公司公告☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:50 │金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-29 15:44 │金丹科技（300829）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 15:42 │金丹科技（300829）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-01-06 16:28 │金丹科技（300829）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:38 │金丹科技（300829）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:38 │金丹科技（300829）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-04 19:24 │金丹科技（300829）：关于董事减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-12-03 16:20 │金丹科技（300829）：关于公司控股股东、 实际控制人股份质押的公告 │
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│2025-11-28 16:20 │金丹科技（300829）：金丹科技关于完成工商变更登记并换发营业执照公告 │
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│2025-11-26 18:40 │金丹科技（300829）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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2026-02-03 18:50│金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告
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金丹科技（300829）：金丹科技股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2471e2cc-1985-4e04-9158-9d608d5c7bfa.PDF
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2026-01-29 15:44│金丹科技（300829）：2025年度业绩预告
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金丹科技（300829）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/533fdebd-9a0b-4ec4-8fca-15cd42d33c84.PDF
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2026-01-28 15:42│金丹科技（300829）：关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开第五届董事会第三十一次会议，并于2025年12月10日召
开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股
计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司第一期员工持
股计划（以下简称本员工持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。
公司于2024年3月8日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币
3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用
于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币22.16元/股（含本数），公司因实施2023年年度权益分派，回购股份价格上
限由不超过人民币22.16元/股（含）调整至不超过人民币22.06元/股（含）。具体内容详见公司于2024年3月8日、2024年3月15日和2
024年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报
告书》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，决定提前本次终
止回购公司股份事项。回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2,079,180股，占公司总股
本的1.09%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.23元/股，成交总金额为人民币30,041,503.90元（不含交易税费）。具体内
容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止回购公司股份暨回购完成的公告》。
公司第一期员工持股计划通过非交易过户方式受让的股票数量为93.07万股，占目前公司股本总额的0.41%，该部分股票全部来源
于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国结算深圳分公司开立了公司第一期员工持股计划专用证券账户（证券账户名称：河南金丹乳酸
科技股份有限公司—第一期员工持股计划，证券账户号码：0899515626）。
（二）本员工持股计划股份认购情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票，合计
不超过100万股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额22,727.5107万股的0.44%。本员工持股计划将通过非交易过户等法律
法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格为11.12元/股。本员工持股计划初始设立时资金总额不超过
1,112万元，每份份额为1元，持股计划的份额上限为1,112万份，参加本员工持股计划的员工不超过147人。
本员工持股计划实际认购股份930,700股、认购资金总额为人民币1,034.9384万元，实际认购总份额1,034.9384万份，实际缴款
人数为139人，实际认购上限未超过公司股东会审议通过的实施上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律
、行政法规允许的其他方式取得的资金，不涉及杠杆资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在
第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)就本员工持股计划认购情况出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司第一期员工持股
计划实施后员工认购资金到位的验资报告》(德皓验字[2026]00000005号)。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年1月27日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南金丹乳酸科技股份有限公司回购专用证
券账户”中的93.07万股股票已于2026年1月26日通过非交易过户的方式转入“河南金丹乳酸科技股份有限公司—第一期员工持股计划
”专用账户，过户数量占目前公司股本总额的0.41%，过户价格为11.12元/股。
本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%；各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署一致
行动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划的持有人包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，
相关人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。
除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致
行动协议》或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
（三）持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，
负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。参与本员工持股计划的公司
董事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有
人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出
具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c31b5344-46ff-4ce3-88b9-b06d48e854b9.PDF
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2026-01-06 16:28│金丹科技（300829）：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本员工持股计划）第一次持有
人会议（以下简称会议）于2025年12月31日以书面、电子邮件等的方式通知全体持有人，会议于2026年1月6日（星期二）下午2:00以
现场结合通讯的形式召开，会议由董事会秘书崔耀军召集并主持，应参与表决的持有人为139人，实际参与表决的持有人为139人，代
表公司第一期员工持股计划份额1,034.9384万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合
相关法律法规及公司《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场结合通讯的表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工
持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，其中设管理委员会主任1人，该管
理委员会根据员工持股计划规定负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员
工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举出刘彦宏、梁桂芝、王振潭为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，委
员任期自本次会议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期满。
上述三位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关
联关系。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全体委员同意选举刘彦宏为本次员工持股计划管理委员会的主任委
员，任期自本次会议通过之日起至公司第一期员工持股计划存续期满。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3.办理员工持股计划份额认购事宜；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6.负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
7.按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
8.确定持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
9.代表全体持有人签署相关文件；
10.制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11.持有人会议授权的或《第一期员工持股计划（草案）》规定的其他职责。本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会
议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
三、备查文件
1.第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2.第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a2f0d33b-e911-4174-a658-abba584c51e2.PDF
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2025-12-10 18:38│金丹科技（300829）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期、时间
1．现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。
2．网络投票时间：2025年12月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年12月10日9:15—15:00
（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。
（三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会。
（四）投票方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：公司董事长张鹏先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1. 股东出席的总体情况：
出席现场会议的股东 8人，代表股份 61,508,085股，占公司有表决权股份总数的 27.6297%（截至本次股东会股权登记日，公司
回购专用账户中的股份数量为 4,659,680 股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 222,615,427 股，下
同）；通过网络投票出席会议的股东 110 人，代表股份24,971,106股，占公司有表决权股份总数的 11.2171%。
通过现场和网络投票的股东 112人，代表股份 62,247,912股，占公司有表决权股份总数的 27.9621％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 37,276,806股，占公司有表决权股份总数的 16.7449%。
通过网络投票的股东 110人，代表股份 24,971,106股，占公司有表决权股份总数的 11.2171%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 110人，代表股份 3,198,312股，占公司有表决权股份总数的 1.4367％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,227,206股，占公司有表决权股份总数的 1.0005％。
通过网络投票的中小股东 109人，代表股份 971,106股，占公司有表决权股份总数的 0.4362％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意61,962,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5415%；反对258,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4152%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
中小股东总表决情况：
同意2,912,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0757%；反对258,426股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.0801%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、王然明、陈飞、李瑞霞对本项议案回避表决，其持
有的公司股份数量合计24,231,279股不计入有效表决权股份总数。
（二）审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。总表决情况：
同意61,952,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反对268,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4306%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
中小股东总表决情况：
同意2,903,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7756%；反对268,026股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.3802%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、王然明、陈飞、李瑞霞对本项议案回避表决，其持
有的公司股份数量合计24,231,279股不计入有效表决权股份总数。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意61,952,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反对268,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4306%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
中小股东总表决情况：
同意2,903,286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7756%；反对268,026股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.3802%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8442%。
表决结果：通过。其中，出席本次会议的关联股东于培星、崔耀军、史永祯、王然明、陈飞、李瑞霞对本项议案回避表决，其持
有的公司股份数量合计24,231,279股不计入有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京植德律师事务所
2．律师姓名：黄彦宇、郑超
3．结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．2025年第二次临时股东会会议决议；
2.《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/37f65f46-8be0-46cc-ab39-2ba929f87e0c.PDF
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2025-12-10 18:38│金丹科技（300829）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2025]0167 号
二〇二五年十二月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999北京植德律师事务所
关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2025]0167号致：河南金丹乳酸科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（下称“本次
会议”“本次股东会”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年11月25日在指定信息
披露网站公开发布了《河南金丹乳酸科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议
通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系
地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权
出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月10日在河南省郸城县金丹大道08号公司会议室如期召开，由贵公司董事长张鹏先生主持。
本次会议由贵公司
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