公司公告☆ ◇300803 指南针 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:04 │指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告 │
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│2025-06-16 17:04 │指南针（300803）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权的提示性公告│
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│2025-06-10 15:42 │指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律│
│ │意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之│
│ │独立财务顾问报告 │
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│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期│
│ │权相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务│
│ │顾问报告 │
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│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：第十四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:52 │指南针（300803）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告 │
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2025-06-16 17:04│指南针（300803）：关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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特别提示：
1.期权简称：指南 JLC3；期权代码：036556
2.本期可行权的股票期权数量为 558.6343 万份，行权价格为 40.828 元/份3.本期可行权人数：344 人
4.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，同意为 344 名激励对象办理第一个行权期股票期权的行权
手续，本次可行权的股票期权的份数为 558.6343 万份，价格为 40.828 元/份。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-071）。
一、本次自主行权事项安排
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关申报登记工作。本次自主行权具体安排如下：
1. 期权简称：指南 JLC3
2. 期权代码：036556
3. 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
4. 本次可行权股票期权的行权价格为 40.828 元/份。
5.第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：
姓名 国籍 职务 获授的股票 本次原可行权 公积金转增 本次可行权数
期权数量 的股票期权数 股本后实际 量占已获授期
（万份） 量（万份） 可行权的股 权的比例(%)
票期权数量
（万份）
冷晓翔 中国 副董事长、总经理 25.00 12.5000 18.1250 50%
郑勇 中国 董事、财务总监 20.00 10.0000 14.5000 50%
陈岗 中国 副总经理 20.00 10.0000 14.5000 50%
张黎红 中国 副总经理 20.00 10.0000 14.5000 50%
高海娜 中国 副总经理 20.00 10.0000 14.5000 50%
李静怡 中国 董事会秘书 8.00 4.0000 5.8000 50%
LIM LI 马来 核心技术（业务） 0.50 0.2500 0.3625 50%
CHI 西亚 骨干
中层管理人员、核心技术（业务）骨 657.03 328.5150 476.3468 50%
干以及董事会认为需要激励的其他人
员（337 人）
合计 770.53 385.2650 558.6343 50%
6. 行权方式：自主行权
公司自主行权承办券商为麦高证券有限责任公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过麦高证券有限责任公司自主行权系
统进行自主申报行权。
7. 行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2025年 6 月 18 日至 2026 年 5 月 29 日。
8. 可行权日：
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9. 本次行权价格、激励对象数量及可行权数量变化情况
2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》
，因公司实施了 2024 年年度权益分派（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，除权
除息日为2025 年 3 月 17 日），公司对 2023 年股票期权激励计划进行了行权价格和数量的调整，其中行权价格由每份 59.20 元
调整为每份 40.828 元，数量由 812.93 万份调整为 1178.7485 万份。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行
权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。
2025 年 6 月 6 日，公司召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划的规定，由于 10 名激励对象因个人原因离职，其已获授
但尚未行权的 61.48 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-070）。
2025 年 6 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告
编号：2025-073）。
根据上述情况调整后，公司本次激励计划本期可行权人数为 344 人，可行权数量为 558.6343 万份。
10. 不符合条件的股票期权处理方式
符合行权条件的激励对象应当在激励计划规定的行权期内行权。在行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公
司将予以注销。
二、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公告日前 6 个月买卖公司股票情况
经自查，公司董事兼财务总监郑勇作为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，在本公告披露日前 6 个月内进行
了股票期权行权，未进行减持操作，上述期权行权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
。本次激励对象不包括持股 5%以上的股东。
三、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
本次激励计划股票期权行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金
由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
四、本次行权对公司的影响
1. 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划股票期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件，公司控制权未
发生变化。
2. 对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用已根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公
积。根据公司激励计划，假设本次实际可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 59,864.2937 万股增加至 60,422.9280 万股，
对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3. 选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明
公司在授权日采用 Black-Scholes 模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需
要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。在等待期内，公司已经根据股票期权在授权日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，如果达到行权条件，可以行权，结转行权日前每个资产负债
表日确认的“资本公积-其他资本公积”；如果全部或部分股票未被行权而失效或作废，则由公司进行注销，并减少所有者权益，在
可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票
期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。
五、后续信息披露相关安排
公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权
情况以及公司股份变动情况等信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/dc6b0ee3-2561-48af-9a81-d6d67036e92a.PDF
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2025-06-16 17:04│指南针（300803）：关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期采用自主行权的提示性公告
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特别提示：
1.期权简称：指南 JLC2；期权代码：036528
2.本期可行权的股票期权数量为 556.4085 万份，行权价格为 34.310 元/份3.本期可行权人数：321 人
4.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期条件成就的议案》，同意为 321 名激励对象办理首次授予第二个行权
期股票期权的行权手续，本次可行权的股票期权的份数为556.4085 万份，价格为 34.310 元/份。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公
告编号：2025-069）。
一、本次自主行权事项安排
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关申报登记工作。本次自主行权具体安排如下：
1. 期权简称：指南 JLC2
2. 期权代码：036528
3. 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票
4. 本次可行权股票期权的行权价格为 34.310 元/份。
5. 首次授予第二个行权期可行权激励对象及可行权数量：
姓名 国籍 职务 获授的股票 本次原可行 公积金转增 本次可行权数
期权数量 权的股票期 股本后实际 量占已获授期
（万份） 权数量 可行权的股 权的比例(%)
（万份） 票期权数量
（万份）
冷晓翔 中国 副董事长、总经理 25.00 12.50 18.1250 50%
