公司公告☆ ◇300826 测绘股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:16 │测绘股份（300826）：募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见 │
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│2025-12-16 16:26 │测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-15 16:18 │测绘股份（300826）：关于公司涉及重大诉讼的进展公告 │
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│2025-12-12 11:40 │测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-12-11 15:52 │测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 18:48 │测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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2025-12-16 18:16│测绘股份（300826）：募集资金专用账户部分资金被冻结的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐人”）作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘
股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
就测绘股份募集资金理财产品专用结算账户内部分资金被冻结事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、被冻结账户基本信息
开户行 银行账号 账户性质 冻结金额（万元） 冻结时间
华夏银行股份 募集资金理财
有限公司南京 10365000000707647 产品专用结算 6,480 2025-12-12
分行 账户
二、银行账户资金被冻结的原因
测绘股份于 2025年 11 月 17 日收到诉讼机构江苏省南京市建邺区人民法院下发的应诉通知书[(2025)苏 0105民初 22283号]等
文件，诉讼受理的基本情况如下：
原告一：熊焰
原告二：袁志和
原告三：扬州易图管理咨询中心（有限合伙）
（原告一、原告二、原告三合称“原告”）
被告一：南京市测绘勘察研究院股份有限公司
第三人：江苏易图地理信息科技有限公司
诉讼机构：江苏省南京市建邺区人民法院
诉讼机构所在地：江苏省南京市建邺区雨润大街 99号
因股权转让纠纷，原告向诉讼机构提起诉讼，请求判令被告一履行原被告签订的《关于江苏易图地理信息科技有限公司之股权转
让协议》约定的股权收购义务，向原告支付总计 6,480万元股权转让款。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2025-106）。
诉讼机构受理上述案件后，原告向诉讼机构提出财产保全申请，要求对公司名下价值 6,480 万元财产采取保全措施。截至 2025
年 12月 12 日，诉讼机构对公司上述募集资金理财产品专用结算账户内的 6,480万元资金进行了冻结。
三、本次部分闲置募集资金被冻结对公司的影响及应对措施
本次募集资金理财产品专用结算账户内被冻结资金金额为 6,480万元，占公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金净额的 16.26%，占公司最近一期经审计净资产的 4.60%。上述募集资金理财产品专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理
购买理财产品的结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至本核查意见出具日，经公司自查，公司募集资金专用账户和其他募集资金理财产品专用结算账户状态正常，除前述冻结资金
外，募集资金可正常使用。本次资金冻结事项不影响公司募投项目的正常实施。
公司将采取申诉撤销保全或申请保全变更等相关措施，积极维护公司和投资者权益，通过合法合规的程序妥善解决本次资金冻结
事项。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次募集资金理财产品专用结算账户内被冻结资金金额为 6,480 万元，占公司 2023 年向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金净额的 16.26%，占公司最近一期经审计净资产的 4.60%。除前述冻结资金外，募集资金可正常使用。本
次部分募集资金被冻结系公司股权转让事项涉诉所致，并非由于募投项目自身原因而导致。本次资金冻结事项不影响公司募投项目的
正常实施。保荐人将持续关注公司本次募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3a1a483c-bb8f-44c1-af9c-7b926b3c0aa7.PDF
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2025-12-16 16:26│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ffad5ac8-0b2b-49a3-8601-016771b5f0e9.PDF
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2025-12-15 16:18│测绘股份（300826）：关于公司涉及重大诉讼的进展公告
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测绘股份（300826）：关于公司涉及重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/10e84b5c-7e5c-4eb5-af40-4fbe17a6e805.PDF
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2025-12-12 11:40│测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/553560c9-2366-4827-b706-0c047754f20b.PDF
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2025-12-11 15:52│测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6ff49063-cb3e-4502-afa3-2ce09ff8566f.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025年 12月 10日以电子通讯形
式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025年 12月 10日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方式召开。会议召集人王海龙先生在本次会议上关于
会议通知时限作出相关说明，公司于 2025年 12月 10日召开 2025年第一次临时股东会，会议选举产生第四届董事会董事成员，为保
证董事会工作的连续性，需在 2025年第一次临时股东会后立即召开第四届董事会第一次会议，本次董事会会议符合《公司章程》第
一百三十二条规定的需要尽快召开董事会临时会议的情形，会议通知不受通知时限的限制。
3、本次董事会应出席会议董事人数 9人，实际出席会议董事人数 9人，其中董事金雪莲女士、王亮亮先生以通讯方式出席会议
并表决。
4、本次董事会由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决方式审议通过以下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司第四届董事会全体董事同意选举王海龙先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日
起至第四届董事会届满为止。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司第四届董事会全体董事同意选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会成员：
序号 专门委员会名称 专门委员会委员 召集人
1 审计委员会 王亮亮、涂勇、贾剑锋 王亮亮
2 薪酬与考核委员会 程亮、王亮亮、冯太鹏 程亮
3 科技与战略委员会 王海龙、程亮、金雪莲、沈雨、张开坤 王海龙
4 提名委员会 涂勇、王亮亮、王海龙 涂勇
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任金雪莲女士担任公司总经理，任期三年，自本
次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、陈翀先生
和胡泽周先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
经董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司财务负
责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议和第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会资格审查和董事会审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任陈翀先生担任公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案已经第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司第四届董事会全体董事同意聘任赵雨杭先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第
四届董事会届满为止。
详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d4263d75-c077-4b8c-89eb-0cd616ee3a7d.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举第四届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件，结合公司实际情况，公司于 2025 年 12 月2日召开公司第五届职工代表大会第三次会议，同意选举张开坤先生为公
