公司公告☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 21:02 │中科海讯（300810）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科海讯（300810）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/654d7ab6-b293-430f-bc1a-b0f79f4a890c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长张秋生先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共 160 名，代表股份 58,611,270 股，占公司享有表决权的股份总数的 50.2838%（已扣除
截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）。
其中：出席现场会议的股东或授权代表 3 人，代表股份 54,816,670 股，占公司享有表决权的股份总数的 47.0284%；参加网络
投票的股东 157 人，代表股份3,794,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.2555%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
，下同）或授权代表共 157人，代表股份 3,794,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.2555%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大
会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 23,892,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2865%；反对 166,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6936%；弃权 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科
技投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 3,622,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 95.4751%；反对 166,900股，占出席会议所
有中小股东所持股份的 4.3984%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.1265%
。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 23,892,746股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2865%；反对 166,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6936%；弃权 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199%。现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科
技投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 3,622,900 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 95.4751%；反对 166,900股，占出席会议所
有中小股东所持股份的 4.3984%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.1265%
。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 23,904,946股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3372%；反对 153,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6391%；弃权 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0237%。现场出席会议的股东宁波梅山保税港区中科海讯科
技投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
其中中小股东表决情况：同意 3,635,100 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 95.7967%；反对 153,800股，占出席会议所
有中小股东所持股份的 4.0531%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持股份的 0.1502%
。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和白涵律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
（二）北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/69e9d11e-989d-47ec-af60-e482d0112759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开
，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对
象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，均与公司存在聘用或劳
动关系，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员
工。
3、公司本激励计划授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
4、本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
5、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划确定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 5 月28 日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象
授予 148.91 万股限制性股票，授予价格为 17.28 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c1364a6b-0f5c-4aad-a61a-463626db05aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科海讯（300810）：关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b0f3e4f3-aae2-45ad-b5f3-deaeed3a47bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/362cf828-5f66-4aed-be66-cf11e70f1939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/2436eb43-3df2-4283-91f7-081e9798ad92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 15:30 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 5 月28 日通过电子邮件或
者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席程彩女士主持。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获
授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司2025年限制性股票激励计划的授予日为2025年5月28日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 148.91
万股限制性股票，授予价格为 17.28 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
同意《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足子公司经营发展的资金需要，有助于保障其日常经营和业务发展
，符合公司整体利益，审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提
供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/96378d23-c649-46c9-8e74-183fee98cb2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 5 月28 日通过电子邮件或
者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事 3 名，会议由董事长张秋生先生召集和主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《20
25 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 28 日为授予日，并同意向符合授予条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股
限制性股票，授予价格为 17.28 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年5月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》。
董事于博为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（二）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
同意《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
本次被担保对象系公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策具有控制权，且相关控股子公司其他股东按出资比例提
供同等担保或者反担保，担保风险处于可控范围之内。公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足子公司生产经营和
业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负
责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提
供担保的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（四）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/ae4fce9e-c9b3-4d7f-bf5b-53628aa5f62d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况
姓名 职务 获授限制性股票 占授予总量 占授予日公司
数量（万股） 的比例 总股本的比例
于 博 董事 4.0810 2.74% 0.03%
李进佳 副总经理 10.0000 6.72% 0.08%
李 晖 副总经理、财务总监 2.8000 1.88% 0.02%
核心技术（业务）人员（75 人） 132.0290 88.66% 1.12%
合计 148.9100 100.00% 1.26%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c230fd60-2a92-4b5b-aca8-a4f8e41476fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 12 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在草案公告前 6 个月
内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询
确认，并由中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有
3 名核查对象存在买卖公司股票行为。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场行情、市场公开信息自行独立判断而进行的操作；其在上述
期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露
本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、本次核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制
度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司
首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信
息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/5ae0a7b0-12a9-41e9-abd2-ea6e325afa1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:02│中科海讯（300810）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科海讯（300810）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d84118a4-dbb6-41ea-84a9-8721afc740a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:02│中科海讯（300810）：关于签订日常经营重大合同的公告
────
|