公司公告☆ ◇300792 壹网壹创 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 12:42 │壹网壹创（300792）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 21:20 │壹网壹创（300792）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-30 21:17 │壹网壹创（300792）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-03-30 21:15 │壹网壹创（300792）：关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（宋成刚） │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（方刚） │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（杜健，离任） │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（王文明，届满离任） │
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│2026-03-30 20:19 │壹网壹创（300792）：2025年年度审计报告 │
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2026-03-31 12:42│壹网壹创（300792）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第四届董事会第十二次会议、第四届董事会审
计委员会 2026 年第一次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。现将有关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 24,251,488.93 元，按 2025 年度母公
司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,425,148.89 元后，加上期初的未分配利润 555,442,592.58 元，加上上海网杰科技有限
公司 2024 年出表剩余股权按权益法追溯调整影响未分配利润-288,297.95 元，扣除 2024 年度派发现金股利 23,660,304.48 元，
截至 2025年 12 月 31 日，母公司报表可分配利润为 553,320,330.19 元，公司合并报表可分配利润为 1,184,941,673.11 元。按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规
定，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 236,942,730 股为基数，向公司股东每 10股派发现金红利 1.4 元（含税），合计拟派发现金红利人民币
33,171,982.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公
司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则
对现金分红总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 33,171,982.20 元，金额占公司 2025 年度经审计合并报表中归属于上
市公司股东净利润的比例为30.84%。
三、2025 年度现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,171,982.20 23,694,273.00 31,967,458.79
回购注销总额（元） 0.00 50,008,371.46 0.00
归属于上市公司股东的净 107,563,027.52 75,993,894.23 107,934,237.84
利润（元）
研发投入（元） 8,422,318.52 11,271,197.27 16,663,561.90
营业收入（元） 1,073,013,241.29 1,235,809,991.27 1,287,615,184.80
合并报表本年度末累计未 1,184,941,673.11
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 553,320,330.19
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 88,833,713.99
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 50,008,371.46
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 97,163,719.86
利润（元）
最近三个会计年度累计现 138,842,085.45
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 36,357,077.69
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 1.01%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年、2024 年、2025 年
累计现金分红总额及回购注销总额合计为 138,842,085.45 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
1、公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利
益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合
理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务指标情况：
项目 2025年末 2024年末
金额（元） 占总资产比 金额（元） 占总资产比
例 例
交易性金融资产 56,811,777.98 1.79% 1,446,173.00 0.05%
衍生金融资产（套期保值工具除外） 0.00 0.00% 0.00 0.00%
债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他债权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00%
其他权益工具投资 0.00 0.00%
其他非流动金融资产 69,360,000.00 2.18% 74,850,000.00 2.44%
其他流动资产（待抵扣增值税 0.00 0.00% 0.00 0.00%
预缴税费、合同取得成本等与
经营活动相关的资产除外）
合计 126,171,777.98 3.97% 76,296,173.00 2.49%
（三）相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5f52a85d-caa3-4387-835f-7170f9b5d17e.PDF
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2026-03-30 21:20│壹网壹创（300792）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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壹网壹创（300792）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df92ed41-b5db-419b-aca7-08f0a1ea6717.PDF
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2026-03-30 21:17│壹网壹创（300792）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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壹网壹创（300792）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2b8759ae-f70c-4dc3-bb04-6ce4566e2ac3.PDF
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2026-03-30 21:15│壹网壹创（300792）：关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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壹网壹创（300792）：关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/928a641b-20cf-4fa2-9e4c-0709da5b800f.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月 30日召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 4月 20 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年年
度股东会。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式
见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市钱塘新区科技园路 520 号 5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司<2025 年年度报告全文> 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司使用闲置募集资金及闲 非累积投票提案 √
置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于 2026 年度公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度担保及关联担 非累积投票提案 √
保额度预计的议案》
9.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司全资子（孙）公司之间 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 3 月 31 日披露于中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
5、上述议案第 4 项、第 7 项涉及董事、高级管理人员薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、上述议案第 8 项、第 9 项涉及关联交易事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 17 日 9:00-11:30,13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函、传真或邮件的方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，信函、传真或邮件须在登记时间截止前送
达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。公司不
接受电话登记。
4、登记地点：公司证券部
5、联系方式：
联系人：冯倩雯
电 话：0571-85088289
传 真：0571-85088289
邮 箱：yuqian@dajiaok.com
通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 520 号
邮编：310018。（信函上请注明“股东会”字样）
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c76a3a1c-5f3a-4c25-894e-dc317380c39a.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（宋成刚）
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壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（宋成刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5b4ada1a-29e6-45d5-86ab-6c121aab421b.PDF
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2026-03-30 20:19│壹网壹创（300792）：独立董事2025年度述职报告（方刚）
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本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提
出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年的工作情况向各位股
东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
方刚先生，浙江大学管理科学与工程博士，瑞士洛桑大学信息系统博士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。方刚先生
于 1992年 8月至 1995年 9月，分别于中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司工作；1995年 9月至
2001年 6月，任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001年 7月至 2004年 6月，任星际（杭州）网络技术有限公司营销总监；2004
年 6月至 2005年 4月，任恒生电子股份有限公司呼叫中心事业部营销总监；2009年 4月至今，历任杭州电子科技大学讲师、副教授
，现任管理学院教授，MBA教育中心执行主任。2025年 10月至今，任公司独立董事。
在其他单位任职情况：
单位名称 在其他单位担任的职务
睿华创新管理研究院（杭州）有限公司 董事长
杭州萤石网络股份有限公司 独立董事
浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事
杭州电子科技大学管理学院 教授
（二）独立性说明
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十
名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度，公司共召开董事会会议 12次，本人应出席董事会会议次数 2次，实际出席次数 2次，不存在缺席、委托其他独立董
事代为出席会议或代为表决及连续两次未亲自出席等情形；2025年度，公司召开股东会 5次，本人任职期间公司未召开股东会，故本
人暂未出席股东会。在前述会议上，本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合理的建议及意见，并
审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中
小股东权益的事项，本人均主动与公司管理层进行沟通，获取充足的信息，以股东权益为出发点，履行了相关的审批程序。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及提名委员会委员。
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，对公司 2025年第三季度财务
报告编制进行审核，履行了审计委员会委员的职责。
本人于 2025年 10月 15日开始作为公司第四届董事会提名委员会委员，报告期内暂未涉及需要审议的相关事项。在本人任职期
间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合
考评，切实维护中小投资者利益，履行了提名委员会委员的职责。
本人于 2025年 1
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