公司公告☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-25 19:17 │米奥会展（300795）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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2026-03-25 19:17│米奥会展（300795）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
一、本次利润分配方案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：2025 年度利润
分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东的利益的情形。一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年3月23日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委
员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年度利润分配预案符合公
司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案，并同意
将此议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润
分配方案。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年年度利润分配方案的基本情况
（一）2025 年年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 136,713,915.41 元
，母公司 2025 年度净利润为 94,985,374.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 9,498,53
7.40 元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月31 日，公司母公司未分配利润为 77,915,961.84 元
，合并报表未分配利润为 196,602,108.31 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 77,
915,961.84 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和
短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司 2025 年年度利润分配方案为：
拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金红利59,078,771.80 元（含税），本次不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激
励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现
金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
（二）公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
2025 年度预计现金分红总额为 59,078,771.80 元（含税），2025年半年度现金分红总额为 19,791,388.56 元（含税），2025
年度公司累计现金分红总额为 78,870,160.36 元（含税）。
2025年度公司累计现金分红总额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.69%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 78,870,160.36 147,311,693.30 76,480,645.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 136,713,915.41 155,167,919.67 188,207,680.36
的净利润（元）
研发投入（元） 19,658,582.61 16,423,545.30 17,665,756.22
营业收入（元） 784,812,045.34 751,365,735.74 834,970,775.31
合并报表本年度末累 196,602,108.31
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 77,915,961.84
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 302,662,498.66
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 160,029,838.48
均净利润（元）
最近三个会计年度累 302,662,498.66
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 53,747,884.13
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 2.27%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025 年度累计现金分红总额
为302,662,498.66 元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。本次利润分配
总额未超过可供股东分配的利润，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7af19921-84a1-4602-964e-a747256f1398.PDF
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2026-03-25 19:17│米奥会展（300795）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
《公司章程》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司
董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
公司拟于 2026 年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行
分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额
不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限：不超过 2026 年当期归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期
分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根据届时情况决定是否进行中期分红或
制定具体的 2026 年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司分别于 2026 年 3 月 22 日、2026 年 3月 23 日以及 2026 年 3月 24 日召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议、
第五届董事会审计委员会第六次会议以及第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中
期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1a388256-3df2-4dae-a811-30e4a142f13b.PDF
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2026-03-25 19:17│米奥会展（300795）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定；
2、本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在2025 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好
地完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业
务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2026 年度的审计机构，聘
期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 8
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健所作为华仪电 已完结（天
东海证券、天健所 气 2017 年度、2019年度年报审计机构， 健所需在 5%的范围内与
因华仪电气涉嫌财 华仪电气承
务造假，在后续证券 担连带责
虚假陈述诉讼案件 任，天健所
中被列为共同被告， 已按期履行
要求承担连带赔偿 判决）
责任
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监
督管理措施 18 次、自律监管措施 13次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人
次、监督管理措施63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李宗韡 杨鑫 黄灿坤
何时成为注册会计师 2012 年 2020 年 1998 年
何时开始从事上市公 2009 年 2016 年 1997 年
司审计
何时开始在本所执业 2012 年 2020 年 1998 年
何时开始为本公司提 2026 年 2016 年 2023 年
供审计服务
近三年签署或复核上 8 家 1 家 6 家
市公司审计报告情况
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度审计收费 125 万元，其中财务报表审计费用为人民币115 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，系按照公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准协商确定；2026 年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确
定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第六次会议于2026年 3月23日召开，认为天健 2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守
和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无
关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委
员会全体委员同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 24 日召开第六届董事会第六次会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意继续聘请天健为公司 2026 年度的审计机构，聘任期限为一年。
3、尚需履行的审议程序
本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9e8944d0-edc8-4b39-aa23-6ebeec9f0056.PDF
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2026-03-25 19:17│米奥会展（300795）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
公司及子公司组织境外展览服务，深化布局“一带一路”、金砖国家及 RCEP 三大市场，计划在印尼、越南、巴西、墨西哥、波
兰、阿联酋、沙特、日本等国家举办展会。公司需要支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪
拉姆等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大
影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生
较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、开展的金融衍生品交易业务概述
公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。金融衍生品的基础资
产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符
合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展金融衍生品交
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