公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:46 │指南针（300803）：关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券取得无异议函的公告 │
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│2025-12-04 17:26 │指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告 │
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│2025-12-04 17:26 │指南针（300803）：关于使用部分闲置自有资金购买债券的公告 │
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│2025-12-04 17:26 │指南针（300803）：第十四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-06 17:26 │指南针（300803）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告 │
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│2025-10-31 20:38 │指南针（300803）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 │
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│2025-10-31 20:38 │指南针（300803）：第十四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-29 17:34 │指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-24 19:32 │指南针（300803）：独立董事关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股│
│ │票期权的意见 │
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│2025-10-24 19:32 │指南针（300803）：关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的│
│ │公告 │
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2025-12-19 16:46│指南针（300803）：关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券取得无异议函的公告
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近日，北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）收到上
海证券交易所出具的《关于对麦高证券有限责任公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕4129 号）（
以下简称《无异议函》）。根据《无异议函》，上海证券交易所对麦高证券面向专业投资者非公开发行总额不超过 4.8亿元的次级公
司债券挂牌转让无异议。《无异议函》自出具之日起 12个月内有效。
麦高证券将按照有关法律法规及《无异议函》的要求，在《无异议函》规定的有效期内，办理本次非公开发行次级公司债券相关
事宜。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/d2a4a58d-3cca-443d-93cb-065ad8db5c4e.PDF
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2025-12-04 17:26│指南针（300803）：关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“指南针”）于2025年 12月 4日召开第十四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，董事会同意公司向全资子公司麦高证券有限责任公司（以下简
称“麦高证券”）增资，并同意授权公司经营管理层具体决定和办理上述增资相关事项。详情如下：
一、向麦高证券增资情况概述
根据麦高证券经营发展需要，公司拟对麦高证券以自有资金增资 1亿元（人民币，下同）。本次增资完成后，麦高证券的注册资
本将由 14亿元变更为 15亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次向子公司增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次向子公司
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的具体情况
1、麦高证券基本情况
公司名称：麦高证券有限责任公司
企业性质：民营企业
注册地：沈阳市沈河区热闹路 49号（2-5 D-K 1-3 A-K 3-5 D-K）
法定代表人：宋成
注册资本：140,000万元人民币
成立日期：1995年 4月 18日
统一社会信用代码：91210100117700692N
经营范围：证券经纪；证券自营；证券投资咨询；证券投资基金销售；证券资产管理；证券承销；代销金融产品；证券保荐；与
证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、股权结构
单位：万元
增资标的 股东 本次增资前 本次增资 本次增资后
名称 出资金额 持股比例 金额 出资金额 持股比例
麦高证券 指南针 140,000 100.00% 10,000 150,000 100.00%
3、增资标的最近一年一期的主要财务数据
单位：元
主要财务指标 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
经审计） （经审计）
资产总额 11,339,375,743.66 8,119,825,945.26
净资产 1,438,504,327.18 1,046,677,538.68
营业收入 568,684,863.43 486,737,336.04
净利润 178,347,492.50 70,911,070.32
三、本次增资的目的、存在的风险及影响
本次增资是为了更好地满足麦高证券业务发展的资金需要，有助于麦高证券业务的稳定推进，符合公司长远规划和核心利益，为
公司未来发展打下坚实基础。增资完成后，公司将继续保持对麦高证券的全资控股，不会因此导致公司财务合并报表范围发生变化。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
四、风险提示
公司本次以自有资金向麦高证券增资是基于麦高证券业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中可能面临因政策调整、市场
环境变化等造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续关注麦高证券经营管理、市场开拓的情况，强化和实施有效内部控
制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a001b3a7-c8ea-4d7c-984e-da080503b3bd.PDF
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2025-12-04 17:26│指南针（300803）：关于使用部分闲置自有资金购买债券的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开了第十四届董事会第十二次会议，审议通过
《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险等级在 AA
以上），有效期自本次董事会批准之日起 12 个月。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。
本次使用部分闲置自有资金购买债券不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相
关情况公告如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部
分暂时闲置自有资金购买债券。
2．投资金额：公司在有效期内，使用最高额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买债券。在上述额度内，资金可以滚动使
用，且在同一时点的债券余额不超过上述额度。
3．投资方式：购买债券（风险等级在 AA 以上）。
4．投资期限：有效期自本次董事会批准之日起 12 个月。
5．资金来源：自有资金。
二、审议程序
（一）独立董事专门会议审议
公司 2025 年第十七次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意公司在不影响正常经营
且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买债券，该事项符合相关法律法规的规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加
公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议
公司第十四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买债券的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提
下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买债券（风险等级在 AA 以上），在上述额度内，资金可以滚动使用，且
在同一时点的债券总额不超过 3 亿元。董事会授权董事长吴玉明先生做好日常管理工作，授权有效期自董事会批准之日起 12 个月
。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司本次授权使用部分闲置自有资金进行购买的债券品种风险等级在 AA以上，资金安全度可控，但受宏观经济、金融市场等影
响，可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险，导致收益存在不确定性。
（二）风险控制措施
1．在有效期内和额度范围内，由公司董事长吴玉明行使决策权，指定专人负责具体组织实施。负责人员会根据公司财务状况、
现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对债券的投资规模、预期收益进行判断，对相关产品进行内容审核和风险评估。
2．负责人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
3．公司审计人员负责对公司购买债券的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有债券投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
4．独立董事有权对公司投资债券的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买债券是基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，适度购买风险等级在 AA 以上的债券品
种。前述投资不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，保障股东利益。
五、备查文件
1．北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十七次独立董事专门会议决议；
2．北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a1a56f09-77ba-46a2-80a9-600fbeb0ac33.PDF
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2025-12-04 17:26│指南针（300803）：第十四届董事会第十二次会议决议公告
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指南针（300803）：第十四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/92ec84d3-19f6-440b-9ba0-8f90fb356154.PDF
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2025-11-06 17:26│指南针（300803）：关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月31日召开第十四届董事会第十一次会议，审议通过《
关于终止 2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司 2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件，具体内容详见公司于 2025年 10月 31在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 10 月 31 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《北京指南针
