公司公告☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:26 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-04-01 19:26 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 │
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│2026-04-01 19:26 │浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-31 16:06 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-03-31 16:06 │浙矿股份（300837）：募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2026-03-31 16:06 │浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-25 16:34 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-03-03 18:22 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销募集资金现金管│
│ │理专用结算账户的公告 │
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│2026-03-02 16:20 │浙矿股份（300837）：浙矿股份关于可转换公司债券2026年付息的公告 │
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│2026-03-02 15:50 │浙矿股份（300837）：国泰海通关于浙矿股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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2026-04-01 19:26│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日，最新转股价格为人民币 47.89元/股
。
2. 2026年第一季度，共有 1,690张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 169，000.00元），合计转为 3,522股“浙矿股份”
股票（证券代码：300837）。
3. 截至 2026年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券张数为 3,197,423 张，剩余可
转换公司债券票面总额为人民币319,742,300.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，公司现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251号”文同意注册，公司于2023年 3月 9日向不特定对象发行可转换为公司 A
股股票的可转债 3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 320,000,000.00元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59元
（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023年 3月 15日汇入公司账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后
，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
中汇会验〔2023〕1458号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“12
3180”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 3月 15日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即
2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3月 8日。
二、可转债转股价格调整情况
（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。
（二）2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元
/股调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。
（三）2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.4
9元/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
（四）2025年 5月 28日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.
19元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
三、“浙矿转债”转股及股份变动情况
2026年第一季度，“浙矿转债”因转股减少 1,690 张，转股数量为 3,522 股。截至 2026 年 3 月 31 日，“浙矿转债”尚有
3,197,423 张，剩余可转债票面总额为人民币 319,742,300.00元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） （股） （2026 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 31,087,500.00 31.09 -6,675,000 24,412,500.00 24.41
高管锁定股 31,087,500.00 31.09 -6,675,000 24,412,500.00 24.41
二、无限售条件流通股 68,914,317.00 68.91 +6,678,522 75,592,839.00 75.59
三、总股本 100,001,817.00 100.00 +3,522 100,005,339.00 100.00
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 3 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募
集说明书》全文。投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0572-6955777。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿股份）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（浙矿转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/451dccb0-d776-445f-b327-36818a5bac44.PDF
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2026-04-01 19:26│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告
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特别提示：
1.自 2026年 3月 12日至 2026年 4月 1日，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.71元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。
2.2026年 4月 1日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利
，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026年 4月 2日至 2026年 10月 1日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向
下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026 年10月 1日后首个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股
价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，公司于2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行了 3,200,00
0 张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 311,484
,179.23元。
经深圳证券交易所同意，公司 320,000,000.00元可转换公司债券已于 2023年 3月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9月 15日
至 2029 年 3月 8 日止，初始转股价格为人民币 48.79元/股。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
1. “浙矿转债”的初始转股价格为 48.79元/股。
2. 2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元/股调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2
023年 6月 28日起生效。
3. 2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49元
/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
4. 2025年 5月 28日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19
元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前
述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司决定向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》，公司董事
会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2025年 9月 10日至
2026年 3月 9日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026年 3月 9日后首
个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债
”的转股价格向下修正权利。自 2026年 3月 12日至 2026年 4月 1日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.71元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发转股价格修正
条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告
，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
公司董事会于 2026 年 4 月 1 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案
》，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次
不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026年 4月 2日至 2026年 10
月 1日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026年 10月 1日后首个交易
日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债”的转
股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9dc73d31-74d8-46d6-bc6d-e791e1ce7c32.PDF
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2026-04-01 19:26│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2026年 3月 27日通过专人送达和邮件的方式送
达各位董事。本次董事会于 2026年4月 1日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司
会议室。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 3人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议
。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》
2026年 3月 12日至 2026年 4月 1日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%（即 40.71元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价格的向下修正条款。
董事会认为：综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董
事会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2026年 4月 2日
至 2026年 10月 1日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026年 10 月 1
日后首个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙
矿转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正浙矿转债转股价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e338d0af-fc9a-4c04-882b-bdb749297b1f.PDF
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2026-03-31 16:06│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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浙矿股份（300837）：浙矿股份关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19994360-0950-4a47-b334-2dc4c51cdb3f.PDF
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2026-03-31 16:06│浙矿股份（300837）：募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
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浙矿股份（300837）：募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/71f9289e-fce7-45e6-b21f-c612d8d01d6c.PDF
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2026-03-31 16:06│浙矿股份（300837）：浙矿股份第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2026年 3月 25日通过专人送达和邮件的方式送
达各位董事。本次董事会于 2026年3月 30日（星期一）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公
司会议室。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 2人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议
。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“废旧新能源
电池再生利用装备制造示范基地建设项目”“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）”建设期延期至 2027年 9月 30
日。
本议案经董事会审计委员会、战略委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目重新论证并延期的
公告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84fa4721-041a-4aec-884f-49b962ad1415.PDF
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2026-03-25 16:34│浙矿股份（300837）：浙矿股份关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300837，证券简称：浙矿股份
2. 债券代码：123180，债券简称：浙矿转债
3. 转股价格：人民币 47.89元/股
4. 转股时间：2023年 9月 15日至 2029年 3月 8日
5. 根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定：在
本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
2026年 3月 12日至 2026年 3月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“浙矿转
债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公
司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月9日向不特定对象发行了3,200,000张可转债，每张面值 100 元，发行总额 320,000,000 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 311,484,179.23元。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债已于 2023年 3月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债
券代码“123180”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 15日至
2029年 3月 8日。
（三）可转债转股价格调整情况
1. “浙矿转债”初始转股价格为 48.79元/股。
2. 2023年 6月 28日，公司实施了 2022年年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79元/股
调整为 48.49元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 28日起生效。
3. 2024年 6月 6日，公司实施了 2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49元
/股调整为 48.19元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 6日起生效。
4. 2025年 5月 28 日，公司实施了 2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19
元/股调整为 47.89元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 28日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三
十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
2025年 9月 9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“浙矿转债”转股价格的议案》，公司董事
会决定本次不行使“浙矿转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起六个月内（2025年 9月 10日至
2026年 3月 9日），如再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2026年 3月 9日后首
个交易日起重新计算），若再次触发“浙矿转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“浙矿转债
”的转股价格向下修正权利。
2026年 3月 12日至 2026年 3月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格 47.89元/股的 85%，即低于 40
.71元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，将触发“浙矿转债”转股价格向下修正条款。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发
转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行
审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“浙矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bffb0ad7-558b-42af-9d0b-765a5e687ad7.PDF
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