公司公告☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 15:46 │广康生化（300804）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-10-23 16:55 │广康生化（300804）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
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│2025-10-23 16:54 │广康生化（300804）：全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-23 16:07 │广康生化（300804）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-10-23 16:07 │广康生化（300804）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 16:06 │广康生化（300804）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:05 │广康生化（300804）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-23 16:04 │广康生化（300804）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 15:42 │广康生化（300804）：关于归还全部暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-14 18:51 │广康生化（300804）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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2025-11-05 15:46│广康生化（300804）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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广康生化（300804）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/502b6b04-02f4-4655-8f43-e25ec13845c7.PDF
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2025-10-23 16:55│广康生化（300804）：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）基本情况
为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构建风
险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速健康发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）
拟与自然人王世银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称“韶关禾农”或“合资公司”，
最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。
合资公司注册资本为人民币300万元，其中：广州禾农以货币方式出资255万元，占合资公司注册资本的85%；王世银先生、吴光
辉先生、车林先生各以货币方式出资15万元，分别占合资公司注册资本的5%。
（二）关联关系说明
共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。
（三）审议程序
2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关
联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已获得独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）广州禾农生物科技有限公司
统一社会信用代码：9144010658337752XF
成立时间：2011年10月13日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：车林
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：广州市天河区高普路97号六层601号
主营业务：农药原药、中间体和制剂的贸易业务
股权结构：公司持有广州禾农100%股权
（二）吴光辉
身份证号码：350205*************
关联关系：公司董事，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
（三）王世银
身份证号码：340221*************
关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
（四）车林
身份证号码：420325*************
关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
企业名称：韶关禾农作物科技有限公司（暂定名）
注册资本：300万元人民币
注册地址：韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号（综合楼）自编02房
法定代表人：吴光辉
经营范围：许可项目：农药批发；农药登记试验；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口
；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。
股权结构：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
1 广州禾农生物科技有限公司 货币 255 85%
2 吴光辉 货币 15 5%
3 王世银 货币 15 5%
4 车林 货币 15 5%
合计 300 100%
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、关联交易的定价政策及依据
本次交易遵循公平、公正和公开的原则，由交易各方协商一致确定出资安排。各方均按照每一元出资对应一元注册资本的价格认
缴出资，并按出资比例享有权利、承担责任。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议主要内容
各方经友好协商达成投资协议，主要内容如下：
1、各方共同出资设立韶关禾农作物科技有限公司（暂定名），注册资本人民币300万元。其中广州禾农认缴255万元，占比85%，
王世银、吴光辉、车林各认缴15万元，各占比5%。各方应在合资公司成立之日起五年内完成出资。
2、合资公司设股东会，为最高权力机构；不设董事会，设执行董事一名，由公司委派，经股东会选举产生，并担任法定代表人
；设经理一名，由公司提名，执行董事聘任；设监事一名，经股东会选举产生。
3、因履行本协议所产生争议，应当友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼
。
4、本协议自各方签字盖章之日起生效。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易目的
本次设立合资公司有助于进一步调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构
建风险共担、利益共享的发展平台，推动公司业务快速健康发展。
（二）对公司的影响
本次投资符合公司持续发展规划和长远利益，对公司未来业务拓展及核心能力建设具有积极推动作用。本次对外投资资金来源于
自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）存在的不确定性和风险
1、合资公司目前处于筹划设立阶段，尚未注册成立，名称及相关信息以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不
确定性。
2、合资公司设立初期在人员配置、运营管理等方面需要逐步建设完善，能否顺利推进并达成预期目标存在不确定性。
3、合资公司在未来实际运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多重因素影响，存在经营业绩不及预
期等风险。
公司将密切关注合资公司设立及后续运营情况，建立健全风险防范机制，提升管理能力和经营效率，并严格按照相关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，自2025年年初至本公告披露日，公司及下属子公司与本次交易的关联方吴光辉先生、王世银先生、车林先生之间
未发生其他关联交易。
八、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公
司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司
持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法
权益的情形，亦不会影响公司的独立性或持续经营能力。因此，独立董事一致同意该投资事项，并同意将本议案提交公司董事会审议
，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三次会议，关联董事吴光辉回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表
决结果审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资设立合资
公司有助于充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，符合公司的战略规划，对公司长期发展具有积极影响。本次交
易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易各方均以货币方式出资，交易遵循自愿、平等、公允的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关
联董事回避了表决，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项符
合公司持续发展规划和长远利益，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对本次
