公司公告☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：关于修订、制定、废止公司部分内部治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：投资者关系管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：子公司管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：董事、高级管理人员自律守则 │
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│2025-10-30 00:00 │星辉环材（300834）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：关于修订、制定、废止公司部分内部治理制度的公告
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星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，现将详情公告如下：
一、概况
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》
的规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行相应修订，并制定、废止部分规章制度。
二、本次修订的规章制度
序号 规章制度名称
1 股东会议事规则
2 董事会议事规则
3 董事会审计委员会实施细则
4 董事会提名委员会实施细则
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则
6 董事会战略委员会实施细则
7 累计投票制实施细则
8 独立董事工作细则
9 董事、高级管理人员自律守则
10 控股股东、实际控制人行为规范
11 募集资金使用管理制度
12 对外担保管理制度
13 对外投资管理制度
14 关联交易管理制度
15 信息披露管理制度
16 内部审计制度
17 期货套期保值业务管理制度
18 环境、社会及治理（ESG）管理制度
19 会计师事务所选聘制度
20 内幕信息知情人登记管理制度
21 投资者关系管理制度
22 重大信息内部报告制度
23 总经理工作细则
24 董事会秘书工作制度
上述修订后的内部治理制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。其中，关于《股东会议事规则》《董事会议事规则
》《累计投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、高级管理人员自律守则》《控股股东、实际控制人行为规范》《募集资金
使用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。
三、本次制定的规章制度
序号 规章制度名称
1 子公司管理制度
2 董事、高级管理人员离职管理制度
3 董事和高级管理人员持股及变动管理办法
上述规章制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、本次废止的规章制度
序号 规章制度名称
1 监事会议事规则
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3bd92274-9f05-4186-84c6-fdcfb81c4722.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：会计师事务所选聘制度
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星辉环材（300834）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5f8a2a7-c2e9-4e66-967a-52e7f6ab1cd1.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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第一条 为进一步健全星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度
，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《
上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及《星辉环保材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细
则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括独立董事)；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副
总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 成员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员
均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员
人选。在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本细则规定的职权。
第九条 人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一)董事、高级管理人员的薪酬；
(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他事项。
薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等。
第十一条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害
公司和全体股东利益等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时纠正。第十二条 董事会有权否
决损害股东利益的薪酬政策或方案。
第十三条 薪酬与考核委员会所提出的公司董事薪酬政策，须经董事会批准同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级
管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十四条 公司人力资源部、财务部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资
料：
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)按照公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
(六)对董事和高级管理人员违规和不尽职行为的调查报告。
第十五条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，委员会表决通过后，报公司董事会
审议。
第五章 议事规则
第十六条 薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。
正常情况下，会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。情
况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第十七条
薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 人力资源部负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规
定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开之前，不得擅自公开公司的有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董
事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0b667be0-61c0-41bf-b7b4-61c1d7bf98e2.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：投资者关系管理制度
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星辉环材（300834）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：董事会提名委员会实施细则
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星辉环材（300834）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：子公司管理制度
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星辉环材（300834）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29日 10:30 在公司会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2025 年10 月 17 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事
项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《
监事会议事规则》相应废止，同时对现行《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。
在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职
能，维护公司和全体股东利益。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9b87695a-0206-49cb-9f47-62b7284a7033.PDF
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2025-10-30 00:00│星辉环材（300834）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 29日 9:30 在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女
士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《
监事会议事规则》相应废止，同时对现行《公司章程》进行修订。
同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东大
会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》；根据《公司法》及证监会配套制度规则等规定以及本次
修订后的公司章程，公司对部分内部治理制度进行了相应修订，并制定《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《
董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。
1、审议通过《股东会议事规则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《董事会议事规则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《董事会审计委员会实施细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《董事会战略委员会实施细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《累计投票制实施细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《独立董事工作细则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《董事、高级管理人员自律守则》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《募集资金使用管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《对外担保管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《对外投资管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关联交易管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《信息披露管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过《内部审计制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过《期货套期保值业务管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
19、审议通过《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议通过
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