公司公告☆ ◇300807 天迈科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:39 │天迈科技（300807）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:37 │天迈科技（300807）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 19:37 │天迈科技（300807）：关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:37 │天迈科技（300807）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-12 19:36 │天迈科技（300807）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:35 │天迈科技（300807）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:34 │天迈科技（300807）：天迈科技总经理工作细则 │
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│2025-12-12 19:34 │天迈科技（300807）：天迈科技重大经营与投资决策管理制度 │
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│2025-12-12 19:34 │天迈科技（300807）：天迈科技关联交易管理制度 │
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│2025-12-12 19:34 │天迈科技（300807）：天迈科技会计师事务所选聘制度 │
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2025-12-12 19:39│天迈科技（300807）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025年第一次临时股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2025年 12月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市高新区莲花街 316号 10号楼郑州天迈科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更经营范围、取消监事会并修 非累积投票提案 √
订《公司章程》的议案
3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案 子议案数（10）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.04 关于修订《控股股东行为规范》的议 非累积投票提案 √
案
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.06 关于修订《融资与对外担保管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
3.07 关于修订《利润分配管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.08 关于修订《募集资金管理办法》的议 非累积投票提案 √
案
3.09 关于修订《重大经营与投资决策管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
2、上述议案已由公司第四届董事会第十四次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的相关公告；
3、议案 2.00、3.01、3.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 12月 26日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2025年 12 月 26
日下午 17:00前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 zqb@tiamaes.com。来函信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字
样，邮件主题请注明“2025 年第一次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：郑州市高新区莲花街 316号 10号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记时需提交的文件
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人
本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件 3）。信函邮寄地址：郑州市高新区莲花街 316 号 10号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室；电子邮箱：zqb@tiamaes.co
m。
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于股东大会召开前半小时到会场填写
《股东登记表》办理登记手续并验证入场；
（2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；
（3）公司不接受电话登记。
6、其它事项：
（1）联系方式
联系人：刘洪宇
电话号码：0371-67989993
电子邮箱：zqb@tiamaes.com
邮编：450001
联系地址：郑州市高新区莲花街 316号 10 号楼郑州天迈科技股份有限公司董事会办公室。
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e6e5ed9d-06e4-48ff-b9e6-763da877e623.PDF
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2025-12-12 19:37│天迈科技（300807）：关于聘任会计师事务所的公告
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天迈科技（300807）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/61f979ca-cc2c-4adc-a151-2b048077a133.PDF
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2025-12-12 19:37│天迈科技（300807）：关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告
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郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、经营范围的变更情况
根据公司经营需要，拟变更经营范围。经营范围中拟增加：大数据服务；数据处理服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务
；合同能源管理。经营范围中拟减少：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；自动售货机销售；地理遥感信息服务
；互联网安全服务；互联网数据服务。
变更后经营范围：
经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；信息安全设备
制造；信息安全设备销售；交通安全、管制专用设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运
营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；货币专用设备制
造；货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；安防
设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；汽车零配件零售；电力电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品零售；电池销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；物联网应用服务；广告制作；广告发布；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置
制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；停车
场服务；第二类医疗器械销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修
订。本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，
明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；董事会新设职工董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董
事会专门委员会”章节，细化明确其职责、义务等相关规定，修订内容详见附件《章程修订对照表》。条款中非实质性修订，如将“
股东大会”修订为“股东会”、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，
不逐一列示。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工监事将自动解任。在公司股东大会审议
通过本事项前，公司第四届监事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，公司已就相关情况知会公司监事。
本次经营范围的变更以及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资
讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5f9de9c3-63a4-4957-b4ca-0f92fe3e981d.PDF
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2025-12-12 19:37│天迈科技（300807）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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天迈科技（300807）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d513810d-c5ba-485a-bd59-2ac82563076a.PDF
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2025-12-12 19:36│天迈科技（300807）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 12月 12日（星期五）在郑州市高新区
莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 9日通过电子邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参会。
会议由董事长郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意变更经营范围、取消监事会并对《公
司章程》进行全面梳理和修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，同意对公司相关治理制度进行修订及
制定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 12月 30日 15:00召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73f8960f-d242-4a09-a067-8db7af649b84.PDF
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2025-12-12 19:35│天迈科技（300807）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2025年 12月 12日（星期五）在郑州市高新区
莲花街 316号 10号楼公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 9日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3人，实际现场出席监事 3人。
会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，本次
变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制
审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fc7ed4c4-b3cf-4c09-8f47-60be0267bc6e.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技总经理工作细则
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天迈科技（300807）：天迈科技总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9039a0c4-c67c-41c7-955b-42bf845f7dc6.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技重大经营与投资决策管理制度
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天迈科技（300807）：天迈科技重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d2ead3b7-cf8b-46bf-873c-2d2c2d0bf236.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技关联交易管理制度
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天迈科技（300807）：天迈科技关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d91cc907-18d0-47a9-97e2-853e510ec664.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技会计师事务所选聘制度
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天迈科技（300807）：天迈科技会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/be38729e-c8fd-4ffc-a02e-3acbe2933302.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技董事和高级管理人员持股变动管理制度
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天迈科技（300807）：天迈科技董事和高级管理人员持股变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c83a9c7f-0391-44d4-83f2-1dc04bb3e986.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技利润分配管理制度
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天迈科技（300807）：天迈科技利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e0ff27e9-b828-420b-aa16-58430d89c2e2.PDF
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2025-12-12 19:34│天迈科技（300807）：天迈科技董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范郑州天迈科技股份有限公司（以下称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《郑州天迈科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司
特设立
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