公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、保荐人出具的核查意见；
4、投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/38d7c395-270f-404c-bf46-3916a519fb07.PDF
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2025-10-23 16:54│广康生化（300804）：全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康
生化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对广康生化本次全资
子公司与关联方共同投资暨关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
为落实公司战略规划，充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构建风
险共担、利益共享的业务平台，推动公司业务快速健康发展，公司全资子公司广州禾农生物科技有限公司（以下简称“广州禾农”）
拟与自然人王世银先生、吴光辉先生、车林先生共同投资设立韶关禾农作物科技有限公司（以下简称“韶关禾农”或“合资公司”，
最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。
合资公司注册资本为人民币300.00万元，其中：广州禾农以货币方式出资255.00万元，占合资公司注册资本的85.00%；王世银先
生、吴光辉先生、车林先生各以货币方式出资15.00万元，分别占合资公司注册资本的5.00%。
（二）关联关系说明
共同投资方车林先生、王世银先生系公司副总经理，吴光辉先生为公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，上述人员均为公司关联自然人，本次共同投资构成关联交易。
（三）审议程序
2025年10月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关
联董事吴光辉先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已获得独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章
程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）广州禾农生物科技有限公司
统一社会信用代码：9144010658337752XF
成立时间：2011年10月13日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：车林
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：广州市天河区高普路97号六层601号
主营业务：农药原药、中间体和制剂的贸易业务
股权结构：公司持有广州禾农100%股权
（二）吴光辉
身份证号码：350205*************
关联关系：公司董事，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
（三）王世银
身份证号码：340221*************
关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
（四）车林
身份证号码：420325*************
关联关系：公司副总经理，系公司关联自然人
信用状况：不属于失信被执行人
三、关联交易标的的基本情况
企业名称：韶关禾农作物科技有限公司（暂定名）
注册资本：300万元人民币
注册地址：韶关市乳源瑶族自治县乳城镇乳源经济开发区新材料产业园内10号（综合楼）自编02房
法定代表人：吴光辉
经营范围：许可项目：农药批发；农药登记试验；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口
；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。
股权结构：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
1 广州禾农生物科技有限公司 货币 255.00 85.00%
2 吴光辉 货币 15.00 5.00%
3 王世银 货币 15.00 5.00%
4 车林 货币 15.00 5.00%
合计 300.00 100.00%
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、本次交易的定价政策及依据
本次交易遵循公平、公正和公开的原则，由交易各方协商一致确定出资安排。各方均按照每一元出资对应一元注册资本的价格认
缴出资，并按出资比例享有权利、承担责任。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易协议的主要内容
各方经友好协商达成投资协议，主要内容如下：
1、各方共同出资设立韶关禾农作物科技有限公司（暂定名），注册资本人民币300.00万元。其中广州禾农认缴255.00万元，占
比85.00%，王世银、吴光辉、车林各认缴15.00万元，各占比5.00%。各方应在合资公司成立之日起五年内完成出资。
2、合资公司设股东会，为最高权力机构；不设董事会，设执行董事一名，由公司委派，经股东会选举产生，并担任法定代表人
；设经理一名，由公司提名，执行董事聘任；设监事一名，经股东会选举产生。
3、因履行本协议所产生争议，应当友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼
。
4、本协议自各方签字盖章之日起生效。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易目的
本次设立合资公司有助于进一步调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，实现个人发展与公司目标的有机统一，构
建风险共担、利益共享的发展平台，推动公司业务快速健康发展。
（二）对公司的影响
本次投资符合公司持续发展规划和长远利益，对公司未来业务拓展及核心能力建设具有积极推动作用。本次对外投资资金来源于
自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）存在的不确定性和风险
1、合资公司目前处于筹划设立阶段，尚未注册成立，名称及相关信息以最终登记注册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不
确定性。
2、合资公司设立初期在人员配置、运营管理等方面需要逐步建设完善，能否顺利推进并达成预期目标存在不确定性。
3、合资公司在未来实际运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多重因素影响，存在经营业绩不及预
期等风险。
公司将密切关注合资公司设立及后续运营情况，建立健全风险防范机制，提升管理能力和经营效率，并严格按照相关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，自2025年年初至本核查意见出具日，公司及下属子公司与本次交易的关联方吴光辉先生、王世银先生、车林先生
之间未发生其他关联交易。
八、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易
的议案》。独立董事一致认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次
交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会影响公司的
独立性或持续经营能力。因此，独立董事一致同意该投资事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三次会议，关联董事吴光辉回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表
决结果审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资设立合资
公司有助于充分调动公司管理团队的积极性和创造性，激发组织活力，符合公司的战略规划，对公司长期发展具有积极影响。本次交
易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易各方均以货币方式出资，交易遵循自愿、平等、公允的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。
九、保荐人进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与广康生化董事、高级管理人员、内部审计部门等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相
关董事会决议、独立董事意见，查看了相关的交易协议等，对本次关联交易的合理性、必要性、价格公允性进行了核查。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关
联董事回避了表决，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项符
合公司持续发展规划和长远利益，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对本次
公司全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/7ce5a9e0-3c96-41d4-ae8c-7f8cff73c491.PDF
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2025-10-23 16:07│广康生化（300804）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1008号）同意注册，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股1,850.
00万股,每股发行价格为42.45元/股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币697
,365,696.32元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审
验，并于2023年6月20日出具
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