公司公告☆ ◇300832 新产业 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-09 17:36 │新产业（300832）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 17:36 │新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 18:54 │新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │新产业（300832）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │新产业（300832）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │新产业（300832）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │新产业（300832）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:35 │新产业（300832）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:35 │新产业（300832）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:35 │新产业（300832）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 17:36│新产业（300832）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9bf32aa2-d6b3-4188-bf7a-f47ec3ccccc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 17:36│新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到了广东省药品监督管理局颁发的 1项《医疗器械注册
证》。具体情况如下：
产品名称 注册 注册证编号 注册证有效期 适用范围
分类
C 反应蛋白测定试 Ⅱ类 粤械注准 2025年 05月 06日至 本试剂盒用于体外定量
剂盒（胶乳免疫比 20252400665 2030年 05月 05日 测定人血清或血浆中 C
注 反应蛋白的含量。临床
浊法） 上用于非特异性炎症的
辅助诊断。
注：该项目为第二代产品，重新注册。
截至目前，公司已先后取得 67 项生化试剂《医疗器械注册证》（共 99 个注册证）。以上试剂新产品医疗器械注册证的取得，
丰富了公司生化检测产品中“炎症监测”项目类别，将对公司发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬
请投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/35baa744-4d92-4af5-99c9-3a1dcd63d250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 18:54│新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于公司获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46fd8dea-d268-41c7-b817-9ec56106df32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│新产业（300832）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/393bf3dc-7cc2-4581-9ec6-2b350800d60f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│新产业（300832）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c05afbb7-f081-47eb-ba2f-614080cda978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│新产业（300832）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/394652b2-100e-4ba6-b4bb-bb5f0b894ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│新产业（300832）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d6328934-d730-48e4-8282-35525b1b7833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:35│新产业（300832）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e1f1d14-7ba3-44f2-a5cf-ec51ed2148d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:35│新产业（300832）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b10e0dd7-f8a1-46bc-b62a-11552416093b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:35│新产业（300832）：关于申请银行综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1506420-f610-402f-991f-a88ba1540baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:35│新产业（300832）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a537f9e2-c6dd-4521-bd37-c020718a33be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:35│新产业（300832）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c44b6dc9-0622-4050-a13e-00c906ba1cac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（王岱娜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（王岱娜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/11dcb964-eb90-4b71-8ad7-5b976220a555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（伍前辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（伍前辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2d22703-0484-4787-8839-946b0b2c209a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/893b2fd3-52ad-4455-aebc-05e650c92817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（支毅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（支毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/918277cd-6794-4a59-83ec-b77cc4b6678f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（张敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（张敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c094308-31d3-4673-bd7c-b3bc0c18bf69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:34│新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（张清伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度独立董事述职报告（张清伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b399702f-5397-4f03-ab9c-acc1271ed28b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届
监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
根据政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字第 2500096 号《审计报告》，公司 2024 年度实现
母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为 1,818,159,813.63 元和 1,828,456,618.27 元。截止2024 年 12 月
31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配的利润分别为6,035,899,031.53 元和 6,023,930,355.60 元。
结合公司资金状况和所处的发展阶段，为积极回报股东，董事会拟定了 2024年度利润分配预案，具体如下：
以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全
体股东每 10 股派发现金红利 13 元。（含税，扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.
7 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变
，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。本次利润分配预案符合《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三
年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事专门会议意见
公司独立董事于 2025 年 4月 15日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，经审核，独立董事认为：公司董事会提出
的 2024 年年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配方案符合《
公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未来三
年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一
致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
四、监事会意见
2025年 4 月 25日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事
会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2024 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和公司发展长期利益。该利润分配预案符
合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司未
来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d133f4ae-05a1-4869-b9ec-9636c163c997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6b8119a-3eab-4adf-a40c-174a11dcb4b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69b99be4-49f9-4b9b-a3f3-ed973a491bd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定，深圳市新产业生物医学工
程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查公司独立董事伍前辉女士、张敏女士、支毅先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对上述人员的独立性情况进
行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制
度》中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4801bf9-85d8-4f4f-b6e6-d7971078e95d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff56bffc-280d-462c-a561-b70a0642dde9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b0177f07-9238-4e87-bc81-15cbf253c931.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/deabe573-de18-4c60-93c1-743b19e77d79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：关于公司会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/32f72872-90cf-43e8-b51d-1064b8edfa87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占
│用情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47f97205-5dd1-41a7-9630-c19f0fe19701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/940aecc7-9566-4a2e-beaf-e9904d7a5f18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb3afe4e-b015-4ab0-a5df-bf428a7b2c44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5fd3e359-ffba-48e7-8ba6-cb4b2cadf48c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:32│新产业（300832）：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/038ecabd-1bcc-474c-9c63-c0d67c817abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:16│新产业（300832）：关于举行2024年度业绩说明会及征集相关问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于举行2024年度业绩说明会及征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df2e993d-37e8-4c11-9cd8-860b051387a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:16│新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新产业（300832）：关于获得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a80e80c8-bc5e-4a1b-90be-cd86f7f54015.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 16:30│新产业（300832）：关于控股股东部分股份办理补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司（以下简
称“西藏新产业”）的函告，获悉西藏新产业所持有的公司 380 万股股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、 公司控股股东部分股份办理质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质
东及其一 （万股） 押
致行动人
西藏 是 190.00 0.8997% 0.2418% 否 是 2025 年 4 月 2026 年 5 月 中信证券 补充
新产业 17 日 15 日 股份有限 质押
公司
西藏 是 190.00 0.8997% 0.2418% 否 是 2025 年 4 月 2026 年
|