公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 19:06 │电声股份（300805）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-05 19:04 │电声股份（300805）：对外投资管理制度 │
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│2026-06-05 19:03 │电声股份（300805）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-05 19:00 │电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-25 17:12 │电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完│
│ │成的公告 │
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│2026-05-22 19:00 │电声股份（300805）：关于全资公司新增设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-05-22 19:00 │电声股份（300805）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:00 │电声股份（300805）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 20:11 │电声股份（300805）：2026年一季度报告 │
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2026-06-05 19:06│电声股份（300805）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 202
6 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2026 年 6月 5日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议
。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
风险及以下风险评级的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过20
27 年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落
实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号:2026-032）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次股东会审议。
2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《对外投资管理制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》（编号：2026-033）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/945e97b9-1ee8-4a39-bee7-3d2cbc76ea5a.PDF
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2026-06-05 19:04│电声股份（300805）：对外投资管理制度
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电声股份（300805）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/627ffca3-720f-4610-b484-8b31412aba95.PDF
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2026-06-05 19:03│电声股份（300805）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，公司决定于 2026 年 6月 26 日（星
期五）召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第二次临
时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 6月22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。2024 年 10 月 18 日，梁
定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛签署了《一致行动协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），同时，赏睿集团发展有
限公司（以下简称“赏睿集团”）、风上国际集团发展有限公司（以下简称“风上国际”）、周晓露签署了承诺书，根据补充协议及
承诺书，张黎放弃了其持有的公司 6,480,000 股股份的表决权,曾俊放弃了其持有的公司 13,471,488 股股份的表决权，周晓露放弃
了其持有的公司 11,894,112 股股份的表决权，赏睿集团放弃了其持有的公司 26,190,000 股股份的表决权，风上国际放弃了其持有
的公司 6,058,800 股股份的表决权。前述股东亦不会委托任何第三方行使该等弃权权利，且该等被放弃的表决权不得计入公司股东
会有效表决权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的提示性公告》（
编号：2024-044）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
2、其他说明
（1）上述议案 1已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见
公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告内容。议案 1属普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数
通过。（2）特别提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，上述议案
1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（3）本次股东会存在股东承诺放弃表决权的情况。具体情况请参见本通知“一、召开会议的基本情况 7、出席对象”中相关说
明。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 6月 24 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 6月 24
日下午 17:00 前送达到公司董事会办公室或送达公司对外邮箱 ir@brandmax.com.cn。来函信封请注明“2026 年第二次临时股东会
”字样，邮件主题请注明“2026 年第二次临时股东会”，信函或邮件以抵达公司的时间为准。
3、登记地点：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书
（详见附件 2）、委托人身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、
授权委托书（详见附件 2）进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附
件 3）。信函邮寄地址：广州市天河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室；邮箱：ir@brandma
x.com.cn。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于股东会召开前半小时到会场填写《股东登记表》
办理登记手续并验证入场；
（2）为保证股东会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记确认；（3）公司不接受电话登记。
6、其它事项：
（1）联系方式联系人：李英；电话号码：020-38205416；电子邮箱：ir@brandmax.com.cn；邮编：510627 联系地址：广州市天
河区平云路 163 号之二 701 室广东电声市场营销股份有限公司董事会办公室
（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通，用餐费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/24194391-bc47-4d94-b990-7372fd583346.PDF
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2026-06-05 19:00│电声股份（300805）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。
2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币8亿元额度（即单日
最高余额不超过8亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资
风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度（即单日最高余额不超过 8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司使用，自公司股东会审议通过
之日起至公司审议通过 2027年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额
度。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具
体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分
闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 8亿元（即单日最高余额不超过 8亿
元）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度自有资金现金管理额度之日止
，以上额度可滚动循环使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高、流动性好的中风险及以下风险评级的
理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、私募证券基金产品等中风险及以
下风险评级的理财产品等），发行主体可以为银行或其他金融机构。
（四）资金来源
在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
（五）收益分配方式
收益归进行现金管理的公司及子公司所有。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落实相关投资事项并签署相关文件，具体投资活动由公司
财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。
（七）关联交易
本次现金管理事项不涉及关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
2026 年 6月 5日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项尚
需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定、以及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险；
2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
3、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、资金使用情况由公司内审部门进行监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失；
6、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度的现金管理，有利于盘活银行存款，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报和披露。
五、董事会意见
经审核，董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。同意根据公司实际情况，在保证公司日常经营资金需求、有效控
制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中
风险及以下风险评级的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自公司股东会审议通过之日起至公司审议通过20
27 年度自有资金现金管理额度之日止，以上额度可滚动循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负责组织落
实相关投资事项并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。
六、备查文件
1．第四届董事会第五次会议决议；
2．对外投资管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3cd76e70-866e-4b13-862f-5ee622a1b39c.PDF
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2026-05-30 00:00│电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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电声股份（300805）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/051212f2-3ecd-432e-896c-4ce93d2a705c.PDF
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2026-05-25 17:12│电声股份（300805）：关于2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的
│公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注
销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，由于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有 1名激励对象因离职而不
再具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权 0.64 万份；此外，公司本次激励计划之股票期权第三个行权期为
2025 年 1 月 13 日起至 2026 年 1月 9日，截至股票期权的第三个行权期届满之日，除上述离职的激励对象外，6名激励对象当期
持有的已获授尚未行权的股票期权共计 7.58 万份，该部分股票期权到期未行权，由公司予以注销。综上，本次合计需注销已获授但
尚未行权的股票期权数量为 8.22万份。
具体内容详见 2026 年 4月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权
的股票期权的公告》（公告编号：2026-013）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 8.22 万份股票期权注销手续已于 2026 年 5月 25 日办理完
毕。本次注销已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司股本结构造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e3f3351f-e589-4d7f-8832-13051ae04c5a.PDF
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2026-05-22 19:00│电声股份（300805）：关于全资公司新增设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号）
核准，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）42,330,000股,每股面值 1 元，发
行价格为 10.20 元/股，发行募集资金总额为人民币431,766,000.00 元，扣除相关发行费用 52,278,809.87 元后，募集资金净额为
人民币 379,487,190.13 元。以上募集资金已于 2019 年 11 月 18 日划至公司开立的募集资金专用账户。经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具广会验字[2019]G15038380592 号《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则的相关规定，公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限责任公司（以下简称“广发证券”）、以及
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，详情请见公司分别于 2019 年 12 月 6 日、2020 年 3 月 16 日、2021 年
12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》《关于全资子公司设立
募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的公告》《关于全资公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告
》（公告编号：2019-004、2020-014、2021-064）。
公司于2025年 12月 26日召开第四届董事会第三次会议，并于2026年 1 月16 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关
于终止部分募投项目、变更资金用途暨调整项目内部投资结构并延期的议案》，同意根据公司经营发展的需要，终止“营销数字化解
决方案及大数据运营平台建设项目”（以下简称“数字化项目”），将“数字化项目”剩余募集资金 12,953.49 万元中的 6,000.00
万元变更用途追加用于募投项目“数字零售升级项目”，余下募集资金 6,953.49万元（截至 2025 年 9月 30 日数据，含孳息 1,45
9.60 万元）用于永久
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