公司公告☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:24 │久量股份（300808）：天风证券关于久量股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告 │
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│2025-10-23 19:14 │久量股份（300808）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 19:14 │久量股份（300808）：：久量股份拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区│
│ │兴善中路房地... │
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│2025-10-23 19:12 │久量股份（300808）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-23 19:11 │久量股份（300808）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:10 │久量股份（300808）：关于以固定资产向全资子公司增资的公告 │
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│2025-09-17 18:22 │久量股份（300808）：关于公司董事暨持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-12 20:38 │久量股份（300808）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 20:38 │久量股份（300808）：关联交易管理制度 │
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│2025-09-12 20:37 │久量股份（300808）：对外担保管理制度 │
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2025-10-31 16:24│久量股份（300808）：天风证券关于久量股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告
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久量股份（300808）：天风证券关于久量股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f32b093c-1b7c-4f7f-bc57-0d97ed11e871.PDF
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2025-10-23 19:14│久量股份（300808）：2025年三季度报告
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久量股份（300808）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e08092b7-c2a3-41ed-9a69-f35e5b583121.PDF
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2025-10-23 19:14│久量股份（300808）：：久量股份拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善
│中路房地...
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久量股份（300808）：：久量股份拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c2685746-8772-476e-9239-dd5bd6a07702.PDF
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2025-10-23 19:12│久量股份（300808）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对截
至 2025 年 9月 30日各类资产进行了减值测试。经减值测试，确定了计提减值准备共计 2,734,122.89 元，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎
性原则，对截至 2025 年 9月 30 日应收账款、其他应收款、存货进行了减值测试。根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产相应
计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货，本次计提资产减值准备的金额共计 2,734,122.89 元。具体
明细如下：
单位：人民币元
项目 计提减值准备金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 -1,964,981.61
其他应收款坏账准备 -40,981.90
小计 -2,005,963.51
资产减值损失 存货跌价准备 4,740,086.40
小计 4,740,086.40
合计 2,734,122.89
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备计提
公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预
期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 一般客户的应收账款
应收并表方客户 合并范围内的应收账款
对于划分为一般客户的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失。对于划分为合并范围内的应收账款，公司参考历史
信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
2、其他应收款坏账准备计提
除单项评估信用风险的其他应收款外，公司基于其他应收款交易对手关系、
款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信
用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金及保证金
其他应收款组合 2 应收其他往来及代垫款
其他应收款组合 3 合并范围内的关联方款项
对于划分为组合的其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或
整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应
收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准
备。
3、存货跌价准备计提
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前减记存货价值的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的
金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价
格为基础计算。
公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌
价准备。
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
本次计提各项减值准备合计 2,734,122.89 元，相应减少公司 2025 年前三季度利润总额 2,734,122.89 元。本次计提减值准备
相关的财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关要求，依据充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d4a80107-89e4-4d44-8b06-9666506cb65e.PDF
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2025-10-23 19:11│久量股份（300808）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年 10月23日上午10:30在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾
毅先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人；其中参加现场会议的董事为牟键，参加通讯会议的董事为贾毅、卓楚光、郭少燕、
王辉堂、谢雄标，独立董事陈泰元已授权委托独立董事王辉堂代为出席本次会议并参与投票表决。公司高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。
2、审议通过《关于以固定资产向全资子公司增资的议案》
现经公司审慎研究,根据公司经营发展需要及实际情况，为优化资产划转方案的实施，公司董事会同意将划转方式由以账面净值
直接划转调整为以固定资产评估价值进行增资。
根据浙江中联资产评估有限公司出具的《湖北久量股份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市
白云区兴善中路房地产评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2025]第471号），董事会同意公司以2025年8月31日为评估基准日，将
公司所持有的位于广州市白云区兴善中路房地产（即“白沙工业园”）按评估值42,209.91万元，向全资子公司广州久量小家电有限
公司进行增资。前述资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他权利受限的情形，评估价值公允。同时，董事会同意授权公司相关人员
办理与本次增资事项的具体事宜，确保增资事项依法合规、有序实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以固定资产向全资子公司增资的公告》（公告编号：2
025-047）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
3、《湖北久量股份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地产评估项目资
产评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/073b5725-0196-4e88-a89a-23b3f7b818fd.PDF
