公司公告☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 21:02 │博汇股份（300839）：关于博汇转债交易异常波动的公告 │
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│2025-07-15 21:02 │博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-07-15 21:02 │博汇股份（300839）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东因可转债转股持│
│ │股比例被动... │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：博汇股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-07-14 18:54 │博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2025-07-15 21:02│博汇股份（300839）：关于博汇转债交易异常波动的公告
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一年为
0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%。
经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代
码“123156”。
博汇转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止（即2023年2月22日起至2028年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
息））。
本次发行的可转债初始转股价格为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月19 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根
据《募集说明书》相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为8.00 元/
股，修正后的转股价格自 2025 年 4 月 18 日起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价
格的公告》（公告编号：2025-041）
二、可转债交易异常波动的情况介绍
截至 2025 年 7 月 15 日，博汇转债交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可
转换公司债券交易实施细则》的规定，属于可转债交易异常波动的情况。
三、公司关注并核实情况
针对公司可转债交易异常波动情形，经公司自查及向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核实，博汇转债异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东不存在买卖公司可转债的行为。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2025 年 7 月 15 日收盘，博汇转债价格为 172.080 元/张，债券面值为100.00 元/张，转股价值为 172.75 元/张，
转股溢价率为-0.39%。投资者在投资博汇转债时，应注意博汇转债市场价格波动风险。
3、公司已预约于 2025 年 8 月 26 日披露 2025 年半年度报告，目前相关编制工作正常进行中。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 6.2.2 条的规定，公司作为创业板上市公司无需披露半年度业绩预告。敬请投资者关注后续披露的《2025年半年
度报告》。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/af815b62-e00d-4807-843d-53ad4f10c3f5.PDF
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2025-07-15 21:02│博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告
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博汇股份（300839）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/8e761be2-1975-44bd-b5bf-8f9246c9cc93.PDF
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2025-07-15 21:02│博汇股份（300839）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东因可转债转股持股比
│例被动...
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博汇股份（300839）：：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东因可转债转股持股比例被动...。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/16c0a0ff-acab-41ae-86dc-3af7c437e722.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：关于证券事务代表辞职的公告
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博汇股份（300839）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/014acd7a-f627-4aaa-b93c-98a7ebd0bda9.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：博汇股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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博汇股份（300839）：博汇股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/654e2409-d81f-4627-a3ab-53c7bc1ad675.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于受理宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕135 号）。深交所对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/272a3895-3d51-4dcc-bbb3-8dab48445b81.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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博汇股份（300839）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/849b0e10-4d21-4c4c-941d-f418cdcbddbf.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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博汇股份（300839）：博汇股份二〇二五年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/bd1c8451-10e6-4d8a-9b50-e1da40756c6e.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/6c650909-dad0-4dce-8f56-80890db22eac.PDF
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2025-07-14 18:54│博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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博汇股份（300839）：国联民生证券承销保荐有限公司关于博汇股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f1988d9e-a90e-47b3-bad3-a79c11374251.PDF
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2025-07-07 19:24│博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年
│度）
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博汇股份（300839）：光大证券关于博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/69dad76c-0bc0-4869-8ea4-60a176f1096a.PDF
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2025-07-07 19:24│博汇股份（300839）：关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，同意使用自有资金人
民币 100 万元设立全资子公司宁波起航新材料科技有限公司，使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司宁波起程新材料科技有
限公司，并授权相关人员办理注册登记等事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交
公司董事会及股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，上述全资子公司已完成相关工商注册登记手续并取得《营业执照》。
二、全资子公司基本情况
（一）宁波起航新材料科技有限公司
公司名称：宁波起航新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330211MAEQ5A3U5F
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王律
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2025 年 07 月 04 日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂
销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ）。许可项目：出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
（二）宁波起程新材料科技有限公司
公司名称：宁波起程新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91330211MAENDHMF3E
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王律
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2025 年 07 月 04 日
住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危
险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出
口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划。本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生
重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、可能存在的风险
全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、运营管理等方面的风险因素，未来经营情况存在不确定性的风
险。公司将密切关注市场变化，构建有效的内部控制体系和风险防范机制，整合优化资源配置，促进公司的可持续发展。敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、宁波起航新材料科技有限公司《营业执照》；
2、宁波起程新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/bf780647-4319-4146-b302-cd32fd9ff982.PDF
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2025-07-04 18:40│博汇股份（300839）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事
会第十八次会议，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。
《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《宁波博汇化工科技股份有限公司 20
25 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》及相关文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对
象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e03b7674-8488-461b-95bd-682a796ca078.PDF
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2025-07-04 18:40│博汇股份（300839）：关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）于 2025年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、
2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公
司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合
公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
现将更新的主要情况说明如下：
一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
章节 章节内容 主要更新情况
重大事项提示 更新了本次发行已履行的审议程
序、国资监管部门的批复程序等
更新了本次发行认购对象（收购
人）原鑫曦望合伙以协议转让方式
受让股份已完成过户的情况
更新了股东大会审议同意本次发行
认购对象免于发出要约的情况
第一节 本次向特定对象 一、发行人基本情况 更新了公司总股本的情况
发行股票方案概要 二、本次向特定对象发行 更新了截至 2025 年 3 月末公司的资
股票的背景和目的 产负债率
三、发行对象及其与公司 更新了本次发行认购对象（收购
的关系 人）原鑫曦望合伙以协议转让方式
受让股份已完成过户的情况
八、关于免于发出要约的 更新了股东大会审议同意本次发行
情况 认购对象免于发出要约的情况
九、本次向特定对象发行 更新了本次发行已履行的审议程
股票的审批程序 序、国资监管部门的批复程序等
章节 章节内容 主要更新情况
十、本次向特定对象发行 结合法律法规的相关要求，对公司
股票符合中国证监会《统 符合《统筹一二级市场平衡优化
筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》进行了披
IPO、再融资监管安排》 露
的相关要求
第二节 发行对象的基本 七、认购资金来源情况 根据 2025 年修订的《上市公司证
情况 券发行注册管理办法》，更新了上
市公司及控股股东、实际控制人承
诺
第五节 董事会关于本次 六、本次向特定对象发行 更新了相关风险提示
向特定对象发行股票对 股票相关的风险说明
公司影响的讨论与分析
第六节 公司利润分配政 二、最近三年利润分配及 更新了公司最近三年分红的情况
策和现金分红情况 未分配利润使用情况
第七节 与本次发行相关 二、公司本次发行对即期 根据最新财务数据更新了公司本次
的董事会声明及承诺 回报的摊薄及填补措施 发行对即期回报的摊薄及填补措
施，以及最新法律法规等情况
更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）
结合预案修订的情况，根据最新财务数据更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施，以及最新法律法规等情况，更新的
具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的公告》。
三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
结合预案修订的情况，更新了截至 2025 年 3 月末公司的资产负债率、本次发行已履行的审议程序及国资监管部门的批复程序
、根据最新财务数据更新了公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施以及最新法律法规等情况，更新的具体内容详见公司同日披露
的《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
四、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
结合预案修订的情况，更新了截至 2025 年 3 月末公司的资产负债率等情况，更新的具体内容详见公司同日披露的《宁波博汇
化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/c3d2edb3-5c88-48a7-a7df-d94fae3eae92.PDF
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2025-07-04 18:40│博汇股份（300839）：博汇股份2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
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宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）为进一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定
对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就
本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行
借款。
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