公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-29 18:42 │久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》 │
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│2025-07-29 18:42 │久量股份（300808）：关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-21 19:04 │久量股份（300808）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 19:04 │久量股份（300808）：久量股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-04 19:46 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:45 │久量股份（300808）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 19:44 │久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-04 19:42 │久量股份（300808）：久量股份章程修正案 │
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│2025-06-18 19:14 │久量股份（300808）：关于退回部分政府补助的公告 │
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2025-07-29 18:42│久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》
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久量股份（300808）：《公司章程（2025年7月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9bfc0926-d21d-4b00-b1c9-9620afc210e5.PDF
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2025-07-29 18:42│久量股份（300808）：关于变更公司全称、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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湖北久量股份有限公司（曾用名：广东久量股份有限公司，以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了十堰
市行政审批局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、变更情况
（一）公司全称、注册地址以及《公司章程》变更情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十七次会议，并于 2025年 7月 21日召开了
2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司名称由“广
东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称由“Guangdong DP Co.,Ltd.”变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”，
证券简称、证券代码等其他信息保持不变，同时公司注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637 号亿凯大厦 16层”变
更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道88号综合服务楼 15 楼”，并同步修订《公司章程》的相关内容。上述具体内容详见公司于 202
5年 7月 5日、2025年 7月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-029）等相关公告。
二、变更后的《营业执照》基本信息
公司已取得十堰市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：湖北久量股份有限公司
统一社会信用代码：91440101743574830D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：贾毅
注册资本：人民币 16,000万元
成立日期：2002 年 11月 18日
住所：湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88号综合服务楼 15 楼
经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；照明灯具制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；节能
技术推广服务；灯用电器附件及其他照明器具制造；光电子器件及其他电子器件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；其他家用电
力器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；道路货物运输。
三、备查文件
1、湖北久量股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/a4ed1b70-3819-4a72-b080-49faf23b39cd.PDF
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2025-07-21 19:04│久量股份（300808）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东久量股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受广东久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 7 月 5 日在指定媒体上刊登了《广东久量股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对
象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 21 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东大会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 58 人，代表有表决权的股份数为 46,777,55
8 股，占久量股份股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同）的 44.4656%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2 人，均为 2025 年 7 月 16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 46,038,658 股，占久
量股份股份总数的 43.7632%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 56 人，代表有表决权的股份数为
738,900 股，占久量股份股份总数的 0.7024%。
（三）久量股份董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 46,762,958 股同意、1,500 股反对、13,100 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9688%、0.0032%、0.02
80%。
2、审议通过了《关于取消监事会的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 46,717,558 股同意、45,500 股反对、14,500 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8717%、0.0973%、0.03
10%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份
《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ac7d550a-ca97-409a-aee3-b3274c24c061.PDF
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2025-07-21 19:04│久量股份（300808）：久量股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案一为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 21日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 7月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 7 月21日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001号富德生命保险大厦 37 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长贾毅先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 58 人，代表有表决权股份 46,777,558 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同）的 44.4656%。其中：
①参加现场会议的股东及股东代理人共 2人、代表有表决权股份 46,038,658股，占公司有表决权股份总数的 43.7632%；
②参加网络投票的股东共 56 人、代表有表决权股份 738,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7024%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共计56人，代表有表决权股份 738,900股，占公司有表决权
股份总数的 0.7024%。其中：
①参加现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人、代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
②参加网络投票的中小股东共 56 人，代表有表决权股份 738,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7024%
（3）公司全体董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决，各项议案具体审议结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 46,762,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9688%；反对1,500股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 724,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0241%
；反对 1,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2030%；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7729%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于取消监事会的议案》
表决情况：同意 46,717,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8717%；反对 45,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0973%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0310%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 678,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8798%
；反对 45,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1578%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9624%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东君信经纶君厚律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
见证律师戴毅、陈晓璇认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e6dcd88c-1705-47ab-9437-39eded0212dc.PDF
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2025-07-04 19:46│久量股份（300808）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年 7月 4日上午 10：30在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本
次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟健，参加通讯
会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为
“HubeiDP Co.,Ltd.”。
同时，为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法
》等法律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，完善股东及股东会制度等内容的修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述议
案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b9ddee22-00bb-4f64-b79f-68ca3914f55a.PDF
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2025-07-04 19:45│久量股份（300808）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 4 日上午 11：00 在公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025年 7月 2日以电子邮件、电话送达等方式通知全体监事，经全体监事同意豁
免本次会议通知时间。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人；其中参加现场会议的监事为刘霄，参加通讯会议的监事为曾怿
、刘竞妍。会议由监事会主席曾怿女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15楼”。因变更的注册地址系由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
拟将公司名称同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”
。
同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使。
综上，监事会同意公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定
对《公司章程》中其他条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-029）、《广东久量股份有限公司章程修正案》。
2、审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件更新后的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。在本议案通过公司股东大会审议
前，公司第三届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/bfb40d3b-c558-4315-9233-9cca6a8419b7.PDF
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2025-07-04 19:44│久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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久量股份（300808）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/a0a4cf22-04fd-4bb1-a29a-a1528b1e4147.PDF
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2025-07-04 19:42│久量股份（300808）：关于拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》的公告
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广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次
会议，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会的议案》。公司拟对公司名称、注册
地址进行变更，并根据最新法律法规的要求对《公司章程》中的相关内容进行修订。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
公司拟将公司名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称拟将由“Guangdong DP Co.,Ltd.
”变更为“Hubei DP Co.,Ltd.”。公司名称变化后，公司证券简称“久量股份”、证券代码“300808”保持不变。本公司法律主体
未发生变化。公司名称变更前以“广东久量股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定
的内容履行。
二、拟变更公司注册地址、名称及修订《公司章程》的原因
（一）拟变更公司注册地址及名称的原因
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“广州市白云区广州民营科技园北太路 1637号亿凯大厦 16
层”变更为“十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼”。现因公司注册地址将由广东省迁址至湖北省十堰市，故公司
名称需由“广东久量股份有限公司”同步变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称需由“Guangdong DP Co.,Ltd.”同步变更为
“HubeiDP Co.,Ltd.”。
（二）修订公司章程的原因
为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法
律、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，主要包括对完善股东及股东会制度，不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，明确董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人责任等内容的修订。
综上，公司拟对《公司章程》中前述变更注册地址、名称事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。
三、修订公司
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