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2025-10-23 19:10│久量股份（300808）：关于以固定资产向全资子公司增资的公告
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湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意公司将所持资产白云区新广从路东侧AB1006071 块地（以下简称
“白沙工业园”）涉及的土地使用权及地上建筑物，以基准日 2024 年 10 月 31 日的账面净值合计 35,134.38 万元划转至公司全
资子公司广州久量小家电有限公司（以下简称“小家电公司”）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2024-067）。
经公司审慎研究,根据公司经营发展需要及实际情况，为优化前述资产划转方案的实施，公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第
三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以固定资产向全资子公司增资的议案》，公司拟以 2025 年 8月 31 日为评估基准日
，将所持有的位于广州市白云区兴善中路房地产（以下简称“白沙工业园”）按评估值 42,209.91 万元，向全资子公司小家电公司
进行增资。
公司本次将上述资产划转方式由以账面净值直接划转调整为以固定资产评估价值进行增资的方式，是公司对同一事项在具体实施
方案的持续优化，提升了可执行性及准确性。本次增资事项系公司对合并报表范围内的全资子公司进行的增资，不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得相关国有资产管理机构批准。现将相关情况公告如下:
一、本次增资情况概述
为进一步优化资产结构，提升资产运营效能，公司拟对现有资产及资源进行整合。公司拟以 2025 年 8月 31 日为评估基准日，
将所持有的白沙工业园按评估值 42,209.91 万元，向全资子公司小家电公司进行增资。本次增资完成后，小家电公司的注册资本将
增至 42,259.91 万元，公司仍持有小家电公司 100%股权，小家电公司仍为公司全资子公司。
二、本次资产评估的情况
本次用于增资的固定资产为公司持有的白沙工业园，评估范围具体包括：
1、房屋建筑物共 9 项，含 11 号 C1-1 厂房、13 号 C2-1 厂房、17 号 C1-2厂房等，建筑面积合计 121,818.1971 平方米。
2、土地使用权 1 宗，土地用途为工业用地，使用权类型为出让，面积34,359.00 平方米，土地用途为工业用地、使用权类型出
让。
3、评估基准日为 2025 年 8 月 31 日。截至评估基准日 2025 年 8 月 31 日，上述资产账面价值合计为 342,561,757.29 元
。
浙江中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）对上述评估范围内涉及固定资产进行的专项评估，并出具了《湖北久量股
份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地产评估项目资产评估报告》（浙联评
报字[2025]第 471 号）（以下简称“《资产评估报告》”）：委估房地产账面值为 34,256.18 万元，评估值为 42,209.91 万元，
评估增值7,953.73 万元。
三、本次被增资方基本情况
1、公司名称：广州久量小家电有限公司；
2、成立日期：2021 年 1月 22 日；
3、注册地址：广州市白云区北太路 1637 号 1503 房；
4、统一社会信用代码：91440101MA9W489J90；
5、注册资本：50 万元；
6、法定代表人：周修武；
7、经营范围：日用品销售；金属制日用品制造；家用电器销售；家用电器制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电
池销售；照明器具销售；家用电器研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
科目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30日
资产总额 4,634,642.15 3,697,046.54
负债总额 4,593,241.25 4,485,559.40
净资产 41,400.90 -788,512.86
科目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业利润 117,178.30 -873,961.86
净利润 110,836.81 -829,913.76
信用情况：小家电公司不是失信被执行人。
四、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
本次公司以固定资产向全资子公司增资事项有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发
展，符合公司发展战略和整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
本次增资事项完成后，小家电公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围变动，不会对公司未来财务状况及经营成果
造成不利影响。在未来经营过程中公司及小家电公司依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将
严格按照相关法律、法规的规定，根据相关事项的后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《湖北久量股份有限公司拟以实物资产对广州久量小家电有限公司进行增资涉及的广州市白云区兴善中路房地产评估项目资
产评估报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/50d7ab76-242e-42e6-97f0-964a44a2d88a.PDF
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2025-09-17 18:22│久量股份（300808）：关于公司董事暨持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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久量股份（300808）：关于公司董事暨持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/42f84461-74d2-457a-9f56-25031480fa84.PDF
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2025-09-12 20:38│久量股份（300808）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于湖北久量股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
致：湖北久量股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受湖北久量股份有限公司（下称“久量股份”）的委托，指派陈晓璇律师、周佳律师（下称“本
律师”）出席久量股份于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（下称“《股东会规则》”）及久量股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）久量股份董事会于 2025 年 8 月 27 日在指定媒体上刊登了《湖北久量股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日在深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37
层公司会议室召开。本次股东会由久量股份董事长贾毅先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由久量股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 55 人，代表有表决权的股份数为 43,020,918
股，占久量股份股份总数（已剔除卓楚光、郭少燕放弃表决权的股份数量共计 54,800,563 股，下同）的 40.8946%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，均为 2025 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的久量股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,622,658 股，占久量
股份股份总数的 40.5161%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 54 人，代表有表决权的股份数为 39
8,260 股，占久量股份股份总数的 0.3786%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和久量股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,001,218 股同意、19,700 股反对、0 股弃权审议通过
了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9542%、0.0458%、0.0000%。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,001,218 股同意、19,700 股反对、0 股弃权审议通过
了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9542%、0.0458%、0.0000%。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以43,003,118 股同意、17,800 股反对、0 股弃权审议通过
了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9586%、0.0414%、0.0000%。
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以42,996,318 股同意、24,600 股反对、0 股弃权审议通过
了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9428%、0.0572%、0.0000%。
（5）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经合并统计现
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