公司公告☆ ◇300791 仙乐健康 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 17:28 │仙乐健康（300791）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 17:26 │仙乐健康（300791）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-27 16:11 │仙乐健康（300791）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并│
│ │将节余募集资... │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后│
│ │结项并将节余... │
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│2025-05-27 16:10 │仙乐健康（300791）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-27 16:09 │仙乐健康（300791）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-25 15:36 │仙乐健康（300791）：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-22 16:26 │仙乐健康（300791）：关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 │
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│2025-05-19 17:32 │仙乐健康（300791）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-06-12 17:28│仙乐健康（300791）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30
2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室
3、网络投票时间：2025 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程
》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 221,136,918 股，占公司有表决权股份总数的 72.0820％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 195,986,217 股，占公司有表决权股份总数的 63.8839％。
通过网络投票的股东 144 人，代表股份 25,150,701 股，占公司有表决权股份总数的 8.1982％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 141 人，代表股份 10,638,645 股，占公司有表决权股份总数的 3.4678％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,152,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.9832％。
通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 1,486,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.4846％。
2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、监事
、高级管理人员通过视频方式参会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 221,019,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9468％；反对 61,128 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0276％；弃权 56,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0255％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,521,101 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8951％；反对 61,128 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5746％；弃权 56,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5303％。
本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及刘品律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6eb8316c-cdd4-4e8c-bc36-54a62218c6d7.PDF
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2025-06-12 17:26│仙乐健康（300791）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及刘品律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2025年第二次临时股东
大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则
》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证
其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒
、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同
贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2025年5月28日在巨潮资讯网等媒体上刊登了《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年6月12日下午14:30在汕头市龙湖
区泰山路83号公司行政楼会议室如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时
间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共150人，共代表有表决权股份221,13
6,918股，占公司有表决权股份总数的72.0820%（根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故贵公司
本次股东大会有表决权股份总数已剔除截至股权登记日贵公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份195,986,217股，占公司有表决权股份总数的63.8839%；根据深圳证券信息有限公司
提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东144人，代表有表决权股份25,150,70
1股，占公司有表决权股份总数的8.1982%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2025年4月30日下午深圳证券
交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）；通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席/列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。贵公司部分董事、监事、高级管理人
员通过视频方式参会。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议
未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案，以记名投票方式进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和
《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人
数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果，具体如下：
1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
总表决情况：
同意221,019,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9468%；反对61,128股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0276%；弃权56,416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意10,521,101股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8951%；反对61,128股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.5746%；弃权56,416股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.5303%。
表决结果：该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果
提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页为《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
李忠 周蒴婷
刘 品
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1a56839c-cb4e-4747-82c2-b9736a3d5abd.PDF
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2025-05-27 16:11│仙乐健康（300791）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开。会议
通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主
持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，将“软胶囊车间技术升级改造项目”予
以结项；除预留募集资金 327.91万元继续用于支付“马鞍山生产基地扩产项目”尚需支付的合同尾款等款项，以及预留募集资金 87
4.55 万元继续用于支付“软胶囊车间技术升级改造项目”尚需支付的合同尾款等款项外，将“马鞍山生产基地扩产项目”节余的募
集资金 9,762.76万元和“软胶囊车间技术升级改造项目”节余的募集资金 801.91 万元（均含利息收入净额）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营及业务发展等。募集资金节余金额最终以结转当日募集资金专项账户扣除待支付合同尾款等款项后的实际余额
为准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 开始，在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、招商证券股份有限公司出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整
建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b076029b-df9e-435c-9cd7-975da6eb4507.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节
│余募集资...
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仙乐健康（300791）：向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4159473e-b19b-46c7-9178-d82e26eed3f7.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项
│并将节余...
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仙乐健康（300791）：：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/5923b3ee-e94d-47e6-8ef5-b276c980d5ba.PDF
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2025-05-27 16:10│仙乐健康（300791）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议
通知于 2025年 5月 23日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3
人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金事项是根
据公司当前实际情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，且不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产
经营，具有合理性，其审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，同意
公司“马鞍山生产基地扩产项目”调整建设投资规模、结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金，同意公司“软胶囊车间技术升
级改造项目”结项并将节余的募集资金永久补充流动资金。
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/86d5db4f-cb14-4835-aef0-aa18ba934164.PDF
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2025-05-27 16:09│仙乐健康（300791）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年6 月 12 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整 √
建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息
披露网站的相关公告
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