公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:56 │中科海讯（300810）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:37 │中科海讯（300810）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 18:37 │中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 18:36 │中科海讯（300810）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:36 │中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:35 │中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：关于2025年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 19:52 │中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告 │
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2025-05-06 17:56│中科海讯（300810）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）第四届董事会第二次会议决定于 2025 年 5 月 9 日
（星期五）下午 14：00 召开2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议通知已于 2025 年 4 月18 日在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关
事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30
，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 9日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
7.01 《关于 2025 年董事长张秋生先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于 2025 年董事蔡惠智先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于 2025 年董事张战军先生薪酬的议案》 √
7.04 《关于 2025 年董事刘云涛先生薪酬的议案》 √
7.05 《关于 2025 年董事于博先生薪酬的议案》 √
7.06 《关于 2025 年独立董事赵宏伟先生津贴的议案》 √
7.07 《关于 2025 年独立董事高忻先生津贴的议案》 √
7.08 《关于 2025 年独立董事黄正先生津贴的议案》 √
8.00 《关于 2025 年监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度
股东大会上述职。
上述议案 1-2、4-7、9 已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；上述议案 1、3-6、8-9 已经公司第四届监事会第二次会议
审议通过。具体内容详见本公司于 2025年 4月 18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1-8 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 9 项议案属
于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2025 年 5 月 7 日 17：00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部（收）；邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样
）。
（二）现场登记时间：2025 年 5 月 7 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：王敏
地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
（六）会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/00482200-01de-428e-85ef-ff1ddcbeede7.PDF
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2025-04-28 18:37│中科海讯（300810）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/293ca101-4095-403c-9f13-bdf183cbccba.PDF
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2025-04-28 18:37│中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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中科海讯（300810）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e7ba888-6aec-47bd-b64e-e700374d3d53.PDF
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2025-04-28 18:36│中科海讯（300810）：2025年一季度报告
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中科海讯（300810）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3530ecee-4194-4ddf-9cb4-b8e950688684.PDF
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2025-04-28 18:36│中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e145057e-dccf-446f-90d8-0a67b8384d67.PDF
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2025-04-28 18:35│中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告
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中科海讯（300810）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7d68d1d-300e-4240-ae5b-1ac494018dab.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-26,138,298.27 元，扣除公司报告
期内派发的 2023 年现金股利2,331,218.00 元，加上上年初未分配利润 85,281,326.01 元，截至 2024 年 12 月 31日，公司可供
分配的利润 56,811,809.74 元。
3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会根据《公司章程》、股东分红回报规划
等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和正常经营需求的前提下，拟定 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月
31 日的公司总股本 118,050,000 股扣除回购专用证券账户中的 1,489,100 股后的116,560,900 股份数量为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,331,218.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转至以后年度。
4、若在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户股份后的股份数量发生变动，将按照“每股现金分
红比例不变”的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
（二）2024 年度现金分红和股份回购的情况
2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,489,100 股，成交总金额为人民币 20,003,21
6.00 元（不含交易费用）。公司 2024 年度现金分红及股份回购总额预计为 22,334,434.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润
绝对值的比例为 85.45%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 2,331,218.00 2,331,218.00 2,361,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,138,298.27 -156,923,683.82 12,674,556.66
研发投入（元） 28,806,593.63 37,310,051.82 46,440,033.18
营业收入（元） 239,713,681.61 164,580,434.92 218,045,033.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 56,811,809.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 107,817,880.77
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 7,023,436.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -56,795,808.48
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 7,023,436.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 112,556,678.63
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 18.09
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度净利润为负值，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（三）2024 年度利润分配预案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际情况相匹配，具
备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 20
24 年度利润分配预案综合考虑了公司经营状况、股东投资回报及未来发展资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于全体股东
共享公司经营成果。同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为
：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，符合公司的利润分配政策、股东长期回报规划，符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（三）董事会审计委员会审议情况
2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经核查，
审计委员会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025 年）》等有关规定，兼顾了股东回报及公司经营发展等因素，
符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》并将该议案提交董事会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/35a0cb65-df9e-4790-8de8-dd696366276c.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：关于2025年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告
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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
一、适用范围
公司全体董事。
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、发放标准
（一）独立董事薪酬标准
公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。
（二）非独立董事薪酬标准
未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其承担的风险责任确定薪酬或津贴；在公司担任日常经营管理职务
者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
四、其他规定
（一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发
放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（五）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议通过方可生效。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/35132df6-5249-4694-bcf3-01b1e8cc3d0e.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告
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中科海讯（300810）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/73b5d43a-b465-44ff-bd4c-36c57a33778b.PDF
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2025-04-17 19:52│中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告
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中科海讯（300810）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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