公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:42 │锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2026年第一季度转股情况的公告 │
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│2026-03-27 15:44 │锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-03-10 16:16 │锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2026-02-24 17:48 │锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-02-06 15:54 │锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2026-01-30 18:42 │锦鸡股份（300798）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 15:42 │锦鸡股份（300798）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-05 11:39 │锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2025年第四季度转股情况的公告 │
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│2025-11-06 18:52 │锦鸡股份（300798）：关于第一大股东的一致行动人减持股份实施情况暨减持期限届满的公告 │
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│2025-10-28 19:31 │锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券2025年付息公告 │
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2026-04-01 15:42│锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2026年第一季度转股情况的公告
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特别提示：
1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份
3.转股日期：2022 年 05月 10 日-2027 年 11月 03日
4.当前转股价格：7.92 元/股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏锦鸡实业股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张
可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于2021年11月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月
10 日起开始转股，初始转股价格为 9.53 元/股。
1.向下修正转股价格
2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，
同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议
，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确
定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 202
2 年 06 月 06 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：20
22-044 号）。
2.权益分派调整转股价格
2022 年 06 月 24 日，公司对外披露公告，根据 2021 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由 8.00元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调
整的提示性公告》（公告编号：2022-053 号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023 年 06 月 21 日，公司对外披露公告，根据 2022 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由 7.97元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045 号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024 年 07 月 05 日，公司对外披露公告，根据 2023 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由 7.95元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-055 号）。
5.第四次权益分派调整转股价格
2025 年 07 月 04 日，公司对外披露公告，根据 2024 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由 7.93元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 07 月 11 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2025 年 07 月 04 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-065 号）。
二、可转债转股情况
2026 年第一季度，锦鸡转债因转股减少 771 张，转股数量为 9,729 股。截至2026 年 03 月 31 日收市，锦鸡转债剩余 1,936
,190 张，未转股比例为 32.2698%。2026 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股 其他变动 本次变动后
(2025 年 12 月 31 日) 增加数量 （股） (2026 年 03 月 31 日)
数量（股） 占总股本 （股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流 87,448,603 18.65% 0 0 87,448,603 18.65%
通股/非流通股
高管锁定股 87,448,603 18.65% 0 0 87,448,603 18.65%
首发前限售股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件 381,406,741 81.35% 9,729 0 381,416,470 81.35%
流通股
三、总股本 468,855,344 100.00% 9,729 0 468,865,073 100.00%
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、备查文件
1.发行人股本结构表（按股份性质统计）（300798）；
2.发行人股本结构表（按股份性质统计）（123129）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d5d8f0df-3b9f-4f3e-b3af-c6e6230eec18.PDF
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2026-03-27 15:44│锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告
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锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0d2a4d2d-29b6-451b-b774-abe86097b748.PDF
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2026-03-10 16:16│锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告
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自2026年 01月 28日至 2026年 03月 10日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有 14 个交易日的收盘
价格不低于可转换公司债券（债券简称“锦鸡转债”，债券代码：“123129”）当期转股价格的 120%（含 120%，暨7.92 元/股*120
%=9.51 元/股）。
若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司于 2021 年 11月 04日向不特定对象发行 600万张可
转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129
”。
（三）可转债转股期限
可转债期限为 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日。
（四）可转债转股价格调整
根据《募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，初始转股价格为 9.53 元/股。
1.向下修正转股价格
2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，
同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议
，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确
定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 202
2 年 06 月 06 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：20
22-044 号）。
2.第一次权益分派调整转股价格
2022 年 06 月 24 日，公司对外披露公告，根据 2021 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调
整的提示性公告》（公告编号：2022-053 号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023 年 06 月 21 日，公司对外披露公告，根据 2022 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045 号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024 年 07 月 05 日，公司对外披露公告，根据 2023 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款
，“锦鸡转债”转股价格由7.95 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日（权益分派除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-055 号）。
5.第四次权益分派调整转股价格
