公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:11 │钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克内部控制制度 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克总经理工作细则 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克独立董事专门会议议事规则 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克内部审计制度 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克信息披露管理制度 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-12-12 19:44 │钢研纳克（300797）：钢研纳克市值管理制度 │
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2025-12-15 17:11│钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告
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钢研纳克（300797）：关于控股股东一致行动人之间国有股权无偿划转的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内部控制制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内部控制制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克总经理工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克独立董事专门会议议事规则
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第一条 为完善钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》《独立董事制度》的规定，制定本议事规则。
第二条 独立董事专门会议是独立董事为履行职责专门召开的会议。
第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，下列事项应当经过独立董事专门会议审议：
（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项；
（八）独立董事认为需要研究讨论的上市公司其他事项。
第六条 公司董事会拟审议第五条第四项至第七项规定事项的，应当事先经公司全体独立董事过半数同意。
第四章 会议召开与表决
第七条 公司召开独立董事专门会议，原则上应当在独立董事专门会议召开三日前向独立董事发出会议通知，情况紧急，需要临
时召开独立董事专门会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；独立董事专门会议召集人不履职或者不能
履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；每一名独立董事有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体独立董事的过半数通过。
第十一条 独立董事专门会议以现场方式召开的，表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式召开的，可以采取通讯表决。
第十二条 独立董事专门会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 独立董事专门会议讨论的议题与某位独立董事有利害关系时，当事人应回避。
第十五条 独立董事专门会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定
。
第十六条 独立董事专门会议应当有记录，出席会议的独立董事应当在会议记录上签名，会议记录保存期至少为十年。
第十七条 独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 在会议相关事项披露前，出席会议的独立董事均负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十条 本议事规则与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本议
事规则进行修订。
第二十一条 本议事规则所称“以上”不含本数；“至少”含本数。
第二十二条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同，原规则《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事
专门会议议事规则（2023）》同时废止。
第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/debb2416-3399-4ce5-bd2a-109b4e5713e6.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内幕信息知情人登记管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会秘书工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克内部审计制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克内部审计制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克信息披露管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 本细则适用于公司本部。
第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、总法律顾问。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构,专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资
料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价、制定董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依
据和具体构成。
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分
配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 会议召开与表决
第十二条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十四条 薪酬与考核委员会应于会议召开三天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委
员（独立董事）主持。
情况紧急，需要临时召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做
出说明。
薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视
频、电话或者其他方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式召开的，可以采取通讯表决。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 在会议相关事项披露前，出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条 本工作细则与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本
工作细则进行修订。
第二十六条 本工作细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。原细则《钢研纳克检测技术股份有限公司薪酬与考
核委员会工作细则（钢研纳克董规字〔2024〕8号）》同时废止。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b87c8de3-10da-46cc-b798-e679104ff8b6.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克市值管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克市值管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8e774bf1-1450-4bb3-be25-53dae4118a7e.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2fdaebf6-06be-467f-af98-c9ee9f9e7146.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克审计委员会工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克提名委员会工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：2025年第三次临时股东会决议公告
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钢研纳克（300797）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克投资者关系管理制度
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钢研纳克（300797）：钢研纳克投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2cfba284-a504-4771-89f9-41dcfe256c1d.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克战略委员会工作细则
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钢研纳克（300797）：钢研纳克战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eb4458b8-8981-4832-a86b-2a0334726eab.PDF
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2025-12-12 19:44│钢研纳克（300797）：钢研纳克董事会向经理层授权制度
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第一条 为进一步建立钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称公司）科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项
，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度所授权对象是总经理，所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围
内，将其职权中的部分事项的决定权授予总经理决定。
第三条 公司总经理、副总经理、财务总监组成公司经理层。总经理应当通过总经理办公会会议形式行使董事会授权。
第四条 董事会对经理层的授权坚持依法合规、提高效率、授权适度、风险可控、授权不免责等基本原则。
第二章 授权权限
第五条 董事会根据《公司章程》的相关规定确定关于对外投资、收购出售资产、借款、委托理财、关联交易等事项对总经理的
授权权限。
投资设立或增资全资子公司事项参照本制度执行。
第六条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，由董事会在其权限范围内授权总经理决定：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以下，或
绝对金额不超过 1000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，或绝对
金额不超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10％以下，或绝对金额不超过 1000 万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以下，或绝对金额不超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
本条规定的交易为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.1.1 条界定的交易（提供担保、提供财务资助除外
）。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。
第七条 董事会在其权限范围内，授权总经理审议批准下列关联交易事项：
（一） 公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元的关联交易；
（二） 公司与关联法人发生的金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产值绝对值 0.5%的关联交易。
如上述交易中涉及需由总经理进行回避的关联交易，则应提交董事会进行审议。
本条规定的交易为《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.1 条界定的交易（提供担保、提供财务资助除外
）。
第八条 公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证或保函、票据贴现等融资业务以
及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，董事会在权限范围内，授权总经理决定单笔金额占公司最近一期经审计总资产10%以
下的前述相关事项。
第九条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本制度规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事
会决议、授权委托书等方式向经理层授权，授权内容、授权时限应当明确具体。
第三章 授权管理
第十条 当授权事项与总经理或其关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员包括：配偶，父母、配偶的父母，兄弟姐妹及其配
偶，年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）存在关联关系的，总经理应当主动回避，将该事项提交董事
会审议。当授权事项与总经理办公会成员或其关系密切的家庭成员存在关联关系的，该成员应当主动回避。
第十一条 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权限进行调整，但不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会议事规则》等的规定。
第十二条 发生以下情况时，董事会应当及时进行研判、调整授权决策方案：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权制度实施情况较差，发生重大越权行为或造成重大经营风险和损失；
（三）现行授权方案存在决策障碍，严重影响决策效率；
（四）董事会认为应当变更的其他情形。
第十三条 经理层应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，在行使
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