公司公告☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 17:14 │泰林生物（300813）：关于控股子公司沃锶达注销完成暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-13 18:07 │泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（厉国威） │
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│2025-06-13 18:07 │泰林生物（300813）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（厉国威） │
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│2025-06-13 18:06 │泰林生物（300813）：关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的进展公告 │
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│2025-06-13 18:06 │泰林生物（300813）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:05 │泰林生物（300813）：使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 │
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│2025-06-13 18:05 │泰林生物（300813）：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 │
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│2025-06-13 18:04 │泰林生物（300813）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-04 21:00 │泰林生物（300813）：简式权益变动报告书 │
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2025-06-19 17:14│泰林生物（300813）：关于控股子公司沃锶达注销完成暨关联交易的进展公告
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一、注销控股子公司暨关联交易概述
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源
配置，公司董事会同意注销控股子公司北京沃锶达细胞技术有限公司（以下简称“沃锶达”），并授权公司经营管理层依法办理相关
清算和注销的具体事宜。具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销
控股子公司沃锶达暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
二、本次进展情况
近日，公司收到了北京市昌平区市场监督管理局出具的《登记通知书》，沃锶达注销登记手续已完成。本次注销完成后，沃锶达
将不再纳入公司合并报表范围。
本次注销事项不会对公司报告期内业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将持续专注主营业务，保
障公司和全体股东的合法权益。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9972224a-7faa-4771-9a41-fa40e43decae.PDF
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2025-06-13 18:07│泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（厉国威）
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泰林生物（300813）：独立董事候选人声明与承诺（厉国威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/986034a0-7f65-4954-9f12-e10712fc7207.PDF
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2025-06-13 18:07│泰林生物（300813）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事届满辞职情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨忠智先生的书面辞职报告。杨忠智先生
自2019年6月20日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续
任职年限的有关规定，杨忠智先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任
何职务。截至本公告披露日，杨忠智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于杨忠智先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，杨忠智先生将继续履行独立董事职责及
其在董事会各专门委员会中的相关职责。
杨忠智先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨忠智先
生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年6月13日公司第四届董事会第八
次会议审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事候选人（简
历附后）。股东大会审议通过后，厉国威先生将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员
的职位。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。厉国威先生为会计专业人士，且取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
根据相关法律法规规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被
提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7642bed7-cd6e-4286-8cf6-3fe531b0750d.PDF
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2025-06-13 18:07│泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（厉国威）
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泰林生物（300813）：独立董事提名人声明与承诺（厉国威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/e1d6ee10-a79f-46e6-a500-ff64c1337528.PDF
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2025-06-13 18:06│泰林生物（300813）：关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的进展公告
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浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人叶大林先生（以下简称“转让方”）与公司控股股
东、实际控制人倪卫菊女士（以下简称“受让方”）于 2025年 5月 30日签订了《股份转让协议》。公司控股股东、实际控制人叶大
林先生拟将其持有公司的 12,100,000 股（占公司总股本的 9.9836%）通过协议转让方式转让给公司控股股东、实际控制人倪卫菊女
士。具体内容详见公司于 2025年 6月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人之间内
部协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-041）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告》（
公告编号：2025-042）、《简式权益变动报告书》。 公司于近日收到受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》，受让方承诺在过户
完成之日起 12个月内不会以任何方式主动减持本次转让中取得的股份，现将相关情况公告如下：
一、承诺内容
鉴于公司控股股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有公司的 12,100,000股（占公司总股本的 9.9836%）通过协议转让方式转
让给本人，本人作为本次协议转让的受让方，承诺如下：本人自浙江泰林生物技术股份有限公司股份过户完成之日起 12个月内不会
以任何方式主动减持本次转让中取得的股份。
二、备查文件
受让方出具的《关于股份锁定的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9aa14236-5d14-4152-9aa5-ff2bc8d9b916.PDF
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2025-06-13 18:06│泰林生物（300813）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 6月 8日以电话、书面送达等形式发
出通知，并于 6 月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大
林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》
经审核，董事会通过了《关于补选厉国威为公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选厉国威先生为第四届董事会独立董事
候选人，并同意在股东大会审议通过后，由其担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职位
。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事任期
届满辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的
相关提案并公布。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经审核，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用节余募集资金 10,936.88万元及银行利息
收入和理财收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙江泰林新材料有限公司（以下简称“
泰林新材料”）增资，其中 9,000 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000
万元变更为 10,000万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金
向全资子公司增资的公告》。
保 荐 机 构 出 具 的 专 项 核 查 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审核，董事会通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:
00 召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2．第四届提名委员会 2025年第一次会议决议；
3．第四届战略委员会 2025年第二次会议决议
