公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 19:17 │建科智能（300823）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 18:24 │建科智能（300823）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:24 │建科智能（300823）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 17:48 │建科智能（300823）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:54 │建科智能（300823）：关于取得发明专利证书及国际商标注册证明的公告 │
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金│
│ │往来情况专项说明 │
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 20:09 │建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》 │
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2025-05-14 19:17│建科智能（300823）：2024年年度权益分派实施公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司 （以下简称“公司”），2024年年度权益分派方案已获2025年05月13日召开的2024年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年05月13日召开的2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2025年05月1
3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司2024年度利润分配方案如下：以公司股份130,982,727股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计派发现金红利人民币42,700,369.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的95.30%。若在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。（最终实际分派金额以中国证券登记结算有限责任公司分派金额为准）
2、自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本130,982,727股为基数，向全体股东每10股派3.260000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.934000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.652000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.326000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月21日，除权除息日为：2025年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****897 陈振东
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年05月14日至登记日：2025年05月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号
咨询联系人：邓会燕
咨询电话：022-60655151
传真电话：022-26997888
七、备查文件
1、建科智能装备制造（天津）股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；
2、建科智能装备制造（天津）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
3、建科智能装备制造（天津）股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告；
4、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/833a9b1e-0e02-4e17-9fb1-27c0da119f28.PDF
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2025-05-13 18:24│建科智能（300823）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年05月13日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年05月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月13日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月13日上午9:15—下
午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共66人，代表股份74,846,537股，占公司有表决权股
份总数的57.1423％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计60人，代表股份313,140股，占公司有
表决权股份总数的0.2391％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份74,533,397股，占公司有表决权股份总数的56
.9032％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）60人，代表股份313,140股
，占公司有表决权股份总数的
0.2391％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共60人，代表股份313,140股，占公司有表决权股份总数的
0.2391％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东60人，代表股份313,14
0股，占公司有表决权股份总数的0.2391％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 74,839,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；反对 5,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 306,140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7646％；反对 5,40
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7245％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5110％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 74,840,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 5,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 307,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0520％；反对 5,40
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7245％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2235％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 74,840,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 5,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0009％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 307,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0520％；反对 5,40
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7245％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2235％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 74,839,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；反对 5,400 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0072％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0021％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 306,140 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7646％；反对 5,40
0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7245％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5110％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 74,831,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797％；反对13,600股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0182％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
021％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 297,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1459％；反对 13,6
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3431％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5110％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
6、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案关联股东陈振东、陈振华、诚科建信（天津）企业管理咨询有限公司、诚科建赢（天津）企业管理咨询有限公司回避表决
。
表决结果：同意 9,871,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8756％；反对10,600股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.1072％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
172％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 300,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.0720％；反对 10,6
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3851％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5429％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 74,831,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9796％；反对13,600股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0182％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
023％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 297,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1140％；反对 13,6
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3431％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5429％。
该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异
议。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f75192c6-2dc5-48dd-b929-9a50d7c04ecd.PDF
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2025-05-13 18:24│建科智能（300823）：2024年年度股东大会之法律意见书
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建科智能（300823）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/53b654da-77a7-448b-a57c-6577be16cb0a.PDF
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2025-05-12 17:48│建科智能（300823）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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建科智能（300823）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e2da1ad6-c2f3-4269-bdac-d99e5f566a52.PDF
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2025-05-06 15:54│建科智能（300823）：关于取得发明专利证书及国际商标注册证明的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发
的三项国内发明专利证书及一项国际商标注册证明。具体情况如下：
一、国内发明专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 专利
号 号 权人
1 一种用于工字轮的 ZL202010435732.9 2020/05/21 2025/04/29 发明专利 证书号第 建科
运输小车及钢筋收 7906850号 智能
线机
2 一种多面立体塔柱 ZL202111085553.8 2021/09/16 2025/04/29 发明专利 证书号第 建科
成型系统 7903068号 智能
3 T梁腹板钢筋骨架 ZL202111238758.5 2021/10/25 2025/04/29 发明专利 证书号第 建科
成型装置及加工方 7905389号 智能
法
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。
上述专利是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延
伸。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，
并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
二、国际商标注册证明
序号 商标图形或字样 商标证号 有效期限 注册类别 注册国家或地区
1 马德里国际注册号： 自2023年12月29日 第7类 哥伦比亚
1776814 至2033年12月29日
上述商标注册证明的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和国
际市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/eedbc31d-8906-45db-b6f3-a94fe7acde74.PDF
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况专项说明
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建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd71998f-1017-472e-9e34-565b0a834d6c.PDF
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：2024年年度审计报告
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建科智能（300823）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc274801-61c8-468d-977e-843011ed8eb1.PDF
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2025-04-22 20:10│建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告
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建科智能（300823）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建科智能内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aad6a006-0e0c-41f5-b4ee-ecde885b142a.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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建科智能（300823）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6c5cfd8-4ae6-4ecc-b22a-00472fa7448f.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：杨继靖《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a3f840a1-bed9-4b59-8a67-af1d7f719544.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：孙楠《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：孙楠《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2cb028df-1994-4912-be65-2569d8c827fc.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：张文津《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：张文津《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fe000cf-4996-4a0f-b004-8c1d2544ab49.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：陈耀东《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：陈耀东《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f00c0ae6-1aa6-4a63-a7c3-87b8d661bd1a.PDF
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2025-04-22 20:09│建科智能（300823）：毛翔《独立董事述职报告》
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建科智能（300823）：毛翔《独立董事述职报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d413166d-5099-4f47-b784-d333b2d9ad6d.PDF
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