公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 15:40 │佰奥智能（300836）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:00 │佰奥智能（300836）：关于2024年度业绩说明会变更会议召开时间的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:06 │佰奥智能（300836）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:06 │佰奥智能（300836）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:06 │佰奥智能（300836）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:06 │佰奥智能（300836）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:05 │佰奥智能（300836）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:05 │佰奥智能（300836）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:05 │佰奥智能（300836）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:05 │佰奥智能（300836）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│佰奥智能（300836）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/00765686-90cc-48bd-9f68-a91f99196e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:00│佰奥智能（300836）：关于2024年度业绩说明会变更会议召开时间的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00－17:00，
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行
投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司原定于2025年5月8日
（星期四）15:00－17:00举行2024年度网上业绩说明会，根据实际工作安排，现将本次业绩说明会召开时间调整为2025年5月9日（星
期五）15:00－17:00，公司欢迎与股东特别是中小股东进行沟通和交流，现将具体情况公告如下：
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会秘书兼财务总监朱莉华女士、独立董事陈爱武女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议
。投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2
024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce0ec5f0-d76b-42d2-8e95-88485941023d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│佰奥智能（300836）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d97c1760-b1c4-4b44-b919-8d03fdc8f10f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│佰奥智能（300836）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0f0da1bc-5e11-42ad-a7a4-d61d8f40fdd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│佰奥智能（300836）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/055f8bad-0830-468e-b49f-1951f295a3c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│佰奥智能（300836）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6342b73-18e5-45f3-9147-00fce057a261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:05│佰奥智能（300836）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5c67150-4135-4d86-ba81-34e3d30ef6da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:05│佰奥智能（300836）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议审议通过了
《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、本次申请金融机构综合授信情况概述
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括
短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。
前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决
议。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请股东会授权董事会2025年在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行
决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。就单笔贷款额度不超过20亿元的
贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东会审议并作出决议，并由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述额度和授权的有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开前一日止。
二、本次申请金融机构综合授信对公司的影响
公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促
进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或
损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28960b44-c699-47e4-82c6-579d5ff77062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:05│佰奥智能（300836）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e2bff6b-554d-4c53-8bf4-38015779e769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:05│佰奥智能（300836）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/64540a40-cce8-44bb-9c86-fbf718240ad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：关于召开公司2024年年度股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于召开公司2024年年度股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bed77272-550d-4960-933a-48aa22f552aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（原有学）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会选举担任公司第三届董事会独立董事。2024 年度任职期间
，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定
和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，较好地发挥了独
立董事的作用。本人自 2024 年12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事。现就本人 2024年度任职期间履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
原有学先生，机制设计及制造专业本科学历，工程师。曾历任鹤壁汽车电器厂技术部、模具车间副主任；鹤壁派克电气有限公司
工程部模具车间主任、工程经理；天海电器集团工程部经理、人事部经理；昆山杰信模具有限公司董事长兼总经理；昆山天海杰信模
具有限公司执行董事、总经理；泰鸿兴电子科技（昆山）有限公司执行董事、总经理、监事；现任昆山东源明欣模具有限公司执行董
事、总经理。公司第三届董事会独立董事。
在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出
诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司在本人 2024 年度任职期间的董事会、各专门委员会和股东会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，公司共召开了 6 次董事会和 4 次股东
会，本人应出席 5 次董事会，亲自出席了 5 次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况
；列席了 3 次股东会。履职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一
些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度任职期间，公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司积极配合了本人的相关工作。
三、独立董事专门会议情况
2024 年任职期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议通过了关联交易的相关议案，本人作为公司独立董事，认真履行独
立董事职责，参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。
四、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2024 年度在公司任职期内，本
人作为第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员的履职情况如下：
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，随时关注公司
董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究。搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，积极推动了公
司核心团队的建设。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人
员的年度工作汇报并进行考核，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行相关职能，参与了审计委员会的日常工作，
并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。
五、现场工作情况
2024 年任职期间，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，积极参加
公司会议，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况及财务情况。日常经常通过电
话、邮件等方式与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。公司能够按照国家现行有关
法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实
施。本人从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运
行，努力规避各类潜在的经营风险。
六、保护投资者权益方面的其他工作
1、信息披露工作
监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规，以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作
本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职地履
行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中
小投资者的合法权益。2024 年度任期内，本人作为公司独立董事代表出席公司 2023 年度业绩说明会，与中小投资者充分沟通交流
公司生产经营、发展战略等情况。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了
探讨和交流。
七、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，
切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
八、年度履职重点关注事项的情况
本人自 2024 年 12 月 4 日公司董事会换届选举完成后，不再担任公司独立董事，在任期内，本人重点关注并审核事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 8 月 26 日召开董事会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，2024 年 10 月 23 日召
开董事会审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，相关关联交易事项符合公司实际经营情况，交易定价符合市场定价原
则，交易公允，不存在损害中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司在审议后及时进行了披露。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年
第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和
监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司于 2024 年 11 月 15 日召开董事会、2024 年 12 月 4 日召开股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
（四）公司换届情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开董事会、2024 年 12 月 4 日召开股东会审议通过了公司换届并选举相关董事的议案，公司在
换届选举中对于董事的提名及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（五）董事、高管薪酬情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开董事会审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 20
24 年度薪酬方案的议案》，关于董事薪酬方案的议案公司全体董事出于谨慎性原则进行了回避，该议案经2024年 5 月 13 日召开的
年度股东大会审议通过；关于高级管理人员薪酬方案的议案，同时兼任公司高管的董事进行了回避。公司对相关事项的审议及披露程
序合法合规。
九、总体评价
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告，谢谢！
独立董事：原有学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7080d6f7-adea-4693-a76d-9c8cfc2d8119.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（陈爱武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（陈爱武）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9924cd4-efe7-4fa4-bcda-42886b9ac0e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（夏先锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（夏先锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b193c1a-5c59-43bc-a573-af9ddc9c3bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（刘军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（刘军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a53f4728-17e9-45f3-9364-a68dbe7eb4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（顾国华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（顾国华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f2d4e1a-29df-4005-93bc-3698f5fdb6bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:04│佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（刘晶）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度独立董事述职报告（刘晶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8b9830e-0dcb-4943-9322-1f3da2e968d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e9c766b-b86a-49c0-8c97-fb2690692e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事陈爱武、刘晶、顾国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈爱武、刘晶、顾国华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e9007e0-9b2f-4fe6-aa98-18f474002934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：关于2024年度计提及转回减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于2024年度计提及转回减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6aa9b0a-9854-4681-a408-88d7561abcb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5077eb97-2d5f-445f-a5d6-91b5b12c5b65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ca36999b-19e4-4987-ad76-c7e958b9f4ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:02│佰奥智能（300836）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佰奥智能（300836）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ba51dc6-edbe-4493-a0ae-d25eb8834cc2.PDF
|