公司公告☆ ◇300805 电声股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-18 17:26 │电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-06-13 17:12 │电声股份（300805）：关于完成工商变更登记及备案的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │电声股份（300805）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 19:26 │电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-05-30 16:42 │电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-05-22 19:24 │电声股份（300805）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │电声股份（300805）：2024年度股东大会的法律意见 │
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书
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电声股份（300805）：2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/82a16e94-870b-4b4e-bd5e-7cd1a219a93a.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2
025年 6月 11日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于 2025年 6月 18日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）股票期权行权价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况
及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期权行权价格的调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序
合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021 年激励计划股票期权行权价格事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格的公告》（编号：2025-029）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d9f45d10-a3b9-4f30-a7ef-16f856a17207.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2
025 年 6 月 11 日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。
2.本次董事会会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 17 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，以及公司 2
021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会应当对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票
期权行权价格进行调整，即股票期权行权价格由 11.14 元/份调整为 11.12 元/份。
北京市君合（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格的公告》（编号：2025-029）。
本次激励计划激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
2《. 北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权
行权价格事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/31fc1541-3baf-4b96-9070-926e398bf17b.PDF
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2025-06-18 17:26│电声股份（300805）：关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。根据《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”“本次激励计划”）中股票期权行权价格进行调整。现将有关情况公告
如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年 10 月 26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021年限制性股票与股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2021年 10月 28日，公司在公司内部公示了本次激励计划激励对象名单，公示期为 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月
8 日。公司于 2021年 11 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
3、2021 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》。公司独立董事就
本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。
4、2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况
，披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年 12 月 10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 202
1 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的
独立意见。
6、2022 年 1 月 11 日，公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司有关规则完成了本次激励计划股票期权的授予登记工作，并于 2022 年 1 月 12 日披露了《关于 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
7、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于作废 2021 年
限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分
已授予尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于作废 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予
尚未行权的股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
9、2024年 12 月 20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第
三个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权行权价格和限
制性股票授予价格的议案》。独立董事就本次激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就以及限制性股票第三个归属期归属条件成
就及相关事项发表了同意的意见，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见，公司监事会对本次激励计划相关事项进
行核实并出具核查意见。
10、2025 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整股票期权行
权价格的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并发表了同意的意见。
二、本次对股票期权行权价格调整的具体情况
公司于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配的预案》，并于 2025 年 5月 22 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 2024 年权益分派方案为：以截止 2025 年 3 月
31 日公司总股本 424,253,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2元（含税），合计派发现金股利 8,485,071
.84 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在本次利润分配预案公告后至实施权益分派前，公
司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红不变”的原则，对现金
分红总额进行相应调整。该利润分配方案已于 2025年 6 月 17日实施完毕。
1、股票期权行权价格调整情况
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权
行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整
，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：
发生派息后，股票期权行权价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。因此，调整后股票期权行权价格=P0-V=11.14-0.02=1
1.12元/份。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2021 年激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及《激励计划》的相关规定，
不会影响本次激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：2021年激励计划股票期权行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规
定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。2021 年激励计划股票期权行权价格的调整在公司2021 年第二次临时股东大会
授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整 2021年激励计划股票期权行权价格事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整己经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权
行权价格事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0ecf58bb-bfc1-4b73-a9ca-2a314bcdd005.PDF
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2025-06-13 17:12│电声股份（300805）：关于完成工商变更登记及备案的公告
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广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 24日、2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十
二次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，股东大会授权公司
管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商登记等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
公告（公告编号：2025-014）。
近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的
《公司章程》备案同时完成。
《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本由人民币 423,230,000元变更为人民币 424,253,592 元。具体详见国家企业信用信息公示系统查询（网址：http:
//www.gsxt.gov.cn/），其他内容不变。
本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：914401015505981158
名称：广东电声市场营销股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：梁定郊
注册资本：肆亿贰仟肆佰贰拾伍万叁仟伍佰玖拾贰元(人民币)
成立日期：2010 年 02月 10日
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163号之四 401室自编之 01房
经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实
施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b04631d8-9768-4865-9a6a-07ecc326bf86.PDF
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2025-06-10 00:00│电声股份（300805）：2024年年度权益分派实施公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度利润分配方案已获2025年5月22日召开的公司2024年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司2024年度股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案，具体内容为：以截止2025年3月31日公司总股本424,253,592股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金股利8,485,071.84元，不送红股，不进行资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案公告后至实施权益分派前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划
、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》及《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：20
25-010、2025-024）。
本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至披露本公告期间，公司股本总额
未发生变化。
本次权益分派的实施距离股东大会通过该分配方案时间未超过两个月。
公司2021年限制性股票与股票期权激励计划正处于行权期间，因本次权益分派需要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请
期间（2025年6月6日至股权登记日2025年6月16日）暂停行权。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本424,253,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****514 梁定郊
2 02*****572 黄勇
3 02*****425 吴芳
4 02*****327 袁金涛
5 02*****126 曾俊
在权益分派业务申请期间（申请日2025年6月6日至登记日2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，需要对股票期权行权价格进
行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室电声股份董事会办公室
咨询联系人：李英
咨询电话：020-38205416
传真电话：020-38205668
八、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/4c6ed821-e4cc-4624-935a-943388b7f22b.PDF
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2025-06-03 19:26│电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告
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电声股份（300805）：关于股东减持股份计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f060baba-24ad-4ada-97b2-b1fc313a05e8.PDF
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2025-05-30 16:42│电声股份（300805）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
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广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之中黄勇先生、袁金涛先生的通知，
获悉黄勇先生、袁金涛先生在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理了部分股份质押延期购回的手续。具体情况公告
如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为控 本次质押延 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押原到 延期后质 质权 质押用
名称 股股东或 期股份数量 持股份 总股本 限售股 为补 日 期日 押到期日 人 途
第一大股 （股） 比例 比例 （如 充质
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
黄勇 是 7,620,550 16.29% 1.80% 否 否 2023 年 5 2025 年 5 2026 年 4 广发 偿还债
月 31 日 月 30 日 月 30 日 证券 务
黄勇 是 509,550 1.09% 0.12% 否 否 2023 年 5 2025 年 5 2026 年 4 广发 偿还债
月 31 日 月 30 日 月 30 日 证券 务
袁金 是 1,742,200 17.69% 0.41% 否 否 2023 年 5 2025 年 5 2026 年 4 广发 偿还债
涛 月 31 日 月 30 日 月 30 日 证券 务
合计 9,872,300 17.44% 2.33%
注：
1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务；
2、本公告中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致；
3、上表中的限
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