审查，2025年12月12日受
理的ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗符合药品注册的有关要求，同意开展预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓
膜炎的临床试验。
药物临床试验应当自批准之日起3年内实施，3年内未有受试者签署知情同意书的，通知书自行失效。
二、疫苗相关介绍
流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎球菌感染引起的呼吸道传染病，主要临床表现包括化脓性脑膜炎和败血症等。脑膜炎球菌分为13个
血清群，其中A、B、C、W135和Y血清群引起全球约95%的病例。目前，境外的ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗生产商主要有英国葛兰素
史克公司、美国辉瑞公司、法国赛诺菲巴斯德公司，境内已有一家企业的ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获批上市。
公司ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗用于预防A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎，该疫苗覆盖主要致病
血清群，采用结合技术路线，免疫原性良好；该疫苗拟用于2月龄以上人群接种，若后续研发成功并获批上市，有望为低龄及重点人
群提供更全面的免疫保护，并与公司已上市的ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗形成产品协同，进一步完善公司流脑疫苗产品布局。
三、对公司的影响
公司本次获得ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗临床试验批准通知书，不会对公司短期财务状况、经营业绩产生重大影响，公司将
积极推动该疫苗的临床研究，若该疫苗研发成功并最终获批上市，将丰富公司疫苗产品管线，提高公司的核心竞争力，对公司长期可
持续发展具有积极意义。
四、风险提示
疫苗产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点，同时考虑到外部环境因素的变化，疫苗产品研发成果能否顺利实现
规模化生产、销售存在一定不确定性因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f9591abe-cf97-495d-8423-af34cd542cf0.PDF
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2026-02-10 18:07│康华生物（300841）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信”）为公司 2025年度审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 19日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘 2025年度审计机构的
公告》（公告编号：2025-019）。上述议案已于 2025年 5月 9日经公司 2024年年度股东会审议通过。
近日，公司收到立信出具的《关于变更质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更质量控制复核人情况
立信作为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派张宇先生作为项目质量控制复核人。现因立信内部工作安排变
动，张宇先生不再担任公司2025 年度财务报表及内部控制审计项目的质量控制复核人，变更后由肖菲先生担任质量控制复核人。
二、本次变更后质量控制复核人信息
本次变更后的质量控制复核人为肖菲先生。肖菲先生于 1998 年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2002年开
始在立信执业。
肖菲先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、其他说明
本次变更质量控制复核人系审计机构内部工作调整，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度
财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、立信出具的《关于变更质量控制复核人的函》；
2、本次变更后质量控制复核人的身份证、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/769b92a2-200c-4e85-84e8-d360a31bd2a9.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下
简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除
各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目 募集资金投资 实施主体
总投资 金额 比例
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 63.69% 康华生物
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10.46%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25.85%
合计 99,741.93 98,097.30 100.00% —
二、募集资金使用情况、闲置情况及原因
（一）募集资金使用、闲置情况
截至2025年12月31日，募集资金实际投入使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目 拟投入募 累计投入 募集资金
总投资 集资金 募集资金 投资进度
康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 48,104.33 76.99%
研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10,533.94 102.66%
补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25,355.37 100.00%
合计 99,741.93 98,097.30 83,993.64 85.62%
说明：以上募集资金累计投入金额未经审计。
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（二）募集资金闲置情况
截至2025年12月31日，公司募集资金余额为18,709.22万元（含理财及银行利息）。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证
不影响募集资金项目正常进行。
（三）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常经营的情况下，公司拟使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值
增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
1、使用闲置的募集资金投资的产品及期限
公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的有关要求，仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单等），且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、使用闲置的自有资金投资的产品及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于金融机构结构性存款、
通知存款、定期存款、大额存单，以及证券公司收益凭证、本金保障型、中低风险的资管产品等。上述投资产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币8.00亿元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理。购买投资产品期限均不超过12个月。在上述额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用
。
（四）实施方式
上述事项自董事会审议通过后即可实施，公司提请董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财
务管理部具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易
。
（七）现金管理收益的分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司选择购买安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响，投资的实际
收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）风险控制措施
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险；
2、公司审计风控部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、审计委员会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司将坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正
常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率
，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年1月26日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项
目的正常进展和保证公司及子公司正常经营的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年1月28日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常生产经营的前提下，同意公司使用总额不
超过人民币1.80亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币8.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
康华生物本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相应法律程序，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c6c8b89a-0aa6-4011-8d82-ceb81a4c50c6.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方
式向全体董事发出，会议于2026年1月28日以现场与线上相结合的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席
董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<投资意向书>暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与纳美信（上海）生物科技有限公司及其部分现有股东邓明先生、钱志康先生及上海浦信诚企业管理中
心（有限合伙）签订《投资意向书》。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<投资意向书>暨关联交易的提示性公告》（公告
编号：2026-004）。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事刘大伟先生、CHEN LI先生回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和保证公司及子公司正常生产经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民
币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
董事会授权总裁及其授权人士在上述额度内签署相关合同文件，并授权公司财务管理部具体实施相关事宜。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》
鉴于吴红波先生因个人原因辞去公司总裁职务，为确保公司在总裁岗位空缺期间经营管理工作的连续性和稳定性，结合当前实际
，董事会同意授权公司常务副总裁樊长勇先生代行总裁职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新任总裁之日或公司
第三届董事会届满之日孰早时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总裁辞职暨授权常务副总裁代行总裁职责的公告》（
公告编号：2026-006）。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行
职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意由董事会授权公司管理层在上述责任保险方案范围内办理责任保险业
务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、相关责任人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，且不影响已签约保险
合同的有效性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》
（公告编号：2026-007）。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，股东会召开日期
另行通知。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议；
3、公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议决议；
4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/be310e32-5625-4c41-b0ed-4b353c1a786d.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告
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康华生物（300841）：关于签署《投资意向书》暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/113c932d-7600-48a8-bf17-7a3e91ea10ef.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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康华生物（300841）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/21900c33-7637-44cc-ac2c-afcefb9116d7.PDF
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2026-01-28 20:46│康华生物（300841）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，保障公司利益，促进公
司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：成都康华生物制品股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同约定为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同约定为准）
4、保险费：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意由董事会授权公司管理层在上述责任保险方案范围内办理责任保险业
务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、相关责任人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，且不影响已签约保险
合同的有效性。
三、审议程序
公司于2026年1月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，鉴
于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通
知。
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