公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:52 │锐新科技（300828）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:52 │锐新科技（300828）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-12-12 19:51 │锐新科技（300828）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:50 │锐新科技（300828）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-12 19:49 │锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:48 │锐新科技（300828）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 20:08 │锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（黄山市开发投资集团有限公司） │
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│2025-12-01 20:08 │锐新科技（300828）：详式权益变动报告书（黄山高新产业投资集团有限公司） │
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│2025-11-28 18:54 │锐新科技（300828）：关于间接控股股东国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更的公告 │
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│2025-11-13 18:52 │锐新科技（300828）：关于股东及其一致行动人减持股份计划实施完毕的公告 │
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2025-12-12 19:52│锐新科技（300828）：关于修订《公司章程》的公告
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锐新科技（300828）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3eb8f2c1-746b-4694-8eba-0a103ad4d641.PDF
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2025-12-12 19:52│锐新科技（300828）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值
，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天津锐新昌科技股份有限
公司（以下简称“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，
具体方案如下：
一、夯实主业，持续推动公司高质量发展
公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性
精密铝合金部品及部件的业务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流程的生产管理体系，配备
了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备，自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高度聚焦的行业经验、柔
性的产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持着深度的合作。
公司在电气自动化设备元器件领域的产品主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件；在工业自动化领域
为配电柜及各类工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等各种电力电子设备提供重要的热交换系统解决方案，为
各类自动化机械及医疗设备提供精密铝合金部品及部件；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供汽车
车身及天窗结构件、防撞梁、新能源模组保护端板、电池箱体及配件、电机机壳、汽车电源管理器散热器等金属部品解决方案；在清
洁能源领域为光伏、储能逆变器和风电设备提供散热及高品质精密金属部品解决方案。
公司聚焦国内、国际两个市场，积极响应国家“一带一路”倡议，在泰国建立生产基地，实施海外布局战略，持续深耕国内市场
的同时，努力开拓国外市场，推进海外业务发展。
未来公司将继续夯实主业，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念持续推动技术创新和新品研发，不
断优化产品结构和国内、国际业务布局，在与核心客户长期深度合作的过程中实现高度协同发展，强化公司持续盈利能力，提升公司
在行业的竞争力，持续推动公司高质量发展。
二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力
公司是国家级高新技术企业，荣获“天津市企业技术中心”、“天津市专精特新中小企业”称号，同时获评“国家火炬计划项目
证书”、“天津科学技术进步奖”、“天津市著名商标证书”、“全国有色金属行业先进集体”等荣誉。多年来，公司始终重视对产
品研发的投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主研发创新的路线，在材料、工艺、产品、管理体系等方面持续开发创新，近三年
（2022-2024年）累计研发投入 8,356.94万元。截至 2025 年 6月 30 日，公司累计获得专利 90项，以先进、独特的工艺技术和开
发设计能力，使得公司产品具有“多品种、多牌号、多规格”和“高技术含量”的特点。
未来，公司将继续坚持创新驱动，在稳固现有技术根基的基础上，持续加大研发投入，深挖技术潜力，推动技术迭代升级，持续
提升研发创新能力，不断优化产品性能，拓展新产品应用场景和领域，增强核心竞争力，为公司业绩增长提供内在核心动力。
三、优化公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，
建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形
成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制度，完成《天津锐新昌科技股份有限公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》等制度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员责任意识，建立科学、
高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管控、内控建设的有效融合
，持续提升规范运作水平。
四、提高信息披露和投资者关系工作质量，积极传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准
、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。
在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间交流互动，通过召开业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、互动易，接
待投资者调研等方式，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。
未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投
资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高
质量可持续发展。
五、强化市值管理，促进产业市场与资本市场深度融合，提升股东回报能力市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核
心工作之一。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第
10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《市值管理制度》，明确市值管理的目标、原则与方式等内容
。公司于 2025 年 2 月完成了股份回购，回购股份 1,896,550 股，回购金额为20,720,755.00 元（不含交易费用），部分回购股份
已用于股权激励，剩余股份为未来资本运作与战略发展预留了充足空间。
未来，公司将坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长
期、稳定、可持续”的股东回报机制，重点推动和促进产业市场与资本市场的深度融合。一方面，公司将进一步完善市值管理整体框
架，充分运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公共关系管理等市值管理工具，实现内在价
值与市场价值动态均衡；另一方面，公司将根据战略发展需要聚焦产业链优质标的，主动挖掘兼具技术壁垒、市场潜力与协同效应的
并购机会，通过股权收购、资产整合等方式，拓展公司的产品边界、技术边界、客户边界，强化协同效应，为未来的业绩增长提供更
大的空间。通过多种方式，充分赋能公司高质量发展，助推公司投资价值提升，持续提升股东回报能力。
六、其他说明
公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面
贯彻新发展理念，持续优化国有资本布局结构，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员
工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。
本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，
未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/523c215d-0a5b-4bf5-97a9-fa2731736649.PDF
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2025-12-12 19:51│锐新科技（300828）：第七届董事会第四次会议决议公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025年 12月 7日以微信、电话等方式发出
，并于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议由董事
长凌沧桑先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下：
一、会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程
修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
