公司公告☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-15 19:14 │锦鸡股份（300798）：关于第一大股东的一致行动人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 18:46 │锦鸡股份（300798）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 18:46 │锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 15:54 │锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2025年第二季度转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 15:40 │锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 20:18 │锦鸡股份（300798）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 15:46 │锦鸡股份（300798）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 15:46 │锦鸡股份（300798）：2021年锦鸡股份创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 16:28 │锦鸡股份（300798）：股票交易异常波动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:14│锦鸡股份（300798）：关于第一大股东的一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
锦鸡股份（300798）：关于第一大股东的一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/015c4ebc-cbb6-44aa-8774-018125aba83f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 18:46│锦鸡股份（300798）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派方案为：以公司现有总股本 468,840,951 股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），资本公积金转增股本 0股（含税）。
2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-0.01元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 05 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1.经公司 2025 年 05 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日
总股本 468,810,074 股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），送红股 0股（含税），资本公积金转增股本 0股
（含税）。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
2.因公司可转换公司债券“锦鸡转债”处在转股期，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2024年股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的权益分派方案距离 2024 年股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 468,840,951 股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 07月 10日；除权除息日为：2025年07月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 07月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年07月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
调整可转换公司债券转股价格
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：锦鸡转债；债券代码：123129）的转股价格将作相应调整。
调整前“锦鸡转债”转股价格为 7.93元/股，调整后“锦鸡转债”转股价格为 7.92元/股，调整后的转股价格自 2025 年 07 月 11
日起生效，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（2025-065）。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10号（公司证券部）
咨询联系人：张红武、雷蓉
咨询电话：0523-87676328
传真电话：0523-87671828
八、备查文件
1.江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年度股东会决议；
2.第三届董事会第二十二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/377714b3-5e5b-4ef4-b29f-ebf05b29550e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 18:46│锦鸡股份（300798）：关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
2.本次调整前“锦鸡转债”转股价格：7.93元/股
3.本次调整后“锦鸡转债”转股价格：7.92元/股
4.本次转股价格调整生效日期：2025年 07月 11日【股利分配除权除息日】
一、可转债基本情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968号文同意注册，于 2021年 11
月 04日向不特定对象发行600万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.00亿元。
本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129
”。
二、可转债转股价格调整的相关规定
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
三、转股价格调整原因及结果
1.转股价格调整原因
2025 年 05 月 23 日，公司召开的 2024 年度股东会审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》：以公司 2024年 12 月
31日总股本 468,810,074 股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），送红股 0股（含税），资本公积金转增股本
0 股（含税）。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
利润分配预案公布后，因可转债转股，公司股本增加 30,877 股，总股本变更为 468,840,951 股。2025 年 07 月 04 日，公司
发布《2024 年度权益分派实施公告》，以 468,840,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.10 元（含税），送红股
0 股（含税），资本公积金转增股本 0股（含税）。
2.转股价格调整结果
根据公司 2024 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”的转股价格将作相应调整：
P1＝P0-D =7.93-0.01=7.92（元/股），“锦鸡转债”转股价格由为 7.93 元/股调整为 7.92元/股。调整后的转股价格自 2025年 07
月 11日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/23dc7d6e-2982-4323-80a0-20fe5434bae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 15:54│锦鸡股份（300798）：关于锦鸡转债2025年第二季度转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债
2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份
3.转股日期：2022年 05月 10日-2027 年 11月 03日
4.当前转股价格：7.93元/股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”
）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司于 2021年 11月 04日向不特定对象发行 600万张可转
换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129
”。
（三）转股价格调整情况
根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月
10 日起开始转股，初始转股价格为 9.53元/股。
1.向下修正转股价格
2022年 06月 06日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意
向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根
据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将
“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 2022 年