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/11751f3b-84fc-4922-97eb-5d3a1c38f27f.PDF
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2025-06-13 18:05│泰林生物（300813）：使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”
或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公
司浙江泰林新材料有限公司（以下简称“泰林新材料”）增资的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2258 号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人
民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月
4 日划入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告
》（天健验〔2022〕1 号）。
公司于 2022 年 1 月 18 日与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，2023 年 12 月 21 日，公司和浙江泰林医学工程有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有
限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划及募集资金投资项目的历次变更情况，公司募集资金将投
资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目 32,161.88 注
10,936.88
合 计 32,161.88 10,936.88
注：因该事项经董事会审议通过后至具体实施时存在一定时间间隔，实际金额以实施时剩余金额为准。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为满足
公司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求，同意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和
理财收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司泰林新材料增资，其中 9,000 万元计入注册
资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000 万元变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司
。
四、本次增资对象的基本情况
1．公司名称：浙江泰林新材料有限公司
2．统一社会信用代码：91330183MAEFPUER4U
3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．成立日期：2025 年 3 月 25 日
5．法定代表人：沈志林
6．注册资本：壹仟万元整
7．住所：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723 号 17 幢 578 号
8．经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复
合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气
体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研
究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生
用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至本核查意见出具之日，泰林新材料未开展生产经营。
五、本次使用募集资金向全资子公司增资对公司的影响
公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及
永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基
地项目”进行结项，并将前述项目的节余募集资金用于投建“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目以及永久补充流动资金。
本次使用募集资金向全资子公司增资的事项主要用于落地“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目，符合募集资金投资项
目的实施实际情况，未改变募集资金的投资方向等，有利于提升募集资金的使用效率及项目建设进度，符合公司发展规划和实际需要
。本次使用募集资金向全资子公司增资不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，以及根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司及
全资子公司泰林新材料拟与募集资金监管银行、保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募
集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及泰林新材料将严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程
》《募集资金管理制度》的要求使用募集资金并及时履行信息披露义务。
七、相关审批程序及意见
2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公
司使用节余募集资金向全资子公司泰林新材料增资。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次向全资子公司使用募集资金向全资子公司增资的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。
综上，保荐机构对泰林生物本次使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/ef0f70a4-7ebe-4b90-a8ac-1846badef95e.PDF
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2025-06-13 18:05│泰林生物（300813）：关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
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浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为满足公司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求，同意公司使用
节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子
公司浙江泰林新材料有限公司（以下简称“泰林新材料”）增资，其中 9,000 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增
资完成后，泰林新材料的注册资本由1,000万元变更为 10,000万元，仍为公司全资子公司。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2021〕2258 号）同意注册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额人
民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022年 1月 4
日划入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》
（天健验〔2022〕1号）。
公司于 2022 年 1 月 18 日与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，2023年 12 月 21日，公司和浙江泰林医学工程有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及保荐机构长城证券股份有限
公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划及募集资金投资项目的历次变更情况，公司募集资金将投
资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 高性能过滤器及配套功能膜产业化项目 32,161.88 注
10,936.88
合 计 32,161.88 10,936.88
注：因该事项经董事会审议通过后至具体实施时存在一定时间间隔，实际金额以实施时剩余金额为准。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况
2025年 6月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为满足公
司新项目“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”的资金需求，同意公司使用节余募集资金 10,936.88万元及银行利息收入和理财
收益等（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司泰林新材料增资，其中 9,000万元计入注册资本，
剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，泰林新材料的注册资本由 1,000万元变更为 10,000万元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
1．公司名称：浙江泰林新材料有限公司
2．统一社会信用代码：91330183MAEFPUER4U
3．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．成立日期：2025年 3月 25日
5．法定代表人：沈志林
6．注册资本：壹仟万元整
7．住所：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道 2723号 17 幢 578号
8．经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复
合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气
体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进
出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研
究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生
用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至本公告披露日，泰林新材料未开展生产经营。
五、本次使用募集资金向全资子公司增资对公司的影响
公司已于 2025 年 4月 24日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年
度股东大会，审议通过了《关于2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永
久补充流动资金的议案》，同意公司对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“细胞治疗产业化装备制造基地
项目”进行结项，并将前述项目的节余募集资金用于投建“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目以及永久补充流动资金。
本次使用募集资金向全资子公司增资的事项主要用于落地“高性能过滤器及配套功能膜产业化项目”项目，符合募集资金投资项
目的实施实际情况，未改变募集资金的投资方向等，有利于提升募集资金的使用效率及项目建设进度，符合公司发展规划和实际需要
。本次使用募集资金向全资子公司增资不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
根据中国证监
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