公司公告☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-08 19:22 │聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：关于控股股东减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告（│
│ │1） │
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│2025-11-13 18:28 │聚杰微纤（300819）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │聚杰微纤（300819）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-24 16:12 │聚杰微纤（300819）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:50 │聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-17 18:50 │聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9日（星期二）在公司
五楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人。
会议由董事长仲鸿天主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规以及《公
司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
经审议，董事会认为：公司此次制定该制度是根据相关法规的调整，同时基于公司整体经营水平及未来发展战略而定，不会对公
司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东的合法权益的情形，与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至 2025 年
第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表李思远先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效，李思远先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司拟聘任司先雨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。与会董事
经讨论一致同意通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025
-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午 14：00 在苏州市吴江区八坼街道交通路 68 号聚杰微纤五楼会议室召开
2025 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届薪酬与考核委员会第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2faeb8c7-dfb7-46ed-8c85-9e1ea4688927.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告
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聚杰微纤（300819）：关于变更公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/accadf61-c5db-4844-873e-410a1c357f30.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/da1368cf-8777-4942-b03b-af070c96278d.PDF
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2025-12-10 00:00│聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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聚杰微纤（300819）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7791f689-6470-4578-8045-ac45c74f8637.PDF
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2025-12-08 19:22│聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：关于控股股东减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告（1）
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聚杰微纤（300819）：聚杰微纤：关于控股股东减持股份计划实施完毕暨持股比例触及1%整数倍的公告（1）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/bfa7904f-75b5-4b8e-8f4e-d996caa475ad.PDF
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2025-11-13 18:28│聚杰微纤（300819）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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控股股东苏州市聚杰投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份78,665,950股（占本公司总股本比例52.72%）的控股股东苏
州市聚杰投资有限公司（以下简称“聚杰投资”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公司股份
不超过2,984,100股（即减持比例不超过公司当前总股本的2%）。
公司近日收到了公司控股股东聚杰投资出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：苏州市聚杰投资有限公司。
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，聚杰投资持有公司股份的总数量为78,665,950股，占公司总股本比例52.72%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持具体情况
1.减持原因：引进产业投资方及自身经营性资金需求。
2.股份来源：首次公开发行前已发行的股份（包括持有期间资本公积金转增部分）。
3.减持数量及比例：聚杰投资计划减持公司股份累计不超过2,984,100股（占公司总股本比例2%）。
聚杰投资遵守“以集中竞价方式减持的，任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，任意
连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%”的规定。
若计划减持期间有送股、转增股本、配股、增发新股或注销回购股份等事项，减持比例不变，减持股份数量将相应调整。
公司不存在破发、破净或者分红不达标的情形。
4.减持区间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月5日至2026年3月4日）。
5.减持方式：大宗交易方式。
6.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺履行情况
聚杰投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于
股份锁定和减持意向的承诺如下：
（一）股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本公司/合伙企业不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业直接或间接持有的该部分股份。
（二）持股5%以上股东的持股及减持意向承诺
1.本单位采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2.本单位采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。在交易时还应明
确所买卖股份的性质、数量、种类、价格，并遵守相关规定。
3.本单位采取协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定
执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则等另有规定的除外。若减持后本单位不再具有大股东身份的，
本单位与受让方在6个月内应当继续遵守本承诺第1款减持比例的规定，还应当继续遵守本承诺第7款、第8款信息披露的规定。
4.如若本单位开立多个证券账户（含信用证券账户）的，计算本承诺第1款、第2款规定的减持比例时，对多个证券账户持股合并
计算，可减持数量按照其在各账户和托管单元上所持有关股份数量的比例分配确定。
5.计算本承诺第1款、第2款规定的减持比例时，本单位与一致行动人的持股应当合并计算。一致行动人的认定适用中国证监会《
上市公司收购管理办法》的规定。
6.具有下列情形之一的，本单位不得减持股份：
（1）公司或本单位因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、
