公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-28 20:06 │广康生化（300804）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:06 │广康生化（300804）：广康生化2025年第一次临时股东大会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:06 │广康生化（300804）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:06 │广康生化（300804）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-28 20:04 │广康生化（300804）：关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代│
│ │表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 15:42 │广康生化（300804）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 20:11 │广康生化（300804）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 20:10 │广康生化（300804）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 20:10 │广康生化（300804）：董事会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-11 20:10 │广康生化（300804）：董事会战略委员会工作制度（2025年7月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:06│广康生化（300804）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/d3602f26-ac3b-4e8b-9caf-7e5498ebbaf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:06│广康生化（300804）：广康生化2025年第一次临时股东大会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：广康生化2025年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/a11bc8c7-d053-401f-a586-de75a34c79ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:06│广康生化（300804）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 28日召开2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次
职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。为确保董事会工作的有序衔接，第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通
知于当日下午以电话等口头方式发出。
本次会议于 2025年 7月 28日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97号 A-B座 6楼（601-603房）公司会议室
召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 2名，为蔡丹群、林阳涵），高级管理
人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举的董事吴光辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举蔡丹群先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董
事会的任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会四个专门委员会。本次会议选举产生的第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：
委员会名称 成员 主任委员
审计委员会 彭文平、黄志威、林阳涵 彭文平
薪酬与考核委员会 黄志威、蔡丹群、彭文平 黄志威
提名委员会 张志祥、蔡丹群、黄志威 张志祥
战略委员会 蔡丹群、吴光辉、张志祥 蔡丹群
上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于授予公司终身名誉董事长的议案》
蔡绍欣先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，为公司的创立、成长与上市壮大倾注了极大的精力和心血，做出了不
可磨灭的贡献。公司董事会同意授予蔡绍欣先生“终身名誉董事长”荣誉称号。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：
（1） 蔡丹群先生为公司总经理；
（2） 梁建中先生为公司副总经理；
（3） 陈海霞女士为公司董事会秘书兼财务总监。
上述高级管理人员的任期与本届董事会的任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任许晓霞女士及林阳涵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与本届董事会的任期一
致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
上述议 案的 具 体内 容 及相 关人员 简历 请见公 司同日 在 巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会
换届选举及授予终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/765f46cf-bc74-4990-8946-736f7ebf7967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:06│广康生化（300804）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 7
名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025年 7月 28 日召开职工代表大会，经与会职
工讨论和表决，一致同意选举林阳涵先生为公司第四届董事会职工代表董事，林阳涵先生的个人简历详见附件。
林阳涵先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第四届董事会，任期与股东大会选举产生的
董事任期一致，自 2025 年第一次临时股东大会选举产生之日起三年。
林阳涵先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/1188ff66-78ab-4e57-9221-e591ac488b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-28 20:04│广康生化（300804）：关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事
会换届选举的相关议案。本次选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组
成公司第四届董事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事
会专门委员会委员的议案》《关于授予公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）公司第四届董事会组成情况
1、董事长：蔡丹群先生
2、非独立董事：蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生、林阳涵先生
3、独立董事：彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第四届董事会董事的个人简历详见公司分别于2025年7月12日、2025年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-030）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-035）。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及主任委员如
下表所示：
委员会名称 成员 主任委员
审计委员会 彭文平、黄志威、林阳涵 彭文平
薪酬与考核委员会 黄志威、蔡丹群、彭文平 黄志威
提名委员会 张志祥、蔡丹群、黄志威 张志祥
战略委员会 蔡丹群、吴光辉、张志祥 蔡丹群
公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任主任委员，审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会的任期一致。
二、授予终身名誉董事长情况
