公司公告☆ ◇300797 钢研纳克 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:14 │钢研纳克（300797）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:14 │钢研纳克（300797）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 16:12 │钢研纳克（300797）：关于举行2025年年度报告暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-26 15:37 │钢研纳克（300797）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-18 18:14│钢研纳克（300797）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议的召开和出席情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长杨植岗。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 18 日（星期一）下午 15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 5月 12 日（星期二）
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。
（ 2）网络投票：公司 通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9号新材料大楼十层第一会议室
8、出席会议的股东人数：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 90人，代表股份 259,941,636 股，占公司有表决权股份总数的 67.9181%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 231,359,631股，占公司有表决权股份总数的 60.4501%。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 28,582,005 股，占公司有表决权股份总数的7.4680%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 88人，代表股份 17,519,111 股，占公司有表决权股份总数的 4.5774%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 17,519,111 股，占公司有表决权股份总数的4.5774%。
（3）其他人员出席、列席会议情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（二）议案的审议表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、关于 2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 259,769,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337%；反对 118,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0457%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意 17,346,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0162%；反对 118,850股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6784%；弃权 53,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.3054%。
2、关于 2025年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 259,768,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333%；反对 118,850股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0457%；弃权 54,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 17,345,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0105%；反对 118,850股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6784%；弃权 54,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3111%。
3、关于 2025年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 259,765,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9324%；反对 166,550股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0641%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,343,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9962%；反对 166,550 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9507%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
4、关于非独立董事及高级管理人员 2026年度薪酬与考核方案的议案
总表决情况：
同意 259,757,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,335,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 174,750 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
5、关于独立董事 2026年度津贴标准方案的议案
总表决情况：
同意 259,757,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9292%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 17,335,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9494%；反对 174,750 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0531%。
6、关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案
总表决情况：
同意 17,244,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4340%；反对 262,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.4958%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0702%。
中小股东总表决情况：
同意 17,244,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4340%；反对 262,050股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.4958%；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0702%。
7、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 259,740,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9228%；反对 174,750股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0672%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0100%。
中小股东总表决情况：
同意 17,318,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8541%；反对 174,750股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9975%；弃权 26,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1484%。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 6涉及关联交易事项，关联股东中国钢研科技集团有限公司、钢研投资有限公司对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26c9936c-40a0-4553-959b-2a935c802766.PDF
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2026-05-18 18:14│钢研纳克（300797）：2025年度股东会的法律意见书
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钢研纳克（300797）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f3f5fd99-65b6-4231-b035-ab11d8820567.PDF
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2026-04-28 16:12│钢研纳克（300797）：关于举行2025年年度报告暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露公司 2025年年度报告及其摘要、2026 年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告、2026 年第一季度报
告和公司相关经营情况，现定于 2025 年 5 月 11 日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举
办 2025年年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“
互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次业绩说明会，进行互动与交流。公司出席
本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨植岗先生、总经理张秀鑫先生、财务总监兼董事会秘书肖萍女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告暨 2026年第一季度报告业绩说明会提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com
.cn/views/interview），进入公司本次说明会页面进行提问。
届时公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59ef3b43-4b14-4073-98f0-ffb9ec6ebbb2.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润为 155,716,786.59
元，母公司 2025 年度实现净利润 97,534,187.91元，合并报表 2025 年末未分配利润 640,178,179.41 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳
定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，确定公司 2025 年度利润分配方案如下：
公司拟以 2025 年末总股本 382,728,210 股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东每十
股派发现金分红金额 1.29 元（含税），合计派发现金红利 49,371,939.09 元。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,371,939.09 45,934,056.00 38,317,500
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 155,716,786.59 145,022,314.32 125,697,377.39
润（元）
研发投入（元） 170,288,315.98 130,286,346.63 102,610,908.61
营业收入（元） 1,177,747,976.20 1,097,674,155.23 949,532,672.96
合并报表本年度末累计未分 640,178,179.41
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 506,535,709.88
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 133,623,495.09
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 142,145,492.7667
润（元）
最近三个会计年度累计现金 133,623,495.09
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 403,185,571.22
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 12.5%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 □是 ?否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司 2025 年度利润分配方
案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司董事会制
定的 2025 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。审计委员会一致同意公
司董事会制定的 2025 年度利润分配预案。
《关于 2025 年度利润分配方案的议案》需经 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b68b7066-d391-4870-a9ba-b326819bf77d.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钢研纳克（300797）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0228e371-573d-4d49-acc7-e4e13cf32801.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：2025年度董事会工作报告
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钢研纳克（300797）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c787573-db03-4f6f-be8a-a0b6a174ba69.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）就公司在任独立董事谢洪、吴莘馨、佟
岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司
独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a0ac8af4-c51a-478f-9569-340db71c0db9.PDF
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2026-04-26 15:37│钢研纳克（300797）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作
为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》要求，审计委员会对天健事务所在 2025 年度履行监督职责的情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健事务所 2011 年 7月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截
至 2025 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
聘任会计师事务所前，公司审计委员会与天健事务所进行了充分沟通，认为天健事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质
与胜任能力，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，满足公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员
会同意聘任天健事务所。公司于 2025 年 11 月 25 日召开的第三届审计委员会第八次会议、2025 年 11 月 26 日召开的第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025年 12 月 12 日经 2025 年第三次临时股东会
审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出
具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在天健
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