公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:24 │测绘股份（300826）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:24 │测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 19:57 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2025-05-07 19:55 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告 │
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│2025-05-07 19:55 │测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-06 11:46 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-29 11:42 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-23 11:46 │测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告 │
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│2025-04-21 20:38 │测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告 │
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│2025-04-21 20:37 │测绘股份（300826）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-13 18:24│测绘股份（300826）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度股东大会通知公告》。
2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-15
:00 的任意时间。
4、现场会议地点：南京市建邺区创意路 88 号公司会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：储征伟先生
7、股东出席情况：公司总股本 16,650.5137 万股（含回购股份数 338.3594 万股，公司有表决权的股份数为 16,312.1543万股
），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数为 80,176,716 股，占公
司有表决权股份总数的 49.1515%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司有表决权的股份数为 79,763,196
股，占公司有表决权股份总数的48.8980%；通过网络投票的股东共 62 人，代表公司有表决权的股份数为 413,520 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2535%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共计 65 人，代表公司有表决权的股份数 907,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.5562%。
8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案表决采用现场及网络投票方式进行。
1.00、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
2.00、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,026 0.0973 8,200 0.0102
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,026 8.5994 8,200 0.9037
者
表决结果：通过。
3.00、审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
4.00、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
5.00、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
6.00、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,090,490 99.8925 78,126 0.0974 8,100 0.0101
其中：中小投资 907,346 821,120 90.4969 78,126 8.6104 8,100 0.8927
者
表决结果：通过。
7.00、审议通过了《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,050,970 99.8432 78,126 0.0974 47,620 0.0594
其中：中小投资 907,346 781,600 86.1413 78,126 8.6104 47,620 5.2483
者
表决结果：通过。
8.00、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,051,270 99.8435 78,126 0.0974 47,320 0.0590
其中：中小投资 907,346 781,900 86.1744 78,126 8.6104 47,320 5.2152
者
表决结果：通过。
9.00、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》
类别 有效表决权 同意 反对 弃权
股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（%） （%） （%）
出席会议股东 80,176,716 80,051,270 99.8435 78,126 0.0974 47,320 0.0590
其中：中小投资 907,346 781,900 86.1744 78,126 8.6104 47,320 5.2152
者
表决结果：本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表
决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dd7c88b8-dacb-480a-9564-821c62d23e47.PDF
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2025-05-13 18:24│测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书
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测绘股份（300826）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b5a99d40-1cc5-4425-ad25-272a7be0af0b.PDF
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2025-05-07 19:57│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份持续督导期2025年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9a244844-841b-4d0b-9a1b-b06d1912b86f.PDF
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2025-05-07 19:55│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cd4b32a5-c56d-4981-b60a-621c02682c04.PDF
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2025-05-07 19:55│测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告
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测绘股份（300826）：华泰联合证券有限责任公司关于测绘股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d06e9e16-49f3-42bc-a38c-8fce07ade465.PDF
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2025-05-06 11:46│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/8b0bb462-16aa-4138-af43-5a6949f4c668.PDF
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2025-04-29 11:42│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a707e83-2fce-4930-8101-c79a1cecf4f6.PDF
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2025-04-23 11:46│测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告
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测绘股份（300826）：关于控股股东部分股票解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d70fed7f-54be-47f3-8369-9dff9fa041d3.PDF
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2025-04-21 20:38│测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告
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测绘股份（300826）：关于召开2024年度股东大会通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2c77df4e-d74e-496d-86c5-a0e0ed0b6657.PDF
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2025-04-21 20:37│测绘股份（300826）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 16
6,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配）
，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币4,893,583.77 元（含税）。本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润留存至下一年度。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
公司于2025年4月19日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议并于2025年4月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程的规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积3,270,089.17 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 303,259,861.41 元，母公司累计可供分配利润
为 273,997,729.24 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度累计
可供股东分配的利润为 273,997,729.24 元。
3、根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，制定公司 2024年
度利润分配预案如下：
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 166,503,053 股剔除回购股份 3,383,594 股后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集
中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股
利人民币4,893,583.77 元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。
以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 163,119,459 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参
与利润分配），全体股东每 10 股以资本公积金转增 0 股。本年度不送红股。
若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度公司以集
中竞价方式回购股份的金额为 12,824,751 元（不含交易费用），2024 年度公司实际现金分红总额为已支付的 2024 年度股份回购
金额与公司未来实施 2024 年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。
公司 2024 年度预计现金分红总额为 4,893,583.77 元（含税）。公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份的金额为 12,824,75
1 元（不含交易费用）。公司 2024 年度预计现金分红总额与股份回购总额之和为 17,718,334.77 元，占公司 2024 年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 157.53%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 4,893,583.77 15,449,395.30 29,120,000
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 11,247,623.84 44,946,742.91 71,272,398.17
的净利润（元）
研发投入（元） 47,411,682.41 49,107,964.48 51,516,976.61
营业收入（元） 662,546,129.13 765,970,458.81 831,882,845.00
合并报表本年度末累 303,259,861.41
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 273,997,729.24
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 49,462,979.07
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 42,488,921.64
均净利润（元）
最近三个会计年度累 49,462,979.07
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 148,036,623.50
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 6.55%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案的合理性说明
公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报金额合计分别为432,831,208.41元和115,013,408.90元，分别占对应年度总资产的17.20%、4.50%，低于公司对应年度
总资产的 50%。
本次利润分配预案（以下简称“本预案”）符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东中长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
四、其他说明及风险提示
1、本次2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内
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