公司公告☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：关联交易管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：募集资金管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：内部审计制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：股东会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-03 19:24 │英杰电气（300820）：独立董事工作制度（2025年12月） │
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本 非累积投票提案 √
并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投
票对象的
子议案数
（10）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
3.09 关于修订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案 非累积投票提案 √
3.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
4.00 关于补选独立董事的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于增选非独立董事的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于回购注销部分第一类限制性股票的议 非累积投票提案 √
案
2、上述第 1-5 项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第 1项、第 3.09 项议案已经公司第五届监事会第十八次
会议审议通过，第 6项议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12
月 4日及 2025 年 10月 27日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的相关文件。
上述第 2 项、第 3.01 项、第 3.02 项、第 6 项议案属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过，其余议案均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东会审议第 6项议案时，关联股东将回避表
决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 18日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，邮件以到达公司的时间为准。
2、登记地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记（通过邮件方式登记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身
份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室收
本次股东会不接受电话登记。
4、现场会议联系方式
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室
联系人：刘世伟
电话：0838-6928306
传真：0838-6928305
邮编：618000
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会第十七次会议决议；
4、公司第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/908c1605-68fc-44bf-a576-e47d7a452c90.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月）
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英杰电气（300820）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/290b41e1-b181-4fc0-a07a-39de254d74d7.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究
并提出建议。
第二章 提名委员会的产生与组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员
过半数选举通过并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜；
（六）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第九条 提名委员会应当对被提名独立董事候选人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 工作程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并备案实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应
为独立董事）主持。
因情况紧急需召开临时会议时，在保证提名委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可以不受前款的限制。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书或专人保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/08571dad-933f-43d5-95c0-feaedbe34e0f.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：关联交易管理制度（2025年12月）
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英杰电气（300820）：关联交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会
的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《四川英杰
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高管人员薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举
，并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备
薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的薪酬与考核工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资
料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（二）提供在公司领薪董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况；
（四）提供在公司领薪董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力等经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十三条 薪酬与考核委员会对在公司领薪董事和高
级管理人员考评程序为：
（一）在公司领薪董事和高级管理人员向董事会薪酬委员会提交述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对在公司领薪董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出在公司领薪董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司
董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议由召集人召集，研究、决定需要委员会确定的事项。于会议召开前3天（如全体委员同意，可豁
免该通知期限）通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十五条 薪酬
与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书中应载明授权范围。只有占
委员会成员三分之二的委员出席，薪酬与考核委员会方可举行会议，有授权委托书的可视为出席，每一名委员有一票的表决权；会议
作出的决议，必须经参会委员过半数通过。薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见
的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表
决或通讯表决。第十七条 薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司董事和高级管理人员
列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/63fde0c2-edf3-4e88-9e20-82ba35655897.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：信息披露管理制度（2025年12月）
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英杰电气（300820）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8f13a972-2402-46c7-af27-3a3645eb5359.PDF
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2025-12-03 19:24│英杰电气（300820）：募集资金管理制度（2025年12月）
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英杰电气（300820）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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