公司公告☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 15:40 │佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-12-18 15:52 │佰奥智能（300836）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案的公告 │
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│2025-12-18 15:52 │佰奥智能（300836）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:00 │佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2025-12-09 18:44 │佰奥智能（300836）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 18:48 │佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:06 │佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-10-28 15:52 │佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告 │
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2025-12-19 15:40│佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较长，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响
的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公
司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定豁免披露该信息。公司已履行内部信息披露豁免程序，对客户的部分信息、历
史交易情况进行了豁免披露。
公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均进行了公告，详见公司分别于 2025年 12月 9日和 2025年 12
月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-052）和《关于收到中标
通知书的公告》（公告编号：2025-053）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
三、合同主要条款
1、合同标的：芯模工装 XX系统、工装 XX系统、人机异地协同 XX系统（中型）
2、合同金额：27,502,100.00元
四、合同签署对公司的影响
公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
在合同生效后，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司已经依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规范性文
件的规定，无需提交公司董事会及股东会审议批准，也无需独立董事发表意见。公司将严格按照相关规定及时披露本合同的重要进展
情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、双方签订的正式合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/02d9fd52-178e-42e0-b23f-81bc992cbde9.PDF
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2025-12-18 15:52│佰奥智能（300836）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案的公告
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佰奥智能（300836）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7f03ce62-f6b0-415f-89ab-846a23ab30c3.PDF
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2025-12-18 15:52│佰奥智能（300836）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 12月 18日以现场及通讯方式召开
，公司于 2025年 12月 15日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
2．会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式
出席会议。
3．会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司高级管理人员列席了会议。
4．本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为支持公司业务的发展，降低融资需求，根据公司当前业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理肖朝蓬先生
将向公司提供 5,000万元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度
循环使用。本次借款不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金将用于公司合法、合规的主营业
务经营用途。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。本议案获得通过。该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7340df23-0196-4914-bf56-fbbc674d5590.PDF
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2025-12-15 16:00│佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于近日收到某大型国有公司（以下简称“招标企业”）发
来的《中标通知书》，确认公司为其项目的中标单位。公司已于 2025年 12月 9日披露《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号
：2025-052）。现将有关情况公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、中标人：佰奥智能
2、项目名称：某大型国有公司芯模工装 XX 系统、工装 XX 系统、人机异地协同 XX系统（中型）
3、中标金额：27,502,100.00元
二、中标项目履行对公司业绩的影响
若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。
公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主
要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
三、风险提示
根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。
此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合
同无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/154906d1-0783-4552-94d3-f631ea8cf6b6.PDF
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2025-12-09 18:44│佰奥智能（300836）：关于项目预中标的提示性公告
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特别提示：
本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。昆山佰奥智
能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
公司于近日参与了某大型国有公司芯模工装 XX系统、工装 XX系统、人机异地协同 XX系统(中型)的投标，2025年 10月 23日，
相关平台发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、某大型国有公司芯模工装 XX 系统、工装 XX 系统、人机异地协同 XX系统(中型)，投标报价: 27,502,100.00 (元)。
公示期：2025年 12月 10日-2025年 12月 12日
二、预中标事项对公司业绩的影响
以上项目合计金额 27,502,100.00 元，该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公
司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不
确定性和风险；上述项目如发生重大变化，公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b28f4e64-ac46-43a2-9082-df6429969352.PDF
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/04b175b6-e886-4abe-813b-a65b64ccb113.PDF
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24日召开了第四届董事会第六次会议，并于 2025年 1
1月 13日召开了公司 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《
公司章程》，公司不设监事会或者监事，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会的职权由董事会审计
委员会行使，并新增 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025年 11月 13日召开职工代表大会，同意选举张曙光先生（
简历见附件）为第四届董事会职工代表董事，其任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
张曙光先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
备查文件：
1、昆山佰奥智能装备股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/06b06ed4-cfec-49e5-9918-ddcb82796768.PDF
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2025-11-13 18:48│佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告
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佰奥智能（300836）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/38da155d-7e5c-4b56-ad48-b9f1d5f454d2.PDF
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2025-11-12 18:06│佰奥智能（300836）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
2、风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，但由于本合同金额较大、合同履行期较长，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营成果产生积极影响，具体影响金额及影响
的报告期将视合同履行的具体情况而定，以公司经审计确认的收入为准。
一、合同签署情况
近日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与客户签订设备买卖合同。
本合同为公司日常经营性合同。根据交易对方的保密要求，本次交易对方名称等信息属于商业秘密、商业敏感信息。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公
司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定豁免披露该信息。公司已履行内部信息披露豁免程序，对客户的部分信息、历
史交易情况进行了豁免披露。
公司在被公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均进行了公告，详见公司分别于 2025年 10月 24日和 2025年 1
0月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2025-040）和《关于收到中
标通知书的公告》（公告编号：2025-048）。
二、交易对手方基本情况
1、客户名称：XXX公司
2、履约能力：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力
3、关联关系说明：客户与本公司不存在关联关系
三、合同主要条款
1、合同标的：小型产品 XX总装系统、中型产品 XX总装系统
2、合同金额：97,221,700.00元
四、合同签署对公司的影响
公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
在合同生效后，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同的签订，将有力推动公司在航空航天领域的突破性发展；合同
的履行，将为公司开辟新的业务增长点。
五、风险提示
中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，合同履行存在遇到经济环境重大变
化、行业政策调整、不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险以及原材料价格波动影响公司营业毛利率波动的风险。公司将密切关
注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司已经依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规和规范性文
件的规定，无需提交公司董事会及股东会审议批准，也无需独立董事发表意见。公司将严格按照相关规定及时披露本合同的重要进展
情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
七、备查文件
1、双方签订的正式合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0e0baa07-f552-4705-a923-926ef74f0e7d.PDF
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2025-10-28 15:52│佰奥智能（300836）：关于收到中标通知书的公告
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昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）于近日收到某大型国有公司（以下简称“招标企业”）发
来的《中标通知书》，确认公司为其项目的中标单位。公司已于 2025年 10 月 24日披露《关于项目预中标的提示性公告》（公告编
号：2025-040）。现将有关情况公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、中标人：佰奥智能
2、项目名称：某大型国有公司小型产品 XX总装系统、某大型国有公司中型产品 XX总装系统
3、中标金额：97,221,700.00元
二、中标项目履行对公司业绩的影响
若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。
公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主
要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
三、风险提示
根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。
此外，中标项目的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合
同无法履行或终止等风险。公司将密切关注中标项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
。
四、备查文件
1、《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f23b2062-a757-407c-a9ab-a53663ad32d5.PDF
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2025-10-27 18:13│佰奥智能（300836）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8号昆山佰奥智能装备股份有限公司2号楼二楼会议室黄河厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理 非累积投票提 √
工商变更登记的议案》 案
2.00 《关于修订<股东会议事规则> 非累积投票提 √
的议案》 案
3.00 《关于修订<董事会议事规则> 非累积投票提 √
的议案》 案
4.00 《关于修订<对外投资管理制 非累积投票提 √
度>的议案》 案
5.00 《关于修订<关联交易管理制 非累积投票提 √
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