郑勇 中国 董事、财务总监 20.00 10.00 14.5000 50%
陈岗 中国 副总经理 20.00 10.00 14.5000 50%
张黎红 中国 副总经理 20.00 10.00 14.5000 50%
高海娜 中国 副总经理 15.00 7.50 10.8750 50%
李静怡 中国 董事会秘书 3.00 1.50 2.1750 50%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 664.46 332.23 481.7335 50%
以及董事会认为需要激励的其他人员
（315 人）
合计 767.46 383.73 556.4085 50%
6. 行权方式：自主行权
公司自主行权承办券商为麦高证券有限责任公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过麦高证券有限责任公司自主行权系
统进行自主申报行权。
7. 行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2025年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 8 日。
8. 可行权日：
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
9. 本次行权价格、激励对象数量及可行权数量变化情况
2025 年 3 月 21 日，公司分别召开了第十三届董事会第三十九次会议、第十四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调
整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》
，因公司实施了 2024 年年度权益分派（以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，除权
除息日为 2025年 3月 17日），公司对 2022年股票期权激励计划进行了行权价格和数量的调整，其中行权价格由每份 49.75 元调整
为每份 34.310 元，首次授予第一个行权期尚未行权数量及等待期不可行权数量由 418.0588 万份调整为 606.1852 万份。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权
激励计划、2025 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：2025-040）。
2025 年 6 月 6 日，公司召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票
期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划的规定，由于 9 名激励对象因个人原因离职，其已获授
但尚未行权的 11.0635 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-068）。
2025 年 6 月 10 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告
编号：2025-073）。
根据上述情况调整后，公司本次激励计划首次授予本期可行权人数为 321 人，可行权数量为 556.4085 万份。
10. 不符合条件的股票期权处理方式
符合行权条件的激励对象应当在激励计划规定的行权期内行权。在行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公
司将予以注销。
二、参与激励的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在公告日前 6 个月买卖公司股票情况
经自查，公司董事兼财务总监郑勇作为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象，在本公告披露日前 6 个月内进行
了股票期权行权，未进行减持操作，上述期权行权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定
。本次激励对象不包括持股 5%以上的股东。
三、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
本次激励计划股票期权行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金
由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
四、本次行权对公司的影响
1. 本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划股票期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件，公司控制权未
发生变化。
2. 对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用已根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公
积。根据公司激励计划，假设本次实际可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 59,864.2937 万股增加至 60,420.7022 万股，
对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3. 选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明
公司在授权日采用 Black-Scholes 模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需
要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。在等待期内，公司已经根据股票期权在授权日的公
允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，如果达到行权条件，可以行权，结转行权日前每个资产负债
表日确认的“资本公积-其他资本公积”；如果全部或部分股票未被行权而失效或作废，则由公司进行注销，并减少所有者权益，在
可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票
期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。
五、后续信息披露相关安排
公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权
情况以及公司股份变动情况等信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/c1310b26-4336-45da-b1db-badf390f06dc.PDF
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2025-06-10 15:42│指南针（300803）：关于公司股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日召开了第十四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司 2022 年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-068）和《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告
编号：2025-070）。
一、 本次注销部分股票期权的原因及数量
1．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的相关规定，由
于 9 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的共计 11.0635 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按照
2022 年激励计划的相关规定，对共计 11.0635 万份股票期权予以注销。
2．根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）的相关规定，由
于 10 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的共计 61.4800 万份股票期权不得行权，由公司办理注销手续。公司将按
照 2023 年激励计划的相关规定，对共计 61.4800 万份的股票期权予以注销。
综上，公司将对前述两期激励计划合计 72.5435万份股票期权办理注销手续。
二、 本次股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 72.5435 万份股票期权注销事宜已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/154a0cdd-20f3-4326-be89-3afeef2662eb.PDF
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2025-06-06 16:52│指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见
│书
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指南针（300803）：2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/95423972-1f87-4665-9cf7-3da287c8db14.PDF
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2025-06-06 16:52│指南针（300803）：2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立
│财务顾问报告
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指南针（300803）：2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务顾问报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d3b88bd0-a161-465e-92fd-3a7cf2a398cb.PDF
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2025-06-06 16:52│指南针（300803）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第十四届董事会第四次会议，会议审议通
过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下：
一、 综合授信的情况概述
公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信
期限 1 年。
本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事
宜。
董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董
事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。
二、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2fe93c30-06f4-46c5-9589-7d5356844ed9.PDF
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2025-06-06 16:52│指南针（300803）：2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相
│关事项的法律意见书
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指南针（300803）
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