司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。上述选举结果已于规定期间予以公示，截至2025年12月10日公示期满，未收到任何异
议。张开坤先生与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举
结果公示期满之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张开坤先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
二、备查文件
1、公司第五届职工代表大会第三次会议决议；
2、关于拟任职工董事人选的公示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/dfca4327-987b-42a4-9386-f1b7761534db.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会决议公告
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测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3b121182-e402-4a69-96fc-536fe8135391.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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测绘股份（300826）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cb9567a7-03cd-4faf-80a3-27bb620d30ca.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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测绘股份（300826）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ccb287a8-004e-4897-b282-1abaaaa3ae9a.PDF
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2025-12-10 18:48│测绘股份（300826）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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测绘股份（300826）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/38e086e6-0fa7-4403-8ff6-b2d9be500f42.PDF
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2025-12-10 15:42│测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告
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测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/17ff1358-b879-4393-96e4-63b71d3c6165.PDF
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2025-12-09 17:26│测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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测绘股份（300826）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/fb5ff372-c435-40d8-990d-681209dad228.PDF
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2025-12-09 15:46│测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告
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测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止转股暨赎回实施的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/784eec5d-56ca-405d-b196-4c34f57c3324.PDF
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2025-12-08 17:12│测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告
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测绘股份（300826）：关于测绘转债即将停止交易暨赎回实施的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/2a40d3cd-78ef-43ab-9735-200c54ff0697.PDF
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2025-12-05 17:40│测绘股份（300826）：关于提前赎回“测绘转债”的第十六次提示性公告
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测绘股份（300826）：关于提前赎回“测绘转债”的第十六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f05797a2-4fb5-48f9-bee9-cfe06d3e2f32.PDF
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2025-12-04 15:52│测绘股份（300826）：关于提前赎回“测绘转债”的第十五次提示性公告
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特别提示：
1、“测绘转债”赎回价格：100.79元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年 11月 13日
3、停止交易日：2025年 12月 10日
4、赎回登记日：2025年 12月 12日
5、停止转股日：2025年 12月 15日
6、赎回日：2025年 12月 15日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025年 12月 18日
8、投资者赎回款到账日：2025年 12月 22日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“测绘转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“测绘转债”如存在
被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“测绘转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至 2025年 12月 12日收市后仍未转股的“测绘转债”，将按照 100.79元/张的价格强制赎回，因
目前“测绘转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“测绘转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股
，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025年 10月 24日至 2025年 11月 13日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10元/股），已触发《南京
市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司于 2025年 11月 13日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“测绘转
债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，通过综合考虑，公司董事会同意公司行使“测绘转债”的提前赎回权利，提前赎回“
测绘转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“测绘转债”赎回的全部相关事宜。现将“测绘转债”赎回的有关情况公告如下
：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕226号）核准，公司于 2023年 3月向不特定对象发行了 406.6821万张可转换债券，每张面值 100元，发行总额 40,6
68.21万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 3月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“12
3177”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3月 8 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9月 8日）起
至可转债到期日（2029 年 3月 1日）止。
（四）可转债转股价格情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48元/股。
结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48元/股
，调整后转股价格为 13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告
》（公告编号：2023-091）。
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