公司公告☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:12 │建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-01 17:52 │建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：子公司管理制度 │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：公司章程（2025年08月版） │
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│2025-08-27 21:24 │建科智能（300823）：投资者关系管理制度 │
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2025-09-05 16:12│建科智能（300823）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、
天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年09月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董
事长、总经理陈振东先生，公司董事、财务总监、副总经理孙禄先生，公司副总经理、董事会秘书林琳先生（如有特殊情况，参会人
员将可能进行调整）。届时相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3e8a0454-d178-46f2-a440-851eac1b515c.PDF
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2025-09-01 17:52│建科智能（300823）：关于取得专利证书及商标续展注册证明的公告
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科智能”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发
的一项国内发明专利证书、六项国内实用新型专利证书，并取得一项商标续展注册证明。具体情况如下：
一、国内发明专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书 专利
号 号 权人
1 一种横筋柔性布置 ZL202111085891.1 2021/09/16 2025/08/01 发明专利 证书号第 建科
装置 8121502号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。发明专利权期限为自申请日起二十年。
二、国内实用新型专利
序 专利名称 专利号 申请日期 授权公告日 专利类型 专利证书号 专利
号 权人
1 钢筋弯曲装置及钢 ZL202422032876.6 2024/08/21 2025/08/01 实用新型 证书号第 建科
筋自动弯曲生产线 23157479号 智能
2 箍筋自动成型码放 ZL202422056082.3 2024/08/23 2025/08/05 实用新型 证书号第 建科
焊接设备及盾构管 23180162号 智能
片钢筋笼生产系统
3 上料装置及钢筋笼 ZL202421924853.X 2024/08/09 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
加工系统 23239549号 智能
4 横筋导向机构及钢 ZL202422387370.7 2024/09/29 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
筋网片焊接设备 23238055号 智能
5 电阻焊焊接装置 ZL202422527623.6 2024/10/18 2025/08/22 实用新型 证书号第 建科
23240225号 智能
6 箍筋码放设备及箍 ZL202422056076.8 2024/08/23 2025/08/26 实用新型 证书号第 建科
筋焊接系统 23250380号 智能
注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。上述专利是公司为了完善生
产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延伸。上述专利的取得不会对公司
近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术
领先地位，提升公司的核心竞争力。
三、商标续展注册证明
序 商标图形或 商标证号 原有效期限 续展有效期限 注册 注册国家
号 字样 类别 或地区
1 第788520号 自1995年11月07日 自2025年11月07日 第7类 中国
至2005年11月06日； 至2035年11月06日
第一次续展有效期
（自2005年11月07日
至2015年11月06日）
第二次续展有效期
（自2015年11月07日
至2025年11月06日）
上述商标续展注册证明的取得，有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌
和市场知名度，进一步提升公司的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bab1239e-1a0d-4ef5-9983-f7ae625536ae.PDF
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2025-08-27 21:24│建科智能（300823）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08月 27 日召开了第五届董事会第六次会议，公司
董事会决定于 2025 年 09 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”
或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00（2）网络投票时间：2025 年 09 月 12 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年09 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 09月 08 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7号建科智能装备制造（天津）股份有限公司会议室。
二、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议 √
案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 该议案需逐项表决
2.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
4.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
上述议案中，议案 1需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；其余议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经由第五届
董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 09 月 10 日（星期三）10:00-12:00，14：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 09 月 10
日 17:00 送达），不接受电话登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式登记，信函须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事办公室
5、联系方式：
联系人：邓会燕
电 话：022-60655151
邮 箱：ir@tjkmachinery.com
通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7号
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/592f7a2d-db0c-4aaf-8eed-c674b48c5494.PDF
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2025-08-27 21:24│建科智能（300823）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称：
经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。第二条
薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董
事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理
人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请
董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事
或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资
料
及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬
与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董
事会提出建议：
(1) 董事、高级管理人员的薪酬；
(2) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
(3) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(4) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案，
董事会对薪酬与考
核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经
董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(2) 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
(3) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
(4) 提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(5) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依
据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：
(1) 公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
(2) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进
行绩效评价；
(3) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3天通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1名委员（独立董事）主持。
第十五条 独立董事应当亲自出席薪酬与考核委员会会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。独立董事履职中关注到薪酬与考核委员会职责范围
内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请薪酬与考核委员会进行讨论和审议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每 1名委
员有 1票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及经理人员列席会议。第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘
请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序
、表决方式和会议通过的薪酬政
策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章
程、《董事会
议事规则》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、《董事会议事规则》相抵
触时，按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/35f1cc05-c322-43a6-9618-c7fbb41e8c7e.PDF
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2025-08-27 21:24│建科智能（300823）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保
障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《建科智能装备制造（天津）股份有限
公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与生效条件
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况，但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，在辞职生效之前，拟
辞职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责：
（一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）职工董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的；
（三）独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。
第六条 股东会可以决
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