公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:29 │建科智能（300823）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:27 │建科智能（300823）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:27 │建科智能（300823）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:26 │建科智能（300823）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │建科智能（300823）：关于取得专利证书及国际商标续展注册证明的公告 │
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│2025-09-30 16:32 │建科智能（300823）：关于公司实际控制人之一减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:26 │建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-05 16:12 │建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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2025-10-27 18:29│建科智能（300823）：2025年三季度报告
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建科智能（300823）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/41427c6c-2b28-47f8-9bde-d51e4a06e60f.PDF
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2025-10-27 18:27│建科智能（300823）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/30c9b21f-b762-4220-ae12-11f88ec74597.PDF
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2025-10-27 18:27│建科智能（300823）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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建科智能（300823）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6a187cfa-ebb5-4b01-b62b-c034b49fae3e.PDF
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2025-10-27 18:26│建科智能（300823）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面方
式送达各位董事。会议于 2025年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司大会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年第三季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第
三季度报告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；一致通过了该项议案。
（二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及
信用减值损失后能更加公允的反映截至 2025 年 09 月 30 日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司董
事会同意本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；一致通过了该项议案。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8d77f543-3993-4a4f-897b-99d59dfc1f7a.PDF
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2025-10-10 00:00│建科智能（300823）：关于取得专利证书及国际商标续展注册证明的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发
的四项国内发明专利证书、七项国内实用新型专利证书，并取得一项国际商标续展注册证明。具体情况如下：
一、国内发明专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 专利
号 号 权人
1 一种自动化钢管桁 ZL202110191873.5 2021/02/19 2025/09/26 发明专利 证书号第 建科
架生产线 8305059号 智能
2 一种钢筋弯曲设备 ZL202210475987.7 2022/04/29 2025/09/26 发明专利 证书号第 建科
8303217号 智能
3 上料输送对齐焊接 ZL202310909622.5 2023/07/24 2025/09/26 发明专利 证书号第 建科
装置 8306417号 智能
4 甩料流转系统及甩 ZL202510629663.8 2025/05/16 2025/09/26 发明专利 证书号第 建科
料流转方法 8304961号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。
二、国内实用新型专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书号 专利
号 权人
1 接料装置 ZL202422675598.6 2024/11/04 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
23367731号 智能
2 8字筋抓取装置 ZL202422688815.5 2024/11/05 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
23368261号 智能
3 一种间距调节机 ZL202422788485.7 2024/11/15 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
构、纵筋上料装置 23368965号 智能
及焊网生产线
4 钢筋弯曲机 ZL202422834676.2 2024/11/20 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
23369072号 智能
5 钢筋笼骨架主筋角 ZL202422813579.5 2024/11/19 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
度调整装置 23371559号 智能
6 链条式悬臂吊 ZL202422856641.9 2024/11/22 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
23373928号 智能
7 钢筋弯弧弯曲加工 ZL202422861565.0 2024/11/22 2025/09/26 实用新型 证书号第 建科
设备 23372405号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。上述专利是公司为了完善生
产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延伸。上述专利的取得不会对公司
近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术
领先地位，提升公司的核心竞争力。
三、国际商标续展注册证明
序 商标图形或 商标证号 原有效期限 续展有效期限 注册 注册国家
号 字样 类别 或地区
1 4702069 自2015年03月17日 自2025年03月17日 第7类 美国
至2025年03月17日 至2035年03月17日
上述商标续展注册证明的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌
和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/1b661227-f4cd-4738-a022-f79a66aa46b7.PDF
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2025-09-30 16:32│建科智能（300823）：关于公司实际控制人之一减持公司股份触及1%整数倍的公告
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建科智能（300823）：关于公司实际控制人之一减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/91c03ffb-20b2-4f3c-b121-46fd23477984.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年09 月 12日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《建科智能装备制造（天津）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委
员会行使，同时董事会设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司董事会于近日收到公司非独立董事孙禄先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙禄先生申请辞去公司第五届董事
会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，孙禄先生辞职后仍担任公司其他相关职务
。
截至本公告披露日，孙禄先生间接持有公司股份（未直接持有公司股份），占公司总股本的 0.05%。其股份变动将继续严格遵循
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定
。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙禄先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，孙禄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 09 月 12 日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意孙禄
先生担任公司董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙禄先生简历详
见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
三、备查文件
职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1a6971f6-6796-4af8-a60a-66a578c215c3.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年09月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月12日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月12日上午9:15—下
午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈振东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共57人，代表股份72,819,950股，占公司有表决权股
份总数的55.5951％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5％以下的中小股东共计51人，代表股份358,080股，占公司有
表决权股份总数的0.2734％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份72,461,870股，占公司有表决权股份总数的55
.3217％。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）51人，代表股份358,080股
，占公司有表决权股份总数的0.2734％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共51人，代表股份358,080股，占公司有表决权股份总数的
0.2734％。其中现场出席0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东51人，代表股份358,08
0股，占公司有表决权股份总数的0.2734％。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 72,817,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0026％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 355,480 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2739％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5306％。该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，且其他股东无异议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.02、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.03、关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意 72,813,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914％；反对 2,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0049％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 351,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2462％；反对 2,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7540％；弃权 3,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 72,785,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权 1,680 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0461％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 323,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.4267％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 33,580 股（其中，因未投票默认弃权1,680 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3778％该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 72,787,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9559％；反对 700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0010％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0431％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 325,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.0355％；反对 700
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1955％；弃权 31,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.7690％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
4、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,811,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889％；反对 6,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0092％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 349,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7379％；反对 6,70
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8711％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。该议案为普通决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人
）所持表决权的二分之一以上通过，且其他股东无异议。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所王繁律师、徐秋桐律师见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/650750a6-5ae8-4034-b895-bbf706f11f8c.PDF
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2025-09-12 20:26│建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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建科智能（300823）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/110e9785-be8a-49ad-9440-9a7085c5f766.PDF
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2025-09-05 16:12│建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
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为进一步加强与投资者的互动交流，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、
天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年09月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董
事长、总经理陈振东先生，公司董事、财务总监、副总经理孙禄先生，公司副总经理、董事会秘书林琳先生（如有特殊情况，参会人
员将可能进行调整）。届时相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与
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