公司公告☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 20:18 │矩子科技（300802）：关于诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:52 │矩子科技（300802）：第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:51 │矩子科技（300802）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:47 │矩子科技（300802）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:51 │矩子科技（300802）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:51 │矩子科技（300802）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:51 │矩子科技（300802）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:50 │矩子科技（300802）：使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:50 │矩子科技（300802）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 20:50 │矩子科技（300802）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 20:18│矩子科技（300802）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
由于公司建设项目的施工单位在施工过程中存在基桩合格证造假等违规情形并拒绝配合全面检测，上海矩子科技股份有限公司（
以下简称“公司”）全资子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）于2023年9月对中电科建筑工程有限公司、中电科
建设发展有限公司提起诉讼并已开庭审理。其后，中电科建筑工程有限公司（以下简称“中电科建筑公司”）提起反诉，上述诉讼合
并审理。公司于近日收到江苏省苏州市中级人民法院送达的（2023）苏05民初1384号《民事判决书》，现将相关事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
由于公司建设项目的施工单位在工程施工过程中存在基桩合格证造假等违规情形，且在苏州高新区建设工程质量监督站组织下由
苏州市建设工程质量检测中心在总计1909 根桩中仅抽检 43 根就已发现部分桩长与设计桩长严重不符，而中电科建筑公司拒绝配合
后续检测，工程质量存在隐患，工程无法正常开展，苏州矩浪于 2023 年 9 月向苏州市中级人民法院提起诉讼。苏州市中级人民法
院于 2023 年 10 月 7 日受理诉讼，并委托江苏建科鉴定咨询有限公司作为司法鉴定单位，决定对桩基工程进行司法鉴定。
经过原告与被告的多番举证和质证，司法鉴定机构出具了最终版的鉴定方案，该方案涵盖了桩身完整性、桩长、预制桩壁厚等在
内的检测内容，公司已于 2024 年 9 月13 日全额支付了司法鉴定费用。
二、诉讼进展情况
2025 年 4 月 8 日，苏州矩浪收到司法鉴定单位江苏建科鉴定咨询有限公司公函，告知苏州市中级人民法院就本案工程质量司
法鉴定事项已撤案，就剩余未完成检测工作的费用予以退还。2025 年 4 月 25 日下午，苏州市中级人民法院组织原被告双方开庭，
并在庭审时正式向公司告知法院决定不进行工程质量的鉴定程序。2025 年 4 月 29日，苏州矩浪收到苏州市中级人民法院送达的（2
023）苏 05 民初 1384 号《民事判决书》，苏州市中级人民法院判令苏州矩浪支付中电科建筑公司已完工工程款18,789,089.56 元
及利息损失，返还中电科建筑公司工程投标保证金 400,000 元；中电科建筑公司支付苏州矩浪桩基检测费 330,000 元、水电费 174
,017.61 元；驳回苏州矩浪的其他本诉诉请；驳回中电科建筑公司的其他反诉诉请。本诉、反诉案件受理费、财产保全费、鉴定费等
费用合计 1,626,762 元，由苏州矩浪负担 1,439,590 元，由中电科建筑公司负担 187,172 元。苏州矩浪与中电科建筑公司签订的
案涉《建设工程施工合同》于 2024 年 1 月 26 日解除。
三、后续案件的推进计划
本次判决为一审判决，公司认为：
苏州市相城区市场监督管理局已就基桩合格证造假的违法行为进行了行政处罚，苏州市中级人民法院亦确认诉前在总计 1909 根
桩中仅抽检 43 根已发现存在短桩，但却未支持公司通过司法鉴定程序明确桩基工程是否存在严重的质量问题，且就中电科建筑公司
的上述过错行为并未要求其承担责任。
此外，判决书中已明确桩基工程存在短桩，并认为可由设计院根据相关情况出具加固或者修复方案，但判决书却未对上述修复方
案的后续执行及责任承担方进行明确，公司出于风险管理及社会责任要求，无法忽视桩基工程中已经出现的质量问题迹象而继续进行
施工。
为确保工程质量安全，维护企业自身合法权益，公司将在法定上诉期内依法提起上诉。
四、尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司的影响
本判决为一审判决，公司将在法定上诉期内依法提起上诉。由于该判决不是终审判决，最终诉讼结果存在不确定性，对公司本期
利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理，最终影响金额以会
计师审计确认后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d942ef71-02dc-45e9-80ae-1bb555d45e2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:52│矩子科技（300802）：第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7bcc39af-6486-4d07-99ca-f0837a658efd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:51│矩子科技（300802）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd6eabc0-d959-4229-9ad1-4fb9cc6d80ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:47│矩子科技（300802）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4b621b2-97da-4440-80f5-5fb69bf0837a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:51│矩子科技（300802）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/74c0cc9b-c61c-4e4a-b60c-0e5ddcbeec84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:51│矩子科技（300802）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/92bc4f19-e69d-427d-971d-fb37edeb4afa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:51│矩子科技（300802）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6ab8676-fdd0-4b65-9f78-86c281723e6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60b5f448-74df-41b2-96e2-cd79603dc81c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ef5e9e4e-fc6f-49c6-b4de-13f712a17700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/88c8f485-1186-4a4e-8b82-45ab368fc403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0a3ab98-75dd-4aef-86fe-63901f92a797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2025年度对外担保额度预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2025年度对外担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/72aead7e-42ff-4db6-ba0e-fd93d16d1dc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/467b27dc-d26d-401f-8296-34609f638546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d945ea4b-e8ca-4228-aab3-a6652a2835d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/014b9a43-037d-4200-82bc-5c26f9ca5bf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持子公司经营发展需要，公司及其子公司 2025 年度拟向公司合并报表范围内的子公司 Jutze Interconnect Sdn. Bhd（以