科技发展股份有限公司关于撤回向特定对象发行 A股股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回北京指南针科技发展
股份有限公司向特定对象发行 A股股票申请文件的申请》。
2025年 11月 6日，公司收到深交所出具的《关于终止对北京指南针科技发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定
（深证上审〔2025〕228号）》，深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025年修订）》第二十条、《深圳
证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
公司目前各项生产经营活动均正常进行，本次终止 2022年度向特定对象发行股票事项，不会对公司的正常生产经营活动造成重
大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8549108c-24a8-475f-b18f-3b28eb3a19ae.PDF
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2025-10-31 20:38│指南针（300803）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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指南针（300803）：关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c131f290-e000-4801-a149-11f500d0fd1d.PDF
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2025-10-31 20:38│指南针（300803）：第十四届董事会第十一次会议决议公告
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指南针（300803）：第十四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/33f82739-0206-483d-bb90-d911ab691478.PDF
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2025-10-29 17:34│指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/35949621-f70d-4b0a-b803-1d3ee584ee1c.PDF
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2025-10-24 19:32│指南针（300803）：独立董事关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期
│权的意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对注销
公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股票期权相关事项进行了认真审阅，发表如下意见：
经审核，我们认为：公司本次注销部分股票期权事项，符合公司 2023 年股票期权激励计划和《2023 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》及 2025 年股票期权激励计划和《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，注销原因及数量合法
、有效，且流程合规。上述事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司本次注销部分股票期权的事项
。
独立董事：荆霞、武长海、王永利、张敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/67f5bd66-ff7c-41c8-9619-8e49b434faa8.PDF
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2025-10-24 19:32│指南针（300803）：关于注销公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划的部分股票期权的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月24日召开了第十四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于注销公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划的部分股票期权的议案》，相关情况如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年股票期权激励计划
1. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年
股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2.同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
。
3. 2023年 11月 15日至 2023年 11月 24日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截
至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监事会发表了《监事会关
于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2023年 11月 30日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划（草案）及其
摘要的议案》《关于公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
5. 2023 年 11 月 30 日，公司分别召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司独立董事对此发表了同
意的独立意见。
6. 2023年 12月 26日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
7. 2025年 3月 21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，
因公司实施了 2024年年度权益分派，公司 2023年股票期权激励计划行权价格由每份 59.20元调整为每份 40.828元，股票期权数量
由812.93万份调整为 1178.7485万份。本事项已经独立董事专门会议审议通过。
8. 2025 年 6月 6 日，公司召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》和《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）2025 年股票期权激励计划
1.2025年 1月 24日，公司召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及
其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股
票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
2.同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案
》。
3. 2025 年 1月 25 日至 2025 年 2 月 5日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5日，公司监事会发表了《监事会关于
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4. 2025 年 2月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期
权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
5. 2025年 2月 14日，公司分别召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予 2025年股票期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；该事项已经独立董事专门会
议审议通过。
6. 2025年 3月 21日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022年股票期权激励计划、2023年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》，
因公司实施了 2024年年度权益分派，公司 2025年股票期权激励计划行权价格由每份 91.75元调整为每份 63.276元，股票期权数量
由529.09万份调整为 767.1805万份。本事项已经独立董事专门会议审议通过。7. 2025 年 4月 10 日，公司披露了《关于 2025 年
股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的相关规定，截至 2
025 年 9月 30 日，由于 5名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 37.0475万份）不得行权，由公
司办理注销手续。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“2025 年激励计划”）的相关规定，截至 2
025 年 9月 30 日，由于 4名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的全部股票期权（共计 18.4150万份）不得行权，由公
司办理注销手续。
公司将按照上述两期激励计划的相关规定，对共计 55.4625万份的股票期权予以注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销2023年激励计划和2025年激励计划的部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施。
四、独立董事专门会议意见
公司 2025 年第十五次独立董事专门会议审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划的部
分股票期权的议案》。根据公司 2023年激励计划和《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及 2025年激励计划和《2025 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，独立董事认为本次注销上述两期激励计划部分股票期权的程序符合相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。独立董事全体一致同意本次注销部分股票期权的事项。
五、法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划注销
部分股票期权相关事项的法律意见书》，发表意见如下：
截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，公司已就本次注销的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因、
数量符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023年股票期权激励计划（草案）》《公司 2025年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关手续。
六、独立财务顾问的专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司注销2023年股票期权激励计划和20
25年股票期权激励计划部分股票期权之独立财务顾问报告》，发表意见如下：
本独立财务顾问认为，公司注销 2023年股票期权激励计划和 2025年股票期权激励计划部分股票期权相关事项已取得必要的批准
和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（
草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次注销部分股票期
权相关事项需按照相关法律法规的规定在规定期限内进行信息披露和向证券交易所办理相应后续手续。
七、备查文件
1.北京指南针科技发展股份有限公司 2025年第十五次独立董事专门会议决议；
2.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十次会议决议；
3.北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划注销部
分股票期权相关
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