公司公告☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:22 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:22 │泰和科技（300801）：关于变更公司总经理及法定代表人的公告 │
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│2025-12-03 20:14 │泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-03 20:14 │泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 17:02 │泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告 │
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│2025-11-17 17:01 │泰和科技（300801）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:59 │泰和科技（300801）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-11-17 16:59 │泰和科技（300801）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-13 17:56 │泰和科技（300801）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-11-13 17:56 │泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告 │
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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泰和科技（300801）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8eac6b53-8a3c-46ef-9166-a99d4d56861e.PDF
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2025-12-12 16:22│泰和科技（300801）：关于变更公司总经理及法定代表人的公告
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根据法规要求及山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理需要，程终发先生决定辞去公司总经理职务，不
再担任法定代表人。其原定任期至第四届董事会届满时止，辞职后仍担任公司董事长、总工程师等职务。根据《公司法》及《公司章
程》等有关规定，程终发先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程终发先生的工作将会进行妥善交接，其辞去总经理职务后不影
响公司相关工作的正常运行。
公司于 2025年 12月 12 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》。经公
司董事长程终发先生提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任丁志波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。同时根据《公司章程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，丁志波先生担
任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变
更等工商登记备案事项。
丁志波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/31a3a11c-d968-4e84-a08b-83a90504d00c.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f9d66fcf-1d6d-43b5-a612-a7b3d0eca229.PDF
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2025-12-03 20:14│泰和科技（300801）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 12月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 3日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（山东泰和科技股份有限公司 会议室）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东会的召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长程终发先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 180人，代表股份数合计 117,847,400股，占公司有表决权股份总数的 54.7353%（有表
决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6人
，代表股份数 117,390,900股，占公司有表决权股份总数的 54.5233%；通过网络投票的股东 174人，代表股份数 456,500股，占公
司有表决权股份总数的 0.2120％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 175人，代表股份数 456,700股，占公司有表决权股份总数的 0.212
1％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份数 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 17
4人，代表股份数 456,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2120%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 117,767,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 64,100股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 376,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.3954%；反对 64,100股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.0355%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,768,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9333%；反对 62,300股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0529%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 378,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.7896%；反对 62,300股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6413%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.5691%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：华诗影、郑子萱
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东泰和科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e3c9098b-a837-41c0-826d-e9ab433afa91.PDF
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2025-11-17 17:02│泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
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泰和科技（300801）：关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/750330df-4ed7-4100-8303-1e847b979b96.PDF
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2025-11-17 17:01│泰和科技（300801）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了
第四届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通
知已于 2025 年 11月 17日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司
高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》
经审议，同意聘任程终发先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章
程》第八条“由总经理担任公司的法定代表人”，程终发先生担任公司总经理后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理
层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更等工商登记备案事项。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名周荣奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人经股东
会审议通过后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会决议作出之日起至第四届董事会届满时止。
本议案已经公司第四届提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事、聘任公司总经理并担任法定代表人的公告
》。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意定于 2025 年 12 月 3日召开公司 2025 年第三次临时股东会。审议第四届董事会第十七次会议审议通过的需提交股
东会的议案。
投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fbb547aa-195b-49ea-b9b6-7d020c2738d1.PDF
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2025-11-17 16:59│泰和科技（300801）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步建立山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理制度，有效调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付
方式，根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及职工代表董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬
”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第七条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第八条执行。职工代表董事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取
薪酬。
2、董事长津贴为税前 50-120万元/年，董事长参与日常经营管理的，其年度绩效奖金根据其岗位职责考核发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为税前 5-15万元/年。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年度绩效奖金组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度的基本薪酬。
高级管理人员根据其在公司担任的职位在下列区间内领取基本薪酬。
职位 基本薪酬（含税）
总经理 20万元 - 100万元
副总经理 20万元 - 80万元
董事会秘书 20万元 - 80万元
财务总监 20万元 - 70万元
（二）年度绩效奖金：年终公司根据当年经营目标完成情况、高级管理人员个人绩效考核情况、个人综合考评情况进行考核并拟
定年度绩效奖金发放金额，考核结果报薪酬与考核委员会审核确认。绩效考核情况主要根据销售额增长率、净利润增长率、安全及公
司治理、项目建设等确定。个人综合考评情况主要根据团队培养与建设、个人学习与成长、责任心与创造力等维度进行考评。
第四章 薪酬的发放
第九条 董事、高级管理人员的津贴/基本薪酬按月发放，年度绩效奖金于考核年度结束后统一发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列项目，剩
余部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。
第五章 薪酬追索扣回
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人
员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第六章 薪酬调整与激励事项
第十六条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或
经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。
第十七条 经薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十八条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，经薪酬与考核委员会审议通过后对其实施降薪或扣除薪酬
或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第七章 其他
第十九条 本制度所称“元”“万元”指“人民币元”“人民币万元”。第二十条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬
不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。第二十一条 本制度未尽事宜，按
国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有
关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。公司原《董事、高级管理人员薪酬制度》同时废止。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b3c3adbf-ac3c-4743-8b2b-900141dc06f8.PDF
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2025-11-17 16:59│泰和科技（300801）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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泰和科技（300801）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/59a93703-944d-447d-9efd-5c318cd48457.PDF
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2025-11-13 17:56│泰和科技（300801）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事、总经理姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士因
个人原因，决定辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满时止，同时辞去若干控股子公司执行
董事、经理职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚娅女士辞职报告
自送达董事会之日起生效。姚娅女士辞职后不会导致董事会成员低于法定人数，其工作将会进行妥善交接，不影响公司相关工作的正
常运行。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的董事、总经理的聘任工作，在此期间，由董事长程终发先生代
行总经理职责。
截至本公告披露之日，姚娅女士直接持有公司股份 1,819,650 股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 1,13
4,000股，离任后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。姚娅女士目前已退出公司 2024年员工持股计划
，其此前认购的公司 2024年员工持股计划 880,000股，将按照公司《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/316d9828-c9b1-45d4-8b70-28a514ac5fa6.PDF
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2025-11-13 17:56│泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告
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泰和科技（300801）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ed218071-ac30-4431-ba28-4e9e01870116.PDF
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2025-11-12 17:36│泰和科技（300801）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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董事、总经理姚娅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、总经理姚娅女士计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定
不准减持的期间之外）以集中竞价交易的方式或以大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 606,550股。具体内容详见公司于 2025
年 10月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司收到董事、总经理姚娅女士出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》，知悉其减持计划已实施完毕，现将具体情
况公告如下：
一、减持计划实施结果
1、本次减持计划实施结果
截至本公告披露日，姚娅女士的减持情况具体如下：
减持 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本 占剔除回购专用
主体 （元/股） （股） 比例 证券账户股数后
的总股本比例
姚娅 集中竞价 2025年 11 31.4016 606,550 0.278% 0.282%
交易 月 11日
注：（1）上述已减持股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份及权益分派转增取得，公司实施 2021年限制性股票激励
计划被授予的股份。减持价格区间为 30.71元/股~31.96元/股。
（2）上述“占总股本比例”以公司总股本 218,430,000股计算；“占剔除回购专用证券账户股数后的总股本比例”以截至 2025
年 11 月 1
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