公司公告☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:12 │浙江力诺（300838）：关于向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告 │
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│2025-07-17 17:12 │浙江力诺（300838）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-17 17:12 │浙江力诺（300838）：关于董事辞任暨补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告 │
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│2025-07-16 19:12 │浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-16 19:12 │浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 15:42 │浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-07-07 15:42 │浙江力诺（300838）：关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-26 15:40 │浙江力诺（300838）：关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-06-25 18:26 │浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:25 │浙江力诺（300838）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-07-17 17:12│浙江力诺（300838）：关于向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权，现将相关情况公
告如下：
一、以全资子公司股权质押进行贷款的基本情况
公司于 2025 年 04 月 17 日、2025 年 05 月 15 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及 2024
年度股东会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 7.00亿元的综合授信
额度。公司授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借
款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司于2025 年 04 月 21 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）
为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司与中国工商银行股份有限公司瑞安支行（以下简称“工行瑞安支行”）签署了《质
押合同》，在综合授信额度内申请人民币 1.56 亿元的贷款用于支付或置换并购交易价款和费用，并将公司所持徐州化工机械有限公
司（以下简称“徐化机”）100%股权向工行瑞安支行进行质押。截止本公告披露日，质押手续已完成。
本次质押贷款的主要内容有：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司瑞安支行；
2、贷款金额：1.56 亿元；
3、贷款期限：60 个月；
4、贷款利率：每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定；
5、贷款用途：用于支付或置换并购交易价款和费用；
6、质押标的：以公司所持的全资子公司徐化机 100%股权提供质押；
7、还款方式：分期偿还。
本次股权质押并购贷款不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次质押外，上
述股权不存在其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
二、质押标的基本情况
1、徐化机基本信息如下：
公司名称 徐州化工机械有限公司
统一社会信用代码 91320300753230839L
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 陈建光
成立时间 2003 年 08 月 22 日
注册地址 徐州经济技术开发区大庙街道安大路 2 号
注册资本 1,259.00 万元
经营范围 调节阀、阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压
力容器、油库设备及附件、仪器仪表（计量器具除外）及成套附
属设备的制造、安装、调试、销售；调节阀维修；场地租赁、机
床设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、徐化机为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围；徐化机不属于失信被执行人。
三、对公司的影响
公司将全资子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况以及投资事项的实际进展情况，有效利用银
行信用及资源，优化公司资本结构，符合公司资金使用计划及长远发展规划。本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、质押合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f7f4ef77-b700-4b22-9d7f-d55894199c0f.PDF
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2025-07-17 17:12│浙江力诺（300838）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月17 日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第
十次会议，会议通知于 2025 年07 月 17 日公司第六届职工代表大会九次会议补选产生第五届董事会职工代表董事后以通讯结合现
场方式通知了全体董事。
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中公司董事余建平先生、独立董事黄志雄先
生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限的议案》
为提高工作效率，同意豁免公司第五届董事会第十次会议通知期限。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计
委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生（主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与
本届董事会一致。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞任暨补选职工代表董事及选举审计委员会
委员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/cc2a5c30-a46e-41b2-a2dc-7860c16d61cb.PDF
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2025-07-17 17:12│浙江力诺（300838）：关于董事辞任暨补选职工代表董事及选举审计委员会委员的公告
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浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）董事会于近日收到第五届董事会职工代表董事宋虬先
生的书面辞职报告，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作
》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照法律程序进行了职工代表董事补选
工作。
一、职工代表董事辞任情况
宋虬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会职工代表董事之职，同时辞去审计委员会委员职务，辞任后继续在公司任职。鉴
于宋虬先生辞任将导致公司审计委员会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，宋虬先生的辞职申请将在董事会选举出新的职工代表董事和审计委员会委员后生效。在辞职申请生效之前，宋虬先生将继续
履行其职工代表董事以及审计委员会委员职责。
宋虬先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，宋虬先生直接持有公司股份 49,000 股，占公司总股本的 0.0
4%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，宋虬先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规的规定及相关承诺。
宋虬先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司董事会对宋虬先生在任职职工代表董事期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢。
二、补选职工代表董事情况
