公司公告☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:12 │易天股份（300812）：公司章程（2025年11月）更新后 │
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│2025-12-18 18:12 │易天股份（300812）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-12-18 18:12 │易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 20:50 │易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：公司章程（2025年11月）更新后
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易天股份（300812）：公司章程（2025年11月）更新后。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/71f32ab3-171f-4f23-bb11-cf8d9b2db660.PDF
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，邓选民先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司 2025 年第二次临时股东会通知发出之日，邓选民先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
公司收到邓选民先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深
圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b2cdda34-2094-4d68-8314-f485dcbd5c0d.PDF
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2025-12-18 18:12│易天股份（300812）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2025
年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，均审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》，2025 年
第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事
。2025 年 11 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任
了高级管理人员和内部审计部负责人。上述事项具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 12 日和 2025 年 11 月28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次工商变更登记后，公司的基
本登记信息如下：
1、公司名称：深圳市易天自动化设备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300799247812K
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1栋A座 401
5、法定代表人：高军鹏
6、注册资本：人民币 14,007.7029 万元
7、成立日期：2007 年 2月 14 日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：
一般经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；兴办实业（具体项目
另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术
进出口。储能技术服务；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据深圳市市场监督管理局对公司经营范围的核准要求，公司最终经核准的经营范围与前期披露的拟变更经营范围有所差异（不
涉及实质内容的变更）。公司已按工商核准要求对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登记。除此
之外，公司营业执照及《公司章程》其他内容不变，核准后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
公司章程（2025 年 11 月）更新后》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9878be35-7054-436c-aec1-7d41f96fdd9e.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告
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易天股份（300812）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6a511bbe-8c3a-4c4f-ac40-55e79c831b53.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11月 11日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025 年
11月 28日召开2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的
《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会
，无需提交股东会审议。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年 11月 28日召开了职工代表大会
，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。任期自公司本次职
工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
王文先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王文先生当选公司职工代表董事后，公司第
四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ef8a1623-ddc3-47cd-8e26-660e9fa285dd.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了提前购回并解除质押手续，本次办理解除质押业务后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人无质押股份。具体事项如下
：
一、部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
称 股 质 持股份 总股本 股（如是， 日 期日 日
股东或第 押股份数 比例 比例 注
一 量 明限售类型
大股东及 （股） ）
其
一致行动
人
高军鹏 是 3,400,000 19.72% 2.43% 高管锁定股 2025 年 2026 年 2025 年 1 深圳市中小
4 4 1 担小额贷款
月 2日 月 1日 月 27 日 有限公司
合计 - 3,400,000 19.72% 2.43% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人无质押股份，具体情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（股） 量（股） 比例 比例 份 押股份 份 押股份
限售和冻 比例 限售和冻 比例
结 结
数量（股 数量（股
） ）
柴明华 20,537,85 14.66% 0 0 0 0 0 0 17,640,37 85.89%
1 5
高军鹏 17,240,51 12.31% 3,400,00 0 0 0 0 0 14,808,22 85.89%
3 0 5
胡靖林 10,448,58 7.46% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 85.89%
4
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 58,486,44 41.75% 3,400,00 0 0 0 0 0 41,423,10 70.83%
8 0 0
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入”所致。
三、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/849d5840-b01f-4735-903d-0e0fdc0f4ca9.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告
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易天股份（300812）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/131e42b5-9735-47bc-a500-8bd63a96b002.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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易天股份（300812）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/10279ca7-973e-4bfd-9484-198073b2b988.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告
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易天股份（300812）：关于2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2baeaf08-1deb-4fcb-8d9b-1f7cbd99ccb9.PDF
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2025-11-28 20:50│易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告
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易天股份（300812）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b67766d4-d034-41cd-a4a9-9fa247a8ae1e.PDF
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2025-11-21 16:32│易天股份（300812）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份
办理了提前购回并解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司 是否为限售 质押起始 原质押到 质押解除 质权人
称 股 质 持股份 总股本 股（如是， 日 期日 日
股东或第 押股份数 比例 比例 注
一 量 明限售类型
大股东及 （股） ）
其
一致行动
人
高军鹏 是 1,600,000 9.28% 1.14% 高管锁定股 2025 年 2025 年 1 2025年 1 深圳市高新
5 1 1 投小额贷款
月 23日 月 23 日 月 19日 有限公司
合计 - 1,600,000 9.28% 1.14% - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押前质 质押后质 所持 司总 情况 情况
押股份数 押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 份 押 份 质
限售和冻 股份比 限售和冻 押股
结 例 结 份
数量（股 数量（股 比例
） ）
柴明华 20,537,85 14.66 0 0 0 0 0 0 17,640,37 85.89
1 % 5 %
高军鹏 17,240,51 12.31 5,000,00 3,400,00 19.72 2.43 3,400,000 100% 11,408,22 82.43
3 % 0 0 % % 5 %
胡靖林 10,448,58 7.46% 0 0 0 0 0 0 8,974,500 85.89
4 %
深圳市易天 10,259,50 7.32% 0 0 0 0 0 0 0 0
恒投资管理 0
合伙企业（
有
限合伙）
合计 58,486,44 41.75 5,000,00 3,400,00 5.81% 2.43 3,400,000 100% 38,023,10 69.02
8 % 0 0 % 0 %
注：1、本公告表格中的限售和冻结股指的是高管锁定股。
2、本公告表格中“比例”数据以四舍五入方式计算，合计数如有差异为“四舍五入”所致。
三、其他情况说明
根据高军鹏先生函告，其本人具备资金偿还能力，其所持有的公司部分质押股份不存在平仓风险，其本次解除质押行为不会导致
公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押变动及质押
风险情况，将严格遵守相关规定，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押的证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/af167296-453d-4dfd-8d33-e3d651acb08a.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（户青）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（户青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1e343c18-b225-4929-80fd-7ecab2dfdbff.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（邓选民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/319836f5-a4a5-4684-b0dc-7b82480a5a82.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（薛志坚）
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易天股份（300812）：独立董事候选人声明与承诺（薛志坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ec1cc7ab-a4b0-4f9b-9b16-107432fce10e.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（户青）
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易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（户青）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a43dbe63-2bbe-4f56-a28e-3f25f04ef4aa.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书（邓选民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d9146072-3c0f-40b2-8661-6115289f8625.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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易天股份（300812）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/aa15a542-d871-4126-8813-ed594c13caaf.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（邓选民）
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易天股份（300812）：独立董事提名人声明与承诺（邓选民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fdb6c90f-3f5f-416e-b790-ed350995484c.PDF
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2025-11-11 20:42│易天股份（300812）：关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告
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易天股份（300812）：关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0b3f2408-382c-44ae-a066-e302e6ba5e51.PDF
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2025-11-11 20:41│易天股份（300812）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 8日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主
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