2025 年 07月 04日,公司对外披露公告,根据 2024 年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“锦
鸡转债”转股价格由 7.93元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 07 月 11 日(权益分派除权除息日)起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 07 月 04 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
提示性公告》(公告编号:2025-065 号)。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的 120%（含 120%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自2026年 01月 28日至 2026年 03月 10日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有 14 个交易日的收盘
价格不低于可转换公司债券（债券简称“锦鸡转债”，债券代码：“123129”）当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.92 元/股*12
0%=9.51 元/股）。
若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公
司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
四、风险提示
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及
《募集说明书》的约定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回可转债（如上市公司未按规定履行审议程序及
信息披露义务的，视为不行使本次赎回权），并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e8418147-047a-44c9-b79b-0a57f6b6ebb6.PDF
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2026-02-24 17:48│锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
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2025 年 02 月 09 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。2025 年 02 月 25 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等规定，公司召开 2025 年第一次临时股东会，对董事会提出的上述议案进行审议，同意 2025 年度预计为全资子公司（
包括合并报表范围内公司相互之间）向商业银行或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务提供担保，累计提供担保额度为人民
币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，并授权经营层签署具体担保协议及相
关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日起12 个月。
近日，公司与相关方签署相关担保合同，现将担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
近日，公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）签订《保证合同》（合同编号：ZY2026SH0079-b01），
为全资子公司英智创新（深圳）科技有限公司（以下简称“英智创新”）与浙银金租签订的《融资租赁合同（售后回租）》（合同编
号：ZY2026SH0079）提供不可撤销的连带责任保证担保。同时，英智创新与浙银金租签订《收益权质押合同》（合同编号：ZY2026SH
0079-y01），为其与浙银金租签订的《融资租赁合同（售后回租）》提供质押担保。
上述担保事项与股东会审议的情况一致，本次担保额度在股东会审议批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）英智创新（深圳）科技有限公司
1.基本情况
成立日期：2023 年 09 月 08 日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 4035 号恒昌科技大厦东区 17 层
法定代表人：赵卫国
注册资本：30,000 万元
经营范围：数字技术服务；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集
成服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与
技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设
备租赁；国内贸易代理；科技中介服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）? 第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
股权结构：
股东名称 持股比例 注册资本（万元）
江苏锦鸡实业股份有限公司 100% 30,000
2.主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025.09.30/2025 年 01-09 月 2024.12.31/2024 年度
资产总额 29,395.53 33,657.29
净资产 24,286.33 25,405.99
营业收入 5,283.70 2,960.69
净利润 -1,119.65 -1,575.93
注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 01-09 月份数据未经审计。
3.失信情况
经查询中国执行信息公开网，英智创新（深圳）科技有限公司未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议一
债权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
保证人：江苏锦鸡实业股份有限公司
1.担保方式：
不可撤销的连带责任保证担保。
2.担保期限：
2.1 保证期间为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年；若全部或部分主合同项下债务约定分期履行的，则保
证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。若依主合同约定债权人宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期限届满之
日。
2.2 债权人与承租人双方协议延长主债务的履行期限的，未经保证人书面同意的，保证期间仍为第 2.1 条约定的期间。
3.担保范围：
3.1 承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金（本金人民币壹仟肆佰陆拾伍万元整（￥ 14,650,000.00））、违约金、损
害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还
应包括因该变化而相应调整后的款项。
3.2 如债权人按照法律规定或主合同约定条件，解除主合同、收回租赁物的，则保证人担保的范围为承租人应向债权人赔偿的全
部损失，具体为：主合同项下承租人全部未付租金、违约金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租人对债权人造
成的其他损失之和。
双方特别约定：在债权人已经实际收回租赁物并根据主合同之约定自行处分租赁物或者通过司法机关处分租赁物，并且已经实际
收到租赁物处分变现款的，保证人担保的范围应当扣除债权人实际收到的租赁物处分变现款；但在债权人实际收到租赁物处分变现款
之前，保证人的担保范围仍为本条前款约定的范围。
3.3 如主合同被认定为其他法律性质的合同，保证范围为承租人在该等法律性质合同项下应向债权人支付的全部款项（包括但不
限于本金、利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。
3.4 本合同项下，债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、
保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费，以及平台佣金和处理租赁物时产生的全部税费、补交税
款、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。
（二）担保协议二
质权人：浙江浙银金融租赁股份有限公司
出质人：英智创新（深圳）科技有限公司
1.担保方式：
质押担保。
2.质押标的：
通过使用主合同项下租赁物100台GPU服务器提供的算力服务所获得的全部收益、收入和其他收益。
3.担保范围：
3.1 承租人在主合同项下应向质权人履行的全部债务，包括但不限于应向质权人支付的全部租金（本金人民币壹仟肆佰陆拾伍万
元整（￥ 14,650,000.00））、违约金、损害赔偿金、质权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和承租人应向质权人支付的
其他所有款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。
3.2 如质权人按照法律规定或主合同约定条件，解除主合同、收回租赁物的，则出质人担保的范围为承租人应向质权人赔偿的全
部损失，具体为：主合同项下承租人全部未付租金、违约金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用及承租人对债权人造
成的其他损失之和。
双方特别约定：在质权人已经实际收回租赁物并根据主合同之约定自行处分租赁物或者通过司法机关处分租赁物，并且已经实际
收到租赁物处分变现款的，出质人担保的范围应当扣除质权人实际收到的租赁物处分变现款；但在质权人实际收到租赁物处分变现款
之前，出质人的质押担保范围仍为本条前款约定的范围。3.3 如主合同被认定为其他法律性质的合同，担保范围为承租人在该等法律
性质合同项下应向质权人支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息等）、违约金、损害赔偿金、质权人为实现主债权和担保
权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。
3.4 本合同项下，质权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全申请费、保全担保费、
保全保险费、律师费、调查费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费，以及平台佣金和处理租赁物时产生的全部税费、补交税
款、运输费、仓储费、保管费、保险费、维修费等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司实际担保余额合计为 92,835.00 万元，占公司 2025 年第三季度期末净资产（未经审计）的 54
.00%。扣除复合担保重复计算金额，公司及子公司实际担保余额合计为 77,130.00 万元，占公司 2025 年第三季度期末净资产（未
经审计）的 44.86%。其中，公司及子公司为合并报表外单位提供的实际担保余额合计为 0 万元，占公司 2025 年第三季度期末净资
产（未经审计）的 0.00%。
除前述担保外，公司及
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