蔡绍欣先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，自2003年创立公司以来，历任董事长、董事等职务，并在公司完成股
份制改造后，连续担任第一届至第三届董事会董事。在任职期间，蔡绍欣先生恪尽职守、勤勉尽责、锐意创新，凭借前瞻的战略眼光
和丰富的管理经验，为公司的创立、成长与上市壮大倾注了极大的精力和心血，做出了不可磨灭的贡献。
鉴于公司第三届董事会任期届满，自第四届董事会就任之日起，蔡绍欣先生不再担任公司董事。公司及董事会对蔡绍欣先生长期
以来的卓越贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意！
为持续汲取蔡绍欣先生丰富的行业经验及企业管理经验，公司董事会决定授予其“终身名誉董事长”荣誉称号。蔡绍欣先生将以
此身份，继续为公司战略发展、产业趋势研判等重大事项提供指导和建议，助力公司实现高质量发展。
“终身名誉董事长”为公司授予的最高荣誉性称号，旨在表达对受誉者的敬意与尊重。该称号不代表公司董事或高级管理人员身
份，不享有相应权利，不承担相关义务，不在公司领取薪酬。蔡绍欣先生作为公司终身名誉董事长，有权列席董事会，就公司战略发
展方向、重大经营管理问题等提供咨询或建议，支持公司持续、健康、稳定发展。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总经理：蔡丹群先生
2、副总经理：梁建中先生
3、董事会秘书、财务总监：陈海霞女士
4、证券事务代表：许晓霞女士、林阳涵先生
上述高级管理人员、证券事务代表的任期与本届董事会的任期一致。相关人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。其中，董事会秘书陈海霞女士、证券事务
代表许晓霞女士、林阳涵先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》或《上市公司董事会秘书资格证书》
。相关人员的个人简历详见附件。
公司董事会秘书陈海霞女士及证券事务代表许晓霞女士、林阳涵先生的联系方式如下：
电话：（020）38319242
传真：（0763）2551846
电子邮箱：ir@greatchem.com.cn
联系地址：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）
四、任期届满离任人员情况
本次换届完成后，蔡绍欣先生因任期届满，不再担任公司董事，其将以终身名誉董事长的身份继续支持公司发展；截至本公告披
露日，蔡绍欣先生直接持有公司股份15,680,000股，占公司总股本的21.19%，未间接持有公司股份。
王世银先生因任期届满，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员。离任后，王世银先生仍在公司担任其他职务。
王世银先生未直接持有公司股份，其通过英德众兴投资管理有限公司间接持有公司0.54%的股份。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，原第三届监事会监事余克伟先生、车林先
生、陈锐东先生因此不再担任公司监事。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。余克伟先生、车林先生、陈锐东先生均未直接持
有公司股份，其通过英德众兴投资管理有限公司分别间接持有公司0.15%、0.17%、0.13%的股份。
上述离任人员所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及其在公司《首次公
开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺进行管理。
公司对蔡绍欣先生、王世银先生、余克伟先生、车林先生、陈锐东先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所作出的重要贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/877024ad-a413-48d2-b500-95f567aa6e38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 15:42│广康生化（300804）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人蔡丹群先生的通知，获悉其将所持有
的部分公司股份办理了解除质押业务，相关解除质押登记手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
蔡丹群 是 200.00 7.75% 2.70% 2025年 1月 2025年 7 深圳市高新投融资
10日 月 16日 担保有限公司
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
蔡丹群 2,582.00 34.89% 400.00 200.00 7.75% 2.70% 200.00 100% 2,382.00 100%
蔡绍欣 1,568.00 21.19% 0 0 0 0 0 0 1,568.00 100%
英德众兴 500.00 6.76% 0 0 0 0 0 0 500.00 100%
投资管理
有限公司
4,650.00 62.84% 400.00 200.00 4.30% 2.70% 200.00 100% 4,450.00 100%
注：1、蔡绍欣先生与蔡丹群先生系父子关系，两人已签署《一致行动协议》，为公司的共同控股股东、实际控制人； 2、英德
众兴投资管理有限公司系公司员工持股平台，公司董事长、总经理蔡丹群先生为其实际控制人，并担任其执行董事、法定代表人；上
述数据表中个别数据加总后可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。
二、其他说明
（一）蔡丹群先生及其一致行动人资信状况良好，具备良好的抗风险能力和资金偿还能力。
（二）截至本公告披露日，以上质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形，不存在平仓和可能被强制过户的风险
。
（三）上述股份质押变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的生产经营、公司治理等产生影响。
（四）公司控股股东及实际控制人蔡丹群先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（五）公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
（一）蔡丹群先生出具的《关于股份解除质押的告知函》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/17f52e47-459b-4e9f-b6d4-bc4f9816f9b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 20:11│广康生化（300804）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广康生化（300804）：第三届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c3902a3a-6369-4ab5-b92b-3a19a122d908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 20:10│广康生化（300804）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年7月11日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广
康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年7月28日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2025年7月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月21日（星期一）。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年7月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间
内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：3
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：7
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
2.07 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
3.00 《关于增加公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
累积投票提案 以下提案均为等额选举
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 应选人数 3人
人的议案》
4.01 选举蔡丹群先生为公司非独立董事 √
4.02 选举梁建中先生为公司非独立董事 √
4.03 选举吴光辉先生为公司非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 应选人数 3人
的议案》
5.01
|