公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:32 │佳禾智能（300793）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 18:32 │佳禾智能（300793）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:59 │佳禾智能（300793）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:59 │佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-15 19:57 │佳禾智能（300793）：职工代表大会决议公告 │
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│2026-05-15 19:57 │佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-15 19:57 │佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-15 19:56 │佳禾智能（300793）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:56 │佳禾智能（300793）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-11 16:41 │佳禾智能（300793）：招商证券关于佳禾智能2025年年度跟踪报告 │
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2026-05-22 18:32│佳禾智能（300793）：2025年度股东会法律意见书
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佳禾智能（300793）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/aeccd1c6-9758-44c5-9c81-2175f03fade5.PDF
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2026-05-22 18:32│佳禾智能（300793）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:30
2、 召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：严帆先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 206人，代表有表决权的公司股份数合计为 125,116,140 股，
占公司有表决权股份总数376,545,728股的 33.2273%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 121,2
76,200股，占公司有表决权股份总数 376,545,728股的32.2076%；通过网络投票的股东共 200 人，代表有表决权的公司股份数合计
为3,839,940股，占公司有表决权股份总数 376,545,728股的 1.0198%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 203人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,124,140股
，占公司有表决权股份总数376,545,728股的 3.2198%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份 8,284,200股
，占公司有表决权股份总数 376,545,728股的 2.2001%；通过网络投票的股东共 200人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,839,9
40股，占公司有表决权股份总数 376,545,728股的 1.0198%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 124,098,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1869％；反对 989,160 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7906％；弃权 28,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225％。
中小股东表决情况：同意 11,106,880 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.6096％；反对 989,160 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 8.1586％；弃权 28,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2318％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意 123,874,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0078％；反对 1,219,440 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9746％；弃权 22,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176％。中小股东表决情况：同
意 10,882,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.7606％；反对 1,219,440 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 10.0580％；弃权 22,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1815％。
（三）审议通过了《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 124,078,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1710％；反对 1,001,760 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8007％；弃权 35,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％。中小股东表决情况：同
意 11,086,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.4455％；反对 1,001,760 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.2625％；弃权 35,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2920％。
（四）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 124,001,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1093％；反对 1,071,760 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8566％；弃权 42,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340％。中小股东表决情况：同
意 11,009,780 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.8088％；反对 1,071,760 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.8399％；弃权 42,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3514％。
（五）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 124,051,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1495％；反对 1,028,560 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8221％；弃权 35,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285％。中小股东表决情况：同
意 11,059,980 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.2228％；反对 1,028,560 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 8.4836％；弃权 35,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2936％。
（六）审议通过了《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 123,943,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0629％；反对 1,142,540 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.9132％；弃权 29,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。中小股东表决情况：同
意 10,951,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.3297％；反对 1,142,540 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 9.4237％；弃权 29,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2466％。
（七）审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意 123,965,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0802％；反对 1,117,260 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8930％；弃权 33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269％。中小股东表决情况：同
意 10,973,280 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5077％；反对 1,117,260 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 9.2152％；弃权 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2771％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所
（二）见证律师姓名：邓少军、祁雪君
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、佳禾智能科技股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2、广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/23af4270-524d-49c6-9597-34c4b99c3471.PDF
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2026-05-15 19:59│佳禾智能（300793）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 01日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 01日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于<2026年员工持股计划（草案）>及其 非累积投票提 √
摘要的议案 案
2.00 关于<2026年员工持股计划管理办法>的议 非累积投票提 √
案 案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提 √
年员工持股计划相关事宜的议案 案
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
本次股东会存在前提关系的多个议案，提案 2.00、提案 3.00须以提案 1.00获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，
敬请各位股东注意决策风险。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 5月 29日 9:00-11:30，13:30-16:30
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公
司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。
4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办
5.联系方式：
联系人：董秘办
电 话：0769-22248801
传 真：0769-86596111
邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。
6.其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/029783cf-6c2b-4bc8-8286-582f3cc8dd39.PDF
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2026-05-15 19:59│佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划管理办法
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佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4914e1bd-7d38-4d02-9695-d55553fda5d7.PDF
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2026-05-15 19:57│佳禾智能（300793）：职工代表大会决议公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2026年员工持股
计划（以下简称“本员工持股计划”）征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代
表民主讨论，经决议通过如下事项：
一、审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为建立和完善股东与员工的利益共享机制，改善公司
治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限公司章程》的规定制定了公
司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经与会职工代表讨论，认为本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本员工持股计划前已充分征
求公司员工意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的
情形。
全体职工代表一致同意实施本员工持股计划，本议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5b0d648f-d1b1-497a-b063-116440f3be37.PDF
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2026-05-15 19:57│佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案）
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佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f9ecd97-83a0-475e-8d88-e5af7bf14811.PDF
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2026-05-15 19:57│佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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佳禾智能（300793）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/79d471f6-e373-429a-8059-aba7298087a1.PDF
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2026-05-15 19:56│佳禾智能（300793）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2026年 5月 13日以电子邮件的形式发出，经
征求董事会全体成员的同意，豁免本次董事会会议的通知时间的要求，于 2026年 5月 15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议应参会董事 7名，实际参加会议董事 7名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人
数，公司高级管理人员列席会议。会议由严帆先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的
激励约束机制，保障公司持续稳定发展，完善公司激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、激励及留住优秀管理人才与业
务骨干，提升公司核心竞争力，推动公司经营业绩持续稳步提升。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意实施公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年员工持股计划（
草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。
为确保公司 2026年员工持股计划的顺利实施，助力公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2026年员工持股计划管
理办法》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年员工持股计划管
理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证2026年员工持股计划的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于
以下事项:
1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；
5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述
份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理。
10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行
使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适
当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年6月1日下午3时30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2026年第四次临
时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
（二）第四届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/828ac322-9942-42f3-b272-2e6b9a7ea77c.PDF
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