公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 21:56 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-09 21:54 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-26 18:46 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-22 16:28 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-11 16:31 │测绘股份（300826）：董事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:30 │测绘股份（300826）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-11 16:30 │测绘股份（300826）：募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-11 16:30 │测绘股份（300826）：关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-11 16:30 │测绘股份（300826）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:28 │测绘股份（300826）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-09 21:56│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-09-09 21:54│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-08-26 18:46│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：测绘股份
保荐代表人姓名：朱辉 联系电话：0512-85883377
保荐代表人姓名：刘一为 联系电话：0512-85883377
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
项目 工作内容
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2025.4.20
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及违法违规案例分析
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．股份限售承诺 是 不适用
2．股份减持承诺 是 不适用
3．避免同业竞争承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
4. 填补预期回报措施的承诺 是 不适用
5. 避免资金占用的承诺 是 不适用
6. 减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
7. 关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺 是 不适用
8. 股权转让协议中的业绩承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期间，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和
对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施 深圳证券交易所采取监管措施；报告期内测绘
的事项及整改情况 股份不存在被中国证监会和深圳证券交易所采
取监管措施的情形
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/75d6fdd4-99ea-4d90-a32e-ac6bf6110dd6.PDF
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2025-08-22 16:28│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-08-11 16:31│测绘股份（300826）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年7月31日以电话、电子邮
件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2025年8月10日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事人数9人，实际出席会议董事人数为9人，其中董事王海龙、金雪莲以及独立董事程亮、王亮亮以
通讯方式出席会议。
4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯记名投票表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和
《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情
况。公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
3、审议并通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的
《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
4、审议并通过了《关于公司可转债募集资金投资项目延期的议案》
经审议，结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，董事会同意在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不
发生变更的情况下，将公司2023年向不特定对象发行可转债募投项目“面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目”和“
面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司可转债募集资
金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的
《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。
5、审议并通过了《关于公司全资子公司变更为控股孙公司的议案》
经审议，为加强公司内部管理和优化经营发展策略，公司同意将公司持有的广州舆图科技有限公司100%股权以196万元人民币的
对价转让给公司控股子公司江苏舆图智慧科技有限公司。本次交易完成后，广州舆图科技有限公司将由公司的全资子公司变更为公司
的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法
利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司变
更为控股孙公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
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2025-08-11 16:30│测绘股份（300826）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐人”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘
股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，就测绘股份拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、现金管理的基本情况
1、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、授权期限
授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品
。
4、具体实施方式
公司董事会、监事会审议通过后，授权公司总经理在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人组织实
施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露履行信息披露义务。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行
的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、
项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品
期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的
正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和
全体股东的利益。
四、审议程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议和第三届董事会独立董事专门会议第四
次会议，审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序
。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐人对测绘股份使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/0112cb43-52bf-4ed4-bd3d-9bd52edaa98d.PDF
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2025-08-11 16:30│测绘股份（300826）：募投项目延期的核查意见
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测绘股份（300826）：募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/cd1f89ff-9c3f-406a-ac74-53293b10c011.PDF
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2025-08-11 16:30│测绘股份（300826）：关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利
用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟将部分闲置自
有资金开展委托理财业务。
一、现金管理的基本情况
1、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金，开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2、授权期限
授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品
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