公司公告☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:06 │锐新科技（300828）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 18:06 │锐新科技（300828）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:06 │锐新科技（300828）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 18:05 │锐新科技（300828）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：独立董事2025年度述职报告（王清） │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：独立董事2025年度述职报告（刘洋） │
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│2026-03-30 18:04 │锐新科技（300828）：独立董事2025年度述职报告（郭宝季）-已离任 │
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2026-03-30 18:06│锐新科技（300828）：2025年年度报告
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锐新科技（300828）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e898cef-3e93-44fa-ba7c-17730d30f5ef.PDF
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2026-03-30 18:06│锐新科技（300828）：第七届董事会第六次会议决议公告
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锐新科技（300828）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/041f1ef0-411f-4976-b11e-ce68b278a694.PDF
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2026-03-30 18:06│锐新科技（300828）：2025年年度报告摘要
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锐新科技（300828）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b6cc32e-6199-4212-89be-95ecd49779b4.PDF
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2026-03-30 18:05│锐新科技（300828）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额不超
过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内
资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司及合并报表范围内的子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、有效控制投资风险的情况
下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益，为公
司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度、期限
公司及合并报表范围内的子公司拟计划使用总额不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日
起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及合并报表范围内的子公司将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，包括但不限
于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长及转授权人士在上述额度范围内行使投资决策并签署相关法律文件，
具体由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及合并报表范围内的子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不构成
关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规
定，履行相应信息披露义务。
二、对公司经营的影响
公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及合并
报表范围内的子公司日常经营的正常开展；通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公
司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司及合并报表范围内的子公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）公司及合并报表范围内的子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投
资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）公司及合并报表范围内的子公司购买投资产品时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。
（2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
（3）公司相关工作人员对所投资产品的资金使用与保管情况进行实时分析并跟踪产品投向、进展情况，并向董事会审计委员会
报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、相关审议意见
1.审计委员会审议意见
公司于 2026 年 3 月 28 日召开第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，审计委员会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。
2.董事会审议意见
公司于 2026 年 3 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本
次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4bc67b9-d5f7-4a22-ac03-7ba3512f55d6.PDF
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2026-03-30 18:04│锐新科技（300828）：独立董事2025年度述职报告（王清）
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各位股东及股东代表：
本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股
东尤其是中小股东的利益。现将 2025年度本人履职情况向各位股东汇报如下：
一、本人基本情况
本人王清，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。2008年 3月至 2022年 5月，任安徽大学教师；2022年 5月
至今，任安徽大学副教授；2023年 11月至今，任义达跨境（上海）物流股份有限公司（非上市公司）独立董事；2025年 1月至今，
任科大智能科技股份有限公司独立董事；2025年 5月至今，任安徽华塑股份有限公司独立董事。2025年 9月至今任公司独立董事。
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
1.出席董事会情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开 4次董事会，本人均亲自出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，也不存在委托他人出席董事会会议的情况，认真参与各项议案的审议，对董事会会议审议的所有议案投了赞成票，无
提出异议或反对、弃权的情形，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。
董事姓名 本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
事会次数 次数 次数 未参加会议
王清 4 4 0 0 否
2.出席股东会情况
2025年度，在本人任职期间，公司共召开 2次股东会，本人均亲自列席。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人积极履行作为董事会专门委员会委员及独立董事的责任，对相关事项进行审议和监督，勤勉履行职责。
1.审计委员会
2025年度，在本人任职期间，本人作为第七届董事会审计委员会主任委员，主持召开了 2次审计委员会会议，对公司的定期报告
财务信息及其披露情况、内部控制情况、会计师事务所选聘等情况进行了审议，履行监督职责。具体如下：
（1）2025年 10月 21日，公司召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》《
关于公司 2025年第三季度内部审计工作报告及 2025 年第四季度内部审计工作计划的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《
关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（2）2025年 12月 31日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于<2026年度内审工作计划>的议案》。
2.薪酬与考核委员会
2025 年度，在本人任职期间，公司共计召开了 1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席会议，对公司董事、高管薪酬
制度进行了审议。具体如下：2025年 10月 21日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于制定<董事
、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
3.提名委员会
2025年度，在本人任职期间，公司共计召开了 1次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会议，对公司拟聘任的高管任职资格进
行了核查。具体如下：
2025年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
。
4.出席独立董事专门会议情况
2025年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，在本人任职期间，本人作为独立董事积极参加董事会、股东会及各专门委员会会议，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通与审议，勤勉履行独立董事职责；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议
召开董事会等行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，在本人任职期间，本人与公司内审部门进行积极沟通，与公司内审部门负责人交流，听取内审部门负责人关于内审
工作总结和工作计划汇报，对公司内控体系建设及内审机构工作情况进行监督，促进加强公司内部审计人员业务知识和技能培训。
（五）在与中小股东交流及保护投资者权益方面所作的工作
1.报告期内，本人通过参加公司股东会、关注互动易等平台上投资者的提问，积极了解投资者的想法和关注事项。
2.本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等
有关规定，真实、及时、完整地做好定期报告及临时公告等信息披露工作。
3.持续深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项
，充分利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
4.认真学习相关法律法规及规章制度，积极参与天津辖区上市公司独立董事后续培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高
自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，持续促进公司高质量发展及规范运作，积极维护股东
权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股
东会、董事会专门委员会会议、与公司内审部门沟通等多种形式积极履行职责，任职期间累计现场工作时间 6个工作日，深入了解了
公司的经营管理情况、财务状况及内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用
现场会议结合视频会议等方式组织召开相关会议，为本人履行职责提供了较好的协助。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025年度，在本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责。报告期内，重点关注事项如下：
1.定期报告相关事项
在本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，审议及披露程序合法合规，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
2.变更会计师事务所
2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，上述议案已
于 2025 年 11月 6日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
公司变更会计师事务所履行的审议决策及披露程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股
东合法权益的情形。
5.聘任高级管理人员
2025 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
公司聘任高级管理人员的审议及披露程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
四、总体评价
2025年度，在本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分的沟通，积极促进公司持续高质量发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切
实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续忠实地履行自己的职责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：王清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8dfefe4-1b05-4e68-8e19-16fb2e7616bb.PDF
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2026-03-30 18:04│锐新科技（300828）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、其他情况说明
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意提交公司 2025年年度股东会审议，议案内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的过半数表决通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 16日-4月 17日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记； 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。采用
信函或邮件形式登记的，请进行电话确认。
本次股东会不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：杨勇
联系电话：022－58188588
传真号码：022－58188545
电子邮箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5号）
邮编：300392
5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 30分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2026年 3月 31日附件 1
参加网络投票的具
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