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300835(龙磁科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期:2025-07-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-17 18:36 │龙磁科技(300835):2025年第一次临时股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-17 18:36 │龙磁科技(300835):2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-03 21:36 │龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│ │ │的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:07 │龙磁科技(300835):关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:06 │龙磁科技(300835):第六届董事会第十七次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:05 │龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除│ │ │限售期解... │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:05 │龙磁科技(300835):第六届监事会第十二次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:04 │龙磁科技(300835):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:04 │龙磁科技(300835):公司章程(2025年7月) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-01 18:02 │龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-17 18:36│龙磁科技(300835):2025年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025 年 7 月 17 日下午 14:30 (2)网络投票时间为:2025 年 7 月 17 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 6、现场会议召开地点:安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室 7、会议出席情况: (1)出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 227 人,代表股份 56,604,854 股,占公司有表决权股份总数的 48 .8465%。其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共计 2 19 人,代表股份 7,718,950 股,占公司有表决权股份总数的6.6610%。 (2)现场会议股东出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 20 人,代表股份 51,125,704股,占上市公司有表决权股份总数的 44.1184%。 (3)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共207 人,代表股份 5,479,150 股,占公司有表决权股份 总数的 4.7282%。 (4)出席会议的其他人员 公司董事、监事和高级管理人员出席会议,国浩律师(上海)事务所许航律师、刘悦律师列席了本次会议。 二、议案审议表决结果 本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案: 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果:同意 7,692,970 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4629%;反对 27,200 股,占出席本次会议有效表决 权股份总数的 0.3517%;弃权 14,340 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1854%。 中小投资者表决情况: 同意 7,653,410 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4602%;反对 27,200 股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的0.3535%;弃权 14,340 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股 份总数的 0.1864%。 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程》的议案》 表决结果:同意 56,562,464 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9251%;反对 27,950 股,占出席本次会议有效表 决权股份总数的 0.0494%;弃权 14,440 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0255% 。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 中小投资者表决情况: 同意 7,676,560 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4508%;反对 27,950 股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的0.3621%;弃权 14,440 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有效表决权股 份总数的 0.1871%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所许航律师、刘悦律师出席并见证了本次股东大会,并发表如下结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的 人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件 1、安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/75fc9704-2a9d-43e2-a715-c50802d56e89.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-17 18:36│龙磁科技(300835):2025年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:安徽龙磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司” )董事会的聘请,指派许航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年7月17日在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广 场1号楼23层会议室召开的2025年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2025年7月2日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2025年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明 了会议的时间、地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和 联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年7月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月17日上午9:15至15:00期间的任意时间。 (2)本次股东大会现场会议于2025年7月17日14:30在安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开 ,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人 根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计,本次参与表决的股东、股东代表及委托 投票代理人227人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人20人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代 理人207人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份56,604,854股,占公司股份总数的48.8465%,其中现场参与表决 的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份51,125,704股,占公司股份总数的44.1184%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委 托投票代理人代表股份5,479,150股,占公司股份总数的4.7282%。 2、出席会议的其他人员 出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外,还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。 经验证,上述人员的资格均合法有效。 3、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会审议并通过了以下议案: (一)《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》; 同意7,692,970股,占出席会议所有股东所持股份的99.4629%;反对27,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.3517%;弃权 14,340股,占出席会议所有股东所持股份的0.1854%。 其中中小投资者表决情况为:同意7,653,410股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4602%;反对27,200股,占出席会议的中 小股东所持股份的0.3535%;弃权14,340股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1864%。 (二)《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 同意56,562,464股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;反对27,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.0494%;弃 权14,440股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%。 其中中小投资者表决情况为:同意7,676,560股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4508%;反对27,950股,占出席会议的中 小股东所持股份的0.3621%;弃权14,440股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1871%。 经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案(二)为特别决议事项, 已由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。根据表决结果,前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《 公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 四、结论 通过现场见证,本所律师确认,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程 》的规定,出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/5f4c2431-945e-4d3c-9a02-4069bbc67d10.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-03 21:36│龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 龙磁科技(300835):关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性的公告。公告详情请查 看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8763c138-06ba-46ef-99bd-f4a1b3f09d60.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 18:07│龙磁科技(300835):关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司董事会同意变更公司注册资本和总股本,并对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下: 一、公司注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(修订稿)》和《安徽龙磁科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,鉴于获授限制性股票的激励对象中有 2 人因离职已不 具备激励对象资格,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的 1.5000 万股限制性股票;鉴于公司 2024 年业绩考核未完全达标, 第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 80%,公司将对 86 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的 10.9364 万 股限制性股票予以回购注销。本次合计回购注销限制性股票 12.4364 万股。 本次回购注销完成后,公司股本将由 119,371,904 股变更为 119,247,540 股,公司注册资本相应由人民币 119,371,904 元变 更为人民币 119,247,540 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于以上股本变动事项以及公司的实际情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定 ,公司对《公司章程》进行相应修订,现将有关情况说明如下: 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民 11,937.1904 万元。 币 11,924.7540 万元。 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 11,937.1904 万股,均为普通股。 11,924.7540 万股,均为普通股。 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚须提请公司股东大会并作为特别决议事项进行审议,同时董事会提请股东大 会授权董事会办理本次工商变更登记手续等相关事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。 修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/56d74c67-6dc7-4874-9479-43ab0f25c748.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 18:06│龙磁科技(300835):第六届董事会第十七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议 通知和议案于 2025 年 6 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决的董事7 人,会议由董 事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》( 公告编号:2025-026) 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告 编号:2025-027) 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。 3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-028) 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032) 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/194465cc-7d9f-4076-8cbf-31131e7119c6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 18:05│龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除限售 │期解... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 龙磁科技(300835):调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解...。公告详 情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a1a18999-ff41-4fe8-abb4-feac07a6b4d3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 18:05│龙磁科技(300835):第六届监事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议 通知于 6 月 20 日以电子邮件方式和书面送达发出。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由监事会主 席葛志玉先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》( 公告编号:2025-026) 监事会认为:公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(修订稿 )》及《公司章程》的相关规定,并已履行了必要的决策程序。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确,应回购注销的限制性 股票数量无误、价格准确。监事会同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票,并同意将此议案 提交公司股东大会审议并表决。 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告 编号:2025-027) 监事会认为:根据《管理办法》《激励计划(修订稿)》和《安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法(修订稿)》的有关规定,公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对符合解除限售资格条件的 8 6 名激励对象进行了核查,认为上述激励对象的可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内的考核结果相符,其作为本次可解除 限售的激励对象主体资格合法、有效,审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司按规定在第二个限售期满后对上述符合解除限售 条件的 86 名激励对象共计43.7458 万股限制性股票办理解除限售事宜。 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 三、备查文件 1、第六届监事会第十二次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/184ead08-2c5a-4ac0-a632-adbd4833866e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-01 18:04│龙磁科技(300835):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年7月17日14:30。 (2)网络投票时间:2025年7月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月17日9:15-9:25、9:30-11: 30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月17日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一表决权只能选择现场投票或网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决 权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。 6、会议的股权登记日:2025 年 7 月 14 日。 7、出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:安徽省合肥市政务区南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层。 9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的,上市公司应当在收到提案后 两日内发出股东大会补充通知,披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 提案编码

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