06 月 06 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-0
44号）。
2.权益分派调整转股价格
2022年 06月 24日，公司对外披露公告，根据 2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由 8.00元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022年 07月 01日（权益分派除权除息日）起生效。具
体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年 06月 21日，公司对外披露公告，根据 2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由 7.97元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023年 07月 03日（权益分派除权除息日）起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024年 07月 05日，公司对外披露公告，根据 2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由 7.95元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024年 07月 12日（权益分派除权除息日）起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2024-055号）。
二、可转债转股情况
2025 年第二季度，锦鸡转债因转股减少 1,619 张，转股数量为 20,414 股。截至 2025 年 06 月 30 日收市，锦鸡转债剩余 1
,938,102 张，未转股比例为32.3017%。
2025年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股增 其他变动 本次变动后
(2025年 03月 31日) 加数量 （股） (2025年 06月 30日)
数量（股） 占总股本 （股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流 96,047,714 20.49% 0 0 96,047,714 20.49%
通股/非流通股
高管锁定股 96,047,714 20.49% 0 0 96,047,714 20.49%
首发前限售股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件 372,772,823 79.51% 20,414 0 372,793,237 79.51%
流通股
三、总股本 468,820,537 100.00% 20,414 0 468,840,951 100.00%
注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、备查文件
1.发行人股本结构表（按股份性质统计）（300798）；
2.发行人股本结构表（按股份性质统计）（123129）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/dc59ac75-f429-4f68-b236-9f8f4dc72fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│锦鸡股份（300798）：关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
自 2025 年 06 月 10 日至 2025 年 06 月 30 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有 14个交易日
的收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称“锦鸡转债”，债券代码：“123129”）当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.93 元
/股*120%=9.52元/股）。
若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司于 2021年 11月 04日向不特定对象发行 600万张可转
换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.00 亿元。
（二）可转债上市情况
本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129
”。
（三）可转债转股期限
可转债期限为 2022年 05月 10日至 2027 年 11月 03日。
（四）可转债转股价格调整
根据《募集说明书》的规定，公司可转债自 2022年 05月 10日起开始转股，初始转股价格为 9.53 元/股。
1.向下修正转股价格
2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，
同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议
，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确
定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为2022 年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 202
2 年 06 月 06 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：20
22-044号）。
2.第一次权益分派调整转股价格
2022年 06月 24日，公司对外披露公告，根据 2021年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益分派除权除息日）起生效
。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的
提示性公告》（公告编号：2022-053号）。
3.第二次权益分派调整转股价格
2023年 06月 21日，公司对外披露公告，根据 2022年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益分派除权除息日）起生效
。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2023-045号）。
4.第三次权益分派调整转股价格
2024年 07月 05日，公司对外披露公告，根据 2023年年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“
锦鸡转债”转股价格由7.95 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 07 月 12 日（权益分派除权除息日）起生效
。具体内容详见公司于 2024 年 07 月 05 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2024-055号）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》，可转债有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的 120%（含 120%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2025 年 06 月 10 日至 2025 年 06 月 30 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票已有 14 个交易日
的收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称“锦鸡转债”，债券代码：“123129”）当期转股价格的 120%（含120%，暨 7.93元/
股*120%=9.52元/股）。
若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公
司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
四、风险提示
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及
《募集说明书》的约定，公司将于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回可转债（如上市公司未按规定履行审议程序及
信息披露义务的，视为不行使本次赎回权），并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/47e5ed5a-6cfe-4a5b-92e4-adab7a882de1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:40│锦鸡股份（300798）：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 02月 09日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2
025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。2025 年 02 月 25 日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》等规定，公司召开 2025 年第一次临时股东会，对董事会提出的上述议案进行审议，同意 2025 年度预计为全资子公司（包括
合并报表范围内公司相互之间）向商业银行或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务提供担保，累计提供担保额度为人民币壹
拾陆亿元整（包含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，并授权经营层签署具体担保协议及相关法
律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日起 12个月。
近日，公司与相关方签署相关担保合同，现将担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
|