公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-26 01:24 │易天股份（300812）：公司章程（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:24 │易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（胡庆） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:24 │易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（祁丽） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:24 │易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（薛志坚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:24 │易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（于小偶） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:23 │易天股份（300812）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │易天股份（300812）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │易天股份（300812）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │易天股份（300812）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:22 │易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:24│易天股份（300812）：公司章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/757692e7-cc2a-4e7a-92ba-4b2f5fd4b1e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:24│易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（胡庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（胡庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/599c4abc-b098-4e48-9737-bac59f4f9910.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:24│易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（祁丽）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（祁丽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6c03ace5-0ac4-474c-8df7-dca0d3e27ac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:24│易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（薛志坚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（薛志坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a609d326-59a2-4fad-8b66-a4fb03bd262e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:24│易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（于小偶）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：独立董事2024年度述职报告（于小偶）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a1ef643-f86b-449f-8248-f7f40102282f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:23│易天股份（300812）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe3c59f-8e6b-4aa5-8792-02970b90dde9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d3c7a570-43b6-4583-9a61-9beeaa9564d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f89f4333-595a-461d-b324-0a315fdce649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d9d72a3-5cac-4404-80b3-472b08c8ee61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日
起至2025年年度股东会召开之日止。
本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值
人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东会授权董事会在本次发行
申请获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所的相关规定根据
竞价结果协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为自公司 2024年年度股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件。
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜。
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）。
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项。
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜。
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜。
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整。
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次授权事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小
额快速融资及启动该程序的具体时间并向深圳证券交易所提交申请方案。报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，
存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/032ab9a3-7a8e-4749-8849-e2bbfbb459ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9e99bf61-a5e8-4058-859b-121dd8197dc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9eec34a-cf6e-48c4-b694-d5c62f8489e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/454589c8-7644-4dfc-9b73-022733c055ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e27651ab-8dbe-466a-b925-3083f1972965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47e4d0b8-9fb6-4b92-bcb8-ba4a885cac9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f235a086-76ae-43ea-aa7b-796b61ef5c8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/694eec66-8e15-48d0-a4f6-16f3d86b25ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f34d7672-dfdd-43b6-a4ef-d8b15a1b155f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c683422-8260-4cd9-85be-6f7c1d1669c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc3e2f88-e511-4c6a-be46-230ffe2db562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自
动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会现将信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2024年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所事项基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额 4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 17次、自律监管措
施 8次和纪律处分 0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施17次、自律监管措施 1
0次和纪律处分 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 25日公司分别召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议
，并于 2024 年 5月 23日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
信永中和按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度报告工作安排，审计了
公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审
计工作的过程中，信永中和就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为信
永中和为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。2024年4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2
024年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。
（二）审计委员会委员通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024年度审计工作的
初步预审情况，如 2024年度审计工作的审计目标及审计范围、重点审计领域及采取的主要审计程序、2024年度审计计划执行情况、
重要会计政策、重要会计估计、重大事项、2024 年度财务报表、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。审计委员会成员认
真听取了信永中和关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2025年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》全文及其摘要
《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告《》关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》等议案并同意提交董事
会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作条例》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：信永中和在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履
行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/548f91b2-f93e-4a9b-a996-5c2390e34918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:22│易天股份（300812）：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易天股份（300812）：关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
|