公司公告☆ ◇300833 浩洋股份 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:01 │浩洋股份（300833）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:00 │浩洋股份（300833）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-26 19:59 │浩洋股份（300833）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 19:59 │浩洋股份（300833）：公司章程 │
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│2025-08-26 19:59 │浩洋股份（300833）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-08-26 19:58 │浩洋股份（300833）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:58 │浩洋股份（300833）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:57 │浩洋股份（300833）：浩洋股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:57 │浩洋股份（300833）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-26 19:57 │浩洋股份（300833）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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2025-08-26 20:01│浩洋股份（300833）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 16 日通过书面通知的方式
送达。会议于 2025 年 8 月 26日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）、《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对募集资金使
用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-044）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达
到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，同意本次将募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-045
）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了专项核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司的经营发展需要，公司拟新增注册地址广州市番禺区石碁镇莲运一横路 18 号。公司将对《公司章程》的相关条款进行
修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于2025年 9 月 26日在公司会议室召开2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-047）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/faa5fd21-140f-4737-9443-3eb173a5fcb1.PDF
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2025-08-26 20:00│浩洋股份（300833）：募集资金投资项目延期的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“浩洋股份”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关规定，就浩洋股份募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]519号）核准，公司向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）21,082,000.00股，每股面值 1.00元人民币，每股发行价格 52.09元。截至 2020 年 5 月 14
日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用100,448,034.90 元，实际募集资金净额为 997,713,345.10 元，其
中新增股本21,082,000.00元，股本溢价 976,631,345.10元。
上述募集资金已于 2020年 5月 14日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验
字【2020】G17030740550号《验资报告》进行审验确认。根据深交所的有关规定，公司于 2020年 5月与兴业证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”或“兴业证券”）、广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2024年 5月 17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的
议案》，同意公司在中国工商银行股份有限公司广州番禺支行开立新的募集资金专户，并将存放于广州农村商业银行股份有限公司番
禺支行的募集资金（银行账户为：00181691000000051）转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集
资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。截至本公告披露日，公司已与中国工商银行股份有限公司广
州番禺支行、保荐机构就新的募集资金专户（银行账户为：3602024329201987469）共同签署《募集资金三方监管协议》。具体内容
详见公司分别于 2024年 5月 17日、2024年 5月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》
（公告编号：2024-020）和《关于签订募集资金三方监管协议暨变更募集资金专户的进展公告》（公告编号：2024-022）。
二、募投项目基本情况
（一）募投项目历史调整情况
2021 年 8月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，综合考虑募投项目的前期实际建设情况、外部影响及投资进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的时
间进行延期，同意将“演艺灯光设备生产基地升级扩建项目”、“研发中心升级项目”、“国内营销及产品展示平台升级项目”与“
演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”达到预定可使用状态日期调整至 2023年 12月 31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资
用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司于 2021年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2021-043）。
2023 年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，募投项目受经济环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素的影响，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行
延期，同意将“演艺灯光设备生产基地升级扩建项目”、“研发中心升级项目”、“国内营销及产品展示平台升级项目”达到预定可
使用状态日期由 2023年 12月 31日调整至 2026年 12月 31日；“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”达到预定可使用状态日期由
2023年 12月 31日调整至 2025年 12月 31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
具体内容详见公司于 2023年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2023-016）。
（二）募投项目进展和调整情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 已使用募集 募集资金投 原计划达到
号 投资总额 资金 入进度 预定可使用
状态日期
1 演艺灯光设备生产基 41,805.34 34,589.32 82.74% 2026年 12月
地升级扩建项目 31日
2 研发中心升级项目 6,060.95 4,938.87 81.49% 2026年 12月
31日
3 国内营销及产品展示 5,164.00 1,570.56 30.41% 2026年 12月
平台升级项目 31日
4 演艺灯光设备生产基 46,702.36 19,027.68 40.74% 2025年 12月
地二期扩建项目 31日
5 补充营运资金项目 38.69 38.69 100.00% --
合计 99,771.34 60,165.12 -- --
根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，为保证募投资金的实
际投资效果，经过审慎研究，公司拟对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，同意公司将“演艺灯光设备生产基地升级
扩建项目”、“国内营销及产品展示平台升级项目” 达到预定可使用状态日期由 2026 年 12 月 31日调整至 2027年 12 月 31 日
；“演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025年 12月 31 日调整至 2027年 12月 31日。
三、募投项目延期的具体原因及相关说明
公司自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施募
投项目期间，国内方面，经济结构调整、经济增速放缓及居民消使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况费恢复增长未及预期
；国外方面，受宏观经济波动、地缘政治及国际贸易环境的不确定性影响，尤其是国际贸易形势逐渐升级背景下贸易政策变化的冲击
。在内外部经营环境发生显著变化情况下，公司在硬件投入和人员配置等方面投资进程有所延缓，致使募投项目建设进度出现不同程
度的不及预期情况，预计无法在原计划期内达到预定可使用状态。
四、募投项目延期对公司的影响
本次对公司募投项目进行延期，是公司根据实际的项目进展情况综合分析讨论后做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整
项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产
生实质性影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的原则，充分
考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，结合海内外宏观经济发展状况及行业发展情况，符合时宜地加快募投项目建设进度，
提高募集资金使用效率，促进公司进一步发展。
五、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为
公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，符合募
集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将募集资
金投资项目进行延期。
（二）独立董事专门会议审核意见
经审核，全体独立董事认为本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅
涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形
，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同
意公司本次将募集资金投资项目进行延期。
六、保荐机构意见
浩洋股份募集资金投资项目延期事项已经于 2025年 8月 26日公司第四届董事会第二次会议审议通过和独立董事专门会议审议通
过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。本次募集资金投资项目延期仅涉及该项
目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公
司股东利益的情形。同时提示上市公司加快募投项目实施进展，持续做好信息披露相关工作。
综上所述，兴业证券对浩洋股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/70d62f6d-0987-462b-a8ae-1b2869ae3961.
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2025-08-26 19:59│浩洋股份（300833）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 9月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会将采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
4. 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 9月 26 日（星期五）下午 14:30（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为:2025 年 9月 26 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2025 年 9月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
（2）网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2025 年 9月 23 日(星期二)。
7.会议出席人员:
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 23 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
（2）公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:
广州市番禺区石碁镇莲运一横路 18 号广州市浩洋电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
特别强调事项：
特别提示：议案 1为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述议案已由公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以
外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、本次股东会现场会议登记方法
（一）登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件; 委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证 复印件、股东授权委托书原件(见附件一)和有效持股凭证原件;
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
3.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。信函或传真在2025年9月24日17：00前送达公司证券部。
来信请寄：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司，证券部（收）；邮编：511450（信封请注明“股
东会”字样）。
（二）现场登记时间:2025年9月24日上午8:30～12:00，下午13:30～17:00。
（三）现场登记地点: 广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司会议室
（四）注意事项:
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件;
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.c
n)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:劳杰伟
地址: 广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号广州市浩洋电子股份有限公司
邮编:511450
电话:020-84853328
传真:020-39962698
2.会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3d26ecad-70ae-41d4-8f9c-c381280e61b0.PDF
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2025-08-26 19:59│浩洋股份（300833）：公司章程
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浩洋股份（300833）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1400a00c-9150-4aa2-a748-239c32a25bce.PDF
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2025-08-26 19:59│浩洋股份（300833）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事制度》等法律法
规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
由公司过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对
有关情况进行详细了解和分析，本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第四届董事会第二次会议的相关事项
发表如下审核意见：
一、关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的审核意见
经核查，2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的审核意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，我们基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度，
对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任
何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于募集资金投
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