下简称“Jutze Interconnect”）提供预计不超过人民币 4,000 万元（含等值外币）的担保额度。被担保对象资产负债率为 70%以
上。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度
有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。
二、担保额度
被担保方 公司持 被担保方 截至目前 预计担保 预计担保额 是否关
股比例 最近一期 担保余额 额度 度占上市公 联担保
资产负债 （万元） （万元） 司最近一期
率 净资产比例
Jutze Interconnect 90% 135.96% 0 4,000 2.47% 否
Sdn. Bhd
合计 0 4,000 2.47% -
注：（1）除特殊说明外，本公告金额单位为人民币；
（2）表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；
（3）报告期内，被担保方 Jutze Interconnect 逐步批量出货，产能稳步提升。但由于人工及机器设备仍处于磨合阶段，固定
成本较高，资产负债率较高。待公司产能进一步提升后，上述情况将得以改善；
（4）公司持股 90%的控股子公司 JUTZE Interconnect Pte. Ltd.持有 JutzeInterconnect 100%股权，因此公司对被担保公司
控制的表决权比例为 100%，穿透后间接持股比例为 90%。
上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借
款金额为准，担保期限以正式签署的担保合同约定的保证责任期限为准。上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会
授权公司及子公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协
议及文件。
上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度在有效期内可循环使用。期间内签订的担保均
为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，子公司将根据实际经营情况，单次
或逐笔签订具体担保文件。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：Jutze Interconnect Sdn. Bhd.
成立日期：2023 年 3 月 17 日
注册地点：56, JALAN KEMPAS UTAMA 2/2 TAMAN KEMPAS UTAMA 81300,JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA
董事： YAM SHONG WAI，太田真之，吉村友和
注册资本：马来西亚林吉特 250 万元
主营业务：（1）生产、研发：电子接插件、电子线、电源线、电子元件、光学电子专用设备、半导体设备、工业自动化设备、
通讯设备及相关的系统集成设备和零部件；从事软件、计算机软硬件及附属设备的研发和销售；技术服务、技术咨询、技术开发、技
术转让。（2）从事上述产品的零售和批发业务，以及研发所需原辅材料的进口业务和自行研发生产产品的出口业务。
与上市公司关系：系公司控股子公司
2、被担保人股权结构
公司控股子公司 JUTZE Interconnect Pte. Ltd.持股 100%。公司持有 JUTZEInterconnect Pte. Ltd. 90%股权，新加坡籍任崇
伟先生（YAM SHONG WAI）持有JUTZE Interconnect Pte. Ltd. 10%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至 2024 年 12 月 31 日，Jutze Interconnect 总资产为 4,490.73 万元，净资产为-1,614.81万元，2024年度营业收入为 1
,625.65万元，净利润为-1,421.61万元。报告期内，被担保方 Jutze Interconnect 逐步批量出货，产能稳步提升。但由于人工及机
器设备仍处于磨合阶段，固定成本较高，资产负债率较高。待公司产能进一步提升后，上述情况将得以改善。公司目前生产经营状况
正常，财务风险可控。
4、资信情况：Jutze Interconnect 不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数量、担保期限、担保方式等内容以公司及子公司正式签署
的相关协议为准。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过
，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，保荐人对公司 2025 年度对外担保额度预计事项无异议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求，符合公司
整体利益。本次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。担保对象生产经营情况正常，为公司合并报表范围内子公司，公司对
其重大事项决策及日常经营具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司
财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经核查，本次担保额度预计事项的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资
金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。对外担保决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公
司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常经营和业务发展造成
影响。因此我们一致同意本议案。
（四）监事会意见
公司监事会认为：公司 2025 年对外担保预计事项是为了满足子公司正常的生产经营所需要，有利于公司稳健发展。子公司经营
状况正常，公司对其重大事项决策及日常经营具有控制权，担保风险可控。本次对外担保的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司实际尚未提供对外担保。本次担保额度预计经股东大会审议通过后，公司及其子公司对子公
司的担保总额不超过 4,000 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的 2.47%。截至本公告披露日，公司及
子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、保荐人核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/51ff8451-b452-4132-94f9-9adf50b36e20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fd63f0f8-9ba9-4bfd-9fb0-4879eb17eb41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d159bb75-0598-4828-80ea-53fa6e98d759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fdf184f7-b860-4f45-821c-60e36b96f856.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:50│矩子科技（300802）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6b9bfea1-ffe2-4268-9975-a7b792ab974d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:49│矩子科技（300802）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/34dcc751-5213-4de4-9ff0-6920b1478610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:49│矩子科技（300802）：2024年度独立董事述职报告（杨克武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年度独立董事述职报告（杨克武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6aa4612-b8c2-41ef-bf8a-c26c33afc5b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:49│矩子科技（300802）：2024年度独立董事述职报告（张浩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：2024年度独立董事述职报告（张浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4f21cbd1-6d03-4293-99ff-9d8fbc3565ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│矩子科技（300802）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
矩子科技（300802）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4cc6972-52da-4c5a-9bc2-2023929f01a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 20:47│矩子科技（300802）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
|