公司公告☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-19 19:06 │力合科技（300800）：2025年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:40 │力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:38 │力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于董事离职及补选董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：董事会议事规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:30 │力合科技（300800）：《公司章程》 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:06│力合科技（300800）：2025年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（总
股本-回购专户已回购股份）*1.00/10=(236,759,000-5,627,350)*1.00/10=23,113,165 元。按公司总股本（含公司回购专户已回购
股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=23,113,165/236,759,000*10=0.976231 元
。2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0.0
976231。
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”），2025年度利润分配方案已获2026年 5月15日召开的2
025年度股东会审议通过。公司2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,759,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数
5,627,350 股的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00 元（含税）。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益
分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。
2、利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次利润分配实施方案与公司2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2025 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本剔除公司股票回购专用证券账户持股数5,627,350 股后的 231,131,650
股为基数，向全体股东每10股派1.0000 元（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.9000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2000 元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 5月25日，除权除息日为：2026 年 5月26日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止2026年 5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 02*****815 张广胜
2 02*****410 左颂明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月18日至登记日：2026 年 5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，本次分配方案未以总股本为基数实施。本次实际派发现金分红总额=（
总股本-回购专户已回购股份）*1.00/10=(236,759,000-5,627,350)*1.00/10=23,113,165 元。按公司总股本（含公司回购专户已回
购股份）折算的每10股现金分红=现金分红总额/总股本（含公司回购专户已回购股份）*10=23,113,165/236,759,000*10=0.976231
元。2025 年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股派发的现金股利=股权登记日收盘价-0
.0976231。
2、本次实施利润分配方案后，股东承诺的最低减持价进行相应调整。
3、本次实施利润分配方案后，公司后续将根据股东会的授权和2025 年限制性股票激励计划的相关规定，对限制性股票的授予价
格进行相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市高新区青山路668号
咨询联系人：侯亮、廖芸
咨询电话：0731-89910909
传真电话：0731-88801768
八、备查文件
1、《2025 年度股东会决议》
2、《第五届董事会第十四次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件力合科技（湖南）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/403b8aa7-38fe-4505-9766-f53e1c34d30a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：关于选举公司联席董事长及聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）于2026年 5月 15 日召开第五届董事会第十六次会议审议
通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司联席董事长
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
二、聘任公司总经理
经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
文立群先生、张辉先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c8fc6e94-105e-402d-b3fa-1f189b820eb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（300800）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/20b0244b-dea5-40e5-b469-f4b42b0f2995.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:40│力合科技（300800）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月11日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，
并于 2026 年 5 月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议
。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据公司经营和发展需要，经董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十六次会议审议通过，
选举文立群先生为公司联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。联席董事长依法依规开展董事会
治理与经营战略统筹工作、公司重大事项决策，维护公司及全体股东合法权益。因文立群先生升任联席董事长，辞去公司总经理职务
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
因工作调整，文立群先生辞去公司总经理职务。聘任张辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4e35d55d-985f-4da3-9e35-9bc10d47b475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:38│力合科技（300800）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年 5月15日 14:00 在
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台
进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份129,532,751 股，占公司有表决权股份总数的56.0428%。其
中：通过现场投票的股东9人，代表股份117,524,701 股，占公司有表决权股份总数的50.8475%。通过网络投票的股东37人，代表股
份12,008,050股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份12,008,051 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东37人，代表股
份12,008,050 股，占公司有表决权股份总数的5.1953%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长邹雄伟先生主持。公司部分董事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 129,207,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,682,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2881%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 129,201,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7444%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2138%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,677,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2431%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权277,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.3068%。
4、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意 129,191,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7367%；反对54,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0417%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,667,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1598%；反对54,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4501%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
5、审议通过了《关于 2026 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
5.01 关于公司2026 年董事薪酬
关联股东邹雄伟、文立群、张辉、侯亮、贺军华回避表决
表决结果：同意 127,213,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7107%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0439%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
453%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
5.02 关于公司2026 年独立董事津贴
表决结果：同意 129,163,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7151%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0433%；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
416%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,639,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9266%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6066%。
6、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；表决结果：同意 129,120,651 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.6819%；反对56,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%；弃权 356,050 股（其中，
因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2749%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,595,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5681%；反对56,050 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4668%；弃权356,050 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9651%。
7、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对50,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0391%；弃权 285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
200%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对50,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4218%；弃权285,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3734%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。
表决结果：同意 129,197,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409%；反对48,650 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0376%；弃权 287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2
216%。
其中，中小股东总表决情况：同意11,672,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2048%；反对48,650 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4051%；弃权287,000 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3901%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南麓山律师事务所周喻、梁宏辉律师对公司本次股东会进行了现场见证，并且出具了《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖
南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司2025 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2025 年度股东会召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；公司2025 年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；
2、《湖南麓山律师事务所关于力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b67c329-aa02-4e30-a436-720a87f15de0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于修订《公司章程》及相关规则并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 5月4日收到控股股东、实际控制人张广胜先生以书面形
式送达的《关于提议增加力合科技（湖南）股份有限公司2025 年度股东会临时提案的函》。张广胜先生提议将《关于修订<公司章程
>及相关规则的议案》提交公司2025 年度股东会一并审议，公司于 2026 年 5月 6日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>及相关规则的议案》，并同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一百〇九条 公司设董事会，董事会 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9
由 9名董事组成，其中，非独立董事 6 名董事组成，其中，非独立董事 6人、独
人、独立董事 3人。设董事长 1人，副 立董事 3人。设董事长 1人，联席董事长、
董事长 1人。董事长和副董事长由董事 执行董事长或副董事长的设置根据公司
会以全体董事的过半数选举产生。 的实际情况由董事会确定。董事长、联席
董事长、执行董事长和副董事长以全体董
事的过半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
二、相关规则的修订情况
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合
公司实际经营需要，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第四条 董事会由 9名董事组成，其中， 第四条 董事会由 9名董事组成，其中，
非独立董事 6人（其中职工代表董事 1 非独立董事 6人（其中职工代表董事 1
人）、独立董事 3人。设董事长 1人， 人）、独立董事 3人。设董事长 1人，联
副董事长 1人。 席董事长、执行董事长或副董事长的设置
根据公司的实际情况由董事会确定。
第五条 董事长由董事会以全体董事的 第五条 董事长、联席董事长、执行董事
过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
三、其他说明
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》
的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0557c380-9f5f-4107-8c90-4ac75f4e4753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:30│力合科技（300800）：关于董事离职及补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事离职情况
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近日收到董事马虹先生的书面辞职报告。马虹先
生因个人原因申请辞
|