公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:56 │星辉环材（300834）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:41 │星辉环材（300834）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:40 │星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见
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星辉环材（300834）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ac96a9d7-1ad8-4798-b564-25242426564e.PDF
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026 年 5 月 20 日 16:15 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关
的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女
士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为进一步优化公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对第四届董事会各专门委员
会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈雁升 陈雁升、周清、纪传盛、陈秀燕、杨旸
提名委员会 纪传盛 纪传盛、陈雁升、陈秀燕、杨旸
薪酬与考核委员会 杨旸 杨旸、王伯廷、纪传盛、陈秀燕
审计委员会 陈秀燕 陈秀燕、陈灿希、纪传盛、杨旸
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c2d1701f-a441-43c4-ad87-d1c5030c3672.PDF
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2026-05-20 19:56│星辉环材（300834）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：2026年5月20日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间；
2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区会议室；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长陈雁升先生；
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定
。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东（包括股东代理人）共58人，代表股份123,278,539股，占公司有表决权股份总数的66.9333%（截至本次股
东会股权登记日，公司总股本为193,712,353股，其中公司回购专户的股份数量为9,531,221股，该等股份不享有表决权，故本次股东
会享有表决权的股份总数为184,181,132股，下同）。其中：参加现场会议的股东（包括股东代理人）5人，所持股份数123,021,239
股，占公司有表决权股份总数的66.7936%；通过网络投票出席会议的股东53人，代表股份257,300股，占公司有表决权股份总数的0.1
397%。中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共55人，代表股
份5,753,703股，占公司有表决权股份总数的3.1239%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026 年各季度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0058%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对7,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1251%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
关联股东广东星辉控股有限公司、星辉合成材料(香港)有限公司及陈雁升回避本议案的表决。
（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决情况：同意123,271,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8696%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0156%。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》;
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
（九）审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。
表决情况：同意123,271,639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对6,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,746,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8801%；反对6,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0052%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络
投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于星辉环保材料股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8d7ca4b4-69ce-4dfe-9891-3bd3f4d250da.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2026年一季度报告
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星辉环材（300834）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/424551f8-9929-4955-a58d-05481aad94ef.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告
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星辉环材（300834）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1b113d1-092e-44ec-a5d1-6b741bceaa06.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要
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星辉环材（300834）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5314caf1-af27-47c1-80c5-f04cdf9be1b8.PDF
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2026-04-28 19:41│星辉环材（300834）：2025年年度报告
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星辉环材（300834）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e822d00b-e76b-4983-8ed8-218c2b7608c3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2关于星辉环保材料股份有限公司
内部控制审计报告
司农审字[2026]26000470040号星辉环保材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星
辉环材”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉环材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉环材于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 周 锋
中国注册会计师：彭景裕
中国 广州 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7574e7d-75ab-42d0-8100-49123567635d.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69d4cc97-37e8-4a88-9db8-96b81ff636d3.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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星辉环材（300834）：申港证券股份有限公司关于星辉环材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c15ed06a-25cf-4bcc-bde1-8d1f32d070aa.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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星辉环材（300834）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7632b465-0071-4a2d-b0ef-b1615437dad9.PDF
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2026-04-28 19:40│星辉环材（300834）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材
使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）48,428,100股，每股面值为
人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 55.57元，募集资金总额为人民币 269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民
币18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49万元。
上述募集资金已于 2022年 1月 10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，
并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保
荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募投项目变更情况，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程 30,994.23 29,617.92
合计 30,994.23 29,617.92
公司于 2022年 11月 10日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议
案》，同意调整募集资金投资项目“年产 30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划 56,357.30
万元调整为 30,994.23万元，其中，自有资金投入 1,376.31万元，募集资金投入 29,617.92万元。上述项目已建设完成并于 2023年
3月正式投产。
三、超募资金使用情况
（一）使用部分超募资金永久补充流动资金情况
经公司 2022年 2月 7日召开的 2022年第一次临时股东大会及 2023年 7月7日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公
司累计使用超募资金人民币 116,000.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2022 年 1月 22 日、2023年 6月 2
2 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（二）使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于 2024年 2月 8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用5,000-10,000 万元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2024 年 4月 24日，上述方案已实
施完毕。公司累计回购股份 5,381,172股，成交总金额为9,990.25万元（含交易费用）。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 2月 14日披露的《关于调整使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理额度的公告》。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划及必要性
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自 2025年 6月 15
日起实施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规
则。公司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金
监管规则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低资金使用成本
，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司本次拟用于永久补充流动资金的
金额为 58,000.00 万元，占超募资金总额的比例为29.82%，公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
本次超募资金永久补充流动资金为满足公司流动资金需求，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金投向、
影响募集资金投资项目正常进行的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
符合法律法规的相关规定。
公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、
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