公司公告☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:54 │佳禾智能（300793）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-03-31 17:30 │佳禾智能（300793）：关于公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2026-03-16 17:15 │佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-16 17:15 │佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-13 19:20 │佳禾智能（300793）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内│
│ │部审计负责人... │
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│2026-03-13 19:20 │佳禾智能（300793）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2026-03-13 19:20 │佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-03-13 19:20 │佳禾智能（300793）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-13 19:18 │佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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2026-04-01 16:54│佳禾智能（300793）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日；最新转股价为13.46元/股。
2、2026年第一季度：共有35张佳禾转债完成转股（票面金额共计3,500元），合计转成259股佳禾智能 A 股股票（股票代码：30
0793）。
3、截至2026年3月31日，公司剩余可转债为4,314,639张，剩余票面总金额为431,463,900元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“佳禾转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》同意，公司于2024年1月4日向不特定对象发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,0
00,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况
进行了审验确认。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123
237”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交易日
（2024年7月10日）起至可转债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不
另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
1.初始转股价格的确定依据
根据《佳禾智能科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股
价格为21.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价较高者
，且不得向上修正。
2.第一次调整或修正转股价格情况
2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配
预案的议案》，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2024年5月29日起由原21.75元/股调整为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058）。
3.第二次调整或修正转股价格情况
2024年7月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，股东大会同意向下修正“佳禾转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本次向下修正“佳禾转债”转
股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“佳禾转债”的转股价格向下修正为13.58元/股
，修正后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体情况详见《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2024-071）。
4.当前转股价格情况
2025年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分
配方案的议案》，并于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议上述议案，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司
回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。2025年6月3日，公司实施了2024年年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佳
禾转债的转股价格于2025年6月3日起由原13.58元/股调整为13.46元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债转股及股本变动情况
2026年第一季度，“佳禾转债”因转股减少35张，转股数量为259股。截至2026年3月31日，“佳禾转债”尚余4,314,639张，剩
余票面总金额为431,463,900元。2026年第一季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 动数量（股） （2026 年 3 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
股/非流通股
高管锁定股 8,458,500.00 2.22% 0 8,458,500.00 2.22%
二、无限售条件流 372,086,866.00 97.78% 259.00 372,087,125.00 97.78%
通股
三、总股本 380,545,366.00 100.00% 259.00 380,545,625.00 100.00%
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
三、其他
联系人：佳禾智能科技股份有限公司董秘办
咨询电话：0769-22248801
四、备查文件
（一）截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（二）截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“佳禾智能”/“佳禾转债”股本结构表；
（三）截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具佳禾转债转/换股业务情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8586e50e-3580-4156-bb2d-feb4b825d08d.PDF
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2026-03-31 17:30│佳禾智能（300793）：关于公司参与认购投资基金份额的公告
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佳禾智能（300793）：关于公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6799a9f-3beb-43be-9274-537fdad54f09.PDF
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2026-03-16 17:15│佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/066b6890-8145-4f5c-ba35-a619b2029a46.PDF
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2026-03-16 17:15│佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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佳禾智能（300793）：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/b31eafd7-466b-48c2-89b7-9be31953c2c7.PDF
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2026-03-13 19:20│佳禾智能（300793）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审
│计负责人...
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佳禾智能（300793）：：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/039dee93-e738-4b1a-9d06-ccd5bfb257ce.PDF
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2026-03-13 19:20│佳禾智能（300793）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，近日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，经与会员工代表审议，会议选举严凯先生（
简历附后）担任公司第四届董事会职工董事。严凯先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非独立董事3名、独立董事3名共
同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。
严凯先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/62fae7a8-1b65-4ab4-bae7-b614d35d42c0.PDF
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2026-03-13 19:20│佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/487aca21-fdb5-4f14-83ed-488ca12b2a4a.PDF
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2026-03-13 19:20│佳禾智能（300793）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 3月 13 日下午在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议在公司召开 2026年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根
据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经征求全体董事的同意，豁免本次董事会议的通知时间，现场口头、电话通知，于2026
年第二次临时股东会后，随即以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7名（其中王再升以通讯方式表决）。会议由公司全体董事推举严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举严帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。经董事会选举产生各专门委员会委员及召集人，具体组成人员及表决结果如下：
专门委员 成员 同意 反对 弃权
会名称 票数 票数 票数
审计 何华明先生（召集人）、王再升先生、严帆先生 7 票 0 票 0 票
委员会
战略 严帆先生（召集人）、万加富先生、何华明先生 7 票 0 票 0 票
委员会
提名 王再升先生（召集人）、万加富先生、严帆先生 7 票 0 票 0 票
委员会
薪酬与考 万加富先生（召集人）、王再升先生、肖伟群先生 7 票 0 票 0 票
核委员会
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任肖伟群先生为公司总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任肖伟群先生为公司总经理，任期三年，自公司第
四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任严凯先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任严凯先生为公司副总经理，任期三年，自公司第
四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任刘东丹先生为公司副总经理作为财务负责人的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘东丹先生为公司副总经理作为财务负责人，任
期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任夏平先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意聘任夏平先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任罗睿华先生为公司内部审计负责人，任期三年，
自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘伟彬先生为公司证券事务代表，任期三年，自
公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届并
选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（四）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
（五）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/fcad3f26-e5e7-4937-9609-bab2e3f6fb12.PDF
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2026-03-13 19:18│佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会决议公告
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佳禾智能（300793）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/dbf2c924-987d-4abc-bd24-68c508fb5bbc.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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佳禾智能（300793）：第三届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e0ad8b2f-5c36-4ce6-8dfe-821087b6f14b.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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佳禾智能（300793）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/ab412973-1d2b-4c85-a9e6-8e9d55a0f3cc.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：董事会议事规则
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佳禾智能（300793）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/5ee96886-4782-41de-9d18-2cbe4c4f4385.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》的
│公告
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佳禾智能（300793）：关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》及修订《董事会议事规则》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/344c68b9-d60b-4786-87b3-cc236dd124b5.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：公司章程
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佳禾智能（300793）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/af244efb-873a-4480-9dd6-bd95443716c0.PDF
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2026-02-10 00:00│佳禾智能（300793）：关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告
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佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《
关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，具体内容如下：
一、本方案适用对象
公司第四届董事会独立董事
二、本方案适用期限
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