独立董事已对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及合并报表范围内子公司 2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币 4亿元的综合授信额度。在此额度范围
内，公司及合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款
、融资租赁等，有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止，该额度在授权期限内可循环使用。
综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及合并报表范围内子公司与银行实际发生的
融资金额为准。公司及合并报表范围内子公司将根据实际需要在上述综合授信额度内进行融资，无需公司另行出具决议。为提高授信
工作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各
项法律文件。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
董事会同意制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“
质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司 2025年第四次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a801cdd8-a0ab-47ff-a9ec-37838f819558.PDF
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2025-12-12 19:50│锐新科技（300828）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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锐新科技（300828）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e5ec6e39-6c4d-4f0b-91c3-0a9e27445d80.PDF
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2025-12-12 19:49│锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年12月）
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锐新科技（300828）：锐新科技章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ef91f9da-f511-4100-b5b5-b1efd4187b1b.PDF
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2025-12-12 19:48│锐新科技（300828）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、其他情况说明
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意提交公司 2025年第四次临时股东会审议，议案内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 25日-12月 26日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用
信函或邮件形式登记的，请进行电话确认。
本次股东会不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
邮编：300392
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e87f6c68-c85b-427d-81af-a1f2390479d2.PDF
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2025-12-01 20:08│锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（黄山市开发投资集团有限公司）
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锐新科技（300828）：简式权益变动报告书（黄山市开发投资集团有限公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d8f9423c-194a-454e-b014-0ae1e700b83b.PDF
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2025-12-01 20:08│锐新科技（300828）：详式权益变动报告书（黄山高新产业投资集团有限公司）
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锐新科技（300828）：详式权益变动报告书（黄山高新产业投资集团有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3cb16e4b-e867-41ef-9118-c0746aca0fce.PDF
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2025-11-28 18:54│锐新科技（300828）：关于间接控股股东国有股权无偿划转暨间接控股股东发生变更的公告
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一、公司间接控股股东变更基本情况
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 27 日收到控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司（以
下简称“开投领盾”）出具的《关于有关股权划转的通知》，根据黄山市相关国有资产管理及划转方案，开投领盾控股股东黄山开投
建设投资发展有限公司（以下简称“开投建设”）的 100%股权已由开投建设原股东黄山市开发投资集团有限公司（以下简称“开投
集团”）无偿划转至黄山高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄山高新投”），该系列事宜的工商变更登记于 2025年 11月 27
日经黄山市市场监督管理局核准完成。本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的间接控股股东由开投集团变更为黄山高新投，
公司控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、本次间接控股股东国有股权划转前后公司的股权控制结构
本次间接控股股东国有股权划转完成前，开投集团通过开投建设间接持有公司 40,299,750 股股份，占公司总股本扣除回购专户
股份后股本 164,975,000股的比例为 24.43%。本次间接控股股东国有股权划转完成前，公司的股权控制结构如下图所示：
本次间接控股股东国有股权划转完成后，黄山高新投通过开投建设间接持有公司 40,299,750股股份，占公司总股本扣除回购专
户股份后股本 164,975,000股的比例为 24.43%。本次间接控股股东国有股权划转完成后，公司的股权控制结构如下图所示：
三、本次间接控股股东国有股权无偿划转对公司的影响
本次间接控股股东国有股权无偿划转为黄山市国有资产内部划转，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的
正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司的直接控股股东仍为开投领盾，公司的实际控
制人仍为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。
四、备查文件
黄山开投领盾创业投资有限公司出具的《关于有关股权划转的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3f880c44-7c18-4cf4-868f-ac0bd3ebca2d.PDF
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2025-11-13 18:52│锐新科技（300828）：关于股东及其一致行动人减持股份计划实施完毕的公告
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股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 25日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股
份计划的预披露公告》（公告编号：2025-041），持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海虢实”）
及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海虢盛”）计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内（即2025 年 8 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过1,649,750股（占公司总股本扣除回购专
户股份后的股本比例不超过 1.00%），拟以大宗交易方式减持公司股份不超过 3,299,500 股（占公司总股本扣除回购专户股份后的
股本比例不超过 2.00%），合计拟减持公司股份不超过 4,949,250股（占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例不超过 3.00%）
。
公司于 2025年 9月 30日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持至 5%以下并触及 1%和 5%整数倍暨披露简式权益变
动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-060）及《简式权益变动报告书（上海虢实、上海虢盛）》，上海虢实及其一致行动人上
海虢盛合计持有公司股份降至 8,248,700股，占公司总股本比例为 4.95650%，占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例为4.999
97%，不再是公司持股 5%以上股东。
公司于近日收到上海虢实及其一致行动人上海虢盛出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上海虢
实及其一致行动人上海虢盛通过集中竞价交易及大宗交易的方式累计减持公司股份数量 4,949,200 股，占公司总股本比例 2.97%，
占公司总股本扣除回购专户股份后的股本比例为 3.00%，本次减持计划实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占公司总 占公司总股
名称 （元/股） （股） 股本比例 本扣除回购
专户股份后
的股本比例
上海 集中竞价 2025年 8月 18日至 17.27 1,237,300 0.74% 0.75%
虢实 2025年 11月 12日
大
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