公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 23:59 │久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2026-02-03 20:02 │久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联） │
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│2026-02-03 20:02 │久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 │
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│2026-01-27 17:26 │久量股份（300808）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 20:56 │久量股份（300808）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 20:56 │久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 20:56 │久量股份（300808）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-12-30 20:42 │久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东） │
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│2025-12-30 20:42 │久量股份（300808）：关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 20:42 │久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东） │
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2026-02-03 23:59│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5822d246-c0f2-413b-b438-fb946a588d46.pdf
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2026-02-03 20:02│久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联）
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久量股份（300808）：简式权益变动报告书（汉江智联）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f0bb6b5c-e9f1-497b-8dcc-2e1ccef762cf.PDF
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2026-02-03 20:02│久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告
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久量股份（300808）：关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9dcad825-512c-43f8-8f29-2db4f92b8737.PDF
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2026-01-27 17:26│久量股份（300808）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：6,600 万元–8,600 万元 亏损：1,937.22 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：6,000 万元–7,800 万元 亏损：1,963.35 万元
净利润
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩为亏损并且与上年同期相比亏损进一步加大的原因有：（1）报告期内销售规模的下降，毛利的减少，从而
影响公司净利润金额；
（2）报告期内，为符合公司区域战略升级要求，公司变更注册地址事项需返还政府补助金，对公司当期损益有影响；
（3）公司所持资产白云区新广从路东侧 AB1006071 块地（以下简称“白沙工业园”）自 2024 年度中期转固后，暂时闲置但需
计提折旧。报告期内，为进一步优化资产结构，提升资产运营效能，公司以白沙工业园向子公司广州久量小家电有限公司增资，上述
事项产生的年度固定资产折旧及税负的增加亦综合影响公司净利润金额；
（4）报告期内，因公司人才引进、产业升级等战略布局的需求，使得公司相关管理费用增加，从而影响公司净利润金额。
综上因素，2025 年度公司净利润预计继续出现亏损。公司正在积极调整经营策略，努力探索新的利润增长点，全方位提升公司
核心竞争力，以创造更好的业绩回报投资者。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年
年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/456a23b3-d0f0-4774-b1c4-891eb5e120c1.PDF
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2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、张娟律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 12 月 31 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 16 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 61 人，代表有表决权的股份数为 43,887,058
股，占久量股份有表决权股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563股，下同）的 41.7180%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，均为 2026 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久量
股份有表决权股份总数的 40.5161%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 60 人，代表有表决权的股份数为 1,
264,400 股，占久量股份有表决权股份总数的 1.2019%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,274,058 股同意、111,400 股反对、501,600 股弃权
审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.6032%、0.2538%、1.1429
%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和久量股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/010ae644-d8f5-4d5b-b611-f310354bff80.pdf
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2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告
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久量股份（300808）：久量股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3da68632-2682-430e-88fb-a29178d2e300.pdf
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2026-01-16 20:56│久量股份（300808）：关于完成补选独立董事的公告
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久量股份（300808）：关于完成补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/559d3b88-dc3f-439a-9722-e5e10e46ae2f.pdf
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2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）
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久量股份（300808）：独立董事提名人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f1ce4ed5-b2bd-41df-8913-417b8766b439.PDF
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2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事郭少燕女士及独立董事王辉堂先生提交的书面辞职报告，
并于 2025 年 12 月 30 日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第三届
董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、董事辞职情况
1、独立董事辞职情况
公司独立董事王辉堂先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员、提名委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事王辉堂先生辞职将导致公司
独立董事人数少于董事会成员人数三分之一的法定人数，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定，王辉堂先生的
辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效。在此期间，王辉堂先生仍将按照有关规定履行独立董事职责。
截至本公告披露日，王辉堂先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王辉堂先生与公司董事会并无意见分
歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。
2、非独立董事辞职情况
公司董事郭少燕女士因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。本
次辞职后郭少燕女士仍在公司担任非高级管理人员的职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事郭少燕女士辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规
定人数；同时，根据《中华人民共和国公司法》第一百二十条有关职工代表董事的规定，郭少燕女士的辞职报告将在公司职工代表大
会完成选举新任职工代表董事后生效。在此期间，郭少燕女士仍将按照有关规定履行董事职责。
截至本公告日，郭少燕女士持有公司股份 17,895,938 股，郭少燕女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。郭少燕女士与公司董事会并无意见分歧，
亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。
二、关于选举职工代表董事及补选独立董事的情况
1、补选独立董事的情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名郭向东先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人并担
任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。
截至本公告披露日，郭向东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
郭向东先生独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司董事会各专门委员会成员调整将于公司 2026年第一次临时股东会同意
选举郭向东先生为公司独立董事后正式生效。
2、职工代表董事选举的情况
公司于2025年 12月30日在公司会议室召开了公司2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代
表董事的议案》，同意选举郭少燕女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至第四届董事会换届完成之日止。
郭少燕女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过独
立董事候选人后，郭向东先生及职工代表董事郭少燕女士，将与董事会其他成员组成公司第三届董事会，公司第三届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定
。
三、备查文件
1、郭少燕女士的《辞任报告书》、王辉堂先生的《辞职报告书》；
2、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
3、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
4、《2025 年第二次职工代表大会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/82216192-a1f1-4382-b643-e0320a84d216.PDF
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2025-12-30 20:42│久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）
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久量股份（300808）：独立董事候选人声明与承诺（郭向东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/03d976e0-25e0-4f4b-bb1e-74c5d2734b5a.PDF
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2025-12-30 20:41│久量股份（300808）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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久量股份（300808）：第三届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6d387183-e4ff-4b84-a0c8-96675022af64.PDF
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2025-12-30 20:39│久量股份（300808）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等制度的规定，湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第五次会议就公司第三
届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
1、独立董事候选人郭向东先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符
合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人郭向东先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司
法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司
独立董事的履职能力。
综上所述，我们同意提名郭向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/56a06309-08fa-4a47-b563-5c3c3cf2c8e3.PDF
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2025-12-30 20:39│久量股份（300808）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会拟定于 2026 年 1月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2026年第一次临时股
东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1月 16 日（星期五）下午 14：30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 1月 9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2026 年 1月 9日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37 层。
二、会议审议事项
表1 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、本次会议补选公司第三届董事会独立董事，因只涉及一名董事，不适用累积投票制，故采用非累积投票表决方式。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次股东会议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件二）、本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记。通过信函方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并在 2026
年 1月 15 日（星期四）下午17：00 之前送达到公司证券部，并进行电话确认。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东
会；
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