鉴于宋虬先生辞去公司职工代表董事及审计委员会委员职务，为保证公司治理结构完整，根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司于 2025 年 07 月 17日召开了第六届职工代表大会九次会议，选举钱一慧女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工
代表董事，钱一慧女士任职资格符合相关法律法规规定，将与公司第五届董事会其他六位董事共同组成第五届董事会，任期与第五届
董事会任期一致。
三、选举审计委员会委员情况
公司于 2025 年 07 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，为
保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等法
律法规、规范性文件的规定，董事会选举钱一慧女士为第五届董事会审计委员会委员，与选举的董事会审计委员会委员黄志雄先生（
主任委员）、周崇成先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8112efdf-ccdf-4333-b86f-e859ff3aaf5e.PDF
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2025-07-16 19:12│浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会决议公告
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浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/40cf074f-6c38-4dfd-9837-0c9cf42b7943.PDF
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2025-07-16 19:12│浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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浙江力诺（300838）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/39e6740e-b091-4d8f-b734-9871f7fd1ece.PDF
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2025-07-14 15:42│浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/17db1a06-b595-477c-930b-93ce8a3773fe.PDF
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2025-07-07 15:42│浙江力诺（300838）：关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告
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浙江力诺（300838）：关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/437178a1-9547-4687-b9a2-2b97a1e99410.PDF
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2025-06-26 15:40│浙江力诺（300838）：关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月05 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事
会第八次会议，审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法
人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等 20 人/
社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》），拟以现金26,000.00 万元购买徐化机原股东持有的股权
的方式取得徐化机 100%股权。
并于 2025 年 06 月 08 日与程路、李姝、耿世纪等 20 人/社团法人以及徐化机正式签署了《收购协议》。
本次股权转让完成后，徐化机将成为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。
具体内容详见公司分别于 2025 年 06 月 06 日、2025 年 06 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-032）、《关于拟收购徐州化工机械有限公司 100%股权的进
展公告》（公告编号：2025-033）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司已依照《收购协议》约定完成第一期款项的支付。
近日，徐化机已完成相关工商变更登记手续，并取得换发的《营业执照》。本次交易的徐化机股权已完成交割过户，公司持有徐
化机 100%股权。
变更后营业执照的主要登记信息如下：
名称：徐州化工机械有限公司
统一社会信用代码：91320300753230839L
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：徐州经济技术开发区大庙街道安大路 2 号
法定代表人：陈建光
注册资本：1259 万元整
经营范围：调节阀、阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压力容器、油库设备及附件、仪器仪表（计量器具除外
）及成套附属设备的制造、安装、调试、销售；调节阀维修；场地租赁、机床设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
本次股权转让完成后，徐化机的股权结构如下表：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万 出资占比
元）
1 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 货币 1,259.00 100%
三、备查文件
1、徐州化工机械有限公司营业执照；
2、徐州化工机械有限公司登记通知书；
3、付款记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6a1d6fcc-ae0b-49b3-83a7-d4f9b52e092d.PDF
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2025-06-25 18:26│浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告
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浙江力诺（300838）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e8416ad2-901f-4fab-91ff-075ab976749f.PDF
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2025-06-25 18:25│浙江力诺（300838）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2025 年 06 月 13 日以专人送达、
电话、微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 06 月 24 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（其中职工代表监事林琼慧女士通过通讯方式
出席），公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公
司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，并由公司董事会
提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章
程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并经股东会以特别决议方式通过。
三、备查文件
（一）第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f0d87a71-f7f4-4871-9819-236e5b869891.PDF
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2025-06-25 18:24│浙江力诺（300838）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力
诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 07月 16 日召开公司 2025
年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年07月16日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2025年07月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2025年07月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年07月09日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》 √
12.00
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