公司公告☆ ◇300825 阿尔特 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 11:44 │阿尔特（300825）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2026-04-01 11:44 │阿尔特（300825）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-01 11:44 │阿尔特（300825）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-01 11:44 │阿尔特（300825）：《董事会议事规则》（2026年3月） │
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│2026-04-01 11:44 │阿尔特（300825）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-04-01 11:42 │阿尔特（300825）：《董事会战略及可持续发展委员会工作细则》（2026年3月) │
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│2026-04-01 11:42 │阿尔特（300825）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │阿尔特（300825）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │阿尔特（300825）：第三期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-01 00:00 │阿尔特（300825）：第三期员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2026-04-01 11:44│阿尔特（300825）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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一、本次授信及担保情况概述
为满足生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司、阿尔特）全资子公司广州阿尔特汽车科技有限公司（以下
简称广州阿尔特）、武汉阿尔特汽车科技有限公司（以下简称武汉阿尔特）、长春阿尔特汽车技术有限公司（以下简称长春阿尔特）
拟向银行申请综合授信合计不超过人民币 23,000万元，授信期限 1年，具体内容以最终签署的合同为准。公司为上述全资子公司向
银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 23,000 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
授信机构 被授信方/被担保方 担保方 授信额度 授信期限 担保额度
广州银行股份有限公司 广州阿尔特 阿尔特 3,000 12个月 3,000
广州分行
广发银行股份有限公司 5,000 12个月 5,000
广州分行
湖北银行股份有限公司 武汉阿尔特 3,000 12个月 3,000
小企业金融服务中心
汉口银行股份有限公司 3,000 12个月 3,000
汉阳支行
中国光大银行股份有限 长春阿尔特 4,000 12个月 4,000
公司长春分行
中国银行股份有限公司 5,000 12个月 5,000
吉林省分行
合计 23,000 - 23,000
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，本
次对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）广州阿尔特
公司名称 广州阿尔特汽车科技有限公司
成立日期 2019年 08月 07日
注册地址 广州市花都区秀全街花港大道以西、岐山路以北
法定代表人 陈昊
注册资本 人民币 500万元
经营范围 工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；机械设
备研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车销售；汽车旧车销
售；二手车经销；机械设备销售；机械设备租赁；新能源汽车整车销
售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车
生产测试设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理
股权结构 公司持有广州阿尔特 100%股权。
与公司的关系：广州阿尔特为公司全资子公司。
是否属于失信被执行人：经核查，广州阿尔特不属于失信被执行人。
广州阿尔特最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 92,382,830.81 117,556,074.66
负债总额 53,751,158.59 83,105,739.07
净资产 38,631,672.22 34,450,335.59
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 90,785,481.65 133,581,767.63
利润总额 2,989,580.41 19,944,639.80
净利润 3,234,066.74 18,330,572.76
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-9 月财务数据未经审计。
（二）武汉阿尔特
公司名称 武汉阿尔特汽车科技有限公司
成立日期 2018年 09月 18日
注册地址 武汉经济技术开发区 206M地块武汉设计产业园 1栋 19 层 8室
法定代表人 杨金锋
注册资本 人民币 500万元
经营范围 汽车、汽车零部件及配件、机械设备（不含特种设备）、机电设备（不
含特种设备）、计算机软硬件研发、设计、技术咨询、技术服务、技术
转让、批零兼营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方
可开展经营活动）
股权结构 公司持有武汉阿尔特 100%股权。
与公司的关系：武汉阿尔特为公司全资子公司。
是否属于失信被执行人：经核查，武汉阿尔特不属于失信被执行人。
武汉阿尔特最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 20,327,085.23 37,494,453.08
负债总额 14,914,937.60 28,756,091.09
净资产 5,412,147.63 8,738,361.99
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 43,211,801.59 53,037,127.30
利润总额 -4,403,832.32 2,649,524.75
净利润 -4,119,872.97 2,437,993.71
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-9 月财务数据未经审计。
（三）长春阿尔特
公司名称 长春阿尔特汽车技术有限公司
成立日期 2004年 04月 01日
注册地址 吉林省长春市汽车开发区 23 街区 443 栋 2门 1楼 10中门
法定代表人 高希宝
注册资本 人民币 500万元
经营范围 一般项目：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有长春阿尔特 100%股权。
与公司的关系：长春阿尔特为公司全资子公司。
是否属于失信被执行人：经核查，长春阿尔特不属于失信被执行人。
长春阿尔特最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 42,741,884.16 41,238,559.58
负债总额 20,625,042.06 20,737,290.93
净资产 22,116,842.10 20,501,268.65
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 54,202,432.74 66,867,182.13
利润总额 442,936.10 2,631,705.85
净利润 309,877.12 2,607,679.79
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-9 月财务数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司全资子公司广州阿尔特、武汉阿尔特、长春阿尔特拟向银行申请综合授信合计不超过人民币 23,000 万元，授信期限 1年，
具体内容以最终签署的合同为准。公司为上述全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 23,00
0万元。
公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为全资子公司提供担保事项尚未签订合同，上述仅为公司全资子公司拟申请的授信额
度和公司拟为全资子公司提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人在上述授信额度和担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为全资子公司广州阿尔特、武汉阿尔特、长春阿尔特向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，有利于
子公司及时补充现金流，促进稳定经营和业务拓展。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对上述主体拥有控制权，能够实施有
效的经营风险管理和财务风险控制，本次担保风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及控股子公司提供的担保总余额为人民币 29,800万元，占公司最近一期经审计净资
产的 13.04%；公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形；目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及
