公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:48 │博汇股份（300839）：关于公司控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权拟发生变更的进展公告│
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│2025-05-05 15:36 │博汇股份（300839）：光大证券关于适用简化程序召开“博汇转债”2025年第一次债券持有人会议的通知│
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│2025-04-30 18:06 │博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-04-23 20:08 │博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:45 │博汇股份（300839）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的核查意见 │
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2025-05-06 18:48│博汇股份（300839）：关于公司控股股东股份协议转让完成过户登记暨公司控制权拟发生变更的进展公告
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一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况
2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简
称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望
合伙”）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特
定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资
产管理办公室。
本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于 2025年 2月 11日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2025-014）。
二、本次协议转让及进展情况
2025年 2月 10 日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文魁集团以 8.20 元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转
让其持有的公司 32,070,538股股份。
深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025 年
5 月 6 日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦望合伙的 32,070,538 股无限售条件流通股股份已于2025年 4月 30日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过户完成后，原鑫
曦望合伙成为公司第二大股东。
本次股份协议转让前后，控股股东文魁集团及实际控制人金碧华、夏亚萍与原鑫曦望合伙持有公司股份情况如下：
单位：股
相关主体 协议转让股份前 协议转让股份后
股数 占总股本 占剔除回购 股数 占总股本 占剔除回购
比例 股份后总股 比例 股份后总股
本比例 本比例
文魁集团 128,282,154 52.2574% 53.7528% 96,211,616 39.1930% 40.3146%
夏亚萍 71,926 0.0293% 0.0301% 71,926 0.0293% 0.0301%
文魁集 128,354,080 52.2867% 53.7830% 96,283,542 39.2223% 40.3448%
团、夏亚
萍合计
原鑫曦望 - - - 32,070,538 13.0643% 13.4382%
合伙
注：上表中持股比例以截至 2025年 4月 30日总股本 245,481,453股，回购专用证券账户 6,829,634股为计算基础。
三、其他说明
公司将密切关注本次控制权变更的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/74f7e773-064b-4b9b-b436-86f7c491a0f3.PDF
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2025-05-05 15:36│博汇股份（300839）：光大证券关于适用简化程序召开“博汇转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
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宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人：
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”、“公司”或“发行人”）于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总
额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“博汇转债”）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发
展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部
分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额
以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能力和
债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司本
次变更部分募集资金用途事项适用以简化程序召开债券持有人会议，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为“博汇转
债”的债券受托管理人，现拟于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日召开适用简化程序的“博汇转债”2025 年第一次债券持
有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人：宁波博汇化工科技股份有限公司
（二）债券代码：123156
（三）债券简称：博汇转债
（四）基本情况：
1、债券名称：宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2、发行规模：3.97 亿元人民币
3、债券期限：6 年
4、债券利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。
5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交
易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
6、债券起息日：2022 年 8 月 16 日
7、债券到期日：2028 年 8 月 15 日
二、召开会议的基本情况
1、会议名称：“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：光大证券股份有限公司
3、债权登记日：2025 年 5 月 6 日
4、召开时间：2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日
5、投票表决期间：2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日 17：00 前
6、召开地点：线上
7、召开方式：线上，按照简化程序召开
8、表决方式是否包含网络投票：否
债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日 17
：00 前）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
9、出席对象：
（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 5 月 6 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期
债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；
（2）发行人；
（3）受托管理人；
（4）发行人聘请的律师；
（5）发行人认为有必要出席的其他人员。
三、会议审议事项
会议审议议案：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。本议案已经第四届董事会第二十二
次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告》。
四、参加会议的登记办法
本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序和效力
（一）债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（2025年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 13 日 17：00 前）
以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期
债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详
见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理
人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）
。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签
名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管
理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视
为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本
期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有
人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用
简化程序的，受托管理人应当立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会
议决议公告及见证律师出具的法律意见书。
六、其他事项
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、联系方式
1、召集人：光大证券股份有限公司
联系人：马涛
邮箱：matao@ebscn.com
联系电话：021-52523200
邮编：200040
联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 5 楼
八、附件
附件一：关于适用简化程序召开“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件二：关于“博汇转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4ca21b35-9d4c-45c7-bde7-7620c5acaffd.PDF
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2025-04-30 18:06│博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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博汇股份（300839）：关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/91874a60-0490-48ad-a6af-d8ca71871872.PDF
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2025-04-23 20:08│博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9d1a65c2-9a08-45d8-8dca-cf6b3d6a858c.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
（一）商品期货套期保值
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用自有资金开展商品期货套期保值业务，任意时点动用的
保证金和权利金额度不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元，在审批期限内可循环滚动使用。股东大
会授权公司董事长或法定代表人在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起
不超过 12个月。
（二）外汇金融衍生品
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于
开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融
衍生品业务,在审批期限内可循环滚动使用，上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
二、2024年度公司证券与衍生品投资情况
2024 年度，公司衍生品投资情况如下：
投资情况 获批的额度 交易类型 期末账户权益 报告期内单日最高金额
余额 是否超过获批额度
期货套期 保证金和权利金额度 期货套期 2,442.56 万元 否
保值 不超过 3,000 万美元， 保值 人民币
累计合约金额不超过
12,000 万美元
外汇金融 8,000 万美元 远期购汇 0 否
衍生品
2024 年度，公司未开展证券投资。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、商品期货套期保值业务风险分析
（1）市场波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失
。
（2）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（4）履约风险：开展商品期货套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、外汇金融衍生品业务风险分析
（1）市场风险：公司开展金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波
动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波
动。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业
务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带
来的法律风险及交易损失。
（4）内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
（5）信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低。
（二）风险控制措施
1、商品期货套期保值业务风险控制措施
（1）公司董事会审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限、管理及操作流程、内部风险控
制措施等作出了明确规定，能有效规范投资行为，控制投资风险。
（2）严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（3）公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，选择流动性强、风险可控的金融衍生品适时开展套期保值等业务。公司将重
点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。慎重选择从事商品期
货套期保值业务的交易对手。
（5）设专人对持有的商品期货套期保值业务合约持续监控，设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现市
场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积
极应对。
（6）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
2、外汇金融衍生品业务风险控制措施
（1）明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
（2）制度建设：公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限及内部管理、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金
融衍生品交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流
动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
（5）风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执
行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
（6）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（7）定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、董事会意见
公司 2024 年度未进行证券投资。开展商品期货套期保值业务、外汇金融衍生品业务的金额未超过股东大会审批的额度，资金来
源为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度未进行证券投资，仅开展商品期货套期保值业务和外汇金融衍生品业务。公司履行了必
要的审批程序，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司 2024 年度证券
与衍生品投资情况的专项报告无异议。
六、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1fba71b6-fa1e-43b2-970c-f1a9142793d4.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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博汇股份（300839）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f2df965-b760-4578-a3b6-9d146fd08b07.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年年度审计报告
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博汇股份（300839）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35423620-3bf1-4afe-a214-1dc002ba7586.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告
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博汇股份（300839）：光大证券关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75e550b5-baa5-4b47-a765-25c275fb4b32.PDF
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2025-04-22 21:45│博汇股份（300839）：2024年度内部控制审计报告
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