公司公告☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 19:39 │上能电气（300827）：上能电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 19:37 │上能电气（300827）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2026-01-22 19:37 │上能电气（300827）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-22 19:36 │上能电气（300827）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-22 19:35 │上能电气（300827）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2026-01-22 19:35 │上能电气（300827）：使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 │
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│2026-01-22 19:35 │上能电气（300827）：关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告 │
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│2026-01-22 19:35 │上能电气（300827）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-22 19:35 │上能电气（300827）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-01-22 19:34 │上能电气（300827）：公司章程（2026年1月） │
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2026-01-22 19:39│上能电气（300827）：上能电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路 6号上能电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
1、议案 1 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议
案 2为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。以上议案逐项
表决，公司将对中小股东进行单独计票。
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：现场、信函或传真方式，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，还须持出席人身份证原件及复印件、委托人
授权委托书原件；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在2026 年 02 月 05 日下午 17:00 前送达，登记时间以
收到信函或电子邮件时间为准（电子邮件登记请发送邮件后电话确认）。
2、登记时间: 2026 年 02 月 05 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。
3、登记地点以及信函邮件地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上
请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
5、会议联系方式:
联系人：证券部
电话：0510-83691198
传真：0510-85161899
邮政编码：214174
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d1fabf12-7e82-4bde-837d-e2d3379c74d5.PDF
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2026-01-22 19:37│上能电气（300827）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2026 年 1月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及第一批预留授予部分第三个归属期归属已完成，公司总股本由
502,346,364 增加至504,355,072 股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）
同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格为 31.50 元/股，募集
资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,67
1,857.30元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对
象发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2026 年 1月 4日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。公司总股
本由 504,355,072 股增加至 556,691,579 股。
二、修改《公司章程》部分条款
序号 原条款 修订后
1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定在上能电气有限公司的基础上，依法整 规定在上能电气有限公司的基础上，依法整
序号 原条款 修订后
体变更设立的股份有限公司（以下简称“公 体变更设立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司在无锡市行政审批局注册登记，取 公司在无锡市数据局注册登记，取得营
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320200592583130B。 91320200592583130B。
2 第六条 公司注册资本为：50,234.6364 万 第六条 公司注册资本为：55,669.1579 万
元人民币。 元人民币。
公司因增加或减少注册资本而导致注册 公司因增加或减少注册资本而导致注册
资本总额变更的，可以在股东会通过同意增 资本总额变更的，可以在股东会通过同意增
加或减少注册资本决议后，再就修订本章程 加或减少注册资本决议后，再就修订本章程
相关部分事项通过一项关于授权董事会全 相关部分事项通过一项关于授权董事会全
权办理注册资本变更登记手续的决议。 权办理注册资本变更登记手续的决议。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
日起 30 日内确定新的法定代表人。 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
4 第二十一条 公司已发行股份总数为： 第二十一条 公司已发行股份总数为：
50,234.6364 万股，全部为人民币普通股。 55,669.1579 万股，全部为人民币普通股。
5 第九十六条 董事由股东会选举或更换，并 第九十六条 董事由股东会或职工代表大
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 会选举或更换，并可在任期届满前由股东会
每届任期 3 年，任期届满可连选连任。 解除其职务。董事每届任期 3 年，任期届满
董事任期从股东会决议通过之日起计 可连选连任。
算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从股东会决议通过之日起计
期届满未及时改选，在改选出的董事就任 算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 期届满未及时改选，在改选出的董事就任
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
序号 原条款 修订后
高级管理人员职务的董事以及由职工代表 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 高级管理人员职务的董事以及由职工代表
1/2。 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
公司职工人数三百人以上时，董事会 1/2。
成员中应当设有 1 名公司职工代表。董事会 董事会设有 1 名公司职工代表。董事会
中的职工代表由公司职工通过职工代表大 中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 会民主选举产生，无需提交股东会审议。
无需提交股东会审议。
6 第一百〇五条 公司设董事会，董事会由 9 第一百〇五条 公司设董事会，董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 名董事组成，其中独立董事 3名，职工代表
董事长 1名、副董事长 1 名。董事长和副董 董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董
生。 事的过半数选举产生。
7 第一百三十四条 审计委员会成员为 3名， 第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 由全体董事的过半数选举产生或更换，为
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
担任召集人。 立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。
8 第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任 第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时，以工商行政管理局登记机关最近一次核 时，以登记机关最近一次核准登记后的中文
准登记后的中文版章程为准。 版章程为准。
三、其他事项
除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责
办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，并且公司管理层及其授权代表有权根据公司登记机关或其他政府有
关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修改后编制的《上能电气股份有限公司章程》的条款酌情进行必要的修改。《
上能电气股份有限公司章程》最终须以在公司登记机关办理完成备案手续的文本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/59eef77f-3c24-40b4-b483-78d899c6d180.PDF
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2026-01-22 19:37│上能电气（300827）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 21 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用总
额不超过 10 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个
月内。在上述期间和额度范围内，资金可滚动使用。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号）
同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 52,336,507 股，每股面值人民币 1 元,发行价格为 31.50 元/股，募集
资金总额为人民币 1,648,599,970.50 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20 元后，募集资金净额为人民币 1,637,67
1,857.30元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 31 日划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对
象发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2026 年 1月 4日出具了“苏公 W[2026]B001 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及其使用情况
根据《上能电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额
号 调整前 调整后
1 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目 129,592.91 88,860.00 87,767.19
2 年产15GW储能变流器产业化建设项目 89,497.88 61,000.00 61,000.00
3 补充流动性资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合计 234,090.79 164,860.00 163,767.19
募集资金投资项目的建设需要一定周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情
况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响募集资金投资项目建设和正常实施的情况下，合理利用闲置
募集资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司在授权期限内使用总额不超过 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资品种及期限
使用闲置募集资金投资产品的要求及期限：公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过 12 个月的产品，包括
但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款等安全性高的保本型理财产品。上述投资产品不得质押、担保。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，尚需经过公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。在股东会审议通过后，授权公司
董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资的决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜，包括但不限于选择合格的理财产
品的发行主体、明确金额、选择品种、签署合同等，具体现金管理事项由公司财务部具体负责组织和实施。
（五）投资决议有效期限
自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
（六）信息披露及关联关系说明
公司将严格根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行信息披露义务，在确保公司不改变募集资
金用途，不影响正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理。
公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金现金管理的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深交所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可
以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、审核批准程序及专项意见
1、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投
资项目正常进行和公司生产经营的前提下，使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自2026年第一次临时股东会审议
通过之日起 12 个月内。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立
董事认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们
一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议事项。
3、公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员会
认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，同意公司本次使用募集资金进行现金管理的相关事项。
3、保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和独立董事专门会
议审议通过，尚待提交股东会审议通过后实施。该事项决策程序合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。综上，保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ea3cedd7-496a-4bfc-99d3-ad66d9558cce.PDF
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2026-01-22 19:36│上能电气（300827）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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上能电气（300827）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7724eeba-4d28-4237-88e9-a85969c77ccd.PDF
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2026-01-22 19:35│上能电气（300827）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“公司”
）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上能电气调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2546 号
），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,336,507 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 31.50 元/股，募集资金总额为
人民币 1,648,599,970.50元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,928,113.20元后，募集资金净额为人民币 1,637,671,857.30元。
上述募集资金已于 20
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