公司公告☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：公司会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：董事会发展战略与ESG委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │玉禾田（300815）：董事会议事规则（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第五次会议决议公告
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玉禾田（300815）：第四届监事会2025年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c35aa014-7614-4ffd-8359-a92518b61d95.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
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玉禾田（300815）：关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a55f4314-b596-411b-b6cb-26d14246bbf7.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次会议决定于2025年11月17日（星期一）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）
（七）出席本次股东会的对象：
1、截至2025年11月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股
东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37层会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》 √
作为投票对象的子
议案数（7）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 √
特别说明：
1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
2、上述议案已经公司第四届董事会2025年第六次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第三次临时股东会审议，相关内容详
见公司2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户
卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
3、股东为 QFII的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信
函在 2025年 11月 14日 17:30前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年 11月 10 日至 2025年 11月 14日工作日上午 9:30至下午 17:30；
（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区梅林街道梅秀路 1号中粮福田
大悦广场 A座 37层），信函请注明“股东会”字样。
（四）会务联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路 1号中粮福田大悦广场 A座 37层联系人： 张卫滨 、邓娜
联系电话：0755-82734788
联系传真：0755-82734952
电子邮箱：dmb@eit-sz.com
邮编：518040
（五）其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会2025年第六次会议决议；
2、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ac1f4333-c301-43fc-8b62-6f6121b28095.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：2025年三季度报告
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玉禾田（300815）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e0b0a6a9-d318-474c-956f-4a81e68ca8d9.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：公司会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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玉禾田（300815）：公司会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/96ef1263-ce01-493e-95ee-f96e4362fbe9.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月）
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玉禾田环境发展集团股份有限公司
互动易平台信息发布及回复内部审核制度
第一章 总则
第一条为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司
与投资者之间的良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《玉禾田
环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关
系管理的综合性网络平台（网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。第二章 总体要求
第三条公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟
通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。
第五条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容
真实、准确、完整。
第六条公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布
或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第七条公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，不得误导投资者。不具备明确事
实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第八条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉及未公开的重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，
公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，
公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开的重大信息。
第九条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题
认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十条公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密
、商业秘密等不宜公开的信息，不得违反保密义务。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第十二条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当谨慎、客观、具有事实依据，不
得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营等方面的影响，
不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十四条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十五条 公司互动易平台信息发布及回复内部审核程序：证券部是公司互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门
。证券部负责及时收集投资者提问的问题、拟订发布或回复内容、提交董事会秘书审核后发布或回复。董事会秘书负责审核公司在互
动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息。董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未经审核，公司不得
在互动易平台对外发布信息或回复投资者提问。公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、证券部完成互动易平台
的信息发布和问题回复。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并修订本制度，报董事会审议通过。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f3d4fee-40ec-4dd3-8032-662524978d0f.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：内部审计制度（2025年10月）
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玉禾田（300815）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5248cef-098e-471c-96be-4cb1c78c3a38.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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玉禾田（300815）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f920095e-ba4a-4529-98b7-50c175be4025.PDF
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2025-10-30 00:00│玉禾田（300815）：董事会发展战略与ESG委员会工作细则（2025年10月）
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玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和
公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称“发展战
略与 ESG 委员会”），并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。
第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公
司治理政策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 发展战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 发展战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新
任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第五条 发展战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由发展战略与 ESG 委员会委员过
半数选举产生，如公司董事长当选发展战略与 ESG 委员会委员，则主任委员由董事长担任。
第六条 发展战略与 ESG 委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司
董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
如因委员不再担任公司董事职务导致发展战略与 ESG 委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》或本细则的规定，公司
应当自委员不再担任公司董事职务之日起六十日内完成补选。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为发展战略与 ESG 委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第八条 发展战略与 ESG 委员会下设工作组，负责发展战略与 ESG 委员会决策事宜的前期准备工作。工作组组长由公司总经理
担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入工作组。
董事会秘书负责发展战略与 ESG 委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第九条 发展战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；
（六）对公司 ESG 战略和目标的工作实施进展进行检查，听取工作小组的工作汇报，并提出意见；
（七）对公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关信息披露进行审阅，确保ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性、准确性；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第十条 发展战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或发展战略与 ESG 委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章 决策程序
第十三条 工作组负责做好发展战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报发展规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向发展战略与 ESG 委员会提交正式提案。
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书
草案上报工作组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向发展战略与 ESG 委员会提交正式提案。
第十四条 发展战略与 ESG 委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第五章 议事规则
第十五条 发展战略与 ESG 委员会会议根据需要不定期召开。
发展战略与 ESG 委员会原则上应于会议召开前三日向独立董事提供相关资料和信息，并于会议召开前两天通知全体委员，特殊
情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条 发展战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为出
席和表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十七条 会议讨论的议题与委员会委员
有关联关系时，该关联委员应回避，该专门委员会 会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，若出席会议的无关联关系委员人
数不足委员会人数总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条 发展战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十九条 工作组负责人可参加（列席）发展战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员及有关方面
专家列席会议。
第二十条 如有必要，发展战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 发展战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
工作细则的规定。
第二十二条 发展战略与 ESG 委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分
反映与会人员对所审议事项提出的意见，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录
由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第二十三条 发展战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则所称“以上”含本数。“过”不含本数。第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程
》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本细则，报董事会
审议通过。
第二十七条 本
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