刑事判决作出之后未满6个月的；
（2）本单位因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满3个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。
7.本单位通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所备案并予以公告。减持计划的
内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。每次披露的减持时间区间不得超过6个
月。在减持时间区间内，本单位在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。本单位及一致行动人减持达到公司股份
总数1%的，还应当在该事实发生之日起2个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项
的，本单位应当同步披露减持进展情况，并说明本单位减持与前述重大事项的关联性。
8.本单位应当在股份减持计划实施完毕后的2个交易日内予以公告。如若本单位在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份
减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的2个交易日内予以公告。
截至本公告披露日，聚杰投资严格履行承诺事项，本次拟减持事项与此前已披露的相关意向、承诺一致，不存在《上市公司自律
监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持情形。
四、相关风险提示
（一）聚杰投资将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否具体实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间
、数量、价格的不确定性。
（二）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（三）聚杰投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
聚杰投资出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b7db79b7-7cd2-4fb3-85dd-6800b9b838ba.PDF
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2025-10-30 00:00│聚杰微纤（300819）：2025年三季度报告
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聚杰微纤（300819）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a87566a0-3ebc-4678-9db4-8da365d619fd.PDF
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2025-09-24 16:12│聚杰微纤（300819）：2025年半年度权益分派实施公告
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月17日召开的2
025年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1.2025年9月17日公司召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，公
司2025年半年度权益分派方案为：以截止2025年6月30日的总股本149,205,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含
税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励
行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相
应调整。
2.自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本149,205,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.本次权益分派股权登记日为：2025年10月9日；
2.除权除息日为：2025年10月10日；
3.红利发放日：2025年10月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 苏州市聚杰投资有限公司
2 08*****223 宁波聚杰君合创业投资合伙企业（有限合伙）
3 01*****520 陆玉珍
4 02*****749 仲鸿天
5 01*****045 仲湘聚
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月19日至登记日：2025年10月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司实际控制人仲鸿天、陆玉珍、仲湘聚及董事、监事、高级管理人员夏建新、黄亚辉、李林、席菊明、王卫锋、王华在《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的10
0%。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。本次权益分派后，上述承
诺的最低减持价格调整为8.75元/股。
七、咨询机构：
1.咨询联系人：黄亚辉 李思远
2.咨询地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司证券部
3.咨询电话：0512-63369004
八、备查文件
1.2025年第一次临时股东大会决议；
2.第三届董事会第十一次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0067c832-d5ff-4d46-a76b-dca697ee2c09.PDF
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2025-09-17 18:50│聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8f89cbe0-3075-41dc-ac86-c73705da3366.PDF
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2025-09-17 18:50│聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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聚杰微纤（300819）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/be8915b2-9839-437f-a87e-b7891ae6b8f1.PDF
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2025-09-02 15:42│聚杰微纤（300819）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称“
安徽聚杰”）的通知，因业务发展需要，安徽聚杰对其经营范围进行了变更。目前安徽聚杰已完成工商变更登记，并取得了宣城市郎
溪县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更情况
变更事项 变更前 变更后
经营范围 超细纤维制品的研发、生 一般项目：高性能纤维及
产与销售；自营和代理各 复合材料制造；高性能纤
类商品及技术的进出口 维及复合材料销售；新材
业务（国家限定企业经营 料技术研发；汽车装饰用
或禁止进出口的商品和 品制造；汽车装饰用品销
技术除外）（依法须经批 售；皮革制品制造；皮革
准的项目，经相关部门批 制品销售；生物基材料技
准后方可开展经营活动）。 术研发；生物基材料制
造；生物基材料销售；新
型膜材料制造；新型膜材
料销售；货物进出口；技
术进出口(除许可业务
外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项
目)。
二、变更后《营业执照》所载信息
名称：安徽聚杰微纤新材料科技有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91341821MA2RGDBK1A
法定代表人：钱伟林
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；汽车装饰用品制造；汽车装
饰用品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新型膜材料制造；新型膜材
料销售；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整
成立日期：2018 年 01 月 25 日
住所：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十八路九号
三、备查文件
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3990c3e2-a934-4e64-8774-0164487742f0.PDF
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2025-08-28 19:29│聚杰微纤（300819）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一
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