公司公告☆ ◇300830 金现代 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告 │
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│2026-05-18 18:28 │金现代（300830）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告 │
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│2026-05-08 15:42 │金现代（300830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说│
│ │明会的公告 │
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│2026-05-07 18:51 │金现代（300830）：中泰证券关于金现代向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 15:50 │金现代（300830）：关于董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-28 22:51 │金现代（300830）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │金现代（300830）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:16 │金现代（300830）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:15 │金现代（300830）：中泰证券关于金现代2025年度现场检查报告 │
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 5月 15 日以书面形式通知各位
董事，会议于 2026 年 5月 18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，现场实际出席董事 6名，通
讯表决 1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会
委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立
董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛
先生（委员）、刘栋先生（委员）。
具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d0eae2c6-f550-44a6-9393-2e17dd9bf8e8.PDF
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告
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一、 关于补选第四届董事会非独立董事的情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副
总裁、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年 4月 30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会审核，公司于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董
事的议案》，董事会同意提名刘栋先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。
二、 调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，公司于 2
026年 5月 18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，若非独立董事候选人刘栋
先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先生（委员）、
刘栋先生（委员）。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/dc898684-e742-4681-9300-ad796355f8ac.PDF
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2026-05-18 18:28│金现代（300830）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）以现场投票、网络投票相结合的方式召开
2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《关
于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
2026 年 5 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人黎峰先生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案
的函》，为提高决策效率，黎峰先生提请将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会
审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时
提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，黎峰先生直接持有公司股份151,991,300 股
，持股比例 33.65%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司
2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 05 月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦17 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 非累积投票提案 √
年）>的议案》
4.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、议案 7、9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 6 如存在关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
5、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
6、董事会将在本次年度股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
7、议案 6 全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，除此之外，上述其他议案已经分别由第四届董事会第十五次会议、第四
届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日（星期四）8:30-12:00,13:30-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
原件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授
权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记。异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记。传真或信函须于 2026 年 5月 28 日（星期四）前送
达或传真至本公司证券部，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券事务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）
。
联系电话：0531-88870618
邮政编码：250101
（4）登记地点：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦。
（5）联系方式：
联系人：鲁效停
电 话：0531-88870618
传 真：0531-88878855
邮 箱：jxd0531@jxdinfo.com
（6）通讯地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦证券部。
（7）会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c2ba1304-76e1-4ea0-bc39-18c993655ac7.PDF
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2026-05-08 15:42│金现代（300830）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明会
│的公告
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金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，并同时举办 2025年度网上业绩说明会
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长、总裁黎
峰先生，董事会秘书、财务总监鲁效停先生，独立董事耿玉水先生，保荐代表人王静先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 14 日（星期四）15:00 前，将关注的问题发送至公司证券部邮箱zhengquan@jxdinfo.com，公
司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/5d25ac5a-dde0-4554-b1f8-68bad3cf7f8e.PDF
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2026-05-07 18:51│金现代（300830）：中泰证券关于金现代向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1707 号）同意注册，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”“公司”）向不特定对象发行 202,512,50
0.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不含税承销费
人民币3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师
、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,31
7,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月1日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（信会师报字[2023]第 ZA15560号）。
本次发行的可转换公司债券于 2023年 12 月 19 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“
中泰证券”）系公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐机构，负责公司持续督导工作，持续督导期为 2023年 12月 19日至 2025
年 12月 31日。持续督导期已于 2025年 12月 31日届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规
定，出具本持续督导保荐总结报告书（以下简称“保荐总结报告书”）。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
截至 2025年末，保荐机构基本情况如下表所示：
情况 内容
保荐机构名称 中泰证券股份有限公司
注册地址 济南市高新区经十路 7000号汉峪金融商务中心五区 3号
楼
主要办公地址 济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中
心五区 3号楼
法定代表人 王洪
保荐代表人 王静、陈胜可
联系电话 0531-68889218
三、发行人基本情况
发行人基本情况如下表所示：
情况 内容
发行人名称 金现代信息产业股份有限公司
A 股股票简称 金现代
A 股股票代码 300830
注册资本 43,676.7599万元
注册地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦
办公地址 山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571号金现代大厦
法定代表人 黎峰
董事会秘书 鲁效停
联系电话 0531-88870618
传真 0531-88878855
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023年 12月 19日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2025年度报告于 2026年 4月 29 日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
本保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
金现代及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的
审核，组织金现代及中介机构对深圳证券交易所等审核机构的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所等审核机构进行专业沟通；取
得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相关文
件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
本保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，针
对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；
3、督导发行人募集资金使用；
4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见；
7、按照有关要求对发行人相关人员进行培训；
8、定期或不定期对发行人进行现场检查；
9、根据有关监管法律、法规和中国证监会及其派出机构的监管要求所进行的其他督导或核查工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的重大事项。持续督导期内，不存在保荐人或保荐代表人变更事项
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