因担保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn
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2026-04-01 11:44│阿尔特（300825）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
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阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议批准，
现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1月 16 日分别召开第五届董事会第二十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通
过了《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。鉴于公司决定终
止实施 2024年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》及《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定和要求，公司将回购注销第一类限制性股票 316.00万股及作废第二类限制性股票。本次注销完成后，公
司注册资本将由人民币 49,804.0481万元减少至 49,488.0481万元，公司总股本将由 498,040,481股减少至 494,880,481股。公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订。
二、董事会战略委员会更名情况
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）管理水平，董事会同意将原
董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及可持续发展委员会”，并对《公司章程》及《董事会议事规则》
相关条款进行修订。
三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，结合公司本次注册资本变更、董事会战略委员会更名等实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款进
行修订。
（一）《公司章程》的具体修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 49,804.0481 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 49,488.0481 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 498,040,481 第二十一条 公司已发行的股份数为 494,880,481股，
股，公司的股本结构为：普通股 498,040,481 股，其 公司的股本结构为：普通股 494,880,481股，其他类
他类别股 0股。 别股 0股。
第一百四十二条 公司董事会可根据需要设置提名、 第一百四十二条 公司董事会可根据需要设置提名、
薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照本章程 薪酬与考核、战略及可持续发展等其他专门委员会，
和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的
交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规
负责制定。专门委员会对董事会负责，专门委员会 程由董事会负责制定。专门委员会对董事会负责，
成员由不少于三名董事组成，其中薪酬与考核委员 专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中薪酬
会、提名委员会中独立董事应当过半数并由独立董 与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数
事担任召集人，但是国务院有关主管部门对专门委 并由独立董事担任召集人，但是国务院有关主管部
员会的召集人另有规定的，从其规定。 门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。
第一百四十五条 战略委员会由五名董事组成。战略 第一百四十五条 战略及可持续发展委员会由五名
委员会的主要职责权限包括： 董事组成。战略及可持续发展委员会的主要职责权
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 限包括：
议； （一）对公司长期发展战略规划和可持续发展进行
（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融 研究并提出建议；
资方案进行研究并提出建议； （二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资融
（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运 资方案进行研究并提出建议；
作、资产经营项目进行研究并提出 （三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运
建议； 作、资产经营项目进行研究并提出建议；
修订前 修订后
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并 （四）对公司可持续发展战略目标、规划、政策方
提出建议； 针、治理架构等进行研究并提出建议，确保企业发
（五）对以上事项的实施进行检查； 展战略与气候变化、社会责任、公司治理等目标协
（六）董事会授权的其他事宜。 同；
（五）对公司可持续发展，以及环境、社会和公司
治理（以下简称 ESG）等相关事项开展研究、分析
和风险评估，识别和监督对公司业务具有重大影响
的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险
和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司 ESG工作方案、报
告等；
（七）组织或协调公司可持续发展及 ESG事项相关
政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出
相应建议。监督并指导 ESG日常办事机构，全面落
实公司策略及相关行动；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并
提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
（二）《董事会议事规则》的具体修订条款如下：
修订前 修订后
第十七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司 第十七条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司
法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提 法》规定的监事会职权。董事会可根据需要设置提
名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照《公 名、薪酬与考核、战略及可持续发展等其他专门委
司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会对董 员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
事会负责，专门委员会成员由不少于 3名董事组成， 专门委员会对董事会负责，专门委员会成员由不少
其中审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董 于 3 名董事组成，其中审计委员会中独立董事应过
事中会计专业人士担任召集人；薪酬与考核委员会、 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；
修订前 修订后
提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过
但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另 半数并担任召集人。但是国务院有关主管部门对专
有规定的，从其规定。 门委员会的召集人另有规定的，从其规定。
四、办理工商变更登记的情况
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记
、备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事
项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e015c5d2-561e-4a27-8c95-1108185fe3c1.PDF
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2026-04-01 11:44│阿尔特（300825）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年 4月 16日（星期四）召开公司 2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股
东现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 9日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7号院 11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《第三期员工持股计划（草案）》 非累积投票提案 √
及其摘要的议案
2.00 关于公司《第三期员工持股计划管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于提请股东会授权
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