公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:12 │电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-14 20:51 │电声股份（300805）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-07-03 19:40 │电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-06-13 17:12 │电声股份（300805）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │电声股份（300805）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 19:26 │电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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2025-08-01 17:12│电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之中黄勇先生、袁金涛先生的通知，
获悉黄勇先生、袁金涛先生在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了部分股份解除质押的手续。具体情况公告如下
：
一、本次股东部分股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除 占其所 占公司总 质押起始日 质押原到期 解除质押日 质权人
称 股股东或 质押股份 持股份 股本比例 日 期
第一大股 数量 比例
东及其一 （股）
致行动人
黄勇 是 7,620,550 16.29% 1.80% 2023 年 5 2026 年 4 月 2025 年 7 广发证券
月 31 日 30 日 月 31 日
黄勇 是 509,550 1.09% 0.12% 2023 年 5 2026 年 4 月 2025 年 7 广发证券
月 31 日 30 日 月 31 日
袁金涛 是 1,742,200 17.69% 0.41% 2023 年 5 2026 年 4 月 2025 年 7 广发证券
月 31 日 30 日 月 31 日
合计 9,872,300 17.44% 2.33%
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 质押后累 所持 司总 情况 情况
计被质押 股份 股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
股份数量 比例 比例 限售和冻结 押股份 份限售和 押股份
（股） 数量（股） 比例 冻结数量 比例
（股）
黄勇 46,774,800 11.03% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
袁金涛 9,846,000 2.32% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
梁定郊 112,262,400 26.46% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
吴芳 12,571,200 2.96% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
添赋国际 24,267,600 5.72% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
舜畅国际 10,659,600 2.51% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
谨进国际 10,130,400 2.39% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
添蕴国际 1,893,600 0.45% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
海南顶添 4,320,000 1.02% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
海南博舜 2,160,019 0.51% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
海南赏岳 3,600,000 0.85% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
海南谨创 3,600,000 0.85% 0 0.00% 0.00% 0 - 0 0.00%
合计 242,085,619 57.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：
1、上表中的限售股未包含董事、监事、高管锁定股份；
2、本公告中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致；
3、上表中，添赋国际集团发展有限公司简称“添赋国际”，舜畅国际集团发展有限公司简称“舜畅国际”，谨进国际集团发展
有限公司简称“谨进国际”，添蕴国际集团发展有限公司简称“添蕴国际”，海南顶添企业管理中心（有限合伙）简称“海南顶添”
，海南博舜企业管理中心（有限合伙）简称“海南博舜”，海南赏岳企业管理中心（有限合伙）简称“海南赏岳”，海南谨创企业管
理中心（有限合伙）简称“海南谨创”；
4、添赋国际是公司控股股东、实际控制人之一梁定郊持股100%的公司，舜畅国际是公司控股股东、实际控制人之一吴芳持股100
%的公司，谨进国际是公司控股股东、实际控制人之一黄勇持股100%的公司，添蕴国际是公司控股股东、实际控制人之一袁金涛持股1
00%的公司，海南顶添、海南博舜、海南赏岳、海南谨创的执行事务合伙人由公司控股股东、实际控制人之一梁定郊先生担任。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况如下：
梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛 4名自然人为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人合计持有公司 242,085,619 股，占公司股本总额的 57.06%。本次解除质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人
无质押股份情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/414ce59a-f33b-4506-86f1-466a9821010d.PDF
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2025-07-14 20:51│电声股份（300805）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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电声股份（300805）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/0988c956-65dc-4702-86bf-7837217cb588.PDF
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2025-07-03 19:40│电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/4cf3b460-8906-4722-8ddd-129e234abcf9.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书
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电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/82a16e94-870b-4b4e-bd5e-7cd1a219a93a.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2
025年 6月 11日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2025年 6月 18日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）股票期权行权价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况
及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期权行权价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序
合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划股票期权行权价格事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格的公告》（编号：2025-029）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d9f45d10-a3b9-4f30-a7ef-16f856a17207.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2
025 年 6 月 11 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，以及公司 2
021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会应当对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票
期权行权价格进行调整，即股票期权行权价格由 11.14 元/份调整为 11.12 元/份。
北京市君合（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格的公告》（编号：2025-029）。
本次激励计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
2《. 北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权
行权价格事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/31fc1541-3baf-4b96-9070-926e398bf17b.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。根据《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”“本次激励计划”）中股票期权行权价格进行调整。现将有关情况公告
如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 10 月 26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2021年 10月 28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月
8 日。公司于 2021年 11 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
3、2021 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就
本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
4、2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况
，披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年 12 月 10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 202
1 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的
独立意见。
6、2022 年 1 月 11 日，公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，并于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
7、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废 2021 年
限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2024年 12 月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权行权价格和限
制性股票授予价格的议案》。独立董事就本次激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就以及限制性股票第三个归属期归属条件成
就及相关事项发表了同意的意见，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进
行核实并出具核查意见。
10、2025 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整股票期权行
权价格的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并发表了同意的意见。
二、本次对股票期权行权价格调整的具体情况
公司于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配的预案》，并于 2025 年 5月 22 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 2024 年权益分派方案为：以截止 2025 年 3 月
31 日公司总股本 424,253,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2元（含税），合计派发现金股利 8,485,071
.84 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公
司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红不变”的原则，对现金
分红总额进行相应调整。该利润分配方案已于 2025年 6 月 17日实施完毕。
1、股票期权行权价格调整情况
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权
行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整
，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
发生派息后，股票期权行权价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。因此，调整后股票期权行权价格=P0-V=11.14-0.02=1
1.12元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2021 年激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《激励计划》的相关规定，
不会影响本次激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：2021年激励计划股票期权行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规
定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期权行权价格的调整在公司2021 年第二次临时股东大会
授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021年激励计划股票期权行权价格事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整己经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权
行权价格事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0ecf58bb-bfc1-4b73-a9ca-2a314bcdd005.PDF
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2025-06-13 17:12│电声股份（300805）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 24日、2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十
二次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，股东大会授权公司
管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商登记等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
公告（公告编号：2025-014）。
近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的
《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本由人民币 423,230,000元变更为人民币 424,253,592 元。具体详见国家企业信用信息公示系统查询（网址：http:
//www.gsxt.gov.cn/），其他内容不变。
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：914401015505981158
名称：广东电声市场营销股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：梁定郊
注册资本：肆亿贰仟肆佰贰拾伍万叁仟伍佰玖拾贰元(人民币)
成立日期：2010 年 02月 10日
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163号之四 401室自编之 01房
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实
施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b04631d8-9768-4865-9a6a-07ecc326bf86.PDF
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2025-06-10 00:00│电声股份（300805）：2024年年度权益分派实施公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案已获2025年5月22日召开的公司2024年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司2024年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案，具体内容为：以截止2025年3月31日公司总股本424,253,592股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利8,485,071.84元，不送红股，不进行资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：20
25-010、2025-024）。
本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额
未发生变化。
本次权益分派的实施距离股东大会通过该分配方案时间未超过两个月。
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划正处于行权期间，因本次权益分派需要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请
期间（2025年6月6日至股权登记日2025年6月16日）暂停行权。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年
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